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寶德明係蜜月行情可期目前興櫃均價，較掛牌價各高出18％、

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2022/3/21

寶德明係蜜月行情可期目前興櫃均價，較掛牌價各高出18％、56％櫃買市場新上櫃股掛牌熱，3月中旬以來有千附精密（6829）、力士（4923）、綠界科技（6763）、寶緯（4558）等四家密集掛牌後，寶德（3349）將於23日每股18.88元掛牌，明係（6804）則將在3月3 1日每股40元掛牌。　　寶德及明係兩檔目前興櫃均價較掛牌價各高出18％、56％，新上櫃蜜月行情受關注。　　櫃買中心統計，今年來已有六家新上櫃掛牌，包含1月中旬的聯發國際，3月1日廣閎科技，3月中旬則有四家密集掛牌，11日千附精密、14日力士、15日綠界科技、17日寶緯。至於櫃買中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌有九家，包含：晶呈科技、明係、信實、寶德、美達科技、鈺鎧、達航、濾能、正基等，其中寶德、明係兩家各將在3 月23日、31日掛牌，其餘七家準上櫃公司將在第二季陸續新上櫃掛牌。　　檢視四檔該3月中旬掛牌新上櫃股，剛好櫃買盤勢震盪幅度較大，千附精密18日股價76.3元，較掛牌價累計漲幅15.61％；力士到18日剛好屆滿新上櫃掛牌五個營業日，18日股價74.7元，較掛牌價累計上揚20.72％，期間最高價78.4元（漲幅26.70％）。　　綠界科技、寶緯兩檔都還在新掛牌股沒有漲跌幅限制的五天交易期間，綠界科技18日股價760元剛好是掛牌價，15日新掛牌首日高價達 831元（漲幅9.34％），但低檔也曾小幅跌破到759元。寶緯18日股價 48.25元，較掛牌價漲幅20.63％，掛牌來高檔49元（漲幅為22.5％）。　　據櫃買中心資料顯示，寶德公司主要從事電競相關產品如遊戲手柄、滑鼠、鍵盤等周邊產品之代工設計、製造及銷售，2020年營業收入為8億1,346萬元，稅後盈餘為2,138萬元，每股盈餘為0.65元。　　明係公司主要經營業務是自行車及零組件製造，送件時資本額為2 億7,400萬元。明係事業公司2020年營收13億6,199萬元，稅後盈餘2 ,580萬元，每股盈餘1.04元。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

寶德科技：代大陸孫公司公告

公開資訊觀測站

2022/3/14

1.事實發生日:111/03/14 2.公司名稱:東莞寶德電子有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司 4.相互持股比例:本公司間接持股100%之孫公司 5.發生緣由:目前深圳市新冠肺炎疫情嚴峻造成封市，對東莞寶德電子有限公司暫時並無影響，惟本公司已組成應變小組，將積極配合當地政府的防疫政策，並隨時注意情勢的變化。 6.因應措施: (1)加強宣導健康防疫知識，進行員工健康自主檢查及回報。 (2)組成應變小組，將積極配合當地政府的防疫政策，並隨時注意情勢的變化。 7.其他應敘明事項:對財務業務預估暫無影響，若有影響將另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

倍力資訊 22日登錄戰略新板

公開資訊觀測站

2021/12/16

偉康科技（6865）在15日送件申請登錄興櫃股票，產業別是其他業；至於11月24日申請登錄興櫃的倍力資訊（6874）將在下周三（22日）每股45元掛牌興櫃戰略新板。　　櫃買中心本周14、15日接連審議通過寶緯工業（4558）及寶德科技（3349）兩家公司上櫃案，主辦券商都是日盛證券。寶緯工業主要從事鋁擠型及鋁鍛造產品之製造及銷售，申請時資本額4億4,100萬元。寶德科技主要是從事電競周邊產品之ODM代工設計、產品製造與銷售業務，申請時資本額3億3,997萬元。　　至於興櫃市場，偉康科技15日送件申請登錄興櫃股票，產業別是其他業。倍力資訊將在12月22日掛牌興櫃戰略新板，每股掛牌價45元。主要開發與代理軟體產品與相關服務，送件時資本額為1億4,500萬元。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

公告本公司董事會決議註銷庫藏股暨訂定減資基準日

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2021/8/10

1.董事會決議日期:110/08/102.減資緣由:依公司法第167條之1規定買回持有之庫藏股屆滿三年未轉讓予員工之股數300,000股應予註銷。3.減資金額:新台幣3,000,000元4.消除股份:300,000股5.減資比率:0.91%6.減資後實收資本額:新台幣326,782,990元7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:110/08/309.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司薪資報酬委員會委員補行委任事宜

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2021/8/10

1.發生變動日期:110/08/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:林京元/象量科技股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合110年股東常會補選一席獨立董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/258.新任生效日期:110/08/109.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會決議除權息基準日等相關事宜

公開資訊觀測站

2021/8/10

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利：盈餘轉增資新臺幣13,191,320元，每股配發0.40367220元。(2)現金股利：新台幣5,606,311元，每股配發0.17156067元。4.除權（息）交易日:110/08/255.最後過戶日:110/08/266.停止過戶起始日期:110/08/277.停止過戶截止日期:110/08/318.除權（息）基準日:110/08/319.現金股利發放日期：:110/09/1710.其他應敘明事項：:原盈餘分配現金股利，每股配發新台幣0.17元；原盈餘分配股票股利，每股配發新台幣0.40元。因買回庫藏股，致影響流通在外普通股股數，原配股配息率因此發生變動。<摘錄公開資訊觀測站>

