精拓科技 (4951) 2014年 4月營收資料(單位:千元)
精拓科技 (4951) 2014年 3月營收資料(單位:千元)
精拓科技 (4951) 2014年 2月營收資料(單位:千元)
精拓科技 (4951) 2013年 12月營收資料(單位:千元)
精拓科技 (4951) 2013年 11月營收資料(單位:千元)
第三十四條 第15款
1.股東會日期:102/06/04
2.重要決議事項:
承認事項:
(1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司101年度盈餘分配案。
討論事項:
(1)通過資本公積發放現金案。
(2)通過修訂「資金貸與他人作業程式」。
(3)通過修訂「背書保證作業程式」。
(4)全面改選董事、監察人案。
(5)通過解除新任董事競業之限制案。
其他議案及臨時動議:無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
第三十四條 第6款
1.發生變動日期:102/06/04
2.舊任者姓名及簡歷:
董事長:陳神寶
董事:黃德燻
董長:陳贈文
董事:凌陽創業投資股份有限公司
董事:中華開發工業銀行股份有限公司
獨立董事:游雅晴
獨立董事:沈維民
監察人:戴逸之
監察人:林瀚東
監察人:羅世蔚
3.新任者姓名及簡歷:
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事長:陳神寶 1,047,556股
董事:黃德燻 1,313,919股
董長:陳贈文 897,653股
董事:凌陽創業投資股份有限公司 1,811,214股
董事:中華開發工業銀行股份有限公司 1,753,992股
獨立董事:游雅晴 45,777股
獨立董事:沈維民 0股
監察人:戴逸之 215,220股
監察人:林瀚東 251,776股
監察人:羅世蔚 0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/03/18~102/06/04
8.新任生效日期:102/06/04
9.同任期董事變動比率:全面改選
10.其他應敘明事項:無
第三十四條 第22款
1.股東會決議日:102/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
陳神寶/董事長
中華開發工業銀行(股)公司
代表人:李昉亭/董事
游雅晴/獨立董事
沈維民/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
陳神寶/董事長:睿橋科技(股)公司 董事
代表人:李昉亭/董事:京元電子(股)公司 董事
游雅晴/獨立董事:力林科技(股)公司 監察人
沈維民/獨立董事:擎泰科技(股)公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/04
2.舊任者姓名及簡歷:董事長:陳神寶
3.新任者姓名及簡歷:董事長:陳神寶
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.新任生效日期:102/06/04
7.其他應敘明事項:無
第三十四條 第41款
1.事實發生日:102/04/30
2.公司名稱:精拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司101年年度之會計師查核報告，報告類型應為修正式無保
留意見(附註揭露之IFRSs資訊可能因規定改變而有所改變)，誤植為無保留
意見。
6.因應措施:依規定申請更正並重新上傳公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:
會計師查核報告類型更正前後簡述如下:
更正前:無保留意見
更正後:修正式無保留意見
第三十四條 第31款
1. 董事會決議日期：2013/04/18
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.40000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,073,983
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：542,825
4. 員工紅利：
(1)現金紅利金額(元)：2,714,126
(2)股票紅利金額(元)：0
5. 其他應敘明事項：無
第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:102/04/18
2.股東會召開日期:102/06/04
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓
(台元一期會館2樓多功能會議室)
4.召集事由:
報告事項:
(1)101年度營業狀況報告
(2)監察人查核101年度決算表冊報告案
(3)本公司庫藏股買回情形報告案
(4)修訂「董事會議事規範」報告案
(5)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積
提列數額報告。
(1)本公司101年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司101年度盈餘分配案(開會前40天補行公告)
討論事項(一):
(1)資本公積發放現金案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程式」
(3)修訂「背書保證作業程式」
選舉事項:
(1)全面改選董事、監察人案
討論事項(二)：
(1)解除新任董事競業之限制案
其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/06
6.停止過戶截止日期:102/06/04
依公司法第172-1及第192-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
民國102年3月14日起至民國102年3月25日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於民國102年3月25日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣，以掛號函件寄送。受理處所：精拓科技股份有限公司財務部，
地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之7，電話：03-5600168
本公司民國一Ｏ二年第一季員工認股權憑證經員工請求認股數為0股，特此公告。
第三十四條 第39款
1.事實發生日:102/01/29
5.發生緣由:本公司101年年度財務報告，業經會計師事務所查核竣事，並經
董事會承認通過。
6.因應措施:無
(1)本公司101年年度之財務報表其主要會計科目簡述如下:
營業收入:新台幣336,148仟元
營業毛利:新台幣161,497仟元
營業淨利:新台幣 24,504仟元
稅前淨利:新台幣 23,986仟元
稅後淨利:新台幣 20,105仟元
EPS(稅後):新台幣 0.45元
(2)上列財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。
