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中友百貨：董監事改選

公開資訊觀測站

2017/6/16

1.發生變動日期:106/06/152.舊任者姓名及簡歷:董事：李琦玲神農山莊實業(股)公司董事長董事：李奇庭明谷開發企業(股)公司董事長董事：劉嘉誠共好有限公司董事長董事：張光貝正忠服裝有限公司董事長董事：神農山莊實業(股)公司法人代表人:黃明俊董事：友聯國際(股)公司法人代表人:趙美紅董事：傳奇土木包工業(股)公司法人代表人:陳傳義監察人：捷偉企業(股)公司法人代表人:劉俊雄監察人：三芯國際(股)公司法人代表人:徐慶祥3.新任者姓名及簡歷:董事：捷偉企業(股)公司代表人-李琦玲董事：中屋國際(股)公司代表人-李奇庭董事：鎮瀚建設有限公司代表人-劉嘉誠董事：張光貝正忠服裝有限公司董事長董事：神農山莊實業(股)公司法人代表人:黃明俊董事：友聯國際(股)公司法人代表人:趙美紅董事：傳奇土木包工業(股)公司法人代表人:陳傳義監察人：中建開發事業(股)公司法人代表人:劉俊雄監察人：三芯國際(股)公司法人代表人:徐慶祥4.異動原因:任期到期全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：捷偉企業(股)公司代表人-李琦玲 32,990,047股董事：中屋國際(股)公司代表人-李奇庭 43,037,000股董事：鎮瀚建設有限公司代表人-劉嘉誠 18,290,000股董事：張光貝 1,142,400股董事：神農山莊實業(股)公司 520,100股董事：友聯國際(股)公司 7,169,850股董事：傳奇土木包工業(股)公司 5,797,000股監察人：中建開發事業(股)公司 4,212,532股監察人：三芯國際(股)公司 11,900,088股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/05/20~106/05/197.新任生效日期:106/06/158.同任期董事變動比率:無9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

董事長改選

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2014/5/20

1.董事會決議日:103/05/20
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:神農山莊實業(股)公司代表人:李琦玲
4.新任者姓名及簡歷:李琦玲
5.異動原因:任期到期改選
6.新任生效日期:103/05/20
7.其他應敘明事項:無

董監事改選

資訊觀測站

2014/5/20

1.發生變動日期:103/05/20
2.舊任者姓名及簡歷:董事：神農山莊實業(股)公司代表人:李琦玲
董事：明谷開發企業(股)公司代表人:李奇庭
董事：友聯國際(股)公司代表人:劉嘉誠
董事：中傑開發(股)公司代表人:趙美紅
董事：張光貝正忠服裝有限公司董事長
董事：共好村有限公司代表人:黃明俊
董事：傳奇土木包工業(股)公司代表人:陳傳義
監察人：捷偉企業(股)公司代表人:劉俊雄
監察人：三芯國際(股)公司代表人:徐慶祥
3.新任者姓名及簡歷:董事：李琦玲神農山莊實業(股)公司董事長
董事：李奇庭明谷開發企業(股)公司董事長
董事：劉嘉誠共好有限公司董事長
董事：張光貝正忠服裝有限公司董事長
董事：神農山莊實業(股)公司代表人:黃明俊
董事：友聯國際(股)公司代表人:趙美紅
董事：傳奇土木包工業(股)公司代表人:陳傳義
監察人：捷偉企業(股)公司代表人:劉俊雄
監察人：三芯國際(股)公司代表人:徐慶祥
4.異動原因:任期到期全面改選
5.新任董事選任時持股數:董事：李琦玲 32,649,193股
董事：李奇庭 1,188,000股
董事：劉嘉誠 2,764,776股
董事：張光貝 1,142,400股
董事：神農山莊實業(股)公司 520,100股
董事：友聯國際(股)公司 7,169,850股
董事：傳奇土木包工業(股)公司 5,797,000股
監察人：捷偉企業(股)公司 32,990,047股
監察人：三芯國際(股)公司 5,899,460股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/28_103/06/27
7.新任生效日期:103/05/20
8.同任期董事變動比率:無
9.其他應敘明事項:無

中友百貨 - 10304 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
當月營收 798801 747534
去年同期營收 752799 705960
增減金額 46002 41574
增減百分比(%) 6.11 5.89
本年累計營收 2974891 2774704
去年累計營收 2859081 2647077
增減金額 115810 127627
增減百分比(%) 4.05 4.82
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