寶德科技：董事會決議股利分派

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2021/3/31

1. 董事會擬議日期：110/03/312. 股利所屬年(季)度：109年年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.17156067　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,606,311　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.40367220　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：1,319,1325. 其他應敘明事項：其他調整事項主係確定福利之精算損益。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

寶德科技：108年度盈虧撥補案

公開資訊觀測站

2020/10/7

1. 董事會擬議日期：109/10/072. 股利所屬年(季)度：108年年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項為確定福利經算損益396670元及法定盈餘公積17472467元，擬於109年第一次股東臨時會重新承認。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

寶德案衝擊三家被拖累

公開資訊觀測站

2020/3/10

太陽能產業寶德科技2月破產，聯貸百億元衝擊參貸銀行，導致共同主辦的兆豐、一銀與台新銀2月均增加提列備抵呆帳，其他聯貸銀行部位較小，但後續仍可能增加提存，再加上美國可能持續降息壓縮利差，財富管理業務受新冠肺炎疫情干擾，銀行後續獲利挑戰仍多。　　金控業者指出，2月資本市場波動，但以月底評價相較前月，債券部位受殖利率下滑影響、價格上升多有評價利益或實現處分利益，股票部位則不一，但是銀行即使財務操作收益上揚，但若出現較大額的企金呆帳提存衝擊，投資評價利益也補不了呆帳提存的損失，而2月又適逢計息天數減少，市場利差也持續下滑，理財業務因市場動盪受創，使得銀行在手收與息收均承壓，影響銀行型金控的獲利表現。　　寶德科技聯貸銀行包括八大公股行庫以及台新銀，扣除未上市的台灣金旗下台銀以及土銀，其餘上市金控、銀行中，兆豐金旗下兆豐銀2月提存寶德科技備抵呆帳超過4億元，整體放款部位約20億元左右，2月主要先提存無擔保放款部位，後續提存進度要視有擔保放款部分的擔保品鑑價與處理而定，預期未來兩、三個月還會持續提存。　　一銀對寶德科技曝險金額約15億元，2月對寶德科技提呆約2億多元，且2月利息收入減少，淨利息收益下滑4.6%至22.53億元，手續費收入月減4.3%至5.51億元，金融交易利得則因衍生性商品損益下滑，降至7.44億元，多面向績效減緩加以提存備抵呆帳，導致獲利減少。　　合庫銀曝險金額約5億餘元，但2月尚未針對該案增加提存呆帳，華銀與台企銀均表示，會按照進度提列呆帳，2月沒有增提，彰銀2月也尚未對該案提列呆帳。<摘錄經濟>

寶德科技：代大陸子公司公告復工事宜(更新)

公開資訊觀測站

2020/2/20

1.事實發生日:109/02/202.公司名稱:東莞寶德電子有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:子公司東莞寶德電子有限公司配合當地政府機關的新型冠狀病毒防疫工作規定，已提出於2月10日提出復工申請且核准復工，目前復工比率約60%。6.因應措施:(1)全盤了解並掌握下游客戶、上游供應商、物流營運、庫存及復工情況。(2)持續密切注意當地疫情，並配合公司所在地政府進行防疫工作。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

寶德科技：代大陸子公司公告春節復工資訊更新

公開資訊觀測站

2020/2/10

1.事實發生日:109/02/102.公司名稱:東莞寶德電子有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司大陸子公司東莞寶德電子有限公司原定春節後復工日期為2/10，現為配合當地政府機關的新型冠狀病毒防疫工作規定，企業復工尚須進行申請。目前已提出復工申請，截至目前尚未取得當地政府復工通知，實際復工日期以當地政府通知為準。6.因應措施:(1)全盤了解並掌握下游客戶、上游供應商、物流營運、庫存及復工情況。(2)持續密切注意當地疫情，並配合公司所在地政府進行防疫工作。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>

寶德科技：代大陸子公司公告春節復工時間延至2月10日

公開資訊觀測站

2020/1/30

1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:東莞寶德電子有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:上述子公司因應當地政府機關要求境內企業不得早於2月9日24時前復工，為配合新型冠狀病毒防疫工作，春節復工日期延遲至2月10日。6.因應措施:(1)通知客戶協調因應作業。(2)持續密切注意當地疫情，並配合公司所在地政府進行防疫工作。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

寶德科技：澄清媒體報導

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2019/10/30

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:108/10/303.報導內容:宏塑、寶德電競週邊強強聯手看好電競周邊市場商機無限，宏塑工業(3463)與寶德科技（3349）宣佈結盟，兩公司目前已進行上下游垂直整合策略，並進入股權合作相關流程討論，因兩家公司各別於模具開發、滑鼠研發專利各有一片天，強強整合下，將成為全球最大電競周邊（包括滑鼠、鍵盤、耳機等）聯盟。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司財務、業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

