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公司新聞
標題 訊息來源 日期
天賜爾 - 10208 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/9/11 
民國 102 年 08 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收6992
去年同期營收8952
增減金額-1960
增減百分比(%)-21.89
本年累計營收68436
去年累計營收81098
增減金額-12662
增減百分比(%)-15.61
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
天賜爾8月營收0.07億元年減21.89% 1— 8月達0.68億元 公開資訊觀測站 2013/9/9 下午 05:10:00

天賜爾 (4135) 2013年 8月營收資料(單位:千元)
天賜爾8月營收0.07億元年減21.88% 1— 8月達0.68億元 公開資訊觀測站 2013/9/9 下午 03:34:00

天賜爾 (4135) 2013年 8月營收資料(單位:千元)
天賜爾：薪資報酬委員會聘任委員 公開資訊觀測站 2013/8/12 下午 03:36:00

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/08/12

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:楊政德、林志銘、孫初偉

4.新任者姓名及簡歷:楊政德(現任獨立董事)、林志城(現任獨立董事)、孫初偉(百騏會計

師事務所所長)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:新任

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/12~102/06/13

8.新任生效日期:102/08/12

9.其他應敘明事項:無
薪資報酬委員會聘任委員 資訊觀測站 2013/8/12

1.發生變動日期:102/08/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:楊政德、林志銘、孫初偉
4.新任者姓名及簡歷:楊政德(現任獨立董事)、林志城(現任獨立董事)、孫初偉(百騏會計
師事務所所長)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/12_102/06/13
8.新任生效日期:102/08/12
9.其他應敘明事項:無
天賜爾 - 10207 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/8/11 
民國 102 年 07 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收6482
去年同期營收8284
增減金額-1802
增減百分比(%)-21.75
本年累計營收61444
去年累計營收72146
增減金額-10702
增減百分比(%)-14.83
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
天賜爾7月營收0.06億元年減21.75% 1— 7月達0.61億元 公開資訊觀測站 2013/8/9 上午 10:14:00

天賜爾 (4135) 2013年 7月營收資料(單位:千元)
天賜爾 - 10206 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/7/11 
民國 102 年 06 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收9629
去年同期營收10876
增減金額-1247
增減百分比(%)-11.47
本年累計營收54962
去年累計營收63862
增減金額-8900
增減百分比(%)-13.94
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
天賜爾6月營收0.10億元年減11.47% 1— 6月達0.55億元 公開資訊觀測站 2013/7/8 下午 04:38:00

天賜爾 (4135) 2013年 6月營收資料(單位:千元)
《興櫃股》天賜爾「ts6純淨紅麴膠囊」，獲衛署健康食品許可證 公開資訊觀測站 2013/6/17 下午 04:56:00
時報資訊

【時報-台北電】天賜爾 (4135) 「ts6純淨紅麴膠囊」今日取得衛署健食規字第000028號行政院衛生署健康食品許可證，有效期限五年。(編輯整理：李慧蘭)
天賜爾 - 10205 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/6/11 
民國 102 年 05 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收7145
去年同期營收11545
增減金額-4400
增減百分比(%)-38.11
本年累計營收45333
去年累計營收52986
增減金額-7653
增減百分比(%)-14.44
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
天賜爾5月營收0.07億元年減38.11% 1— 5月達0.45億元 公開資訊觀測站 2013/6/7 下午 03:36:00

天賜爾 (4135) 2013年 5月營收資料(單位:千元)
天賜爾 - 10204 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/5/14 
民國 102 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收9514
去年同期營收12800
增減金額-3286
增減百分比(%)-25.67
本年累計營收38188
去年累計營收41441
增減金額-3253
增減百分比(%)-7.85
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
天賜爾4月營收0.10億元年減25.67% 1— 4月達0.38億元 公開資訊觀測站 2013/5/9 下午 02:29:00

天賜爾 (4135) 2013年 4月營收資料(單位:千元)
天賜爾 - 10203 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/4/11 
民國 102 年 03 月單位：千元
項目  合併營業收入淨額
當月營收11938
上月營收13794
去年當月營收-1856
上月比較增減(%)-13.46
去年同月增減(%)28674
當月累計營收28641
去年累計營收33
前期比較增減(%)0.12
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
天賜爾3月營收0.12億元年減13.46% 1— 3月達0.29億元 公開資訊觀測站 2013/4/9 下午 04:37:00