中友百貨 - 10303 - 開立發票及營業收入資訊

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2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
當月營收 844482 788957
去年同期營收 764543 708320
增減金額 79939 80637
增減百分比(%) 10.46 11.38
本年累計營收 2176090 2027170
去年累計營收 2106282 1941117
增減金額 69808 86053
增減百分比(%) 3.31 4.43
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

中友百貨 - 10302 - 開立發票及營業收入資訊

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2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
當月營收 557884 524581
去年同期營收 643120 609568
增減金額 -85236 -84987
增減百分比(%) -13.25 -13.94
本年累計營收 1331608 1238213
去年累計營收 1341739 1232797
增減金額 -10131 5416
增減百分比(%) -0.76 0.44
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

中友百貨 - 10301 - 開立發票及營業收入資訊

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2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
當月營收 773724 713632
去年同期營收 698619 623229
增減金額 75105 90403
增減百分比(%) 10.75 14.51
本年累計營收 773724 713632
去年累計營收 698619 623229
增減金額 75105 90403
增減百分比(%) 10.75 14.51
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

中友百貨 - 10212 - 開立發票及營業收入資訊

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2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
當月營收 859114 816692
去年同期營收 817622 780127
增減金額 41492 36565
增減百分比(%) 5.07 4.69
本年累計營收 8190695 7643592
去年累計營收 7772393 7293097
增減金額 418302 350495
增減百分比(%) 5.38 4.81
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
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中友百貨 - 10210 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
當月營收 903948 857637
去年同期營收 845924 809434
增減金額 58024 48203
增減百分比(%) 6.86 5.96
本年累計營收 6868103 6410694
去年累計營收 6542092 6140943
增減金額 326011 269751
增減百分比(%) 4.98 4.39
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

中友百貨 - 10209 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2013/10/11

民國 102 年 09 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
當月營收 1055976 993254
去年同期營收 988654 929160
增減金額 67322 64094
增減百分比(%) 6.81 6.90
本年累計營收 5964155 5553057
去年累計營收 5696168 5331509
增減金額 267987 221548
增減百分比(%) 4.70 4.16
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
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中友百貨 - 10208 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2013/9/11

民國 102 年 08 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
當月營收 511218 476203
去年同期營收 472463 445484
增減金額 38755 30719
增減百分比(%) 8.20 6.90
本年累計營收 4908179 4559803
去年累計營收 4707514 4402349
增減金額 200665 157454
增減百分比(%) 4.26 3.58
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

中友百貨 - 10207 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2013/8/11

民國 102 年 07 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
當月營收 469495 443269
去年同期營收 457398 438466
增減金額 12097 4803
增減百分比(%) 2.64 1.10
本年累計營收 4396961 4083600
去年累計營收 4235051 3956865
增減金額 161910 126735
增減百分比(%) 3.82 3.20
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
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中友百貨 - 10206 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2013/7/11

民國 102 年 06 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
當月營收 487809 456428
去年同期營收 422783 389131
增減金額 65026 67297
增減百分比(%) 15.38 17.29
本年累計營收 3927466 3640331
去年累計營收 3777653 3518399
增減金額 149813 121932
增減百分比(%) 3.97 3.47
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
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中友百貨 - 10205 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2013/6/11

民國 102 年 05 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
當月營收 580576 536826
去年同期營收 552760 526533
增減金額 27816 10293
增減百分比(%) 5.03 1.95
本年累計營收 3439657 3183903
去年累計營收 3354870 3129268
增減金額 84787 54635
增減百分比(%) 2.53 1.75
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
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中友百貨 - 10204 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2013/5/14

民國 102 年 04 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
當月營收 752799 705960
去年同期營收 662035 614858
增減金額 90764 91102
增減百分比(%) 13.71 14.82
本年累計營收 2859081 2647077
去年累計營收 2802110 2602735
增減金額 56971 44342
增減百分比(%) 2.03 1.70
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

中友百貨 - 10203 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2013/4/11

民國 102 年 03 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
當月營收 764543 708320
去年同期營收 928309 875667
增減金額 -163766 -167347
增減百分比(%) -17.64 -19.11
本年累計營收 2106282 1941117
去年累計營收 2140075 1987877
增減金額 -33793 -46760
增減百分比(%) -1.58 -2.35
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

中友百貨 - 10202 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2013/3/20

民國 102 年 02 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
當月營收 643120 609568
去年同期營收 445666 419711
增減金額 197454 189857
增減百分比(%) 44.31 45.24
本年累計營收 1341739 1232797
去年累計營收 1211766 1112210
增減金額 129973 120587
增減百分比(%) 10.73 10.84
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