宏塑、寶德電競周邊強強聯手

公開資訊觀測站

2019/10/30

看好電競周邊市場商機無限，宏塑工業（3463）與寶德科技（3349）宣布結盟，兩公司目前已進行上下游垂直整合策略，並進入股權合作相關流程討論，因兩家公司各別於模具開發、研發專利各有一片天，強強整合下，將成為全球最大電競周邊（包括滑鼠、鍵盤、耳機等）聯盟。　　宏塑工業成立於1985年，擁有30年以上塑膠射出成型產業經驗，已整合上下游供應鏈，提供 OEM╱ODM服務方案並持續研發新技術，服務涵蓋模具設計製造、塑膠射出成型、金屬沖壓、產品組裝等製程到最終產品量產。目前客戶涵蓋醫療器材零配件、光學零配件、電子零件、汽機車零配件、電聲產品及3C等產品專案設計製造與產品研發。　　生產基地除位於桃園的企業總部，另在崑山廠、中山廠、東莞清溪設廠，跨區生產則免於受中美貿易戰的影響外，此次與寶德科技結盟，將有助寶德科技旗下合作品牌商外銷歐美不受貿易戰影響，對於品牌商內銷中國還可達到Time to Market。　　總部位於新北市中和的寶德科技成立於1997年，隔年即研發出全球首款筆電專用迷你無線接收器，更致力於滑鼠、鍵盤自主研發及代工，近年積極轉型投入電競周邊產品研發，成果豐碩，以滑鼠產品來看，據悉台灣電競三雄華碩、微星、宏碁再到歐美一線品牌SteelSeries等均是該公司客戶，目前更擁有400多項專利，為台灣電競周邊代工、研發製造商之最。　　隨著5G世代的來臨，速度的改變讓所有遊戲型態和應用，有無限的可能性。而深耕在電競周邊的宏塑工業和寶德科技，共同理念的相似而促成此時的結盟，並期望在未來的5G相關產業鏈上，能占有一席之地。目前雙方針對國際知名品牌電競設備、微軟認證觸控手寫裝置已開始上線生產製造，在生產成本控制及研發資源運用已有顯著成效。　　在未來，宏塑工業與寶德科技將更專注於最具投資指標的電競產業及創新應用的消費性電子產品，在產能與創新開發無縫接軌，打造更完善一條龍式解決方案。<摘錄經濟>

寶德科技：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2019/4/29

1. 董事會決議日期：108/04/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,595,659　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：其他調整事項主係確定福利之精算損益。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

寶德科技：董事會決議股利分派案

公開資訊觀測站

2018/4/25

1. 董事會決議日期：107/04/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：其它調整事項係確定福利之精算損益。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>

寶德科技：代取得人依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告

公開資訊觀測站

2017/12/22

1.事實發生日:106/12/212.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:取得人委託本公司依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:1.被取得股份公司：寶德科技股份有限公司，已發行股份總額：32,978,299股。2.取得人資料： (1)取得人：首席創業投資股份有限公司。 (2)前一次公告持股總額：初次取得不適用。 (3)前一次公告持股總額占公司已發行股份總額百分比：初次取得不適用。 (4)本次公告時持股總額：3,709,805股。 (5)本次公告時持股總額占公司已發行股份總額百分比：11.25%3.取得或增減之股數、日期及方式：於106年12月21日經由私人間直接讓受轉帳方式取得(增加)1,153,657股。4.新增或減少之共同取得人：無。5.取得股份之目的：投資。6.預計於1年內再取得股份之數額及方式：無。7.資金來源明細：自有資金13,590,079元。8.取得股份之股權行使計畫：無。 <摘錄公開資訊觀測站>

寶德科技：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2017/4/27

1. 董事會決議日期：106/04/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,595,660　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：其它調整事項主係確定福利之精算損益。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

寶德科技：寶德科技股份有限公司增資配股除權基準日暨除息基準日

公開資訊觀測站

2016/8/22

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: (1)股東現金股利新台幣11,623,021元(每股配發現金股利0.4元)。 (2)股東股票股利新台幣34,869,070元(每股配發股票股利1.2元)。 (3)員工股票酬勞新台幣8,481,590元，依委請鑑價公司評鑑股票價值每股19.55元為計算基礎，轉增資發行新股433,840股，不足一股之18元以現金發放。4.除權（息）交易日:105/09/075.最後過戶日:105/09/086.停止過戶起始日期:105/09/097.停止過戶截止日期:105/09/138.除權（息）基準日:105/09/139.其他應敘明事項:105年辦理盈餘及員工酬勞轉增資發行新股，業於8月18日經金融監督管理委員會准予申報生效在案。 <摘錄公開資訊觀測站>

寶德科技：更正公告董事會通過105年第一季合併財務報告

公開資訊觀測站

2016/5/3

1.事實發生日:105/05/032.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:105年第一季合併財務報告事實發生日為105/04/26，誤植104/04/266.因應措施:發佈重大訊息7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

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重要公告

標題

公告類別

日期

董事會通過召開103年股東常會

股東會

2014/3/28

1.董事會決議日期:103/03/28
2.股東會召開日期:103/06/25
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓-8
4.召集事由:
  1.報告事項：
   (1)本公司102年度營業報告。
   (2)監察人審查102年度決算表冊報告。
  2.承認事項：
   (1)102年度營業報告書及財務報表案。
   (2)102年度盈餘分派案。
  3.討論事項:
   (1)本公司102年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
   (2)本公司申請上櫃作業擬以新股辦理公開承銷，辦理現金增資發行新股議案。
   (3)修訂「公司章程」案。
   (4)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
  4.其它議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/27
6.停止過戶截止日期:103/06/25
7.其他應敘明事項:
1.依公司法第165條規定，自103年4月27日起至103年6月25日為停止股票過戶期間。
茲因最後過戶日(103年4月26日)適逢星期例假日凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之
股東應於103年4月25日(星期五)下午4時30@分前親臨本公司股務代理機構：元大寶來
證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區承德路三段210號地下一樓，電話：
(02)25865859
辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月26日(最後過戶日)郵戳為憑)。
凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管
結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
2.開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千
股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集通知及議
事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代
理機構洽詢。