天賜爾 (4135) 2013年 3月營收資料(單位:千元)
天賜爾 - 10202 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/3/20 
民國 102 年 02 月單位：千元
項目  合併營業收入淨額
當月營收7408
上月營收9348
去年當月營收-1940
上月比較增減(%)-20.75
去年同月增減(%)16736
當月累計營收14847
去年累計營收1889
前期比較增減(%)12.72
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
天賜爾 - 10202 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/3/11 
民國 102 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月74087408
去年同期93489348
增減金額-1940-1940
增減百分比-20.75-20.75
本年累計1673616736
去年累計1484714847
增減金額18891889
增減百分比12.7212.72
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
天賜爾 - 10201 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2013/2/19 
民國 102 年 01 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月93289328
去年同期54995499
增減金額38293829
增減百分比69.6369.63
本年累計93289328
去年累計54995499
增減金額38293829
增減百分比69.6369.63
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
天賜爾1月非合併營收0.09億元年增69.63% 1— 1月達0.09億元 公開資訊觀測站 2013/2/7 下午 04:05:00

天賜爾 (4135) 2013年 1月非合併(單位:千元)
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重要公告
標題 公告類別 日期
天賜爾生：公告修正本公司105年度年報部份資料 其他 2017/7/18
1.事實發生日:106/07/182.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司105年度年報第32頁內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
天賜爾生：公告本公司買回庫藏股期間屆滿及執行情形 其他 2017/7/7
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣4,400,000元2.原預定買回之期間:自106年5月9日至106年7月8日止3.原預定買回之數量(股):440,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣10元至15元間，惟若本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:106年5月10日至106年07月07日6.本次已買回股份數量(股):419,000股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣4,387,324元8.本次平均每股買回價格(元):10.47元9.累積已持有自己公司股份數量(股):419,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.37%11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回，故未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
天賜爾生：公告本公司除息基準日 其他 2017/7/3
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/07/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:原106年06月26日股東常會配發現金股利新台幣7,637,225元(每股配發0.25元)，因執行庫藏股買回影響流通在外股數，故調整配息率為每股配發現金新台幣0.25347661元。4.除權（息）交易日:106/07/185.最後過戶日:106/07/196.停止過戶起始日期:106/07/207.停止過戶截止日期:106/07/248.除權（息）基準日:106/07/249.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
天賜爾生：公告本公司106年股東常會重要決議事項 股東會 2017/6/26
1.股東會日期:106/06/262.重要決議事項:(1)通過承認本公司105年度營業報告書及決算表冊案。(2)通過承認本公司105年度盈餘分派案。(3)通過修訂「公司章程」案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
天賜爾生：公告本公司董事會決議召開106年度股東常會(增加議案) 股東會 2017/5/8
1.董事會決議日期:106/05/082.股東會召開日期:106/06/263.股東會召開地點:宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(羅東鎮農會第一會議廳)4.召集事由:(1)報告事項：a.本公司105年度營業報告。b.本公司監察人審查105年度決算表冊報告。c.大陸投資情形報告。d.105年度發放員工及董、監事酬勞報告。e.本公司買回股份轉讓員工辦法報告。(新增)(2)承認事項：a.本公司105年度營業報告書及決算表冊案。b.本公司105年度盈餘分派案。(3)討論及選舉事項：a.修訂公司章程案b.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。(4)臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/286.停止過戶截止日期:106/06/267.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
