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公司新聞

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日期

台欣生物：公告6月份自結負債比、流動比、速動比。

公開資訊觀測站

2017/7/31

1.事實發生日:106/07/312.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證櫃審字第1060100671號辨理 6月自結流動比率:285.9% 6月自結速動比率:190.9% 6月自結負債比率:22.8%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

台欣生物：公告4月份自結負債比、流動比、速動比。

公開資訊觀測站

2017/6/30

1.事實發生日:106/06/302.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證櫃審字第1060100671號辨理 4月自結流動比率:230.8% 4月自結速動比率:141.0% 4月自結負債比率:23.5%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

台欣生物：公告5月份自結負債比、流動比、速動比。

公開資訊觀測站

2017/6/30

1.事實發生日:106/06/302.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證櫃審字第1060100671號辨理 5月自結流動比率:372.8% 5月自結速動比率:240.3% 5月自結負債比率:18.1%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

台欣生物：公告4月份自結負債比、流動比、速動比。

公開資訊觀測站

2017/5/31

1.事實發生日:106/05/312.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證櫃審字第1060100671號. 自結流動比率:230.8% 自結速動比率:141.0% 自結負債比率:23.5%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

台欣生物：公告3月份自結負債比、流動比、速動比。

公開資訊觀測站

2017/5/31

1.事實發生日:106/05/312.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證櫃審字第1060100671號函文辨理 3月自結流動比率:252.8% 3月自結速動比率:157.0% 3月自結負債比率:21.8%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

台欣生物：公告1月份自結負債比、流動比、速動比。

公開資訊觀測站

2017/5/31

1.事實發生日:106/05/312.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證櫃審字第1060100671號函文辨理 1月自結流動比率:60.6% 1月自結速動比率:23.1% 1月自結負債比率:79.5%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

台欣生物：公告2月份自結負債比、流動比、速動比。

公開資訊觀測站

2017/5/31

1.事實發生日:106/05/312.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證櫃審字第1060100671號函文辨理 2月自結流動比率:283.8% 2月自結速動比率:219.5% 2月自結負債比率:25.7%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

台欣生物：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2017/4/6

1. 董事會決議日期：106/04/062. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

台欣生物：代取得人依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告-更正

公開資訊觀測站

2017/2/20

1.事實發生日:106/02/132.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:取得人台灣曉奇股份有限公司、和毅股份有限公司、志展投資股份有限公司、君展投資股份有限公司委託本公司依證券交易法第43條之1第1項規定辨理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、被取得股份公司：台欣生物科技研發股份有限公司，已發行股份總額：41,391,142股。二、取得人資料：(A)公司名稱：台灣曉奇股份有限公司統一編號：23320069前一次公告持股總額：不適用；前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：8,023,467 股；本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：19.38%(B)公司名稱：和毅股份有限公司統一編號：04370116前一次公告持股總額：不適用；前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：8,190,280股；本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：19.79%(C)公司名稱：志展投資股份有限公司統一編號：16321133前一次公告持股總額：不適用；前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：8,208,824股；本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：19.83%(D)公司名稱：君展投資股份有限公司統一編號：16321197前一次公告持股總額：不適用；前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：8,023,831股；本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：19.39%以上公司合計持股百分比:78.39%三、取得或增減之股數、日期及方式：於106年2/13號，經由現金增資取得增加29,193,147股，共計增加29,193,147股。四、新增或減少之共同取得人：無。五、取得股份之目的：長期投資。六、預計於1年內再取得股份之數額及方式：無。七、資金來源明細：自有資金。八、取得股份之股權行使計畫：無。<摘錄公開資訊觀測站>

