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公司新聞
標題 訊息來源 日期
新單有斬獲 安克、普生業績補 公開資訊觀測站 2019/6/19
普生（4117）受惠檢測事業及美國實驗室營運成長，業績逐步攀高 。普生表示，中東、印度及東南亞市場對旗下A/B/C/D/HIV 檢測試劑 與服務的需求明顯增加，帶動體外診斷(IVD)及伴隨式診斷業務推進 ；目前重心鎖定最具成長潛力的台灣、印度、東南亞及中東等四大市 場積極布局檢測事業體業務的機會。 　　此外，安克生醫（4188）海外檢測推展也傳佳音；旗下智慧醫療影 像創新醫材軟體「安克甲狀偵」接獲代理商北京邁迪科泰公司1156萬 元訂單，預估將一舉烘托6月營收年增逾三倍之多。 　　普生5月營收年增46.41％，前5月營收年成長11.37％；除中東、印 度及東南亞市場檢測業務活絡推進外，美國Danner Laboratory 臨床 實驗室之子宮頸癌基因檢測也保持良好的訂單能見度。法人推估，今 年營運有望成長25～30％。 <摘錄工商>
普生 興：澄清工商時報媒體報導 公開資訊觀測站 2019/6/19
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:108/06/193.報導內容: 有關108年06月19日工商時報 普生5月營收年增46.41％，前5月營收年成長11.37％；除中東、印度及東南亞市場檢測 業務活絡推進外，…法人推估，今年營運有望成長25～30％。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司之財務及業務資訊，以公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
普生 興：代子公司居禮股份有限公司公告資金貸與達處理準則第二十二條第一 公開資訊觀測站 2019/5/3
代子公司居禮股份有限公司公告資金貸與達處理準則第二十二條第一項第二款應公告申報事項 1.事實發生日:108/05/032.接受資金貸與之:(1)公司名稱:普生股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母公司(3)資金貸與之限額(仟元):10000(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10000(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):388860(2)累積盈虧金額(仟元):3397545.計息方式:2.1%6.還款之:(1)條件:依各筆貸放之到期日或提前清償(2)日期:每次資金貸放自放款日起一年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):100008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.019.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
普生 興：普生股份有限公司遭新竹縣政府處以新台幣120萬元罰鍰(補充說明) 公開資訊觀測站 2019/4/30
1.事實發生日 :107/08/302.發生緣由:本公司接獲新竹縣政府107年8月30日函文,因本公司所售產品oh care歐克威爾系列2項產品之廣告違反藥事法第69條規定,遭罰新台幣120萬元整。3.處理過程:本公司接獲來函後,於107年9月10日依藥事法第99條申請復核。原處分機關(新竹縣政府)重新審核,於107年11月9日以原處分內容誤植為由,撤銷原行政處分。新竹縣政府於107年11月27日,修正事實說明,仍以違反藥事法第69條規定處以新台幣120萬元罰鍰。本公司於107年12月14日依藥事法第99條再次申請復核。原處分機關於107年12月22日駁回本公司之復核申請,維持原行政處分,裁罰新台幣120萬元整。本公司於108年1月21日內依法提起訴願。108年4月24日新竹縣政府再次來函催促本公司於文到後7日內繳清新台幣120萬元整之罰鍰。4.預估可能損失:應支付裁判費及律師費,若後續訴願或行政訟訴結果不利於普生股份有限公司,依原處分繳付之新台幣120萬元罰鍰不得請求返還。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司已對oh care歐克威爾產品進行全面廣告用語盤點,確保廣告宣傳符合法律規定,並對相關業務人員及合作單位進行教育訓練。此外針對裁罰內容本公司已於108年1月21日依法提起訴願,目前訴願進行中。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
普生 興：普生股份有限公司遭新竹縣政府處 以新台幣120萬元罰鍰 公開資訊觀測站 2019/4/30
1.事實發生日 :107/08/302.發生緣由:本公司於107年8月30日接獲新竹縣衛生局來函，本公司因oh.care歐克威爾系列2項產品之廣告違反藥事法第69條規定，遭罰鍰新台幣120萬元整。3.處理過程:本公司接獲來函後申請復核，新竹縣衛生局因裁罰內容誤值，於107年11月9日撤銷原處分並於107年11月27日就原案重新處分，本公司於107年12月14日申請覆核遭駁回後，於108年1月21日提起訴願中。4.預估可能損失:應支付裁判費及律師費,若後續訴願或行政訟訴結果不利於普生股份有限公司,依原處分繳付之新台幣120萬元罰鍰不得請求返還。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司已對oh care歐克威爾產品進行全面廣告用語盤點,確保廣告宣傳符合法律規定，並對相關業務人員及合作單位進行教育訓練；此外針對裁罰內容提起訴願。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
普生 興：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2019/4/22
1. 董事會決議日期：108/04/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
普生 興：代重要子公司居禮(股)公司公告董事會決議不發放股利 公開資訊觀測站 2019/3/28