天賜爾生：公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 其他 2017/5/8
1.董事會決議日期:106/05/082.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣4,400仟元5.預定買回之期間:自106年5月9日至106年7月8日6.預定買回之數量(股):440,000股7.買回區間價格(元):每股新台幣10元至15元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價下限時，本公司將繼續執行繼續買回股份。8.買回方式:於中華民國證券櫃檯買賣中心(證券商營業處所買回)9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.44%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):無11.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
天賜爾生：公告本公司董事會重要決議 其他 2017/5/8
1.事實發生日:106/05/082.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)修訂本公司105年度盈餘分派案。(2)本公司擬實施庫藏股方案。(3)訂定本公司買回股份轉讓員工辦法案。(4)新增本公司106年股東常會議事案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
天賜爾生：公告本公司董事會重要決議 其他 2017/3/27
1.事實發生日:106/03/272.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)修訂「公司章程」部份條文案。(2)105年度員工及董監酬勞分派案。(3)本公司105年度之營業報告書及財務報表案。(4)本公司105年度盈餘分派案。(5)本公司105年度內部控制制度有效聲明書案。(6)修訂本公司106年度內部稽核計畫案。(7)修訂本公司取得或處分資產準則案。(8)本公司106年股東常會召開事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
天賜爾生：公告本公司董事會決議召開106年度股東常會 股東會 2017/3/27
1.董事會決議日期:106/03/272.股東會召開日期:106/06/263.股東會召開地點:宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(羅東鎮農會第一會議廳)4.召集事由:(1)報告事項：a.本公司105年度營業報告。b.本公司監察人審查105年度決算表冊報告。c.大陸投資情形報告。d.105年度發放員工及董、監事酬勞報告。(2)承認事項：a.本公司105年度營業報告書及決算表冊案。b.本公司105年度盈餘分派案。(3)討論及選舉事項：a.修訂公司章程案b.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。(4)臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/286.停止過戶截止日期:106/06/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬訂於106年4月18日起至106年4月28日止，受理持股1%以上股東就本次股東會之提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案之地點：天賜爾生物科技股份有限公司。地址：宜蘭縣冬山鄉梅花路732號，電話：(03)9615866。<摘錄公開資訊觀測站>
天賜爾生：公告本公司董事會通過薪資報酬委員會委員之聘任 其他 2016/12/19
1.發生變動日期:105/12/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:楊政德:本公司獨立董事林志城:本公司獨立董事孫初偉:百騏會計師事務所會計師4.新任者姓名及簡歷:楊政德:本公司獨立董事林志城:本公司獨立董事孫初偉:百騏會計師事務所會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿後選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/08/12~105/06/208.新任生效日期:105/12/199.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
天賜爾生：更正本公司減資辦理變更登記完成日期 其他 2016/10/28
說明 1.主管機關核准減資日期:105/10/122.辦理資本變更登記完成日期:105/10/273.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)減資前：本公司實收資本額335,780,000元,流通在外股數33,578,000股,每股淨值為9.53元。(2)減資後：本公司實收資本額305,489,000元,流通在外股數30,548,900股,每股淨值為10.48元。上述資料依105年06月30日財務報表計算。4.預計換股作業計畫:(1)本公司為辦理105年度減資換發股票,依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，訂定換股作業計畫書。(2)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股33,578,000股，均為普通股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣335,780,000元。