台欣生物：代取得人依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告

公開資訊觀測站

2017/2/13

1.事實發生日:106/02/132.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:取得人台灣曉奇股份有限公司、和毅股份有限公司、志展投資股份有限公司、君展投資股份有限公司委託本公司依證券交易法第43條之1第1項規定辨理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、被取得股份公司：台欣生物科技研發股份有限公司，已發行股份總額：41,391,142股。二、取得人資料：(A)公司名稱：台灣曉奇股份有限公司統一編號：23320069前一次公告持股總額：不適用；前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：8,023,467 股；本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：19.38%(B)公司名稱：和毅股份有限公司統一編號：04370116前一次公告持股總額：不適用；前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：8,190,280股；本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：19.79%(C)公司名稱：志展投資股份有限公司統一編號：16321133前一次公告持股總額：不適用；前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：8,208,824股；本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：19.83%(D)公司名稱：君展投資股份有限公司統一編號：16321197前一次公告持股總額：不適用；前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：不適用本次公告時持股總額：8,023,831股；本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：19.39%三、取得或增減之股數、日期及方式：(A)公司名稱：台灣曉奇股份有限公司取得日期：106年2月13日，經由現金增資取得7,000,000股總計增減變動增加7,000,000股。(B)公司名稱：和毅股份有限公司取得日期：106年2月13日，經由現金增資取得7,700,000股總計增減變動增加7,700,000股。(C)公司名稱：志展投資股份有限公司取得日期：106年2月13日，經由現金增資取得7,300,000股總計增減變動增加7,300,000股。(C)公司名稱：君展投資股份有限公司取得日期：106年2月13日，經由現金增資取得7,193,147股總計增減變動增加7,193,147股。四、新增或減少之共同取得人：不適用。五、取得股份之目的：長期投資。六、預計於1年內再取得股份之數額及方式：無。七、資金來源明細：自有資金。八、取得股份之股權行使計畫：無。<摘錄公開資訊觀測站>

台欣生物6月營收0.17億元年增42.29% 1— 6月達0.72億元

公開資訊觀測站

2014/7/4 下午 05:10:00

台欣生物 (4134) 2014年 6月營收資料(單位:千元)

台欣生技 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 10833
去年同期營收 3856
增減金額 6977
增減百分比(%) 180.94
本年累計營收 41855
去年累計營收 31514
增減金額 10341
增減百分比(%) 32.81
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

台欣生物4月營收0.11億元年增180.94% 1— 4月達0.42億元

公開資訊觀測站

2014/5/7 上午 10:45:00

台欣生物 (4134) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

台欣生物：公告董事會決議新任獨立董事候選人名單

公開資訊觀測站

2014/4/22 上午 10:46:00

第三十四條第42款

1.事實發生日:103/04/18

2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:民國103年4月7日至103年4月16日為受理獨立董事候選人提名，

應選二位，受理期間除本公司持股1%以上股東王秀珍提名之名單

葉勝年先生及邱羅火先生之外,並無其他股東提名獨立董事。

6.因應措施:

(1)本公司民國103年股東常會獨立董事提名期間為民國103年4月7日至103年4月16日

止。

(2)下列獨立董事被提名人之資格條件,業經本公司103年4月18日董事會審查評估通

過並列入民國103年股東常會選任之獨立董事候選人名單,茲將相關資料公告如下：

獨立董事候選人名單

姓名：葉勝年

學歷：美國威斯康辛大學-麥迪遜校區電機工程博士

經歷：國立台灣科技大學教授

現任：台欣生物科技研發股份有限公司薪酬委員會召集人暨獨立董事

持有股數：0股

姓名：邱羅火

學歷：美國麻省理工學院管理科學碩士、國立交通大學電信工程系學士

經歷：工研院:電子工業研究所正工程師、經理、組長;量測技術發展中心主任

漢鼎股份有限公司(H&Q,Taiwan)總經理

現任：富鑫創業投資集團董事長/台欣生物科技研發股份有限公司獨立董事

持有股數：0股

7.其他應敘明事項:無

公告董事會決議新任獨立董事候選人名單

資訊觀測站

2014/4/22

1.事實發生日:103/04/18
2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:民國103年4月7日至103年4月16日為受理獨立董事候選人提名，
          應選二位，受理期間除本公司持股1%以上股東王秀珍提名之名單
          葉勝年先生及邱羅火先生之外,並無其他股東提名獨立董事。
6.因應措施:
(1)本公司民國103年股東常會獨立董事提名期間為民國103年4月7日至103年4月16日
   止。
(2)下列獨立董事被提名人之資格條件,業經本公司103年4月18日董事會審查評估通
過並列入民國103年股東常會選任之獨立董事候選人名單,茲將相關資料公告如下：
獨立董事候選人名單
姓名：葉勝年
學歷：美國威斯康辛大學-麥迪遜校區電機工程博士
經歷：國立台灣科技大學教授
現任：台欣生物科技研發股份有限公司薪酬委員會召集人暨獨立董事
持有股數：0股
姓名：邱羅火
學歷：美國麻省理工學院管理科學碩士、國立交通大學電信工程系學士
經歷：工研院:電子工業研究所正工程師、經理、組長;量測技術發展中心主任
      漢鼎股份有限公司(H&Q,Taiwan)總經理
現任：富鑫創業投資集團董事長/台欣生物科技研發股份有限公司獨立董事
持有股數：0股
7.其他應敘明事項:無