中友百貨 - 10202 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2013/3/11

民國 102 年 02 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 643120 609568
去年同期 445666 419711
增減金額 197454 189857
增減百分比 44.31 45.24
本年累計 1341739 1232797
去年累計 1211766 1112210
增減金額 129973 120587
增減百分比 10.73 10.84
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

中友百貨 - 10201 - 開立發票及營業收入資訊

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2013/2/18

民國 102 年 01 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 698619 623229
去年同期 766100 692499
增減金額 -67481 -69270
增減百分比 -8.81 -10.00
本年累計 698619 623229
去年累計 766100 692499
增減金額 -67481 -69270
增減百分比 -8.81 -10.00
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

中友百貨 - 10112 - 開立發票及營業收入資訊

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2013/1/10

民國 101 年 12 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 817622 780127
去年同期 769578 723456
增減金額 48044 56671
增減百分比 6.24 7.83
本年累計 7772393 7293097
去年累計 8530492 8050819
增減金額 -758099 -757722
增減百分比 -8.89 -9.41
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
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重要公告

標題

公告類別

日期

中友百貨：公告本公司依金管會指示停止召開原訂110年6月17日股東常會。

股東會

2021/5/21

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂於110年6月17日之股東常會。3.因應措施:本公司110年股東常會延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，嗣後召開日期將於董事會決議通過後，另行公告之。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

中友百貨：更正本公司109年12月合併營收公告

其他

2021/4/29

1.事實發生日:110/04/292.發生緣由:係因會計師查核簽證財務報表調整合併營收所致，故更正「12月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」，更正如下：(1)12月營業收入淨額：更正前231,038仟元，更正後246,755仟元。(2)本年累計營業收入淨額：更正前2,499,496仟元，更正後2,515,213仟元。3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

中友百貨：公告本公司總經理異動

其他

2021/3/10

1.董事會決議日:110/03/092.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:李奇庭-中友百貨(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:劉嘉誠-中友百貨(股)公司財務部經理5.異動原因:職務異動6.新任生效日期:110/03/157.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

中友百貨：公告本公司訂定分割減資基準日(修改原109年11月16日重大訊息之暫

其他

2020/12/11

公告本公司訂定分割減資基準日(修改原109年11月16日重大訊息之暫訂分割減資基準日) 1.事實發生日:109/12/102.發生緣由:(1)本公司業經民國109年6月23日股東常會決議分割減資新設公司案，將投資部門(含轉投資事業、不動產存貨與投資性不動產)及相關營業(包含資產及負債)分割新設友益股份有限公司。3.因應措施:(1)本公司向金融監督管理委員會證券期貨局申報減少資本銷除股份乙案，業經金融監督管理委員會核准於民國109年11月2日申報生效。(2)訂定分割減資基準日暫訂為民國110年1月20日，如有調整之必要時，則授權董事長訂定之。4.其他應敘明事項:(1)本分割減資案之其他相關事宜或因主管機關行政指導或相關法令變動或因客觀環境須變更時，將再提請股東會授權董事會全權處理。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

中友百貨：公告本公司董事會決議訂定本公司分割減資基準日案(修改原109年5

其他

2020/11/16

公告本公司董事會決議訂定本公司分割減資基準日案(修改原109年5月12日重大訊息之暫訂分割減資基準日) 1.事實發生日:109/11/162.發生緣由:(1)本公司業經民國109年6月23日股東常會決議分割新設公司案，將投資部門(含轉投資事業、不動產存貨與投資性不動產)及相關營業(包含資產及負債)分割新設友益股份有限公司。3.因應措施:(1)本公司向金融監督管理委員會證券期貨局申報減少資本銷除股份乙案，業經金融監督管理委員會核准於民國109年11月2日申報生效。(2)訂定分割減資基準日暫訂為民國110年1月1日，如有調整之必要時，則授權董事長訂定之。4.其他應敘明事項:(1)本分割減資案之其他相關事宜或因主管機關行政指導或相關法令變動或因客觀環境須變更時，將再提請股東會授權董事會全權處理。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