1.董事會決議日期:108/03/282.發放股利種類及金額:重要子公司居禮(股)公司董事會決議不發放股利3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
海外布局見效 安克普生國光營運唱旺 公開資訊觀測站 2019/3/25
台灣生技醫材、精準檢測及疫苗推展今年海外布局。安克旗下醫材檢測設備加速升級，耕耘歐美版圖；普生精準檢測中東、美國市場新單告捷；國光生技美國流感疫苗訂單連兩年倍增擴大，營運動能活絡看俏。 　　因應營運規模加速推進，國光、普生相繼啟動現金增資。普生去年現增1,500萬元，國光啟動20億元現金增資，預計4月辦理，藉此支應產能擴建與財務結構強化。 　　國光去年國內流感公費疫苗出貨量366萬劑，四價則在自費市場銷售。今年政府公費疫苗預計釋出600萬劑，仍以300萬為目標，若從三價轉為四價，其單價較高，將成為業績新動能。 　　今年美國四價流感訂單再由360萬劑提高至760萬劑，大陸出貨也約有50％以上增漲幅度，法人推估，國光今年營運有望成長30％～40％。 　　國光指出，歐洲四價流感疫苗已提出藥證申請，第一階段將先以奧地利、瑞典、芬蘭等北歐區域先行推動。第二填充產線投資，年產規模約為既有3倍，預計明年交機、裝機，2021年取得台灣、美歐GMP認證，蓄勢加速開展海外版圖。 　　普生近年來積極布局台灣及海外市場，提供各大醫院、診所及捐血中心等高靈敏度、準確性、安定性等之A肝／B肝／C肝／D肝／HIV等檢測試劑及自動化系統檢測設備。A、B、C、D肝炎檢查皆已正式納入台灣健保給付範圍內。 　　大數據檢驗服務通路方面，普生去年起強化美國臨床實驗室接單策略，第四季接獲子宮頸癌基因檢測新訂單，推進來自美國營收明顯大幅成長。法人推估今年營運可望有30％增長力道。 　　安克結合人工智慧與癌症早期診斷技術推出高階醫材產品，呼吸中止症超音波診斷系統AmCAD-UO已完整布局歐、美、日等先進國家的專利。以非侵入式檢測甲狀腺結節良惡性「安克甲狀偵」也完成11個國家授權，其中在中國大陸產品已順利上市，其他國家則以英國的進度最快，台灣部分則於去年第四季申請健保核價，期待今年有結果。 　　另「呼吸中止症超音波電腦輔助診斷裝置」已陸續取得歐盟CEMark和美國FDA（食品藥品監督管理局）上市許可，今年也會送台灣TFDA申請上市許可，預計送件半年後可望取證。<摘錄工商>
普生 興：澄清工商時報媒體報導 公開資訊觀測站 2019/3/25
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:108/03/253.報導內容: 有關108年03月25日工商時報 普生精準檢測中東、美國市場新單告捷。 大數據檢驗服務通路方面，普生……推進來自美國營收明顯大幅成長。 法人推估今年營運可望有30％增長力道。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司之財務及業務資訊，以公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
普生 興：代子公司居禮股份有限公司公告資金貸與達處理準則 第二十二條第 公開資訊觀測站 2019/2/22
代子公司居禮股份有限公司公告資金貸與達處理準則 第二十二條第一項第三款應公告申報事項 1.事實發生日:108/02/222.接受資金貸與之:(1)公司名稱:普生股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母公司(3)資金貸與之限額(仟元):10000(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10000(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):392559(2)累積盈虧金額(仟元):2913585.計息方式:2.1%6.還款之:(1)條件:依各筆貸放之到期日或提前清償(2)日期:每次資金貸放自放款日起一年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):100008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.969.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
興櫃銅板股 出頭天 公開資訊觀測站 2018/11/12
台股上周低檔震盪，興櫃由低價銅板股出頭天，上漲一成的個股共七檔，收盤全低於50元。 　　CMoney統計，上周興櫃漲幅十大個股，共七檔漲逾一成，依序是宏陽（4921）、旭暉、方舟、新盛力、台灣藝術、納諾*-KY和安特羅，軒郁、勤凱及普生的漲幅也進榜十大。 　　宏陽5日公告將於20日下興櫃，股價自10月30日測試0.88元低點後拉下影線，隨即一路彈到上周五，波段上漲一倍，同期成交量由50張以下激增到百逾張，上周漲幅達34%。 　　旭暉應材和軒郁都是10月新掛牌股，上周旭暉公布10月營收，月增46%，年增30%，股價走強。 　　旭暉前身是2007年成立的義強科技，從事電容式觸控面板模組製造，後於2012年改名，並轉向開發精密蝕刻技術及生產高精細金屬遮罩，目前業務還擴及精密洗淨、再生處理；2019年有轉上市計畫。 　　方舟全名為辣椒方舟，是辣椒轉投資手遊公司。日前方舟宣布，旗下3D科幻學園格鬥RPG《結界女王EX》在台、港、澳門三地Google Play上市，該遊戲改編自日本人氣漫畫，大中華地區有大量粉絲，點燃市場對方舟第4季營運想像。 　　新盛力10月營收較9月跳增，月增率翻倍，與去年同期比較也大增三成，股價表態。 　　台灣藝術10月營收不論月、年比較，都衰退六成多，但股價持續向上，較10月中低點已上漲68%。<摘錄經濟>
普生 興：澄清工商時報媒體報導 公開資訊觀測站 2018/10/29
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:107/10/293.報導內容: 有關107年10月29日工商時報 普生…醫旗下檢測標案……，不僅今年業績明顯推進，明年有望更上層樓。 普生檢測、伴隨式診斷及P113+胜月太業務報喜，前8月毛利率51％……; 法人推估，今年營運年增20~30％。 普生P113+胜月太事業，除自有品牌(OBM)…，拓展兩岸電商平台及實體通路。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司之財務及業務資訊，以公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