本公司董事會決議發行一○三年員工認股權憑證

其他

2014/3/28

1.董事會決議日期:103/03/28
2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需求，一次或分次
發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
(一)以本公司及直接或間接持股百分之五十或以上之國內外子公司全職正式員工為限。
(二)實際得認股之員工及其所得認股之數量，將參酌工作績效、整體貢獻或其他管
理上須參考之條件等因素，由總經理核訂後提報董事長，並呈董事會同意。
(三)任一員工被授予之認股權數量，不得超過本次發行員工認股權憑證總數之百分
之十，且單一認股權人累計得認購股數不得超過已發行股份總數之百分之一。
(四)本條第(一)項規定所稱「子公司」，係指符合下列情形之一者：
1.本公司直接或間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。
2.本公司直接或間接持有表決權之股份雖未超過百分之五十，但已達百分之二十，
且符合財務會計準則公報第五號及第七號規定之下列情況之一，並於發行時，最近期
經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告已納入編製之公司：
(1)與其他投資人約定下，具超過半數之有表決權股份之能力。
(2)依法令或契約約定，可操控公司之財務、營運及人事方針。
(3)有權任免董事會超過半數之主要成員，且公司之控制操控於該董事會。
(4)有權主導董事會超過半數之投票權，且公司之控制操控於該董事會。
3.本公司若發給員工認股權憑證予符合前揭第2 款所列子公司之員工者，應先洽簽證
會計師就子公司是否符合資格條件表示意見，並經董事會同意後認定之。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:2000單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1000股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
2,000,000股
7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方
式等)之決定方式:
(一) 認股價格：
不得低於發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之
每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算成交價格，且不得低於
最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。
認股價格如低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。
(二) 權利期間：
1.認股權人除被撤銷其全部或部分之認股數量外，認股權人自被授予員工認股權憑證屆
滿二年後，可按下列時程行使認股權。認股權憑證之存續期間為5年，認股權憑證及其權
益不得轉讓、質押、贈予他人、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。
2.時程可行使認股權比例
         屆滿2 年 50%
         屆滿3 年 75%
         屆滿4 年100%
3.前述認股權利期間及比例，董事會得視每次情形調整之。
  (三) 認購股份之種類：本公司普通股股票。
  (四) 認股權人如因故離職，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理：
1.離職（含自願離職及解僱）
已具行使權之認股權憑證，得自離職日起二個月內行使認股權利，未具行使
權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利，被解聘者，自生效日起
亦比照辦理。
2.退休
已授予之認股權憑證之員工於退休時，可以行使全部之認股權利。除仍應於
被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可
行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆
滿二年時起（以日期較晚者為主），二個月內行使之。
3.一般死亡
已具行使權之認股權憑證，員工死亡時繼承人全體得自該員工死亡日起一年
內共同行使認股權利，逾期未行使則視同放棄其認股權利。未具行使權之認
股權憑證，於死亡當日起失去認股權人資格，不再享有本辦法之權利。
4.受職業災害殘疾或死亡者
(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離
職時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後
方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該
認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚
者為主），一年內內行使之。
(2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，全體繼承人得
共同行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行
使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權
利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為
主），一年內內行使之。
5.留職停薪
依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由
公司特別核准之留職停薪之認股權人，已具行使權之認股權憑證，得自留職
停薪起始日起二個月內行使認股權利。未具行使權利之認股權憑證得於復職
後恢復權益，惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑
證存續期間為限。
6.資遣
已具行使權之認股權憑證，資遣生效日起二個月內行使認股權利。未具行使
權之認股權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認股權利。
7.轉任關係企業:因本公司營運所需，經本公司總經理核定須轉任本公司關係企
業或其他公司之認股權人，其已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。
8.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。
(五)放棄認股權利之認股權憑證處理方式
對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷，且其額度不再發行。
8.履約方式:
由本公司以發行新股交付。
9.認股價格之調整:
(一)本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股份發生變動時(即辦理現金增資、盈
餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割
及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格依下列公式調整之(計算
至新台幣角為止，分以下四捨五入)。
每股繳款額*新股發行股數
調整後認股價格=(調整前認股價格)＊已發行股數 + 調整前認股價格
已發行股數+新股發行股數
1.已發行股數係指普通股已發行股份(含已私募股份)總數，不含已繳納之股款
繳納憑證及債券換股權利證書之股數，但應扣除本公司買回尚未註銷或轉讓
之庫藏股。
2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。
3.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
4.若本公司有合併、受讓他公司股份或公司股票分割時，其認股價格之調整方
式依合併契約、股份受讓契約或分割計劃書及相關法令另訂之。
5.倘非前述所列舉之股份變動情形時，則授權董事會決議調整與否。
(二)本認股權憑證發行後，遇有私募普通股股份增加時，或遇有以低於每股時價之轉換
或認股價格再私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券時（以轉換或認股價格為
每股繳款額），亦應依本條第1 項規定計算其調整後轉換價格(向下調整，向上則不予
調整)，於私募有價證券交付日調整之。
(三)認股權憑證發行後，本公司若有發放普通股現金股利占每股時價之比率若有超
過百分之一點五時，認股價格依下列公式調整之：股票上市(櫃)掛牌日前，
應以「本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之務報告每股淨值」為準；股
票上市(櫃)掛牌日後，應以私募有價證券定價日(1)前一、三或五個營業日擇
一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回
減資反除權後之股價，或(2) 前三十個營業日普通股收盤價之簡單算術平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以兩者價格較高者
為準。
調整後認股價格＝調整前認股價格x(1-發放普通股現金股利占每股時價之比
率)上述每股時價之訂定，股票上市(櫃)掛牌日前，應以「本公司最近期經會
計師查核簽證或核閱之務報告每股淨值」與「現金股息停止過戶除息公告日
前三十個營業日興櫃市場之加權平均價格」孰高者為準；股票上市(櫃)掛牌
日後，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算
普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
(四)本認股權憑證發行後，遇有本公司因非庫藏股註銷之減資致普通股減少股份
時，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。
調整後認股價格=
調整前認股價格＊減資前已發行普通股股數÷減資後已發行普通股股數。
不得低於發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普
通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算成交價格，
且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。
認股價格如低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。
10.行使認股權之程序:
(一)認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法所訂之時程行使認股權利，並
填具認股請求書，向本公司之股務代理機構(或本公司)提出申請。
(二)本公司股務代理機構(或本公司)受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至
指定銀行。認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款。
(三)本公司股務代理機構於收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名
簿，於五個營業日內發給股票。期間本公司普通股若依法得於台灣證券交易
所或中華民國櫃檯買賣中心買賣時，前述認股權股款繳納憑證改以集保劃撥
方式發給，並自認股權人交付之日起上市（櫃）買賣。
(四)本公司將於每季結束後，向公司登記之主管機關申請已完成認股股份資本額
變更登記，惟當年度若遇增資或減資基準日時，得調整變更登記時間。
11.認股後之權利義務:認股權行使之普通股權利義務與本公司普通股股票相同，
認股權人依本辦法所認購之股票其相關之稅賦按當時中華民國之稅法規定辦理。
12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無
13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
14.其他重要約定事項:
一）本辦法應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一之同
意，並報經主管機關申報生效後執行，發行前修正時亦同。若於送件審核過
程中，因主管機關審核之要求而須作修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後
再提報董事會追認之。
15.其他應敘明事項:無

