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公司新聞
標題 訊息來源 日期
斯其大科：澄清109年4月16日經濟日報報導 公開資訊觀測站 2020/4/16
1.傳播媒體名稱:經濟日報C05版2.報導日期:109/04/163.報導內容:有關經濟日報主旨為「斯其大奪台電1.7億標案」之報導內容敘及 「今年累計握有訂單金額已達10.7億元，預計第2季起出貨金額將逐月擴大。 ...」等報導。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司依台電時程通知分批出貨，實際 營收數字請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核財報數為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
斯其大科：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2020/3/11
1.董事會決議日期:109/03/112.發放股利種類及金額:股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.5　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,190,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03.其他應敘明事項: (1)現金配發至元為止(元以下捨去) ，配發不足1元之畸零款， 列入公司之其他收入。 (2)基準日與發放日授權董事長決定。 (3)嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓或註銷，造成流通 在外股數發生變動時，擬請股東常會授權董事長調整之。4.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
斯其大好旺 三引擎熱轉 公開資訊觀測站 2020/1/30
電表大廠斯其大（6648）董事長吳端煇表示，去年拿到台電智慧電表及通訊標相關訂單達9億餘元，年增三倍，今年將陸續完工進帳。另外還與全球最大電表廠Itron共同拓展中南美4G通訊模組市場，商機龐大；加上台北市智慧水表將啟動，成為今後業績三大成長引擎。 　　斯其大昨 (20)日舉行尾牙，吳端煇指出，今年營運樂觀，挹注業績最重要來源是台電標案，去年相繼拿下家用、工業用智慧電表及通訊標等，依照新的會計法認列方案，出貨即可認列業績，預期每個月都有營收進帳。 　　2019年斯其大全年營收達2.9億元，與前一年差異不大，但去年有台電三大標案，對今年營運助益甚大。 　　斯其大是美國Itron在台灣的合作夥伴，經由Itron技術移轉，再由斯其大改以技術改良，符合本地化的需求，是成為拿到台電標案的關鍵。吳端煇說，產品多元化，技術力強，加上符合本地化特殊規格需求，是爭取業績三大要件，並有爭取海外市場的能力。 　　因應台電標案需求，近期斯其大將廠房由1,000多坪擴至近3,000坪，第1季陸續啟用，人員由60人增至200人。 　　Itron去年購買500具斯其大生產的4G通信模組，全額約3.5萬美元，(約新台幣105萬元)，已出貨巴西市場，技術及品質獲得肯定。<摘錄經濟>
斯其大好旺 三引擎熱轉 公開資訊觀測站 2020/1/21
電表大廠斯其大（6648）董事長吳端煇表示，去年拿到台電智慧電表及通訊標相關訂單達9億餘元，年增三倍，今年將陸續完工進帳。另外還與全球最大電表廠Itron共同拓展中南美4G通訊模組市場，商機龐大；加上台北市智慧水表將啟動，成為今後業績三大成長引擎。 　　斯其大昨 (20)日舉行尾牙，吳端煇指出，今年營運樂觀，挹注業績最重要來源是台電標案，去年相繼拿下家用、工業用智慧電表及通訊標等，依照新的會計法認列方案，出貨即可認列業績，預期每個月都有營收進帳。 　　2019年斯其大全年營收達2.9億元，與前一年差異不大，但去年有台電三大標案，對今年營運助益甚大。 　　斯其大是美國Itron在台灣的合作夥伴，經由Itron技術移轉，再由斯其大改以技術改良，符合本地化的需求，是成為拿到台電標案的關鍵。吳端煇說，產品多元化，技術力強，加上符合本地化特殊規格需求，是爭取業績三大要件，並有爭取海外市場的能力。 　　因應台電標案需求，近期斯其大將廠房由1,000多坪擴至近3,000坪，第1季陸續啟用，人員由60人增至200人。 　　Itron去年購買500具斯其大生產的4G通信模組，全額約3.5萬美元，(約新台幣105萬元)，已出貨巴西市場，技術及品質獲得肯定。<摘錄經濟>
斯其大智慧電表 獲大單 公開資訊觀測站 2019/12/18
電表大廠斯其大（6648）昨（17）日公告，獲得台電80萬戶低壓智慧型電表建置採購案B組標案業務，金額約2.1億元（含稅）。累計斯其大目前在手訂單達10億元， 較去年同期增加一倍以上。 　　此案為台電低壓智慧電表中裝在三相工商業用戶電表，共有康舒、中興電工及斯其大等三家得標。斯其大指出，日前參與台電「80萬戶低壓智慧型電表建置採購案」標案，取得A組訂單金額約2.57億元（含稅），營收及獲利將在明年陸續顯現、認列。 　　斯其大表示，子公司華新儀錶參與台電標案，取得B組訂單，金額逾2億元，有助持續提升低壓智慧型電表產品線銷售。<摘錄經濟>
斯其大利多 奪台電標案 公開資訊觀測站 2019/11/15
電表大廠斯其大（6648）昨 (14)日公告獲得台電今年度通信案標案20多萬具，金額4.24億元，累計今年得標台電標案金額達8.2億元，較去年倍增，將挹注今年及明年營運成長。 斯其大董事長吳端煇表示，參與台電低壓AMI通訊介面單元一批 (含購置暨安裝)標案，取得訂單金額約4.24億元，有助提升AMI通訊介面單元產品線銷售。 他指出，斯其大是跟中華電信等四家業者得標，預計今年底前出貨第一批，入帳約0.4億元，其餘預計明年上半年出貨完畢。<摘錄經濟>
斯其大科：澄清108年11月15日經濟日報報導 公開資訊觀測站 2019/11/15
1.傳播媒體名稱:經濟日報C04版2.報導日期:108/11/153.報導內容:有關經濟日報主旨為「斯其大獲得台電通信標案 金額4.2億元」之報導內容敘及「預計今年底前可出第一批，入帳約0.4億元，其餘預計明年第1、2季出貨完畢...」等報導。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載係為媒體預估，本公司實際營收數字請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核財報數為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
斯其大科：代子公司華新儀錶(股)公司公告董事會決議107年盈餘轉增資發行新 公開資訊觀測站 2019/11/12