國光生技、普生、安克生醫風光 我疫苗、檢測醫材 外銷大補 公開資訊觀測站 2018/10/29
台灣疫苗、檢測醫材外銷行情俏，營運加速衝刺。國光生技疫苗兩岸、歐美銷售動能齊發；普生、安克生醫旗下檢測標案、醫材也成功認證，搶進中東、東南亞及歐美商機，不僅今年業績明顯推進，明年有望更上層樓。 　　國光與美國ProteinSciences合作生產的四價流感疫苗，今年出貨量從去年60萬劑倍增至360～370萬劑，第3季營收創近年單季新高，明年出貨有望放大為400～600萬劑。 　　國光今年公費流感疫苗得標劑數較去年增加65萬劑，銷往大陸的季節流感疫苗50萬劑也獲准出貨。法人推估，全年營收約年增3～4成。 　　分析師指出，大陸今年前3季流感疫苗批簽發總量735萬支，年減近50％，相較於往年年均3,000萬支批簽發量，供需缺口明顯。除相關部門加強疫情控制外，大陸長春長生以三價流感疫苗為主，2017年市占率15％，退出生產為供給端帶來缺口；北京科興也因故在5月起暫停甲肝滅活疫苗和流感疫苗生產，兩家企業退出生產，也影響供應量。 　　國光四價流感疫苗已取得台灣藥證，開始爭取歐盟及大陸地區的銷售，並接觸韓國及泰國等地客戶。中國市場在假疫苗事件發酵下，國光發展潛力可期。 　　安克生醫高階智慧醫材「安克甲狀偵」(AmCAD-UT)為輔助臨床醫師診斷甲狀腺結節之良惡性，已在國內醫院引進使用，並授權大陸北京邁迪科泰公司，最新進階版軟體也通過美國FDA上市許可。 　　安克上半年和印尼簽訂獨家代理，預計年底完成上市許可及出貨。另與印度簽訂獨家代理，已順利出貨，還被列入某公立醫院標案的標準規格，將持續推廣到更多其他醫院。 　　安克更與英國BrunswickMedical集團簽訂「安克甲狀偵」3年總經銷合約，全力拓展歐洲市場。 　　普生檢測、伴隨式診斷及P113+胜（（月太））業務報喜，前8月毛利率51％，D肝檢驗試劑營收成長3倍；法人推估，今年營運年增20~30％。 　　普生P113+胜（（月太））事業，除自有品牌(OBM)，也與「克麗緹娜」合作ODM模式，拓展兩岸電商平台及實體通路。<摘錄工商>
普生衝刺檢測 拚轉盈 公開資訊觀測站 2018/9/21
普生 (4117) 總經理林孟德昨（20）日表示，今年因檢測服務、P113+ 胜?持穩推進，前八月營收年增27.3％，毛利率達到51％；其中，D 肝檢驗試劑今年獲得許可證上市後，至今營收成長三倍。法人估，若順利普生明年可望轉盈。 林孟德指出，目前普生手上已有三個國際標案，占年營收約一成，對逾未來兩年內的營收穩定有信心，明年起，因伴隨檢測服務標案訂單持續貢獻，中東、東南亞市場後市看好，加上 P113+ 胜?藥市場持續成長，或有機會賺錢。 普生近年來全力衝刺旗下各項業務，包括檢測、伴隨式診斷及P113+胜?產品，其中，檢測服務事業因台灣及海外市場布局發酵，旗下D肝試劑GB HDVAb產品在年初領先同業順利獲台灣食藥署（TFDA）認證後，上半年銷量已較去年度有三倍成長。 在營運比重方面，去年檢測服務、P113+ 胜?藥事業營收占比各約70％、30％。林孟德說，今年檢測業務推進力道明顯，今年營收占比順勢拉升至85％，後市可期。 <摘錄經濟>
本業持穩 普生今年營運唱旺 公開資訊觀測站 2018/9/21
普生（4117）今年因檢測服務、P113+胜（月太）持穩推進，前8月 營收年增27.32％，毛利率從去年同期43.11％提振至51.25％；其中 ，D肝檢驗試劑今年獲得許可證上市後，至今營收成長3倍。法人估， 今年營運有望展現20～30％年增表現。 　　普生總經理林孟德表示，除捐血中心、血站的B肝、C肝、HIV檢測 ，目前手上已有3個體外試劑國際標案，支撐未來2年營收持穩推進。 明年檢測服務標案訂單持續貢獻，中東、東南亞市場後市看好，加上 P113+胜（月太）藥市持續成長，營運力拼盈餘貢獻。 　　普生近年全力衝刺旗下檢測業務、伴隨式診斷及P113+胜（月太） 藥。近日取得經濟部工業局出具科技事業核准函，邁出正式IPO的第 一步，內部規畫明年將提出上櫃申請。 　　普生檢測服務事業提供A肝/B肝/C肝/D肝/HIV等檢測試劑及自動化 系統檢測設備，因台灣及海外市場布局發酵，旗下D肝試劑GB HDVAb 產品在年初領先同業順利獲台灣TFDA認證後，上半年銷量較去年有3 倍成長。 　　林孟德說，海外市場將聚焦東南亞、中東市場耕耘，體外檢驗試劑 是未來3年主要成長動能。 <摘錄工商>
普生 興：澄清工商時報媒體報導 公開資訊觀測站 2018/9/21
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:107/09/213.報導內容: 有關107年9月21日工商時報 法人估，今年營運有望展現20～30％年增表現，...明年檢測服務標案訂單持續貢獻， 中東、東南亞市場後市看好，加上P113+胜?藥市持續成長，營運力拼盈餘貢獻....， …內部規畫明年將提出上櫃申請。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司之財務及業務資訊，以公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
普生 興：澄清PChome新聞媒體報導 公開資訊觀測站 2018/9/20
1.傳播媒體名稱:PChome新聞2.報導日期:107/09/203.報導內容: 有關107年9月20日PChome新聞報導 預期今年全年度營收可望落在2.2~2.3億元左右，...........，明年營運 有機會可始賺錢。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司之財務及業務資訊，以公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
2大事業喊衝 普生營收創7年高點 公開資訊觀測站 2018/9/12