中友百貨：本公司之分割減資新設公司案債權人公告

其他

2020/7/6

1.事實發生日:109/06/232.發生緣由:一、依據企業併購法第35條規定辦理。二、本公司業經109年6月23日股東常會決議分割減資新設公司案，將投資部門(含轉投資事業、不動產存貨與投資性不動產)及相關營業(包含資產及負債)分割新設友益股份有限公司(名稱暫定)，分割減資基準日暫訂為109年12月25日。三、本公司各債權人對於本次分割案如有異議，請自本公告日起至109年8月7日止之期限內，檢附相關債權證明文件(就此分割案提出異議之債權人，對所主張之債權應負舉證責任)，以書面方式郵寄(郵寄以郵戳為憑)向本公司提出，以便依法處理，逾期未表示即視為無異議，特此公告。郵寄地址:407016台中市西屯區臺灣大道四段925號28樓之2 中友百貨(股)公司會計課3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

中友百貨：本公司108年度合併及個體財務報告重新查核後並重新公告

其他

2020/6/3

1.事實發生日:109/06/032.發生緣由:一、本公司108年度合併及個體財務報告因採用權益法之被投資公司-利百代建設股份有限公司，係依被投資公司同期間未經會計師查核之財務報表衡量而得，會計師對此無法採用其他查核程序獲得足夠及適切之證據，於民國109年4月30日出具保留意見之查核報告。二、嗣後，該採用權益法之投資所認列之關聯企業及合資損益之份額，業已依會計師查核後之財務報表衡量而得。因此，會計師於民國109年5月22日對本公司108年度之財務報表所表示之意見已予更新為無保留意見加其他事項段，且與前次所表示者不同。3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

中友百貨：公告本公司董事會決議辦理分割減資新設公司案(修改原 108年9月26

其他

2020/5/13

公告本公司董事會決議辦理分割減資新設公司案(修改原 108年9月26日重大訊息之分割減資金額及暫訂分割減資基準日) 1.事實發生日:109/05/122.發生緣由:(1)本分割減資案於109年5月12日經本公司董事會議決議通過修正分割計畫書。3.因應措施:(1)分割減資金額：新台幣3,740,000,000元。(2)銷除股份：374,000,000股。(3)減資比率：約94.104%。(4)減資後實收資本額為新台幣234,306,000元，分為23,430,600股，每股面額10元。4.其他應敘明事項:(1)本分割減資基準日暫訂為民國109年12月25日，如有調整之必要時，則授權董事長訂定之。(2)本分割減資案之其他相關事宜或因主管機關行政指導或相關法令變動或因客觀環境須變更時，將再提請股東會授權董事會全權處理。<摘錄公開資訊觀測站>

中友百貨：更正本公司108年12月合併營收公告

其他

2020/4/30

1.事實發生日:109/04/302.發生緣由:係因會計師財務簽證查核後調整合併營收所致，故更正「12月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」，更正如下：(1)12月營業收入淨額：更正前207,849仟元，更正後224,070仟元。(2)本年累計營業收入淨額：更正前2,561,542仟元，更正後2,577,763仟元。3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

中友百貨：公告本公司董事會決議辦理分割減資新設公司案

其他

2019/9/26

1.事實發生日:108/09/262.發生緣由:(1)本公司為進行專業分工以強化經營體質、提升經營績效，增進股東權益。(2)本分割減資案於108年9月26日經本公司董事會議決議通過。3.因應措施:(1)分割減資金額：新台幣3,600,000,000元。(2)銷除股份：360,000,000股。(3)減資比率：約90.58%。(4)減資後實收資本額為新台幣374,306,000元，分為37,430,600股，每股面額10元。4.其他應敘明事項:(1)本分割減資基準日暫訂為民國109年8月31日，如有調整之必要時，則授權董事長訂定之。(2)本分割減資案之其他相關事宜或因主管機關行政指導或相關法令變動或因客觀環境須變更時，將再提請股東會授權董事會全權處理。<摘錄公開資訊觀測站>

中友百貨：本公司107年度合併及個體財務報告重新查核後並重新公告

其他

2019/6/6

1.事實發生日:108/06/062.發生緣由:一、本公司107年度合併及個體財務報告因採用權益法之被投資公司-利百代建設股份有限公司，係依被投資公司同期間未經會計師查核之財務報表衡量而得，會計師對此無法採用其他查核程序獲得足夠及適切之證據，於民國108年4月30日出具保留意見之查核報告。二、嗣後，該採用權益法之投資所認列之關聯企業及合資損益之份額，業已依會計師查核後之財務報表衡量而得。因此，會計師於民國108年5月13日對本公司107年度之財務報表所表示之意見已予更新為無保留意見加其他事項段，且與前次所表示者不同。3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