(3)本次減資新台幣30,291,000元，銷除已發行股份3,029,100股，用以改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。(4)減資比率：9.021085%。減資後換發之普通股股份總數及總金額：減資後之普通股總股數（股）：30,548,900股。每股金額(元)：10元。減資後之普通股實收資本總額(元)：305,489,000元。(5)本次減資銷除股份換發新股票(全部採無實體發行)，依「減資換發股票基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發909.78915股(即每仟股減少90.21085股)；減資後未滿壹股之畸零股，由股東自減資換發股票停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額以現金支付(計算至元為止)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。(6)本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。(7)減資換發股票日程a.減資基準日：105年10月19日。b.舊股票興櫃最後交易日期：105年12月09日。c.舊股票停止買賣期間：105年12月12至105年12月22日。d.舊股票最後過戶日期：105年12月13日。e.舊股票停止過戶期間：105年12月14日至105年12月22日。f.減資換發股票基準日：105年12月18日。g.新股票開始櫃檯買賣與舊股票終止櫃檯買賣日：105年12月23日。h.前項作業日程若因主管機關相關規定變動或核准日期調整或客觀環境影響致相關作業日期需變更或修正時，授權董事長全權處理之。(8)本次換發股票之程序及手續:a.舊股票已辦妥過戶手續者：請股東攜帶舊股票、原留印鑑、集保存摺影本、換發股票申請書及無實體登錄專戶轉帳申請書至本公司股務代理機構辦理換發及劃撥作業。b.舊股票買進未辦理過戶手續者：請備妥舊股票、過戶申請書、買進報告書(或證券交易稅單)、集保存摺影本、身分證正反面影本及印鑑，至本公司股務代理機構先辦理過戶手續，再予以換發。並依前款辦理換發及劃撥作業。c.原已存放於證券集保帳戶之股票，逕由臺灣證券集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，股東無須辦理任何手續。d.換發地點：第一金證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市長安東路一段22號5樓，電話：（02）2563-5711。(9)其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理，如因主管機關之核備有必要調整時，擬授權 董事長全權處理。(10)本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心報請金融監督管理委員會證券期貨局核備後辦理之。5.其他應敘明事項:本公司減資案經金融監督管理委員會民國105年10月12日金管證發字第1050040682號函核准申報生效。經濟部中部辦公室105年10月27日經授中字第10534401790號函核准本公司變更登記。<摘錄公開資訊觀測站>
天賜爾生：公告本公司減資辦理變更完成 其他 2016/10/28
1.主管機關核准減資日期:105/10/122.辦理資本變更登記完成日期:105/10/283.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)減資前：本公司實收資本額335,780,000元,流通在外股數33,578,000股,每股淨值為9.53元。(2)減資後：本公司實收資本額305,489,000元,流通在外股數30,548,900股,每股淨值為10.48元。上述資料依105年06月30日財務報表計算。4.預計換股作業計畫:(1)本公司為辦理105年度減資換發股票,依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，訂定換股作業計畫書。(2)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股33,578,000股，均為普通股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣335,780,000元。(3)本次減資新台幣30,291,000元，銷除已發行股份3,029,100股，用以改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。(4)減資比率：9.021085%。減資後換發之普通股股份總數及總金額：減資後之普通股總股數（股）：30,548,900股。每股金額(元)：10元。減資後之普通股實收資本總額(元)：305,489,000元。(5)本次減資銷除股份換發新股票(全部採無實體發行)，依「減資換發股票基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發909.78915股(即每仟股減少90.21085股)；減資後未滿壹股之畸零股，由股東自減資換發股票停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額以現金支付(計算至元為止)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。(6)本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。(7)減資換發股票日程a.減資基準日：105年10月19日。b.舊股票興櫃最後交易日期：105年12月09日。c.舊股票停止買賣期間：105年12月12至105年12月22日。d.舊股票最後過戶日期：105年12月13日。e.舊股票停止過戶期間：105年12月14日至105年12月22日。f.減資換發股票基準日：105年12月18日。g.新股票開始櫃檯買賣與舊股票終止櫃檯買賣日：105年12月23日。h.前項作業日程若因主管機關相關規定變動或核准日期調整或客觀環境影響致相關作業日期需變更或修正時，授權董事長全權處理之。(8)本次換發股票之程序及手續:a.