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展宇科技：澄清105年5月3日工商時報B4版媒體報導

公開資訊觀測站

2016/5/3

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:105/05/033.報導內容:....至於TPU塑粒，未來展宇也規劃與血液透析醫材大廠邦特（4107）合作，跨入TPU醫療用料。........其中，水性PU先以去瓶頸化方式提升產能；而TPU產能在新竹廠房逐步引進設備之後，規劃明年自4,000噸成長至8,000噸。未來溶劑型PU產量，也會在越南廠透過盈餘轉增資方式擴廠，明年將從7,000噸到15,000噸。.....4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關媒體對本公司未來產能變化之報導，係屬媒體推估，非本公司對外發佈之新聞與數據。(2)本公司並未與邦特有業務上之往來，目前尚無規劃。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:(1)有關報導所載內容係屬媒體預測，本公司並未對外提供財務預測，實際營收及獲利情形以公開資訊觀測站公告資料為準。(2)有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。<摘錄公開資訊觀測站>

展宇科技：公告更正105年3月資金貸與他人資訊

公開資訊觀測站

2016/4/28

1.事實發生日:105/04/282.公司名稱:展宇科技材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:子公司上海匯宇公司資金貸與子公司展宇材料科技(上海)公司，實際動支金額誤植為0仟元，擬更正為10,102仟元；利率區間誤植為0，擬更正為5%。6.因應措施:更正申報公開資訊觀測站之資金貸與他人資訊7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

展宇科技：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2015/3/31

1. 董事會決議日期：2015/03/312. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：73,651,319　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：2,455,0444. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：5,728,436　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：一、董監酬勞2,455,044元及員工紅利5,728,436元，與103年度估算之董監酬勞2,775,820元及員工紅利6,476,913元，差異各為320,776元及748,477元，將於104年度會計估計變動調整入帳。二、其他調整事項調減103年精算損益4,772,372元。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

展宇科技：公告子公司上海匯宇精細化工有限公司資金貸與他人，符合公開發

公開資訊觀測站

2014/12/26

公告子公司上海匯宇精細化工有限公司資金貸與他人，符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定公告。 1.事實發生日:103/12/262.接受資金貸與之:(1)公司名稱:三水聯美化工有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接投資100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):95075(4)原資金貸與之餘額(仟元):28140(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10400(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):38540(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):151200(2)累積盈虧金額(仟元):-304155.計息方式:一年到期償還本金及利息，資金貸與年利率5%6.還款之:(1)條件:還款期限為一年，借款人得隨時償還部分或全部貸款(2)日期:自動用日起算一年內7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):727408.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.659.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

展宇科技：公告薪資報酬委員會委員設置異動

公開資訊觀測站

2014/10/1

1.發生變動日期:103/10/012.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:王群中4.新任者姓名及簡歷:李林盛5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/07/11~104/06/278.新任生效日期:103/10/019.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

展宇科技：代子公司上海匯宇精細化工有限公司公告資金貸與他人，符合公開

公開資訊觀測站

2014/10/1

代子公司上海匯宇精細化工有限公司公告資金貸與他人，符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十條第一項第三款之規定公告 1.事實發生日:103/10/012.接受資金貸與之:(1)公司名稱:展宇材料科技(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:上海匯宇精細化工有限公司與展宇材料科技(上海)有限公司同為URASIA INTERNATIONAL INC.投資超過50%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):95075(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):360000(2)累積盈虧金額(仟元):-78495.計息方式:一年到期償還本金及利息，資金貸與年利率5%6.還款之:(1)條件:貸款期限為一年，借款人得隨時償還部分或全部貸款(2)日期:自動用日起算一年內7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):554608.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.839.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

展宇科技6月營收1.70億元年減12.18% 1— 6月達10.73億元

公開資訊觀測站

2014/7/10 下午 04:05:00

展宇科技 (1776) 2014年 6月營收資料(單位:千元)

展宇科技 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 213580
去年同期營收 206514
增減金額 7066
增減百分比(%) 3.42
本年累計營收 691960
去年累計營收 698713
增減金額 -6753
增減百分比(%) -0.97
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