普生（4117）受惠中東檢測試劑訂單，以及兩岸檢測、P113+胜? 藥兩大事業部業績加速開展，營收持穩推進；前8月營收1.58億元， 年增27.32％，改寫近7年同期新高記錄。另順利取得經濟部工業局出 具科技事業核准函，邁出走向IPO的第一步。 　　普生表示，P113+胜?藥已開始逐步邁入發展成長期，未來 將重心鎖定最具成長潛力的台灣、中國、東南亞及中東等四大市場積 極布局。 　　此外，普生持續針對多項新產品包括循環腫瘤細胞（myCTC）、愛 滋病毒抗原抗體同步檢驗試劑等進行研發，並致力於加速新產品上市 推廣至各大醫院、診所等的合作機會，也積極取得相關認證或藥證等 ，鎖定肝病預防、篩選、監控及個人化藥物選擇治療等版圖。 　　普生今年檢測試劑及設備、美國臨床實驗室及P113+胜?藥 等各事業體皆有所斬獲，不僅喜迎中東市場的檢測試劑訂單、D型肝 炎檢測試劑GB HDV Ab產品獲台灣TFDA認證；旗下自有品牌oh care歐 克威爾RP113+胜?藥系列醫美產品，也順利推出新一代胜?兒 童和成人口腔護理（口腔噴霧、漱口水、牙膏）等加入完整產品線。 　　普生表示，除加強與醫美、親子市場品牌共同合作，也會藉由全球 親子、口腔等展會，增加品牌及產品能見度及代工合作機會。 <摘錄工商>
普生獲核准函 規劃申請上櫃 公開資訊觀測站 2018/9/4
普生（4117）宣布取得工業局科技事業核准函，邁向正式IPO的第一步，將依時程規畫提出股票上櫃申請作業。普生表示，耕耘各類型肝炎／肝癌預防醫學長達35年，旗下多款檢測試劑皆提供現行肝炎患者、醫生掌握治療途徑，並取得台灣TFDA和歐盟CE認證，已推廣至東南亞、中東等海外市場。 　　伴隨檢測業務及P113+胜（月太）藥雙事業體穩步擴大市占率，為今年營運添柴火；前7月營收年增36.32％。 　　普生多年專注檢測試劑及藥物等研發，旗下D型肝炎檢測試劑GBHDVAb產品，定性檢測人類血清或EDTA血漿含有D肝病毒抗體的體外檢驗試劑，擁有100％敏感度、重視性CV％為5.26～7.63％、健保支付點數320點等競爭優勢，凸顯普生D肝試劑受國際醫學界高度重視。<摘錄工商>
普生 興：澄清ETtoday東森新聞報導 公開資訊觀測站 2018/7/23
1.傳播媒體名稱:ETtoday東森新聞2.報導日期:107/07/213.報導內容: 有關107年7月21日ETtoday東森新聞 普生（4117）也積極推動配有P113+胜月太藥的漱口水、噴劑商品切入……動能， 法人也看好下半年可望有雙位數成長。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司之財務及業務資訊，以公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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重要公告
標題 公告類別 日期
普生 興：本公司受邀參加凱基證與IR Trust共同舉辦之「2023 其他 2023/3/28
本公司受邀參加凱基證與IR Trust共同舉辦之「2023去資金槓桿化主題式投資論壇」 符合條款第XX款：30 事實發生日：112/03/29 1.召開法人說明會之日期：112/03/29 2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：張榮發基金會國際會議中心10樓(台北市中正區中山南路11號10樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證與IR Trust共同舉辦之「2023去資金槓桿化主題式投資論壇」 5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無 7.其他應敘明事項：無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
普生 興：公告本公司董事會重要決議事項 其他 2023/3/24
1.事實發生日:112/03/24 2.公司名稱:普生股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 (1)通過本公司112年度簽證會計師委任及報酬案。 (2)通過修訂本公司內部控制制度案。 (3)通過發行限制員工權利新股案。 (4)通過本公司112年股東常會召開相關事宜案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
普生 興：公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股 其他 2023/3/24
1.董事會決議日期:112/03/24 2.預計發行價格:無償發行，每股新台幣0元。 3.預計發行總額(股):普通股1,000,000股。 4.既得條件: 員工自獲配限制員工權利新股後於各既得日當日仍在職，且期間經本 公司認定未曾有違反公司勞動契約、員工行為守則、信託契約、公司 治理實務守則、誠信經營守則、工作規則、競業禁止與保密守則或與 公司間合約約定等情事，並達成公司所設定個人績效評核指標，於各 年度既得日之最高既得比例分別如下a.屆滿一年:50%；b.屆滿二年: 50%。 5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式: 依「民國一一二年度限制員工權利新股發行辦法」 ，第五條第四項及第五項規定處理。 6.其他發行條件:無。 7.員工之資格條件: 以限制員工權利新股給與日當日仍在職之本公司、與本公司國內外控 制或從屬公司之全職正式員工並符合一定績效表現之員工為限，且至 少符合下列條件之一者: a.與公司未來策略發展高度相關 b.核心關鍵技術人才。 所稱控制或從屬公司係依公司法第三百六十九條之二之標準認定。 8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 本公司為吸引及留任關鍵優秀人才，以達成公司中、長期目標，期能 激勵員工全力以赴達成公司營運目標，得以創造公司及股東之利益， 並確保公司員工利益與股東利益相結合。 9.可能費用化之金額: 本公司應於給與日衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關 費用。若以董事會決議日之前一交易日(暫以112年3月23日計)本公司 普通股收盤價新台幣27.05元擬制計算，於全數達成既得條件之情況 下可能費用化總金額為22,992仟元。 10.對公司每股盈餘稀釋情形: 目前實際流通在外股數59,824仟股，預計發行限制員工權利新股占目 前實際流通在外股份總數之比率約為1.67%。以所訂既得期間二年及 目前實際流通在外股數計算，暫估費用化金額分別為112年新台幣 8,622仟元、113年11,496仟元、114年2,874仟元，對每股盈餘稀釋 112年度為0.14元、113年度為0.19元、114年度為0.05元，對本公司 每股盈餘稀釋尚屬有限，尚不致對股東權益造成重大影響。 