寶德科技：寶德科技股份有限公司102年現金股利暨增資新股發放日期公告

除權除息

2013/10/28 下午 01:57:00

一、本公司於民國(以下同)102年6月24日股東常會決議通過，以盈餘轉增資發行普通股股票2,154,473股(含員工紅利313,252股)，每股面額新台幣10元整，業經呈奉行政院金融監督管理委員會102年8月8日金管證發字第10200030886號函准予申報生效在案，及新北市政府102年10月8日北府經司字第1025063372號函核准變更登記在案。

二、茲將增資新股上興櫃有關事項公告如下：

(一)目前已發行股份總額：普通股23,015,274股，每股面額新台幣10元，計新台幣230,152,740元。

(二)本次增資發行新股：普通股2,154,473股，每股面額新台幣10元，計新台幣21,544,730元。

(三)增資後股份總額：普通股25,169,747股，每股面額新台幣10元，計新台幣251,697,470元。

(四)增資新股之權利義務：與原已發行股份相同。

(五)股票過戶機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市大同區承德路三段210號地下一樓；電話：02-25865859)。

三、本次增資發行新股採無實體發行，訂於102年10月31日(星期四)起開始發放，發放方式如下：

(一)已開立集保帳戶股東，由台灣集中保管結算所(股)公司於股票上興櫃買賣日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦任何手續。

(二)尚未開立集保帳戶股東，將由本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部寄發「股票發放暨領取通知書」，請股東憑「股票發放暨領取通知書」並蓋妥原留印鑑及以書面提供本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥。

四、本次現金股利發放日期訂於102年10月31日(即支票到期日)。採匯款方式者，於102年10月31日匯入各股東銀行帳戶。若無匯款帳號採支票方式者，將以「禁止背書轉讓」之支票委由元大寶來證券股份有限公司股務代理部以掛號方式郵寄。

五、除分函通知各股東外，特此公告。

寶德科技股份有限公司102年現金股利暨增資新股發放日期公告

除權除息

2013/10/28

公告序號：1
主旨：寶德科技股份有限公司102年現金股利暨增資新股發放日期公告
公告內容：一、本公司於民國(以下同)102年6月24日股東常會決議通過，以盈餘轉增資發行普通股股票2,154,473股(含員工紅
利313,252股)，每股面額新台幣10元整，業經呈奉行政院金融監督管理委員會102年8月8日金管證發字第102000308
86號函准予申報生效在案，及新北市政府102年10月8日北府經司字第1025063372號函核准變更登記在案。
二、茲將增資新股上興櫃有關事項公告如下：
(一)目前已發行股份總額：普通股23,015,274股，每股面額新台幣10元，計新台幣230,152,740元。
(二)本次增資發行新股：普通股2,154,473股，每股面額新台幣10元，計新台幣21,544,730元。
(三)增資後股份總額：普通股25,169,747股，每股面額新台幣10元，計新台幣251,697,470元。
(四)增資新股之權利義務：與原已發行股份相同。
(五)股票過戶機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市大同區承德路三段210號地下一樓；電話
：02-25865859)。
三、本次增資發行新股採無實體發行，訂於102年10月31日(星期四)起開始發放，發放方式如下：
(一)已開立集保帳戶股東，由台灣集中保管結算所(股)公司於股票上興櫃買賣日將本次增資之普通股直接劃撥至貴
股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦任何手續。
(二)尚未開立集保帳戶股東，將由本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部寄發「股票發放暨領取
通知書」，請股東憑「股票發放暨領取通知書」並蓋妥原留印鑑及以書面提供本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本
公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥。
四、本次現金股利發放日期訂於102年10月31日(即支票到期日)。採匯款方式者，於102年10月31日匯入各股東銀行
帳戶。若無匯款帳號採支票方式者，將以「禁止背書轉讓」之支票委由元大寶來證券股份有限公司股務代理部以掛
號方式郵寄。
五、除分函通知各股東外，特此公告。