舊股票已辦妥過戶手續者：請股東攜帶舊股票、原留印鑑、集保存摺影本、換發股票申請書及無實體登錄專戶轉帳申請書至本公司股務代理機構辦理換發及劃撥作業。b.舊股票買進未辦理過戶手續者：請備妥舊股票、過戶申請書、買進報告書(或證券交易稅單)、集保存摺影本、身分證正反面影本及印鑑，至本公司股務代理機構先辦理過戶手續，再予以換發。並依前款辦理換發及劃撥作業。c.原已存放於證券集保帳戶之股票，逕由臺灣證券集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，股東無須辦理任何手續。d.換發地點：第一金證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市長安東路一段22號5樓，電話：（02）2563-5711。(9)其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理，如因主管機關之核備有必要調整時，擬授權 董事長全權處理。(10)本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心報請金融監督管理委員會證券期貨局核備後辦理之。5.其他應敘明事項:本公司減資案經金融監督管理委員會民國105年10月12日金管證發字第1050040682號函核准申報生效。經濟部中部辦公室105年10月27日經授中字第10534401790號函核准本公司變更登記。<摘錄公開資訊觀測站>
天賜爾生：公告本公司董事會決議訂定減資基準日、減資換股作業 計畫書及減 其他 2016/10/14
公告本公司董事會決議訂定減資基準日、減資換股作業 計畫書及減資換股基準日案 1.董事會決議日期:105/10/142.減資基準日:105/10/193.減資換發股票作業計畫:(一)本公司於民國105年9月26日股東臨時會決議通過辦理減資，計減少 資本新台幣30,291,000元，銷除股份3,029,100股案，業經金融監督管 理委員會民國105年10月12日金管證發字第1050040682號函申報生效。(二)為辦理前項減資變更登記需要，擬訂減資基準日為105年10月19日。(三)另依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興 櫃股票審查準則」第二十七條規定，訂定換股作業計畫書如下: 1.本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股 33,578,000股，均為普通股，每股面額為新台幣10元，共計 新台幣335,780,000元。 2.本次減資新台幣30,291,000元，銷除已發行股份3,029,100股 ，用以改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依 股東所持股份比例減少之。 3.減資比率：9.021085%。 4.減資後換發之普通股股份總數及總金額： 減資後之普通股總股數（股）：30,548,900股。 每股金額(元)：10元。 減資後之普通股實收資本總額(元)：305,489,000元。 5.本次減資銷除股份換發新股票(全部採無實體發行)，依「減資 換發股票基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算， 每仟股換發909.78915股(即每仟股減少90.21085股)；減資後未 滿壹股之畸零股，由股東自減資換發股票停止過戶日起五日內向 本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足壹 股之畸零股，按面額以現金支付(計算至元為止)，其股份授權董 事長洽特定人按面額承購。 6.本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。 7.減資換發股票日程 (1)減資基準日：105年10月19日。 (2)舊股票興櫃最後交易日期：105年12月09日。 (3)舊股票停止買賣期間：105年12月12日至105年12月22日。 (4)舊股票最後過戶日期：105年12月13日。 (5)舊股票停止過戶期間：105年12月14日至105年12月22日。 (6)減資換發股票基準日：105年12月18日。 (7)新股票開始櫃檯買賣與舊股票終止櫃檯買賣日：105年12月23日。 (8)前項作業日程若因主管機關相關規定變動或核准日期調整或客觀環 境影響致相關作業日期需變更或修正時，授權董事長全權處理之。 8.本次換發股票之程序及手續: (1)舊股票已辦妥過戶手續者：請股東攜帶舊股票、原留印鑑、集保存 摺影本、換發股票申請書及無實體登錄專戶轉帳申請書至本公司股 務代理機構辦理換發及劃撥作業。 (2)舊股票買進未辦理過戶手續者：請備妥舊股票、過戶申請書、買進 報告書(或證券交易稅單)、集保存摺影本、身分證正反面影本及印 鑑，至本公司股務代理機構先辦理過戶手續，再予以換發。並依前 款辦理換發及劃撥作業。 (3)原已存放於證券集保帳戶之股票，逕由臺灣證券集中保管結算所股 份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，股東無 須辦理任何手續。 (4)換發地點：第一金證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市長安 東路一段22號5樓，電話：（02）2563-5711。 9.其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理，如因主管機關之核備 有必要調整時，擬授權 董事長全權處理。 10.本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心報請金融監督管理委員 會證券期貨局核備後辦理之。4.換發股票基準日:105/12/185.減資後新股權利義務:與原發行普通股相同6.新股預計上市日:105/12/237.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
天賜爾生：公告本公司105年股東臨時會重要決議事項 股東會 2016/9/26
1.臨時股東會日期:105/09/262.重要決議事項:(1)通過本公司辦理減資彌補虧損案。3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
天賜爾生：公告本公司更換股務代理機構案經集保公司准予備查 其他 2016/8/15