11.其他對股東權益影響事項: 對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，尚不致對股東權益造成重大影響。 12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: (1)本辦法所發行之限制員工權利新股應以員工名義交付股票信託 保管，員工獲配新股後，於未達既得條件前受限制之權利如下： A.員工獲配新股後，於未達既得條件前，不得將該限制員工權利 新股予以設定、出售、質押、轉讓、贈與他人，或作其他方式之 處分。 B.股東會之出席、提案、發言、投票權及其他有關股東權益事項 等皆由交付信託保管機構依約執行。 (2)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前， 其他權利包括但不限於：股息、股利、減資、法定公積及資本公 積受配權、現金增資之認股權等，與本公司已發行之普通股股份 相同，相關作業方式依信託保管契約執行之。 13.其他重要約定事項(含股票信託保管等): (1)限制員工權利新股發行後，須立即交付信託保管。且於既得 條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還 限制員工權利新股。 (2)限制員工權利新股交付信託保管期間應由本公司或本公司指 定之人全權代理員工與股票信託保管機構進行(包括但不限於) 信託保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託 保管財產之交付、運用及處分指示。 14.其他應敘明事項: (1)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分 之一之同意，且提報股東會決議通過，並報經主管機關核准後 生效，發行前修正時亦同。 (2)於主管機關審核過程中，如因主管機關要求應修正本辦法時 ，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。 (3)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
普生 興：公告本公司董事會決議召開112年度股東常會 股東會 2023/3/24
1.董事會決議日期:112/03/24 2.股東會召開日期:112/06/16 3.股東會召開地點:新竹市科學園區創新一路六號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.本公司一一一年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一一一年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 1.發行限制員工權利新股案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/18 12.停止過戶截止日期:112/06/16 13.其他應敘明事項: 擬依公司法172條之1規定，公告112年股東常會受理股東提案相關事宜如下： (1)受理期間:自112年4月7日起至112年4月17日16時止。 (2)受理地點:新竹科學園區創新一路六號 (本公司財務部)，電話：03-5779221。 (3)凡有意提案之股東應於112年4月17日16時前，將申請書表敘明聯絡人及 聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以掛號函件寄送達 受理處所。股東提案若有違公司172條之1規定者，均不列入股東常會議案 或名單。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
普生 興：公告本公司業務部副總經理辭任 其他 2023/3/13
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:副總經理 2.發生變動日期:112/03/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭家麟/業務部副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:因個人生涯規劃 7.生效日期:112/03/13 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
普生 興：公告本公司會計主管異動(補充) 其他 2022/12/19
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:會計主管 2.發生變動日期:111/12/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷:曹恩榮/財會主管/普生股份有限公司財會經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳源水/會計主管/協易機械工業股份有限公司會計經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:111/12/16 8.其他應敘明事項:111/12/16董事會通過聘任會計主管，補充相關人員簡歷。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
普生 興：公告本公司董事會重要決議事項 ` 其他 2022/12/16
1.事實發生日:111/12/16 2.公司名稱:普生股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 (1)通過新委任財會部會計主管薪酬案。 (2)通過新委任業務部副總經理薪酬案。 (3)通過111年度年終獎金發放基數案。 (4)通過本公司112年度預算。 (5)通過臺灣中小企業銀行週轉金融資案。 (6)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 (7)通過本公司112年度稽核計畫案。 (8)通過修訂本公司「內部控制制度自行評估作業程序」案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
普生 興：公告本公司會計主管異動 其他 2022/12/16