台欣生技 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 10906
去年同期營收 8528
增減金額 2378
增減百分比(%) 27.88
本年累計營收 31022
去年累計營收 27658
增減金額 3364
增減百分比(%) 12.16
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

台欣生物3月營收0.11億元年增27.88% 1— 3月達0.31億元

公開資訊觀測站

2014/4/9 下午 02:30:00

台欣生物 (4134) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

台欣生技 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 13590
去年同期營收 9425
增減金額 4165
增減百分比(%) 44.19
本年累計營收 20116
去年累計營收 19130
增減金額 986
增減百分比(%) 5.15
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

台欣生物2月營收0.14億元年增44.19% 1— 2月達0.20億元

公開資訊觀測站

2014/3/10 上午 09:43:00

台欣生物 (4134) 2014年 2月營收資料(單位:千元)

台欣生技 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 6532
去年同期營收 9705
增減金額 -3173
增減百分比(%) -32.69
本年累計營收 6532
去年累計營收 9705
增減金額 -3173
增減百分比(%) -32.69
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

本公司101年7月份營收更正公告

其他

2012/8/10

1.事實發生日:101/08/10
2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
民國101年上半年度因會計師財報簽證調整營收,而更正6月份營業收入淨額及累計營業收入淨額，因影響7月份已公告累計營業收入淨額,擬更正101年7月資料如下： (1)本年累計營業收入淨額 101年7月更正前132,753仟元更正後136,828仟元 6.因應措施:發佈重大訊息後更正101年7月營收公告。
7.其他應敘明事項:無

台欣生物：本公司101年上半年營收自結數與會計師查核數差異之調整修正

其他

2012/8/8 下午 12:21:00

第三十四條第39款

1.事實發生日:101/08/08

2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

民國101年上半年本公司公告累計營收為122,160仟元與會計師財報簽證

營收126,234仟元，相差4,074仟元，擬更正101年6月資料如下：

(1)本月營業收入淨額

101年6月更正前15,301仟元更正後19,376仟元

(2)本年累計營業收入淨額

101年6月更正前122,160仟元更正後126,234仟元

6.因應措施:發佈重大訊息後更正101年6月營收公告。

7.其他應敘明事項:無

本公司101年上半年營收自結數與會計師查核數差異之調整修正

其他

2012/8/8

1.事實發生日:101/08/08
2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
民國101年上半年本公司公告累計營收為122,160仟元與會計師財報簽證營收126,234仟元，相差4,074仟元，擬更正101年6月資料如下： (1)本月營業收入淨額 101年6月更正前15,301仟元更正後19,376仟元 (2)本年累計營業收入淨額 101年6月更正前122,160仟元更正後126,234仟元 6.因應措施:發佈重大訊息後更正101年6月營收公告。
7.其他應敘明事項:無

台欣生物：公告本公司增選董事及監察人及三分之一以上董事及監察人發生變動情形

其他

2012/6/5 下午 04:41:00

第三十四條第6款

1.發生變動日期:101/06/05

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事：邱羅火富鑫創業投資集團董事長

獨立董事：葉勝年國立台灣科技大學教授

監察人：呂芳榕呂芳榕會計師事務所所長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:新任

6.新任董事選任時持股數:

獨立董事：邱羅火 0股

獨立董事：葉勝年 0股

監察人：呂芳榕 0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/04/13~103/04/12

8.新任生效日期:101/06/05

9.同任期董事變動比率:42.86%

10.其他應敘明事項:無

台欣生物：本公司101年股東常會重要決議事項

股東會

2012/6/5 下午 04:07:00

第三十四條第15款

1.股東會日期:101/06/05

2.重要決議事項:

(1)通過承認100年度營業報告書及財務報表。

(2)通過承認100年度虧損撥補案。

(3)通過修訂取得或處分資產處理程序案。

(4)通過修訂股東會議事規則案。

(5)通過修改本公司章程案。

(6)選舉事項

選舉本公司獨立董事及具獨立職能監察人。

獨立董事當選名單：

邱羅火

葉勝年

具獨立職能監察人：

呂芳榕

(7)通過解除董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

台欣生物：公告本公司股東會決議無股利分派

股東會

2012/6/5 下午 04:07:00

第三十四條第31款

1.董事會或股東會決議日期:101/06/05

2.原發放股利種類及金額:無。

3.變更後發放股利種類及金額:不適用。

4.變更原因:不適用。

5.其他應敘明事項:無盈餘分配。

台欣生物：公告本公司股東會決議解除本公司董事競業禁止之限制

股東會

2012/6/5 下午 04:07:00

第三十四條第22款

1.股東會決議日:101/06/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事：邱羅火、葉勝年

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。

4.許可從事競業行為之期間:101/06/05~103/04/12

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議

照案通過.

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

公告本公司股東會決議無股利分派

股東會

2012/6/5

1.董事會或股東會決議日期:101/06/05
2.原發放股利種類及金額:無。
3.變更後發放股利種類及金額:不適用。
4.變更原因:不適用。
5.其他應敘明事項:無盈餘分配。

公告本公司股東會決議解除本公司董事競業禁止之限制

股東會

2012/6/5

1.股東會決議日:101/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：邱羅火、葉勝年 3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:101/06/05~103/04/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過. 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

公告本公司增選董事及監察人及三分之一以上董事及監察人發生變動情形

其他

2012/6/5

1.發生變動日期:101/06/05
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：邱羅火富鑫創業投資集團董事長獨立董事：葉勝年國立台灣科技大學教授監察人：呂芳榕呂芳榕會計師事務所所長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:新任
6.新任董事選任時持股數:
獨立董事：邱羅火 0股獨立董事：葉勝年 0股監察人：呂芳榕 0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/04/13~103/04/12
8.新任生效日期:101/06/05
9.同任期董事變動比率:42.86%
10.其他應敘明事項:無

公告本公司民國一0一年股東常會獨立董事候選人名單

股東會

2012/4/24

1.事實發生日:101/04/24
2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依公司法第192條之1規定辦理
6.因應措施:
(1)本公司民國一0一年股東常會獨立董事提名期間為民國101年3月30日至101年4月9日止。 (2)下列獨立董事被提名人之資格條件,業經本公司101年4月24日臨時董事會審查評估通過並列入民國一0一年股東常會選任之獨立董事候選人名單,茲將相關資料公告如下：獨立董事候選人名單姓名：葉勝年學歷：美國威斯康辛大學-麥迪遜校區電機工程博士經歷：國立台灣科技大學教授現任：台欣生物科技研發股份有限公司薪酬委員會召集人持有股數：0股姓名：邱羅火學歷：美國麻省理工學院管理科學碩士、國立交通大學電信工程系學士經歷：工研院:電子工業研究所正工程師、經理、組長;量測技術發展中心主任漢鼎股份有限公司(H&Q,Taiwan)總經理現任：富鑫創業投資集團董事長持有股數：0股 7.其他應敘明事項:無

台欣生技 101股東常會:101/06/05

股東會

2012/3/15

101股東常會:101/06/05
停止過戶日:101/04/07-101/06/05
不分派股利

台欣生技 101減資比率:3.1855% 減資基準日:101/03/22

其他

2012/3/15

101減資比率:3.1855%
減資基準日:101/03/22

公告本公司召開一百零一年股東常會公告

股東會

2012/3/15

1.董事會決議日期:101/03/15
2.股東會召開日期:101/06/05
3.股東會召開地點:台北市松江路306號康華大飯店1樓聯誼廳
4.召集事由:
(一)報告事項 1.100年度營業報告 2.監察人審查100年度決算表冊報告 3.修訂董事會議事規範報告 4.註銷本公司買回(承受)股份相關事宜 5.其他報告 (二)承認事項 1.承認一百年度營業報告書及財務報表 2.承認一百年度虧損撥補案 (三)討論及選舉事項 1.修訂取得或處分資產處理程序案 2.修訂股東會議事規則案 3.修改本公司章程案 4.增選獨立董事及具獨立職能監察人案 5.解除董事競業禁止之限制案 (四)、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/07
6.停止過戶截止日期:101/06/05
7.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名獨立董事名單期間：101年3月30日至101年4月9日止