展宇科技4月營收2.14億元年增3.42% 1— 4月達6.92億元

公開資訊觀測站

2014/5/9 上午 11:49:00

展宇科技 (1776) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

展宇科技 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 199786
去年同期營收 212522
增減金額 -12736
增減百分比(%) -5.99
本年累計營收 478380
去年累計營收 492199
增減金額 -13819
增減百分比(%) -2.81
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

展宇科技3月營收2.00億元年減5.99% 1— 3月達4.78億元

公開資訊觀測站

2014/4/10 上午 10:45:00

展宇科技 (1776) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

展宇科技 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 136787
去年同期營收 86882
增減金額 49905
增減百分比(%) 57.44
本年累計營收 278594
去年累計營收 279677
增減金額 -1083
增減百分比(%) -0.39
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

展宇科技 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 141807
去年同期營收 192795
增減金額 -50988
增減百分比(%) -26.45
本年累計營收 141807
去年累計營收 192795
增減金額 -50988
增減百分比(%) -26.45
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

展宇科技 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 215733
去年同期營收 198122
增減金額 17611
增減百分比(%) 8.89
本年累計營收 2420554
去年累計營收 2423975
增減金額 -3421
增減百分比(%) -0.14
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

展宇科技12月營收2.16億元年增8.89% 1— 12月達24.21億元

公開資訊觀測站

2014/1/10 上午 11:17:00

展宇科技 (1776) 2013年 12月營收資料(單位:千元)

展宇科技 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 227872
去年同期營收 226592
增減金額 1280
增減百分比(%) 0.56
本年累計營收 2006560
去年累計營收 2044402
增減金額 -37842
增減百分比(%) -1.85
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

展宇科技10月營收2.28億元年增0.56% 1— 10月達20.07億元

公開資訊觀測站

2013/11/7 上午 10:13:00

展宇科技 (1776) 2013年 10月營收資料(單位:千元)

展宇科技 - 10209 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/10/11

民國 102 年 09 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 212643
去年同期營收 242734
增減金額 -30091
增減百分比(%) -12.40
本年累計營收 1778688
去年累計營收 1817810
增減金額 -39122
增減百分比(%) -2.15
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

展宇科技9月營收2.13億元年減12.40% 1— 9月達17.79億元

公開資訊觀測站

2013/10/9 下午 03:02:00

展宇科技 (1776) 2013年 9月營收資料(單位:千元)

展宇科技：展宇科技材料股份有限公司102年度增資股票發放公告

公開資訊觀測站

2013/9/27 下午 03:33:00

一、本公司以股東股票股利31,932,390元及員工股票紅利3,416,000元，轉增資發行普通股股票3,386,889股（含員工紅利發行新股193,650股），每股面額10元整，經呈奉行政院金融監督管理委員會於102年7月26日金管證發字第10