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:會計主管 2.發生變動日期:111/12/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷:曹恩榮/財會主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳源水/會計主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:111/12/16 8.其他應敘明事項:111/12/16董事會通過聘任會計主管。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
普生 興：公告本公司新任業務部副總經理 其他 2022/12/16
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:副總經理 2.發生變動日期:111/12/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:郭家麟/業務部副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:111/12/16 8.其他應敘明事項:111/12/16董事會通過聘任業務部副總經理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
普生 興：公告本公司更換股務代理機構案經集保公司准予備查 其他 2022/11/2
1.事實發生日:111/11/02 2.公司名稱:普生股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司股務作業原委由第一金證券股份有限公司辦理，自112年01月01日起，將改 委由兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司 111年11月2日保結稽字第1110022538號函覆准予備查。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 凡本公司股東自112年01月01日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦 理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵 寄至兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理。 營業地址及連絡電話詳列如后: 地址:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓；連絡電話:(02)3393-0898 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
普生 興：公告本公司董事會重要決議事項 其他 2022/10/28
1.事實發生日:111/10/28 2.公司名稱:普生股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 (1)通過本公司財務長暨代理發言人異動案。 (2)通過更換本公司股務代理機構。 (3)通過普生竹北AI智慧園區廠房擬新增臺灣土地銀行竹北分行 為申請中長期借款銀行討論案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
普生 興：公告本公司財務長暨代理發言人異動 其他 2022/10/28
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:財務長、代理發言人 2.發生變動日期:111/10/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃麗庭 稽核經理暫代 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳玉珠 財務長、代理發言人 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:111/10/28 8.其他應敘明事項:111/10/28董事會通過聘任財務長、代理發言人。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
普生 興：公告本公司董事會決議通過變更股務代理機構事宜 其他 2022/10/28
1.事實發生日:111/10/28 2.公司名稱:普生股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司股務作業原委由第一金證券股份有限公司股務代理部辦理， 自112年01月01日起，改委由兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 凡本公司股東自112年01月01日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票 辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨 或郵寄至兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理。 營業地址及連絡電話詳列如后: 地址:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓；連絡電話:(02)3393-0898 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
普生 興：公告本公司董事會通過更換主辦輔導推薦證券商事宜 其他 2022/9/16
1.事實發生日:111/09/16 2.公司名稱:普生股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為 「統一綜合證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「富邦綜合證券股份有 限公司」業務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。 6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