代子公司華新儀錶(股)公司公告董事會決議107年盈餘轉增資發行新股案 1.董事會決議日期:108/11/122.增資資金來源:107年度盈餘轉增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,300,000股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:新台幣23,000,000元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發159股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:華新儀錶(股)公司為單一法人股東斯其大科技(股)公司百分之百持有，故無畸零股之情形。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:盈餘轉增資基準日108/11/18。華新儀錶(股)公司董事會代行股東會職權決議。<摘錄公開資訊觀測站>
斯其大科：代子公司華新儀錶(股)公司公告107年度盈餘分配除權(息)基準日與 公開資訊觀測站 2019/11/12
代子公司華新儀錶(股)公司公告107年度盈餘分配除權(息)基準日與盈餘轉增資發行新股基準日 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/11/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利：每股配發1.59169550元，計新台幣23,000,000元。(2)現金股利：每股配發0.00320304元，計新台幣46,284元。4.除權（息）交易日:108/11/125.最後過戶日:108/11/136.停止過戶起始日期:108/11/147.停止過戶截止日期:108/11/188.除權（息）基準日:108/11/189.現金股利發放日期:108/12/1810.其他應敘明事項：:盈餘轉增資基準日108/11/18<摘錄公開資訊觀測站>
斯其大科：代子公司華新儀錶股份有限公司公告法人董事改派代表人 公開資訊觀測站 2019/8/15
1.發生變動日期:108/08/152.法人名稱:斯其大科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:董事:斯其大科技(股)公司 代表人:魏宛筠4.新任者姓名及簡歷:董事:斯其大科技(股)公司 代表人:孫德文5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20 ~ 111/06/197.新任生效日期:108/08/158.其他應敘明事項:魏宛筠董事辭任，法人董事改派代表人孫德文為華新儀錶新任董事.<摘錄公開資訊觀測站>
斯其大科：代子公司華新儀錶股份有限公司公告董事會通過資金貸與額度達「資 公開資訊觀測站 2019/8/12
代子公司華新儀錶股份有限公司公告董事會通過資金貸與額度達「資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之規定 1.事實發生日:108/08/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:斯其大科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:持有華新儀錶100%股權之母公司.(3)資金貸與之限額(仟元):18327(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):18000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):18000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉.3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無.(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):266800(2)累積盈虧金額(仟元):563745.計息方式:依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於本公司向金融機構短期借款之平均利率.6.還款之:(1)條件:於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次撥貸或循環動用.(2)日期:自借款日起一年內償還.7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):490008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:15.429.公司貸與他人資金之來源:金融機構、其他10.其他應敘明事項:1.資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款.2.華新儀錶董事會108年8月12日通過資金貸與母公司斯其大額度為新台幣1800萬元.<摘錄公開資訊觀測站>
斯其大科：代子公司華新儀錶公告新任董事及監察人 公開資訊觀測站 2019/6/20
1.發生變動日期:108/06/202.法人名稱:斯其大科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷: 董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:吳端煇，華新儀錶董事長 董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:鮑筱芳，華新儀錶董事 董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:許志銘，華新儀錶董事 董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:鄭麟啟，華新儀錶董事 董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:楊宏仁，華新儀錶董事 董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:魏宛筠，華新儀錶董事 監察人，斯其大科技(股)公司代表人:王志恆，華新儀錶監察人 監察人，斯其大科技(股)公司代表人:陳宏仲，華新儀錶監察人4.新任者姓名及簡歷: 董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:吳端煇，華新儀錶董事長 董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:鮑筱芳，華新儀錶董事 董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:許志銘，華新儀錶董事 董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:鄭麟啟，華新儀錶董事 董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:魏宛筠，華新儀錶董事 監察人，斯其大科技(股)公司代表人:王志恆，華新儀錶監察人 監察人，斯其大科技(股)公司代表人:陳宏仲，華新儀錶監察人5.異動原因:任期屆滿由母公司指派新任董事及監察人.6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30 ~ 108/06/297.新任生效日期:108/06/208.其他應敘明事項:無. <摘錄公開資訊觀測站>