20029242號函核准發行，並奉經濟部102年09月24日經授商字第10201196560號函核准變更登記在案。

二、茲將增資發行新股有關事項公告如下：

(一) 增資前已發行之股份：普通股53,220,656股，每股面額10元，計新

台幣532,206,560 元。

(二) 本次增資股票：普通股3,386,889股，每股面額10元，計新台幣

33,868,890元。

(三) 增資後發行股份：普通股56,607,545股，每股面額10元，計新台幣

566,075,450元。

(四) 截至公告日發行股份：普通股56,607,545股，每股面額10元，計新

台幣566,075,450元。

(五) 本次增資新股之權利義務與原已發行之普通股相同。

(六) 股票簽證機構：不適用。（本公司股票採無實體方式發放）

(七) 股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市忠

孝東路二段95號1樓。電話：02-33930898 。

(八) 增資股票發放日期：102年10月16日。

三、本次盈餘轉增資發行新股依主管機關規定採「無實體」方式發行，發放方

式如下：

(一) 已提供增資股票劃撥集保帳號之股東，由台灣集中保管結算所股份有

限公司於股票發放日將本次增資之股票直接撥入貴股東指定之券商帳

戶，請貴股東持證券存摺逕赴該券商處登摺即可，免再辦理任何手續。

(二) 未提供增資股票劃撥集保帳號之股東，請股東憑本公司股務代理機構兆

豐證券股份有限公司股務代理部寄發之「增資新股領據」及「671：發

行人保管劃撥帳戶／登錄專戶存券轉帳申請書」蓋妥原留印鑑或親自簽

名（簽名者請至本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部

現場親簽，並攜帶身份證正本，郵寄者不接受辦理）併同「證券存摺影

本乙份」親洽或郵寄本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代

理部，未曾繳交印鑑卡之股東，請攜帶股東本人及代領人之身份證明文

件提出申請，俟相關申請檔案審核無誤後，即可將增資新股劃撥至股東

指定之集保帳戶。

四、除分函各股東外，特此公告。

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重要公告

標題

公告類別

日期

展宇科技材料股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨配發現金股利公告

除權除息

2012/8/16

公告序號：1
主旨：展宇科技材料股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨配發現金股利公告
公告內容：
一、本公司於民國101年6月28日股東常會決議通過，提撥100年度可分配盈餘股東股票股利25,247,870元及員工股
票紅利3,352,000元，轉增資發行普通股股票2,724,906股（含員工紅利發行新股200,119股），每股面額10元，業
經呈奉行政院金融監督管理委員會101年8月7日金管證發字第1010034626號函同意申報生效在案。
二、?依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如後：
(一)公司名稱：展宇科技材料股份有限公司
(二)所營事業：
1、PU硬化劑、處理劑、塗料、塗料用樹脂、接著劑、平光劑及其有關原料之製造、加工及買賣業務。
2、皮革、二榔皮、合成皮之加工及買賣業務。
3、前項各有關原料之進出口貿易業務。
4、H701010住宅及大樓開發租售業。
5、C801040合成樹脂製造業。
6、C802030塗料及油漆製造業。
7、EZ11010球場跑道樹脂材料鋪設工程業。
8、C802990雜項化學製品製造業(防塵黏墊)。
9、C805020塑膠膜、袋製造業。
10、C801030精密化學材料製造業。
11、C801990其他化學材料製造業(光阻劑)。
12、F401030製造輸出業。
13、C801060合成橡膠製造業。
14、C801050塑膠原料製造業。
15、C805010塑膠皮、布、板、管材製造業。
16、C805060塑膠皮製品製造業。
17、CE01030光學器製造業。
18、本公司所營事業除許可業務應載明於章程外，其餘不受限制。
(三)原定股份總額及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣600,000,000元整，分為60,000,000股，每股面額10
元，分次發行。已發行資本額新台幣504,957,500元，分為50,495,750股，每股面額10元，均為記名式普通股。
(四)本公司所在地：新竹縣新竹工業區光復路71號。
(五)公告方式：公告於公開資訊觀測站。
(六)董事及監察人之人數及任期：董事七名、監察人三名，任期均為三年。
(七)訂立章程之年、月、日：民國65年3月19日訂立，民國101年6月28日第23次修訂。
(八)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：
1、本公司以100年度可分配盈餘股東股票股利 25,247,870元及員工股票紅利3,352,000元，轉增資發行普通股股票
2,724,906股（含員工紅利發行新股200,119股），每股面額10元，依除權基準日股東名簿記載之股東名稱及其持有
股份計算，每仟股無償配發50股，配發不足壹股之畸零股，由股東自除權停止過戶日起五日內，辦理自行合併湊成
壹股之登記，其併湊不足部份，按面額折付現金計算至元為止，其不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人認購之。

2、本次增資發行之新股其權利義務與原有股份相同。
(九)增資後股份總額及每股金額：本公司額定資本額為新台幣600,000,000元，分為60,000,000股，每股面額10元
，分次發行。增資後實收資本額532,206,560元，分為53,220,656股，每股面額10元。
(十)增資計劃概要：充實營運資金。
(十一)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內發放，屆時另行公告及分函各股東。
三、前述盈餘轉增資外，另經本公司股東常會決議通過，每股配發現金股利0.6元，合計分配現金股利30,297,455
元，現金股利訂於101年9月28日以匯款或支票方式發放，匯費或郵資由股東自行負擔，金額小於50元時，不匯款與
不寄發支票，僅郵寄通知書，請股東逕洽或郵寄本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部領取。
四、前述股票股利及現金股利，業經本公司董事會決議訂定101年9月10日為除權暨除息基準日，依公司法第一六五
條規定，自101年9月6日至101年9月10日為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年9
月5日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部（
地址：台北市忠孝東路二段95號1樓）辦理過戶手續，電話：(02)3393-0898，俾可享受配股、配息權利。
五、特此公告。