本公司董事會決議不分派股利

除權除息

2012/3/15

1.董事會決議日期:101/03/15
2.發放股利種類及金額:0
3.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議註銷(減資)本公司買回(承受)股份相關事宜

其他

2012/3/15

1.董事會決議日期:101/03/15
2.減資緣由:本公司買回(承受)本公司股份,視為公司未發行股份
3.減資金額:11,547,580元
4.消除股份:1,154,758股
5.減資比率:3.1855%
6.減資後實收資本額:350,952,420元
7.預定股東會日期:101/06/05
8.其他應敘明事項:擬定於101年3月22日為股份註銷減資基準日

公告本公司與債務人李金波間損害賠償強制執行事件說明

其他

2012/2/10

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
債權人：台欣生物科技研發股份有限公司債務人：李金波法院名稱：台灣台北地方法院民事執行處案號：北院木100司執卯字第43174號 2.事實發生日:100/02/09
3.發生原委（含爭訟標的）:
本公司向Sytron Bioresearch Inc.購買之部分器設備，經驗收不合格；另本公司向該公司購買之專利權及相關技術，係前董事長李金波當初技術入股之標的，致有一權兩賣情事。此外前董事長李金波未經董事會決議擅自經營侵害本公司權利之業務，造成本公司之損失。 4.處理過程:
本公司已依股東臨時會之決議於民國91年8月8日具狀向台灣新竹地方法院檢察署公訴被告李金波背信等罪嫌，並於同日對被告李金波向台灣新竹地方法院提起損害賠償之訴，求償金額為新台幣63,776仟元及及法定利息。另於民國91年 8月19日向台灣新竹地方法院對相對人李金波聲請假扣押。本公司已於民國91年 8月30日向台灣台北地方法院聲請假扣押之強制執行，並於民國91年9月2日查封李金波名下所有本公司股票計5,175仟股(民國92年及96年度減資彌補虧損後於1,155仟股)。本公司於民國98年11月17日收到台灣台北地方法院法院債權憑證，對本公司與債務人李金波損害賠償強制執行事件，經執行結果債務人李金波無其他財產可供執行，故依強制執行法發給本公司債權憑證。本公司於100年 5月18日向台灣台北地方法院民事執行處聲請強制執行李金波之財產(經查封之本公司股票)。民國100年2月3日經公開拍賣由本公司以新台幣13,279,717元承受，並當場表示以債權抵繳在案。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:影響本公司損益約為利得新台幣13,279,717元。
6.因應措施及改善情形:本公司將依相關法令規定處理此次承受之股票。
7.其他應敘明事項:無

修訂本公司一百年員工認股權憑證發行及認股辦法

其他

2011/12/23

1.事實發生日:100/12/22
2.原公告申報日期:100/08/09
3.簡述原公告申報內容:
一百年員工認股權憑證發行及認股辦法
4.變動緣由及主要內容:本公司於100年8月9日經行政院金融監督
管理委員會金管證發字第1000036875號函核准申報生效，今因業
務事實需要，由董事會於100年12月22日決議通過，對該辦法之
部分條文內容進行修正，修正條文如下：
第五條認股條件之第二項權利期間:
原條文:認股權人自被授予員工認股權憑證起可行使認股權比例
(累計)屆滿2年50%，屆滿3年75%，屆滿4年100%。認股權憑證之
存續期間四年；該認股權憑證不得轉讓，但遇認股權人死亡其
繼承者不在此限。
修正後：認股權人自被授予員工認股權憑證起可行使認股權比例
(累計)屆滿2年50%，屆滿3年75%，屆滿4年100%。認股權憑證之
存續期間五年；該認股權憑證不得轉讓，但遇認股權人死亡其
繼承者不在此限。
5.變動後對公司財務業務之影響:無影響
6.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會

其他

2011/12/23

1.發生變動日期:100/12/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
(1)葉勝年：威斯康辛大學-麥迪遜校區電機工程博士/國立台灣科技大學電機系教授
(2)許新添：美國俄亥俄州立大學博士/國立台灣科技大學電機系教授
(3)謝清麟：國立交通大學電子研究所/視晶電子股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:無
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:100/12/22
9.其他應敘明事項:無

公告修正本公司99年度年報部分內容

其他

2011/7/21

1.事實發生日:100/07/21
2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理，修正本公司99年度年報第19、21頁資料。
6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳99年度年報修正檔案(股東會後修訂本)。
7.其他應敘明事項:無

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