斯其大科：代子公司華新儀錶公告董事會通過董事長續任 公開資訊觀測站 2019/6/20
1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/202.舊任者姓名及簡歷: 吳端煇，斯其大科技董事長/華新儀錶董事長3.新任者姓名及簡歷: 吳端煇，斯其大科技董事長/華新儀錶董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿由母公司指派新任董監後，董事會選任董事長.6.新任生效日期:108/06/207.其他應敘明事項:無.<摘錄公開資訊觀測站>
斯其大科：代子公司華新儀錶(股)公司公告董事會決議107年度股利分派 公開資訊觀測站 2019/5/10
1.董事會決議日期:108/05/102.發放股利種類及金額:現金股利新台幣23,046,284元。3.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
斯其大科：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2019/3/12
1. 董事會決議日期：108/03/122. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,570,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
斯其大科：澄清108年02月12日經濟日報報導 公開資訊觀測站 2019/2/12
1.傳播媒體名稱:經濟日報C04版2.報導日期:108/02/123.報導內容:有關該報導內容敘及「電表大廠斯其大（6648）今年營運表現看好，台電智慧電表招標35萬戶預計年底完成，金額達數十億元...今年業績將超過2017年的高峰可期。」及「在泰國市場方面...目前已通過測試，正等待後續開價格標，預計有上億元商機可期。」等報導。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載係為媒體推估，本公司實際營收數字請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核財報數為準。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
斯其大科：代子公司華新儀錶股份有限公司公告背書保證達「資金貸與及背書保 公開資訊觀測站 2018/11/5
代子公司華新儀錶股份有限公司公告背書保證達「資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款、第三款、第四款之規定 1.事實發生日:107/11/052.被背書保證之:(1)公司名稱:斯其大科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:斯其大為華新儀錶持股100%之母公司.(3)背書保證之限額(仟元):158253(4)原背書保證之餘額(仟元):50000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):80000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):25000(8)本次新增背書保證之原因:因營運所需向銀行融資.3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無.(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):266800(2)累積盈虧金額(仟元):-96595.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期/貸款全數清償.(2)日期:合約義務均履行完畢或解除合約之時.6.背書保證之總限額(仟元):2607677.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2600008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:99.719.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:109.6810.其他應敘明事項:董事會通過:本公司及子公司整體得背書保證總額最高為新台幣2.6億元,子公司額度調整為8000萬元,母公司額度為1.8億元. <摘錄公開資訊觀測站>
斯其大科：代子公司華新儀錶(股)公司公告106年度盈餘分配除權(息)基準日與 公開資訊觀測站 2018/10/17
代子公司華新儀錶(股)公司公告106年度盈餘分配除權(息)基準日與盈餘轉增資發行新股基準日 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/10/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利：每股配發9.93103448元，計新台幣72,000,000元。(2)現金股利：每股配發0.08076193元，計新台幣585,524元。4.除權（息）交易日:107/10/175.最後過戶日:107/10/186.停止過戶起始日期:107/10/197.停止過戶截止日期:107/10/238.除權（息）基準日:107/10/239.其他應敘明事項:盈餘轉增資基準日:107/10/23<摘錄公開資訊觀測站>
斯其大科：代子公司華新儀錶(股)公司公告董事會決議106年盈餘轉增資發行新 公開資訊觀測站 2018/10/17
代子公司華新儀錶(股)公司公告董事會決議106年盈餘轉增資發行新股案 1.董事會決議日期:107/10/172.增資資金來源:106年度盈餘轉增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):7,200,000股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:72,000,000元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發993股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:華新儀錶(股)公司僅為一法人股東斯其大科技(股)公司百分之百持有，故無畸零股之情形。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:盈餘轉增資基準日107/10/23。華新儀錶(股)公司董事會代行股東會職權決議。 <摘錄公開資訊觀測站>
本公司受邀參加大慶證券舉辦之座談會 公開資訊觀測站 2018/9/17