展宇科技 101現金股利:每股配發0.6元股票股利:每股配發0.5元停止過戶日:101/09/06-101/09/10

除權除息

2012/8/16

101現金股利:每股配發0.6元
股票股利:每股配發0.5元(即每仟股無償配發50股)
除權息交易日:101/09/04
最後過戶日:101/09/05
停止過戶日:101/09/06-101/09/10
除權息基準日:101/09/10
現金股利發放日:101/09/28

公告本公司董事會決議股利配發基準日

除權除息

2012/8/16

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
現金股利30,297,455元，每股0.6元股票股利25,247,870元，每股0.5元 4.除權（息）交易日:101/09/04
5.最後過戶日:101/09/05
6.停止過戶起始日期:101/09/06
7.停止過戶截止日期:101/09/10
8.除權（息）基準日:101/09/10
9.其他應敘明事項:現金股利發放日為101年9月28日

展宇科技：公告修正本公司100年度年報資料

其他

2012/7/24 下午 04:05:00

第三十四條第39款

1.事實發生日:101/07/24

2.公司名稱:展宇科技材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:修正100年度年報第27-28頁內容

6.因應措施:修正後將100年度年報重新上傳至公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項:無

公告修正本公司100年度年報資料

其他

2012/7/24

1.事實發生日:101/07/24
2.公司名稱:展宇科技材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:修正100年度年報第27-28頁內容
6.因應措施:修正後將100年度年報重新上傳至公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:無

展宇科技：公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員

其他

2012/7/11 下午 03:01:00

第三十四條第6款

1.發生變動日期:101/07/11

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

陳乾元：泉晶能源材料股份有限公司副董事長／揚明光學股份有限公司獨立董事

王群中：前進國際股份有限公司副總經理及策略長

楊玉娟：前中華大學講師

4.新任者姓名及簡歷:

陳乾元：泉晶能源材料股份有限公司副董事長／揚明光學股份有限公司獨立董事

王群中：前進國際股份有限公司副總經理及策略長

楊玉娟：前中華大學講師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:任期屆滿，重新委任。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/28~101/06/28

8.新任生效日期:101/07/11

9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員任期為101/07/11~104/06/27

公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員

其他

2012/7/11

1.發生變動日期:101/07/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳乾元：泉晶能源材料股份有限公司副董事長／揚明光學股份有限公司獨立董事王群中：前進國際股份有限公司副總經理及策略長楊玉娟：前中華大學講師 4.新任者姓名及簡歷:
陳乾元：泉晶能源材料股份有限公司副董事長／揚明光學股份有限公司獨立董事王群中：前進國際股份有限公司副總經理及策略長楊玉娟：前中華大學講師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:任期屆滿，重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/28~101/06/28
8.新任生效日期:101/07/11
9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員任期為101/07/11~104/06/27

公告本公司董事、監察人任期屆滿改選

其他

2012/6/28

1.發生變動日期:101/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：鄭忠義：展宇科技材料(股)公司董事長劉漢瀛：展宇科技材料(股)公司總經理鄭智文：展宇科技材料(股)公司董事趙偉君：展宇科技材料(股)公司董事李煌寶：藝術達科技材料(股)公司董事陳宥廷：藝術達科技材料(股)公司董事劉建宏：展宇科技材料(股)公司董事 (2)監察人：王瑞麟：展宇科技材料(股)公司監察人廖永興：展宇科技材料(股)公司監察人陳子欽：展宇科技材料(股)公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：劉漢瀛：展宇科技材料(股)公司董事長鄭智文：展宇科技材料(股)公司董事趙偉君：展宇科技材料(股)公司董事劉建宏：展宇科技材料(股)公司董事李煌寶：藝術達科技材料(股)公司董事長陳宥廷：藝術達科技材料(股)公司董事陳子欽：展宇科技材料(股)公司董事 (2)監察人：王瑞麟：展宇科技材料(股)公司監察人廖永興：展宇科技材料(股)公司監察人鄭陳投資(股)公司 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
劉漢瀛：1,723,598股鄭智文：906,350股趙偉君：213,259股劉建宏：1,351,735股李煌寶：1,191,453股陳宥廷：915,882股陳子欽：53,481股 (2)監察人：王瑞麟：1,929,136股廖永興：429,888股鄭陳投資(股)公司：2,448,600股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/29~101/06/28
8.新任生效日期:101/06/28
9.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)。
10.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會選任董事長