中友百貨：更正本公司107年12月合併營收公告

其他

2019/4/30

1.事實發生日:108/04/302.發生緣由:係因會計師財務簽證查核後調整合併營收所致，故更正「12月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」，更正如下：(1)12月營業收入淨額：更正前235,050仟元，更正後238,418仟元。(2)本年累計營業收入淨額：更正前2,589,568仟元，更正後2,592,936仟元。3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

中友百貨：更正本公司106年12月合併營收公告

其他

2018/5/3

1.事實發生日:107/04/302.發生緣由:係因會計師財務簽證查核後調整合併營收所致，故更正「當月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」，更正如下：(1)當月營業收入淨額：更正前230,534仟元，更正後261,556仟元。(2)本年累計營業收入淨額：更正前2,537,516仟元，更正後2,568,538仟元。3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

中友百貨：公告本公司102年度盈餘分配之除息基準日相關事宜

其他

2014/5/30

公告序號：1主旨：公告本公司102年度盈餘分配之除息基準日相關事宜公告內容：一、本公司於103年5月20日業經股東常會決議通過，以102年度未分配盈餘新台幣238,458,360元分派現金股息，每股配發新台幣0.6元，謹訂於103年6月24日為現金股息除息基準日。二、依公司法第165條規定，自103年6月20日至103年6月24日依法停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於103年6月19日下午四點三十分前，親洽或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構-元大寶來證券(股)公司股務代理部辦理過戶手續。(地址：10366台北市大同區承德路3段210號地下一樓，電話：02-25865859)三、現金股息發放日：103年7月3日。四、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>

公告召開本公司103年股東常會相關事宜。

股東會

2014/3/4

公告序號：1
主旨：公告召開本公司103年股東常會相關事宜。
股東會種類：股東常會
開會日期：103/05/20
停止過戶日期起日：103/03/22
停止過戶日期迄日：103/05/20
公告內容：
一、主旨：公告召開本公司103年股東常會相關事宜。
二、依據：依公司法及證券交易法相關規定，及本公司第8屆第18次董事
會決議事項辦理。
三、公告事項：
(一)開會日期：民國103年5月20日（星期二）
(二)停止股票過戶起訖日期：103年3月22日至103年5月20日
(三)開會時間：上午10時整
(四)開會地點：台中市北區三民路三段161號
（中友百貨股份有限公司-台中分公司C棟13樓）
(五)會議召集事由：
１、報告事項
（1）本公司102年度營業報告。
（2）監察人查核本公司102年度決算表冊報告。
２、承認事項
（1）承認本公司102年度決算表冊（營業報告書、財務報表）案。
（2）承認本公司102年度盈餘分配案。
３、討論暨選舉事項
（1）討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
（2）討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3) 討論修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文
案。
（4）改選本公司董事、監察人案。
（5）討論解除新任董事競業禁止之限制案。
４、臨時動議
四、辦理過戶手續：
(一)辦理過戶日期時間：103年3月21日16：30前
(二)辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部
地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓
電話：02-25865859
(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於103
年3月21日(星期五)下午4點30分前駕臨或掛號郵寄（以103
年3月21日郵戳日期為憑）本公司股務代理人元大寶來證券股
份有限公司股務代理部辦理過戶手續，俾可行使出席股東會之
權利。
五、其他應公告事項：
(一)開會通知書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書
明股東戶號及姓名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代
理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部查詢，電話：
02-25865859。
(二)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿1000股之股東，其股
東會之召集通知以此公告辦理，如欲參加開會者，請股東攜帶身
份證及印鑑至股東會會場辦理出席事宜。
(三)本公司受理持股百分之一以上股東之提案權者期間為103年3月14
日起至103年3月24日止（現場或郵件均需於受理期間內送達者為
限，並請於信封封面上加註"股東會提案函件字樣"），凡有意提
案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案
手續。受理提案處所：中友百貨股份有限公司股務
【收件地址：40446台中市北區三民路三段161號】
(四)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開
會38日前依規定將相關資料送達本公司，並副知證基會。
(五)本公司103年股東常會議事錄以公告方式為之。並於股東會後20
日內公告於「公開資訊觀測站」網址http：//mops.twse.com.tw
，請持有本公司記名股票之股東自行上網查看。
六、本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代
理部。
七、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及
其代表人之競業禁止行為。
八、特此公告。