寶德科技：寶德科技股份有限公司現金股利、增資新股發放暨興櫃買賣日期公告

除權除息

2013/10/23 上午 11:49:00

一、本公司於民國(以下同)102年8月12日股東常會決議通過，以盈餘轉增資發行普通股股票2,154,473股(含員工紅利313,252股)，每股面額新台幣10元整，業經呈奉行政院金融監督管理委員會102年8月8日金管證發字第10200030886號函准予申報生效在案，及新北市政府102年7月19日北府經登字第1025044785號函核准變更登記在案。

二、茲將增資新股上興櫃有關事項公告如下：

(一)目前已發行股份總額：普通股23,015,274股，每股面額新台幣10元，計新台幣230,152,740元。

(二)本次增資發行新股：普通股2,154,473股，每股面額新台幣10元，計新台幣21,544,730元。

(三)增資後股份總額：普通股25,169,747股，每股面額新台幣10元，計新台幣251,697,470元。

(四)增資新股之權利義務：與原已發行股份相同。

(五)股票過戶機構：元大證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市大同區承德路三段210號地下一樓；電話：02-25865859)。

三、本次增資發行新股採無實體發行，訂於102年10月31日(星期四)起開始發放，發放方式如下：

(二)尚未開立集保帳戶股東，將由本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部寄發「股票領取通知書」，請股東憑「股票領取通知書」並蓋妥原留印鑑及以書面提供本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥。

四、本次現金股利發放日期訂於102年10月31日(即支票到期日)。採匯款方式者，於102年10月31日匯入各股東銀行帳戶。若無匯款帳號採支票方式者，將以「禁止背書轉讓」之支票委由元大證券股份有限公司股務代理部以掛號方式郵寄。

五、除分函通知各股東外，特此公告。

補正本公司102年盈餘及員工紅利轉增資發行新股暨分派現金股利公告

除權除息

2013/9/4

一、公告序號：1
二、主旨：補正本公司102年盈餘及員工紅利轉增資發行新股暨分派現金股利公告
三、依據：
茲依公司法及證券交易法相關規定，暨本公司102年8月12日董事會決議辦理，
將增資發行新股有關事項公告如後
四、股票停止過戶起訖日期：102年09月12日至102年09月16日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日
五、公告事項：
（一）年度：102第1次除權/除息
（二）原（定）發行股數總額及每股金額：
●分次發行　○全額發行
額　定：         27,000,000股、金額：        270,000,000元，每股面額：                 10元
已發行(含私募股票：         23,015,274股、未既得限制員工權利新股：                  0股)：         23,015,274股、金額：        230,152,740元，每股面額：                 10元
已完成變更登記：         23,015,274股、金額：        230,152,740元，每股面額：                 10元
（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：
訂立章程86年4月27日
最近一次修訂:102年6月24日
（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報
＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股：                  0股，每股認購金額：          0.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)
其中　a.公開承銷：                  0股，佔本次現金增資比率(%)：          0.00
股，佔本次現金增資比率(%)：          0.00
c.原股東認購：                  0股，佔本次現金增資比率(%)：          0.00
現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日
＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：          1,841,221.0股
＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：                  0.0股
＊員工紅利轉增資：            313,252股，佔盈餘轉增資之比例：                 14.54%
＊共計          2,154,473股，金額：         21,544,730元
＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：
員工紅利對盈餘及股東權益並無重大影響
（五）權利分派內容：
＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：
※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)      0.80000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資     80.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資      0.00000000股），每壹仟股以每股新台幣          0.00元認購●普通股○特別股      0.00000000股
特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股
※除息--普通股：每壹股配發現金(股利)      0.20000000元，（即每壹股盈餘分配      0.20000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放      0.00000000元)，現金配發總額          4,603,054元
特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元
員工現金紅利總金額：                  0元
＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。
＊本公司計有                  0股不參與除權除息（含庫藏股                  0股、限制員工權利新股                  0股及其他                  0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股                  0股）計普通股         23,015,274股，特別股                  0股。
＊畸零股之處理方式：由股東自配股基準日起五日內洽本公司股務代理機構辦理拼湊成整股
＊上開權利分派內容係經102年06月24日股東會通過
＊其他應敘明事項：無
（六）增資後股份總額及金額：
1.本次增資後實收資本總額        251,697,470元，         25,169,747股（普通股）
2.每股面額                 10元，分次發行。
3.特別股部分：                  0股
（七）權利分派基準日：102年09月16日
除權/除息交易日：102年09月10日
（八）增資計劃/用途：
充實營運資金
六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：102年09月11日　16時30分前
（二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部
辦理過戶機構地址：台北市承德路三段210號地下一樓
辦理過戶機構電話：02-25865859
（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年9月11日(星期三)下
午4時30分前親臨本公司股務代理機構(郵寄過戶者，以101年9月11日郵戳日期
為準)本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手
續，俾享配股、配息之權利。凡參加台灣及保結算所（股）公司進行集中辦理
過戶者，本公司股務代理人依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
（四）其他：
增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內配發各股東，屆時除另行公
告外並分函通知各股東
七、其他應公告事項：
無
八、特此公告