其他

2012/6/28

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:鄭忠義展宇科技材料股份限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:劉漢瀛展宇科技材料股份限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:101/06/28
7.其他應敘明事項:無

公告本公司股東會通過解除第十三屆董事競業禁止之限制

股東會

2012/6/28

1.股東會決議日:101/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事劉漢瀛董事趙偉君 3.許可從事競業行為之項目:從事宇宸材料科技股份有限公司與本公司營業範圍類同之項
目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通
過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

公告本公司股東會通過解除第十四屆董事競業禁止之限制

股東會

2012/6/28

1.股東會決議日:101/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：劉漢瀛、鄭智文、趙偉君、李煌寶、陳宥廷、陳子欽 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通
過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:@董事：劉漢瀛、鄭智文、趙偉君、李煌寶、陳宥廷、
陳子欽 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1) 董事劉漢瀛：上海新宇樹脂有限公司/董事長、上海匯宇精細化工有限公司/董事長、展宇聚氨酯(上海)有限公司/董事長、展宇材料科技(上海)有限公司/董事長、佛山市三水聯美化工有限公司/董事長。 (2) 董事鄭智文：上海新宇樹脂有限公司/董事、上海匯宇精細化工有限公司/董事、展宇聚氨酯(上海)有限公司/董事、展宇材料科技(上海)有限公司/董事、佛山市三水聯美化工有限公司/董事。 (3) 董事趙偉君：展宇材料科技(上海)有限公司/董事、佛山市三水聯美化工有限公司/董事/總經理。 (4) 董事李煌寶：展宇聚氨酯(上海)有限公司/董事、展宇材料科技(上海)有限公司/ 董事、佛山市三水聯美化工有限公司/董事。 (5)董事陳宥廷：展宇材料科技(上海)有限公司/董事、佛山市三水聯美化工有限公司/ 董事。 (6)董事陳子欽：佛山市三水聯美化工有限公司/董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1) 上海新宇樹脂有限公司：上海市松江區新鎮新許路388號。 (2) 上海匯宇精細化工有限公司：上海市浦東新區周浦鎮周祝公路45號。 (3) 展宇聚氨酯(上海)有限公司：上海市松江區松江工業區華加路200號。 (4) 展宇材料科技(上海)有限公司：上海市奉賢區目華北路388號1幢1330室。 (5) 佛山市三水聯美化工有限公司：佛山市三水工業區大塘園32-1號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1) 上海新宇樹脂有限公司：生產和銷售PU樹脂產品　 (2) 上海匯宇精細化工有限公司：生產各種PU塗料、防水塗料、地板塗料、跑道塗料、球場塗料、環氧塗料、高級木器漆、PU色膏，銷售公司自產產品及承接體育跑道、球場、人造草皮施工業務。 (3) 展宇聚氨酯(上海)有限公司：生產、加工工程塑料、塑料合金、聚氨酯橡膠、膠粘劑、銷售公司自產產品，並提供售後技術服務。 (4) 展宇材料科技(上海)有限公司：研究、研發、生產、加工各種高性能涂料(不含危險化學品)、PU樹脂產品、PU色膏，銷售公司自產產品并提供相關的技術服務，上述同類商品的批發、進出口業務、佣金代理(拍賣除外)，承接體育跑道、球場、人造草皮施工業務。 (5) 佛山市三水聯美化工有限公司：生產銷售涂料、油墨、色粉、膠水、助劑以及五金塑料、鞋材等產品。 10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿

其他

2012/6/28

1.發生變動日期:101/06/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳乾元：泉晶能源材料股份有限公司副董事長／揚明光學股份有限公司獨立董事王群中：前進國際股份有限公司副總經理及策略長楊玉娟：前中華大學講師 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/28~101/06/28
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議發放股利