符合條款第XX款：30事實發生日：107/09/261.召開法人說明會之日期：107/09/262.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市民生東路二段176號12樓(大慶證券)。4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及營運概況說明。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無。 <摘錄公開資訊觀測站>
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重要公告
標題 公告類別 日期
斯其大科：公告本公司自然人董事辭任暨董事變動達三分之一 其他 2023/3/22
1.發生變動日期:112/03/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:董事 鄭麟啟 4.舊任者簡歷:斯其大科技股份有限公司/董事、華新儀錶股份有限公司/董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:因個人規劃請辭 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30 ~ 113/07/29 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:3/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112年3月22日 接獲董事鄭麟啟先生辭任書，112年6月27日生效。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
斯其大科：代本公司之重要子公司華新儀錶 公告董事辭任暨董事變動達三分之 其他 2023/3/22
代本公司之重要子公司華新儀錶 公告董事辭任暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:112/03/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:董事 鄭麟啟 4.舊任者簡歷:華新儀錶股份有限公司/董事、斯其大科技股份有限公司/董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:因個人規劃請辭 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16 ~ 114/06/15 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:2/5 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112年3月22日 接獲董事鄭麟啟先生辭任書，112年6月27日生效。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
斯其大科：公告本公司背書保證額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二 其他 2023/3/22
公告本公司背書保證額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第二款、第三款、第四款之規定 1.事實發生日:112/03/22 2.被背書保證之: (1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持有100%股權之子公司. (3)背書保證之限額(仟元):764,344 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):764,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):764,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):110,000 (8)本次新增背書保證之原因: 依111年度財務報告之淨值調整重訂背書保證額度(新台幣764,000仟元). 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無. (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):213,500 (2)累積盈虧金額(仟元):39,302 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 保證書到期、授信合約全數清償時，得依通知以完工比例部份解除保證責任. (2)日期: 所有合約義務均履行完畢或解除合約之時. 6.背書保證之總限額(仟元): 764,344 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 764,000 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 99.95 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 146.42 10.其他應敘明事項: 112/3/22董事會通過:本公司對子公司華新儀錶背書保證額度為新台幣764,000仟元. <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
斯其大科：本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶額度達 「資金貸與及背 其他 2023/3/22
本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶額度達 「資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條 第一項第二款、第三款之規定 1.事實發生日:112/03/22 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司持有100%股權之子公司. (3)資金貸與之限額(仟元):76,434 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):76,400 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):76,400 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉. 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無. (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):213,500 (2)累積盈虧金額(仟元):39,302 5.計息方式: 依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於 本公司向金融機構短期借款之平均利率. 6.還款之: (1)條件: 於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次循環動用. (2)日期: 自借款日起一年內償還. 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 76,400 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 9.99 9.公司貸與他人資金之來源: 其他 10.其他應敘明事項: (1)資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款. (2)112年3月22日董事會通過授權本公司對子公司 華新儀錶資金貸與額度新訂為新台幣76,400仟元. <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