1.事實發生日:105/08/152.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由亞東證券股份有限公司股務代理部代理,自105年11月1日起,改委由第一金證券股份有限公司股務代理部代理,業已於105/8/15經臺灣集中保管結算所保結稽字1050018528號函准予備查.6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自105年11月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他相關股務作業事宜,敬請親臨或郵寄至104台北市中山區長安東路一段22號五樓,第一金證券股份有限公司股務代理部辦理,電話(02)2563-5711. <摘錄公開資訊觀測站>
天賜爾生：公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案 召開重大訊息說明記者 其他 2016/8/8
1.事實發生日:105/08/082.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司105年08月08日董事會決議辦理減資以彌補虧損,改善公司財務結構。並於105/08/08下午16點整在櫃檯買賣中心召開記者會說明。(2)董事會決議減資金額新台幣30,291,000元，並銷除已發行股份3,029,100股，減資比例9.021085%，每仟股減少約90.2108股，減資後實收資本額為新台幣305,489,000元，發行股數計30,548,900股，每股面額新台幣壹拾元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:發言人:黃學三總經理(02-82262258＃888)<摘錄公開資訊觀測站>
天賜爾生：本公司董事會決議減資彌補虧損 其他 2016/8/8
1.董事會決議日期:105/08/082.減資緣由:為彌補虧損,改善公司財務結構3.減資金額:新台幣30,291,000元4.消除股份:3,029,100股5.減資比率:9.021085%6.減資後實收資本額:新台幣305,489,000元7.預定股東會日期:105/09/268.其他應敘明事項:(1)本次減資俟股東臨時會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂減資基準日及減資換發股票基準日，並依減資換發股票基準日股東名簿之股東持股比例銷除股份，減資後未滿壹股之畸零股，得由股東於減資換發股票基準日起5日內自行併股並向本公司股務代理機構申請合併整股登記。併股後不足壹股或逾期未辦理併股者，按股票面額折付現金至元為止，其減少總股份不足之部份，授權董事長洽特定人按面額認購。(2)如因減資換發股票基準日前遇有本公司普通股變動，減資比率將依減資換發股票基準日股東持有股數等比例調整，本公司將於資本額變更後另行公告減資前後資本額及減資比率。本次減資相關事項，如經主管機關修正或因客觀環境需予變更或修正，擬請股東會授權董事會辦理之。<摘錄公開資訊觀測站>
天賜爾生：公告本公司董事會決議通過更換股務代理機構事宜 其他 2016/8/8
1.事實發生日:105/08/082.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由亞東證券股份有限公司股務代理部代理，自105年11月1日起，改委由第一金證券股份有限公司股務代理部代理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自105年11月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他相關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至104台北市中山區長安東路一段22號五樓，第一金證券股份有限公司股務代理部辦理，電話：(02)2563-5711。<摘錄公開資訊觀測站>
天賜爾生：本公司董事會決議召開105年第一次股東臨時會公告 股東會 2016/8/8
1.董事會決議日期:105/08/082.股東臨時會召開日期:105/09/263.股東臨時會召開地點:宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(羅東鎮農會第一會議廳)。4.召集事由: (1)討論事項：討論擬辦理減資彌補虧損案。5.停止過戶起始日期:105/08/286.停止過戶截止日期:105/09/267.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
天賜爾生：公告本公司董事全面改選當選名單 其他 2016/6/20
1.發生變動日期:105/06/202.舊任者姓名及簡歷:董 事:張平和，本公司董事長、宜蘭縣工業會理事長董 事:黃學馴，本公司副董事長董 事:黃學三，本公司總經理董 事:黃春美，本公司副總經理董 事:張育維，吉亨興業股份有限公司董事獨立董事:楊政德，正璽會計師事務所會計師獨立董事:林志城，元培科技大學生技製藥系教授兼任校長3.新任者姓名及簡歷:董 事:張平和，本公司董事長、宜蘭縣工業會理事長董 事:黃學馴，本公司副董事長董 事:黃學三，本公司總經理董 事:黃春美，本公司副總經理董 事:張育維，吉亨興業股份有限公司董事獨立董事:楊政德，正璽會計師事務所會計師獨立董事:林志城，元培科技大學生技製藥系教授兼任校長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董 事:張平和，股數1,417,619股董 事:黃學馴，股數867,403股董 事:黃學三，股數1,762,050股董 事:黃春美，股數985,130股董 事:張育維，股數990,585股獨立董事:楊政德，股數0股獨立董事:林志城，股數54,405股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/10~105/06/098.新任生效日期:105/06/209.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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