除權除息

2012/4/30

1.董事會決議日期:101/04/30
2.發放股利種類及金額:
(1)現金股利30,297,455元，每股0.6元。 (2)股票股利25,247,870元，每股0.5元。 3.其他應敘明事項:本年度普通股股東每仟股無償配發50股。

本公司董事會決議盈餘及員工紅利轉增資發行新股

其他

2012/4/30

1.董事會決議日期:101/04/30
2.增資資金來源:100年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,524,787股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:25,247,870元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額3,352,000元。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發50股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自除權停止過戶
日起五日內，辦理自行合併湊成一股之登記，其併湊不足一股之畸零股，依公司法240條規定，依面額折付現金計算至元為止（元以下捨去），並由股東會授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:無。

補充公告董事會決議召開101年股東常會

股東會

2012/4/30

1.董事會決議日期:101/04/30
2.股東會召開日期:101/06/28
3.股東會召開地點:台元科技園區（新竹縣竹北市台元街26號會館2樓）
4.召集事由:
一、報告事項： (一) 100年度營業報告。 (二) 監察人審查100年度決算表冊報告。二、承認事項： (一) 100年度營業報告書及財務報表案。 (二) 100年度盈餘分派案。三、討論事項(一)： (一) 盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (二) 「公司章程」修正案。 (三) 「股東會議事規則」修正案。 (四) 「取得或處分資產處理程序」修正案。 (五) 解除第十三屆董事競業禁止之限制案。四、選舉事項： (一) 改選董事及監察人五、討論事項(二)： (一) 解除第十四屆董事競業禁止之限制案。六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/30
6.停止過戶截止日期:101/06/28
7.其他應敘明事項:無

公告董事會決議召開101年股東常會

股東會

2012/3/16

1.董事會決議日期:101/03/16
2.股東會召開日期:101/06/28
3.股東會召開地點:台元科技園區（新竹縣竹北市台元街26號會館2樓）
4.召集事由:
一、報告事項： (一) 100年度營業報告。 (二) 監察人審查100年度決算表冊報告。二、承認事項： (一) 100年度營業報告書及財務報表。 (二) 100年度盈餘分配案。三、討論事項(一)： (一) 解除第十三屆董事競業禁止之限制案。四、選舉事項： (一) 改選董事及監察人五、討論事項(二)： (一) 解除第十四屆董事競業禁止之限制案。六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/30
6.停止過戶截止日期:101/06/28
7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會

其他

2011/12/29

1.發生變動日期:100/12/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
陳乾元：泉晶能源材料股份有公司副  總事長／揚明光學股份有限公司  獨立董事
王群中：前進國際股份有限公司  副總經理及策略長
楊玉娟：前中華大學  講師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:100/12/28
9.其他應敘明事項:無