斯其大科：本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞 其他 2023/3/22
1.事實發生日:112/03/22 2.公司名稱:斯其大科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司112年3月22日董事會決議111年度董事酬勞及員工酬勞分配： (一)董事酬勞：新台幣265,344元。 (二)員工酬勞：新台幣265,344元。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)上述金額全數採現金方式發放。 (二)以上決議數與111年度認列費用金額無差異。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
斯其大科：代本公司之重要子公司華新儀錶(股)公司 公告董事會通過111 其他 2023/3/22
代本公司之重要子公司華新儀錶(股)公司 公告董事會通過111年度員工酬勞及董監事酬勞案 1.事實發生日:112/03/22 2.公司名稱:華新儀錶股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司之重要子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 華新儀錶112年3月22日董事會決議111年度董事酬勞及員工酬勞分配： (一)董事酬勞：新台幣501,385元。 (二)員工酬勞：新台幣501,385元。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)上述金額全數採現金方式發放。 (二)以上決議數與111年度認列費用金額無差異。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
斯其大科：本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜 股東會 2023/3/22
1.董事會決議日期:112/03/22 2.股東會召開日期:112/06/28 3.股東會召開地點:台北福華大飯店(台北市仁愛路三段160號 四樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。 (3)一一一年度盈餘分派情形報告。 (4)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (5)本公司辦理買回公司股份實際執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一一一年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:補選本公司董事三席案(含獨立董事一席)。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:. 11.停止過戶起始日期:112/04/30 12.停止過戶截止日期:112/06/28 13.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定擬訂112/04/24~112/05/03為本公司股東常會 之提案(名)期間。電話：(02)77181928 受理提案(名)處所：台北市信義區基隆路２段５１號６樓之５本公司股務室。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
斯其大科：公告本公司總經理異動 其他 2023/3/22
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/22 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:楊榮光 4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司/總經理、 華新儀錶(股)公司/總經理、 竹科能源產業(股)公司/董事長. 5.新任者姓名:鮑筱芳 6.新任者簡歷:斯其大科技(股)公司/董事長， 華新儀錶(股)公司/董事長. 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:本公司為因應營運管理之需要，經由112/03/22董事會決議通過 本公司總經理楊榮光異動，並由鮑筱芳董事長兼任總經理。 9.新任生效日期:112/03/22 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
斯其大科：代本公司之重要子公司華新儀錶公告總經理異動 其他 2023/3/22
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/22 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:楊榮光 4.舊任者簡歷:華新儀錶(股)公司/總經理、 斯其大科技(股)公司/總經理、 竹科能源產業(股)公司/董事長. 5.新任者姓名:鮑筱芳 6.新任者簡歷:華新儀錶(股)公司/董事長、 斯其大科技(股)公司/董事長. 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:本公司為因應營運管理之需要，經由112/03/22董事會決議通過 本公司總經理楊榮光異動，並由鮑筱芳董事長兼任總經理。 9.新任生效日期:112/03/22 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
斯其大科：公告本公司111年度財務報告業經提報董事會通過 其他 2023/3/22