本公司102年盈餘及員工紅利轉增資發行新股暨分派現金股利公告

除權除息

2013/8/27

一、公告序號：1
二、主旨：本公司102年盈餘及員工紅利轉增資發行新股暨分派現金股利公告
三、依據：
茲依公司法及證券交易法相關規定，暨本公司102年8月12日董事會決議辦理，
將增資發行新股有關事項公告如後
四、股票停止過戶起訖日期：102年09月12日至102年09月16日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日
五、公告事項：
（一）年度：102第1次除權/除息
（二）原（定）發行股數總額及每股金額：
●分次發行　○全額發行
額　定：         27,000,000股、金額：        270,000,000元，每股面額：                 10元
已發行(含私募股票：         23,015,274股、未既得限制員工權利新股：                  0股)：         23,015,274股、金額：        230,152,740元，每股面額：                 10元
已完成變更登記：         23,015,274股、金額：        230,152,740元，每股面額：                 10元
（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：
訂立章程86年4月27日
最近一次修訂:102年6月24日
（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報
＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股：                  0股，每股認購金額：          0.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)
其中　a.公開承銷：                  0股，佔本次現金增資比率(%)：          0.00
股，佔本次現金增資比率(%)：          0.00
c.原股東認購：                  0股，佔本次現金增資比率(%)：          0.00
現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日
＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：          1,841,221.0股
＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：                  0.0股
＊員工紅利轉增資：            313,252股，佔盈餘轉增資之比例：                 14.54%
＊共計          2,154,473股，金額：         21,544,730元
＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：
員工紅利對盈餘及股東權益並無重大影響
（五）權利分派內容：
＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：
※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)      0.80000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資     80.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資      0.00000000股），每壹仟股以每股新台幣          0.00元認購●普通股○特別股      0.00000000股
特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股
※除息--普通股：每壹股配發現金(股利)      0.20000000元，（即每壹股盈餘分配     20.00000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放      0.00000000元)，現金配發總額          4,603,054元
特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元
員工現金紅利總金額：                  0元
＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。
＊本公司計有                  0股不參與除權除息（含庫藏股                  0股、限制員工權利新股                  0股及其他                  0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股                  0股）計普通股         23,015,274股，特別股                  0股。
＊畸零股之處理方式：由股東自配股基準日起五日內洽本公司股務代理機構辦理拼湊成整股
＊上開權利分派內容係經102年06月24日股東會通過
＊其他應敘明事項：無
（六）增資後股份總額及金額：
1.本次增資後實收資本總額        251,697,470元，         25,169,747股（普通股）
2.每股面額                 10元，分次發行。
3.特別股部分：                  0股
（七）權利分派基準日：102年09月16日
除權/除息交易日：102年09月10日
（八）增資計劃/用途：
充實營運資金
六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：102年09月11日　16時30分前
（二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部
辦理過戶機構地址：台北市承德路三段210號地下一樓
辦理過戶機構電話：02-25865859
（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年9月11日(星期三)下
午4時30分前親臨本公司股務代理機構(郵寄過戶者，以101年9月11日郵戳日期
為準)本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手
續，俾享配股、配息之權利。凡參加台灣及保結算所（股）公司進行集中辦理
過戶者，本公司股務代理人依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
（四）其他：
增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內配發各股東，屆時除另行公
告外並分函通知各股東
七、其他應公告事項：
無
八、特此公告

寶德科技 102現金股利:每股配發0.2元股票股利:每股配發0.8元停止過戶日:102/09/12-102/09/16

除權除息

2013/8/27

102現金股利:每股配發0.2元
股票股利:每股配發0.8元(即每仟股無償配發80股)
除權息交易日:102/09/10
最後過戶日:102/09/11
停止過戶日:102/09/12-102/09/16
除權息基準日:102/09/16

公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師。

其他

2013/8/15

公司代號：3349　　　申報日期：102/08/15
公告序號：1
公告主旨：公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師。
董事會通過日期(事實發生日)：民國102年8月12日
舊會計師事務所名稱：資誠聯合會計師事務所
舊任簽證會計師姓名1：洪慶山
舊任簽證會計師姓名2：馮敏娟
新會計師事務所名稱：資誠聯合會計師事務所
新任簽證會計師姓名1：洪慶山
新任簽證會計師姓名2：支秉均
變更會計師之原因：配合資誠聯合會計師事務所內部調整。
說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任：不適用
公司通知或接獲通知終止之日期：民國102年4月2日
最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議：不適用
公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見)：不適用
公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果)：不適用
說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答：不適用
其他應敘明事項：不適用

寶德科技：更正本公司101年年報資料第63、64頁內容。

其他

2013/7/16 下午 04:06:00

第三十四條第41款

1.事實發生日:102/07/16

2.公司名稱:寶德科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:修正本公司101年度年報第63、64頁之標題。

6.因應措施:重新上傳修正後101年度年報(股東會後修訂本)

7.其他應敘明事項:無

公告102年7月12日蘇力颱風對本公司業務及財務並無影響

其他

2013/7/15

1.事實發生日:102/07/12
2.公司名稱:寶德科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:102年7月12日蘇力颱風對本公司業務及財務並無影響
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿。

其他

2013/6/25

1.發生變動日期:102/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:董清銓、吳明田、呂芳榕
4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/06/26_104/06/25
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員委員將於近期董事會聘任後，另行公告。

公告本公司董事.監察人全面改選事宜

其他

2013/6/24

1.發生變動日期:102/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:
盧賀隆
林坤銘
坤基貳創業投資(股)公司代表人:董清銓
劉祥呈
三圓創業投資(股)公司代表人:王雅麟
監察人:
慧宇投資(股)公司代表人:林玲玉
盧政治
3.新任者姓名及簡歷:
董事
盧賀隆
林坤銘
坤基貳創業投資(股)公司代表人:董清銓
劉祥呈
三圓創業投資(股)公司代表人:王雅麟
獨立董事武永生
獨立董事吳明田
獨立董事王鵬森
監察人:
慧宇投資(股)公司代表人:林玲玉
盧政治
呂芳榕
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:新任
6.新任董事選任時持股數:
董事
盧賀隆 1,270,676股
林坤銘   317,017股
坤基貳創業投資(股)公司代表人:董清銓1,278,244股
劉祥呈   543,894股
三圓創業投資(股)公司代表人:王雅麟  1,483,285股
監察人:
慧宇投資(股)公司代表人:林玲玉 630,890股
盧政治   323,046股
呂芳榕     1,149股
7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/06/24 _ 105/06/23
8.新任生效日期:102/06/24
9.同任期董事變動比率:無
10.其他應敘明事項:無