展宇科技材料股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨配發現金股利公告

除權除息

2011/8/19

公告序號：1
主旨：展宇科技材料股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨配發現金股利公告
公告內容：
一、本公司於民國100年6月9日股東常會決議通過，提撥99年度可分配盈餘股東股票股利28,582,500元，轉增資發
行普通股股票2,858,250股，每股面額10元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會100年8月8日金管證發字第100003
6685號函同意申報生效在案。
二、?依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如後：
(一)公司名稱：展宇科技材料股份有限公司
(二)所營事業：
1、PU硬化劑、處理劑、塗料、塗料用樹脂、接著劑、平光劑及其有關原料之製造、加工及買賣業務。
2、皮革、二榔皮、合成皮之加工及買賣業務。
3、前項各有關原料之進出口貿易業務。
4、H701010住宅及大樓開發租售業。
5、C801040合成樹脂製造業。
6、C802030塗料及油漆製造業。
7、EZ11010球場跑道樹脂材料鋪設工程業。
8、C802990雜項化學製品製造業(防塵黏墊)。
9、C805020塑膠膜、袋製造業。
10、C801030精密化學材料製造業。
11、C801990其他化學材料製造業(光阻劑)。
12、F401030製造輸出業。
13、C801060合成橡膠製造業。
14、C801050塑膠原料製造業。
15、C805010塑膠皮、布、板、管材製造業。
16、C805060塑膠皮製品製造業。
17、CE01030光學器製造業。
18、本公司所營事業除許可業務應載明於章程外，其餘不受限制。
(三)原定股份總額及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣600,000,000元整，分為60,000,000股，每股面額10
元，分次發行。已發行資本額新台幣476,375,000元，分為47,637,500股，每股面額10元，均為記名式普通股。
(四)本公司所在地：新竹縣新竹工業區光復路71號。
(五)公告方式：公告於公開資訊觀測站。
(六)董事及監察人之人數及任期：董事七名、監察人三名，任期均為三年。
(七)訂立章程之年、月、日：民國65年3月19日訂立，民國100年6月9日第22次修訂。
(八)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：
1、本公司以 99年度可分配盈餘股東股票股利 28,582,500元，轉增資發行普通股股票2,858,250股，每股面額10元
，依除權基準日股東名簿記載之股東名稱及其持有股份計算，每仟股無償配發60股，配發不足壹股之畸零股，由股
東自除權停止過戶日起五日內，辦理自行合併湊成壹股之登記，其併湊不足部份，按面額折付現金計算至元為止，
其不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人認購之。
2、本次增資發行之新股其權利義務與原有股份相同。
(九)增資後股份總額及每股金額：本公司額定資本額為新台幣600,000,000元，分為60,000,000股，每股面額10元
，分次發行。增資後實收資本額504,957,500元，分為50,495,750股，每股面額10元。
(十)增資計劃概要：充實營運資金。
(十一)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內發放，屆時另行公告及分函各股東。
三、前述盈餘轉增資外，另經本公司股東常會決議通過，每股配發現金股利0.9元，合計分配現金股利42,873,750
元，現金股利訂於100年9月30日以匯款或支票方式發放，匯費或郵資由股東自行負擔，金額小於50元時，不匯款與
不寄發支票，僅郵寄通知書，請股東逕洽或郵寄本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部領取。
四、前述股票股利及現金股利，業經本公司董事會決議訂定100年9月14日為除權暨除息基準日，依公司法第一六五
條規定，自100年9月10日至100年9月14日為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年9
月9日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部（
地址：台北市忠孝東路二段95號1樓）辦理過戶手續，電話：(02)3393-0898，俾可享受配股、配息權利。
五、特此公告。

公告本公司董事會決議股利配發基準日

除權除息

2011/8/19

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/08/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
現金股利42,873,750元，每股0.9元
股票股利28,582,500元，每股0.6元
4.除權（息）交易日:100/09/08
5.最後過戶日:100/09/09
6.停止過戶起始日期:100/09/10
7.停止過戶截止日期:100/09/14
8.除權（息）基準日:100/09/14
9.其他應敘明事項:現金股利發放日為100年9月30日

公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制

股東會

2011/6/9

1.股東會決議日:100/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：劉漢瀛
董事：鄭智文
董事：趙偉君
董事：李煌寶
董事：陳宥廷
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通
過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：劉漢瀛
董事：鄭智文
董事：趙偉君
董事：李煌寶
董事：陳宥廷
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事劉漢瀛：展宇材料科技(上海)有限公司／董事長、佛山市三水聯美化工有限公司
／董事長。
董事鄭智文：展宇材料科技(上海)有限公司／董事、佛山市三水聯美化工有限公司
／董事。
董事趙偉君：展宇材料科技(上海)有限公司／董事、佛山市三水聯美化工有限公司
／董事。
董事李煌寶：展宇材料科技(上海)有限公司／董事、佛山市三水聯美化工有限公司
／董事。
董事陳宥廷：展宇材料科技(上海)有限公司／董事、佛山市三水聯美化工有限公司
／董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
展宇材料科技(上海)有限公司：上海市奉賢區目華北路388號1幢1330室
佛山市三水聯美化工有限公司：佛山市三水工業區大塘園32-1號　
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
展宇材料科技(上海)有限公司：研究、研發、生產、加工各種高性能涂料(不含危險化學
品)、PU樹脂產品、PU色膏，銷售公司自產產品并提供相關的技術服務，上述同類商品的
批發、進出口業務、佣金代理(拍賣除外)，承接體育跑道、球場、人造草皮施工業務。
佛山市三水聯美化工有限公司：生產銷售涂料、油墨、色粉、膠水、助劑以及五金塑料
、鞋材等產品。
10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司為本公司100%持有之子公司，採權益法認列投
資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

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