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/22 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/22 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):883575 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):132922 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47504 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):35838 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):26831 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):26831 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.86 11.期末總資產(仟元):1588428 12.期末總負債(仟元):824084 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):764344 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
斯其大科：公告本公司112年股東臨時會流會 股東會 2023/3/8
1.事實發生日:112/03/08 2.公司名稱:斯其大科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本公司於112年03月08日下午二時整，召開112年股東臨時會， 因未達法定開會股數，經主席依本公司「股東會議事規則」第九條規定， 宣布會議時間延後兩次，惟經延後開會時間，出席股數42.81％，仍未達 法定開會股數，主席宣佈本公司112年股東臨時會流會。 6.因應措施:依法公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
斯其大科：公告本公司董事會推舉新任董事長 其他 2023/3/6
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/06 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:吳端煇 4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司 董事長/華新儀錶(股)公司 董事長 5.新任者姓名:鮑筱芳 6.新任者簡歷:斯其大科技(股)公司 董事及管理部副總/ 華新儀錶(股)公司 董事及管理部副總 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:112/03/06 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
斯其大科：公告本公司董事長異動 其他 2023/2/24
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/02/24 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:吳端煇 4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司 董事長/ 華新儀錶(股)公司 董事長 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司於112/02/24收到董事長辭任書，其因個人因素， 自112/03/06辭去董事長職務。 (2)新任董事長待本公司最近期董事會推舉後公告。 (3)董事吳端煇先生仍維持本公司董事職務。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
斯其大科：公告本公司111年現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 現金增資 2023/2/1
1.事實發生日:112/02/01 2.公司名稱:斯其大科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司111年現金增資股款繳納催繳期間自111年12月31日 至112年01月31日下午3時30分止。 6.因應措施: (1)未於催繳期間繳納股款之股東，自112年01月31日下午3時30分停止繳納並 喪失其權利。 (2)本公司現金增資已於112年01月10日收足股款，並將於112年02月10日以增 資股票無實體上市買賣。 (3)股東已於催繳期間繳足股款者，所認購之股數將於112年02月22日劃撥至 股東指定之集保帳戶。 (4)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：亞東證券股份有限公司股務代理部 （地址：新北市板橋區新站路16號13樓；電話：02-7753-1699）。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
斯其大科：本公司董事會決議召開112年股東臨時會相關事宜(新增議案) 股東會 2023/1/19
1.事實發生日:112/01/19 2.契約或承諾相對人:行政法人國家太空中心 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/01/20~114/01/19 5.主要內容(解除者不適用): 本公司自112年01月20日起24個月開發研製太空等級光纖陀螺慣性量測元件。 6.限制條款(解除者不適用):保密 7.承諾事項（解除者不適用）: 本公司已確認完成與行政法人國家太空中心之光纖陀螺慣性量測元件研製案合約 簽約，期待在時間內完成研製開發，達到MIT在地化技術及生產。 8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無 9.對公司財務、業務之影響: 透過此研製光纖陀螺慣性量測元件，深耕光纖陀螺開發設計、製造生產之技術， 對本公司專業技術能力有正面影響。 10.具體目的: 深耕光纖陀螺開發設計、製造生產之技術，達到MIT在地化技術及生產。 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資訊為準。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
斯其大科：本公司董事會決議召開112年股東臨時會相關事宜 股東會 2023/1/12
1.董事會決議日期:112/01/11 2.股東臨時會召開日期:112/03/08 3.股東臨時會召開地點:斯其大科技會議室(地址：台北市基隆路二段５１號１１樓之１) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會。 5.召集事由一、報告事項:無。 6.召集事由二、承認事項:無。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:。 11.停止過戶起始日期:112/02/07 12.停止過戶截止日期:112/03/08 13.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