普生 興：公告本公司董事會決議為新竹縣國際AI智慧園區新建廠房 與潤弘 其他 2022/9/16
公告本公司董事會決議為新竹縣國際AI智慧園區新建廠房 與潤弘精密工程事業(股)公司簽立正式承攬統包合約 1.契約種類:租地委建 2.事實發生日:111/9/16~111/9/16 3.契約相對人及其與公司之關係: 契約相對人:潤弘精密工程事業股份有限公司。 契約相對人與公司之關係:無。 4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期） 、限制條款及其他重要約定事項: 1.本公司為新竹縣國際AI智慧園區之廠房新建（下稱本工程）， 已於中華民國110年12月13日與潤弘精密工程事業股份有限公司 簽立施工承攬協議書（下稱原協議書）。現依原協議書約定， 雙方於取得本工程之建造執照後，以原協議書之預定約定為基準， 再依所取得之建造執照之各種工程項目等，擬簽立正式承攬統包 合約（下稱本承攬合約）。合計本承攬合約之總價款為 新台幣25億元整（含營業稅）。 2.本工程基地面積約9743.29m2，預計興建之建築物總樓地板面積 （含地下室）約為56042.23m2。本建築物為RC構造地下3層、 地上9層1棟，地上層以預鑄複合化工法作為構築RC結構之基準。 3.本工程已於中華民國111年8月1日申報開工核准，預計於 中華民國113年5月31日取得使用執照核准。 5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 6.不動產估價師姓名: 不適用 7.不動產估價師開業證書字號: 不適用 8.取得之具體目的: 本公司為因應公司營運規模成長而有擴廠之需求， 計畫於新竹縣竹北市莊敬段747-7號地段共一筆土地 新建竹北廠房大樓以供未來自用。 9.本次交易表示異議之董事意見: 無 10.本次交易為關係人交易:否 11.董事會通過日期: 民國111年9月16日 12.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國111年9月16日 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.其他敘明事項: 1.本公司新竹縣國際AI智慧園區之廠房新建已於 第十三屆第十七次董事會通過總預算為新台幣20億元整(不含稅)， 本次第十四屆第三次董事會通過本工程總預算追加至新台幣25億元整(含營業稅)。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
普生 興：公告本公司財會主管異動 其他 2022/8/15
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人 2.發生變動日期:111/08/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:曹恩榮 財會主管、代理發言人 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃麗庭 稽核經理暫代 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:111/08/15 8.其他應敘明事項: 財會主管、代理發言人由稽核經理黃麗庭暫代。 新任財會主管、代理發言人待董事會決議通過聘任後依相關規定公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
普生 興：公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 其他 2022/6/17
1.發生變動日期:111/06/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 獨立董事:莊哲仁獨立董事 獨立董事:林倩如獨立董事 獨立董事:吳金洌獨立董事 獨立董事:郭旭崧獨立董事 6.新任者簡歷: 獨立董事:莊哲仁獨立董事、台耀化學(股)公司獨立董事 獨立董事:林倩如獨立董事、柚棵管理顧問有限公司董事 獨立董事:吳金洌獨立董事、中央研究院客座講座 獨立董事:郭旭崧獨立董事、宏碁智醫(股)公司獨立董事暨薪資報酬委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因: 本公司依證交法第14條之4設置審計委員會，並由全體獨立董事組成審計委員會。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:111/06/17 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
普生 興：本公司111年股東常會通過解除新任董事 及其代表人競業 股東會 2022/6/17
1.股東會決議日:111/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶 董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華 董事:林孟德 獨立董事:莊哲仁 獨立董事:林倩如 獨立董事:吳金洌 獨立董事:郭旭崧 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 克麗緹娜(中國)貿易有限公司執行董事 微碩(上海)日用品有限公司執行董事 微琥(上海)貿易有限公司執行董事 務冠(上海)貿易有限公司執行董事 晶亞(上海)貿易有限公司執行董事 上海遠碩企業管理諮詢有限公司執行董事 璀倢貿易有限公司執行董事兼總經理 麗碩生物科技(上海)有限公司 上海雅樸醫療美容診所有限公司 8.所擔任該大陸地區事業地址: 克麗緹娜(中國)貿易有限公司:上海市徐匯區肇嘉?