中友百貨 103股東常會:103/05/20

股東會

2014/3/4

103股東常會:103/05/20
停止過戶日:103/03/22-103/05/20

公告本公司註銷庫藏股，辦理減資變更登記完成。

其他

2013/4/19

1.事實發生日:102/04/19
2.發生緣由:本公司註銷庫藏股辦理減資變更登記，業經經濟部民國102年4月17日經
授商字第10201069050號函核准註銷庫藏股新台幣507,640,000元、已發行股份總數 397,430,600股及實收資本總額新台幣3,974,306,000元變更登記完成。 3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

公告召開本公司民國102年股東常會相關事宜。

股東會

2013/4/8

公告序號：1
主旨：公告召開本公司民國102年股東常會相關事宜。
股東會種類：股東常會
開會日期：102/06/25
停止過戶日期起日：102/04/27
停止過戶日期迄日：102/06/25
公告內容：
一、主旨：公告召開本公司民國102年股東常會相關事宜。
二、依據：公司法、證交法相關規定及本公司第8屆第13次董事會決議辦理。
三、公告事項：
（一）開會日期：民國102年6月25日（星期二）
（二）停止股票過戶起訖日期：102年4月27日至102年6月25日
（三）開會時間：上午10時30分
開會地點：台中市北區三民路三段161號
（中友百貨股份有限公司-台中分公司C棟13樓）
（四）會議召集事由：
１、報告事項
（1）本公司101年度營業報告。
（2）監察人查核本公司101年度決算表冊報告。
（3）修正本公司「董事會議事規則」報告。
２、承認事項
（1）承認本公司101年度決算表冊（營業報告書、財務報表）案。
（2）承認本公司101年度盈餘分配案。
３、討論暨選舉事項
（1）討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
（2）討論修正本公司「背書保證作業程序」案。
（3）討論修正本公司「公司章程」案。
（4）討論制定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
（5）補選本公司董事案。
（6）討論解除新任董事競業禁止之限制案。
４、臨時動議
四、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：102年4月26日16：30前
（二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部
地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓
電話：02-25865859
（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於102年4月
26日(星期五)下午4點30分前駕臨或掛號郵寄（以102年4月26日郵戳
日期為憑）本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部
辦理過戶手續，俾可行使出席股東會之權利。
五、其他應公告事項：
（一）開會通知書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股
東戶號及姓名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大
寶來證券股份有限公司股務代理部查詢，電話：02-25865859。
（二）依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿1000股之股東，其股東會
之召集通知以此公告辦理，如欲參加開會者，請股東攜帶身份證及印
鑑至股東會會場辦理出席事宜。
（三）本公司受理持股百分之一以上股東之提案權者期間為102年4月19日起
至102年4月29日止（現場或郵件均需於受理期間內送達者為限，並請
於信封封面上加註"股東會提案函件字樣"），凡有意提案之股東務請
於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處
所：中友百貨股份有限公司股務【收件地址：40446台中市北區三民
路三段161號】
（四）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38
日前依規定將相關資料送達本公司，並副知證基會。
（五）本公司102年股東常會議事錄以公告方式為之。並於股東會後20日內
公告於「公開資訊觀測站」網址http：//newmops.twse.com.tw，請
持有本公司記名股票之股東自行上網查看。
六、特此公告。

中友百貨 102股東常會:102/06/25

股東會

2013/4/8

102股東常會:102/06/25
停止過戶日:102/04/27-102/06/25

本公司註銷自買回日起滿六個月逾期未轉讓之庫藏股及減資基準日公告事宜。

其他

2013/3/26

1.事實發生日:102/03/26
2.發生緣由:本公司依法買回本公司普通股股份50,764仟股，係依公司法第185條第1項第2
款之規定於民國99年5月26日經股東會表決通過在案，然本公司中華電線電纜股份有限公司等股東依公司法第186條規定，請求本公司以公平價格，收買其所有之股份。 3.因應措施:
一、本公司已於民國102年3月26日召開董事會，決議通過庫藏股50,764仟股逾期未出售，計減少資本額新台幣507,640仟元整，註銷已發行普通股股份50,764仟股，每股面額新台幣10元整，並訂定減資基準日為民國102年3月28日。減資前已發行股份為448,194,600 股，減資前實收資本額為新台幣4,481,946仟元整。二、本公司經此註銷庫藏股份後，減資後已發行股份總數為普通股397,430,600股，每股面額新台幣10元整，減資後實收資本額為新台幣3,974,306仟元整。 4.其他應敘明事項:無

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