斯其大科：本公司董事會決議現金增資100%持股子公司華新儀錶股份有限公 現金增資 2023/1/11
本公司董事會決議現金增資100%持股子公司華新儀錶股份有限公司 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 華新儀錶股份有限公司普通股。 2.事實發生日:112/1/11~112/1/11 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量:15,000,000股。 (2)每單位價格:每股新台幣10元。 (3)交易總金額:新台幣150,000,000元。 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 華新儀錶股份有限公司 本公司100%持股之子公司。 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適?(現?增資)。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適?。 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適?。 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適?。 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依據華新儀錶股份有限公司現?增資時程匯款；無限制條款。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司於112年01?11?召開之董事會決議。 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)累積持有股數:36,350,000股。 (2)累積投資金額:新台幣363,500,000元。 (3)持股比例:100%。 (4)權利受限情形:無。 13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: (1)占最近期財務報表中總資產比例:39.88%。 (2)於母公司業主之權益之比例:64.94%。 (3)最近期財務報表中營運資金數額:新台幣21,838仟元。 14.經紀人及經紀費用: 無。 15.取得或處分之具體目的或用途: 支應子公司營運擴張之營運週轉金需求。 16.本次交易表示異議董事之意見: 無。 17.本次交易為關係人交易:是 18.董事會通過日期: 民國112年1月11日 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國112年1月11日 20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 21.會計師事務所名稱: 不適用。 22.會計師姓名: 不適用。 23.會計師開業證書字號: 不適用。 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 不適用。 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用。 27.資金來源: 自有資金(現金增資)。 28.其他敘明事項: 不適用。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
斯其大科：代子公司華新儀錶股份有限公司公告現金增資相關事宜 現金增資 2023/1/11
1.董事會決議日期:112/01/11 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):15,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣150,000,000元 6.發行價格:新台幣10元 7.員工認購股數或配發金額:發行股數10%，計1,500,000股。 8.公開銷售股數:非屬公開銷售方式。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 原股東認購發行股數90%，計13,500,000股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工及原股東放棄認購或認購不足及併湊不足一股之畸零股， 華新儀錶董事會授權董事長洽特定人認購。 11.本次發行新股之權利義務: 本次現金增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:因應營運擴張之需充實營運週轉資金。 13.其他應敘明事項:增資基準日：112年1月12日。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
斯其大科：公告本公司111年現金增資收足股款暨增資基準日 現金增資 2023/1/11
1.事實發生日:112/01/11 2.公司名稱:斯其大科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)本公司111年現金增資總發行股數8,000,000股，每股發行價格新 台幣25元，實收股款總金額新台幣200,000,000元，業已全數收足。 (2)本公司訂定112年1月11日為本次增資基準日。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
斯其大科：公告本公司111年現金增資股款催繳事宜 現金增資 2022/12/30
1.事實發生日:111/12/30 2.公司名稱:斯其大科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司111年現金增資認股繳款期限已於111年12月30日截止， 惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。 6.因應措施: (1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。 (2)股款催繳期間自111年12月31日至112年01月31日下午3點30分止。 (3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，依原繳款書規定方式繳款， 逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。 (4)催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其 認購股數撥入認股人之集保帳戶。 7.其他應敘明事項: 若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：新北市板橋區新站路16號13樓，電話：(02)7753-1699。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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