公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止限制事宜

股東會

2013/6/24

1.股東會決議日:102/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:盧賀隆
董事:林坤銘
董事:坤基貳創業投資(股)公司代表人:董清銓
董事:劉祥呈
董事:三圓創業投資(股)公司代表人:王雅麟
獨立董事:武永生
獨立董事:吳明田
獨立董事:王鵬森
3.許可從事競業行為之項目:
董事:盧賀隆
興德投資(股)公司董事長
DEVICE  EXPERT INC.董事長
董事:林坤銘
首席創業投資董事長暨總經理
首創投資董事長暨總經理
首席財務管理顧問董事長暨總經理
慧宇投資董事
沅灃創業投資董事暨總經理
三圓創業投資董事暨總經理
坤基創業投資董事暨總經理
坤基貳創業投資董事暨總經理
德勝科技董事長
順通資訊董事
隴華電子董事
永洋科技董事
太乙精密董事
宏芯科技董事
盈正預順獨立董事
Grand Impact Technology Limited董事長
盧比鐵克科技(北京)有限公司董事長
董事:坤基貳創業投資(股)公司代表人:董清銓
首席財顧資深顧問
泰藝電子獨立董事暨薪酬委員
太聚能源董事(坤基貳創投法人代表)
董事:劉祥呈
新東豐機械董事長
董事:三圓創業投資(股)公司代表人:王雅麟
三圓建設(股)公司董事
隴華電子監察人
源利工程(股)公司董
國光汽車客運(股)公司董事
華助工程(股)公司董事
國光媒體(股)公司董事長
山圓建設(股)公司監察人
競殿實業有限公司董事
獨立董事:武永生
臺灣期貨交易所監察人
臺灣證券交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心上市櫃審議委員
行政院公平交易委員會競爭政策中心諮詢委員
台灣期貨交易所交易委員會召集委員
中華民國證券櫃檯買賣中心董事
台灣期貨交易所交易委員會委員
德勝科技監察人
獨立董事:吳明田
日揚科技(股)公司董事長
瑞統企業(股)公司董事長
獨立董事:王鵬森
德勝科技(股)公司總經理
德勝科技(股)公司副執行長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會推舉董事長事宜

其他

2013/6/24

1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:盧賀隆寶德科技股份有限公司
3.新任者姓名及簡歷:盧賀隆寶德科技股份有限公司
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:全面改選
6.新任生效日期:102/06/24
7.其他應敘明事項:無

寶德科技：公告102年6月2日地震對本公司財務或業務無重大影響

其他

2013/6/3 下午 12:23:00

第三十四條第41款

1.事實發生日:102/06/03

2.公司名稱:寶德科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:102/06/02於南投發生之地震，截至目前為止對本公司財務業務

並無重大影響。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無

補正本公司財務主管解任

其他

2013/5/16

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:102/04/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:盧賀隆財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:從缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）: 職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:102/04/02
8.新任者聯絡電話:不適用
9.其他應敘明事項:新任財務主管待提報董事會決議後再另行公告

補正本公司董事會決議盈餘暨員工紅利轉增資發行新股

其他

2013/5/7

1.董事會決議日期:102/04/30
2.增資資金來源:一○一年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,841,221股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:18,412,210元
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:員工紅利新台幣4,210,109元轉增資，其發行股數以股東
會前一日收盤價或以評價技術等方式評估，計算不足一股之員工紅利以現金發放。 8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發
約80股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股票股利配發不足一股之畸零股，由股東
自配股基準日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股，按面額折付現金，計算至元止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購，計算不足一股之員工紅利以現金發放。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要並充實營運資金。
13.其他應敘明事項:無。

寶德科技：補正本公司董事會決議盈餘暨員工紅利轉增資發行新股

其他

2013/5/2 下午 02:29:00

第三十四條第9款

1.董事會決議日期:102/04/30

2.增資資金來源:一○一年度盈餘

3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,841,221股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:18,412,210元

6.發行價格:不適用。

7.員工認購股數或配發金額:員工紅利新台幣4,210,109元轉增資，其發行股數以股東

會前一日收盤價或以評價技術等方式評估，計算不足一股之員工紅利以現金發放。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發

約100股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股票股利配發不足一股之畸零股，由股東

自配股基準日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股，按面額折

付現金，計算至元止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購，計算不足

一股之員工紅利以現金發放。

11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。

12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要並充實營運資金。

13.其他應敘明事項:無。

補正本公司董事會決議盈餘暨員工紅利轉增資發行新股

其他

2013/5/2

1.董事會決議日期:102/04/30
2.增資資金來源:一○一年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,841,221股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:18,412,210元
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:員工紅利新台幣4,210,109元轉增資，其發行股數以股東
會前一日收盤價或以評價技術等方式評估，計算不足一股之員工紅利以現金發放。 8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發
約100股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股票股利配發不足一股之畸零股，由股東
自配股基準日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股，按面額折付現金，計算至元止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購，計算不足一股之員工紅利以現金發放。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要並充實營運資金。
13.其他應敘明事項:無。

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