路1033號1201室F座 微碩(上海)日用品有限公司:中國上海市松江工業區錦昔路58號2幢1層及3層 微琥(上海)貿易有限公司:中國上海市徐匯區陝西南路180弄1號213室 務冠(上海)貿易有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區日櫻南路251號二幢樓二層B81部位 晶亞(上海)貿易有限公司:中國上海市徐匯區陝西南路238號三樓315室 上海遠碩企業管理諮詢有限公司:中國上海市徐匯區零陵路583號9樓320室 璀倢(上海)貿易有限公司:中國上海自由貿易試驗區法賽路310號1幢三層332部位 麗碩生物科技(上海)有限公司:中國上海市徐匯區永嘉路692號2幢366室 上海雅樸醫療美容診所有限公司:中國上海市長寧區淮海西路666號1404-1406室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 克麗緹娜(中國)貿易有限公司:經銷護膚產品及健康食品 微碩(上海)日用品有限公司:生產及銷售護膚產品 微琥(上海)貿易有限公司:投資控股 務冠(上海)貿易有限公司:經銷護膚產品及健康食品 晶亞(上海)貿易有限公司:經銷護膚產品及健康食品 上海遠碩企業管理諮詢有限公司:企業管理諮詢 璀倢(上海)貿易有限公司:經銷護膚產品及日用品 麗碩生物科技(上海)有限公司:企業管理諮詢及投資控股 上海雅樸醫療美容診所有限公司:醫療美容服務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 克麗緹娜(中國)貿易有限公司，投資金額:新台幣308,631仟元，持股比例:100 微碩(上海)日用品有限公司，投資金額:新台幣64,207仟元，持股比例:100 微琥(上海)貿易有限公司，投資金額:新台幣605,565仟元，持股比例:100 務冠(上海)貿易有限公司，投資金額:新台幣64,193仟元，持股比例:100 晶亞(上海)貿易有限公司，投資金額:新台幣87,189仟元，持股比例:100 上海遠碩企業管理諮詢有限公司，投資金額:新台幣396,516仟元，持股比例:100 璀倢(上海)貿易有限公司，投資金額:新台幣6,055仟元，持股比例:100 麗碩生物科技(上海)有限公司，投資金額:新台幣9,436仟元，持股比例:100 上海雅樸醫療美容診所有限公司，投資金額:新台幣29,810仟元，持股比例:100 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
普生 興：公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 股東會 2022/6/17
1.發生變動日期:111/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事) 3.舊任者職稱及姓名: (一)董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事、德慧國際股份有限公司 代表人:宣明智董事、香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事、林孟德董事 (二)獨立董事：莊哲仁獨立董事、吳金洌獨立董事、林倩如獨立董事 (三)監察人：陳嘉尚監察人、英屬維京群島商長青盈有限公司:孔祥蕙監察人、 CHEN VINCENT監察人 4.舊任者簡歷: 董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事、普生(股)公司董事長 董事:德慧國際股份有限公司代表人:宣明智董事、仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事 董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事、麗豐股份有限公司董事長 董事:林孟德董事、普生(股)公司總經理 獨立董事:莊哲仁獨立董事、台耀化學(股)公司獨立董事 獨立董事:林倩如獨立董事、柚棵管理顧問有限公司董事 獨立董事:吳金洌獨立董事、中央研究院客座講座 監察人:陳嘉尚監察人、常欣科技顧問公司董事長 監察人:英屬維京群島商長青盈有限公司:孔祥蕙監察人、康林生物科技(股)公司 董事長秘書 監察人:CHEN VINCENT監察人、環豐國際企業有限公司負責人 5.新任者職稱及姓名: (一)董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事、香港克麗緹娜國際有限公司 代表人:陳碧華董事、林孟德董事 (二)獨立董事：莊哲仁獨立董事、吳金洌獨立董事、林倩如獨立董事、郭旭崧獨立董事 6.新任者簡歷: 董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事、普生(股)公司董事長 董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事、麗豐股份有限公司董事長 董事:林孟德董事、普生(股)公司總經理 獨立董事:莊哲仁獨立董事、台耀化學(股)公司獨立董事 獨立董事:林倩如獨立董事、柚棵管理顧問有限公司董事 獨立董事:吳金洌獨立董事、中央研究院客座講座 獨立董事:郭旭崧獨立董事、宏碁智醫(股)公司獨立董事暨薪資報酬委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:股東會改選 9.新任者選任時持股數: 德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶:8,022,706股 香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華:11,805,203股 林孟德:392,000股 莊哲仁:0股 吳金洌:0股 林倩如:0股 郭旭崧:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/17~111/06/16 11.新任生效日期:111/06/17 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
普生 興：公告本公司董事會推選林宗慶先生續任董事長 其他 2022/6/17
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/17 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:林宗慶 4.舊任者簡歷:普生股份有限公司董事長 5.新任者姓名:林宗慶 6.新任者簡歷:普生股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選，經董事會一致推選林宗慶先生續任董事長。 9.新任生效日期:111/06/17 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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