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公司新聞
標題 訊息來源 日期
岱宇國際：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2016/9/14
1.傳播媒體名稱:105年9月14日工商時報B5版之部份新聞內容。2.報導日期:105/09/143.報導內容:摘錄工商時報B5版報導”……因新產品初期的營運基期較小，未來1、2年內，岱宇的醫療復健器材及商用健身器材的年營收成長幅度會很大；另家用健身器材營運，也不會衰退，但只能微幅成長。……岱宇首次替adidas代工健身器材訂單金額，粗估今年底止，累計接單總金額可超過100萬美元，明年訂單金額還可上看200萬美元。……”4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬法人善意預估，並經媒體引用，非由本公司對外公佈之訊息。有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
岱宇國際：公告105年7月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2016/8/22
1.事實發生日:105/08/222.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101261號函要求辦理公告。6.因應措施:公告105年7月份自結財務報告之財務比率：負債比率= 68.65%流動比率=104.10%速動比率= 79.80%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
岱宇國際：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2016/8/17
1.傳播媒體名稱:105年8月17日工商時報B5版之部份新聞內容。2.報導日期:105/08/173.報導內容:摘錄工商時報B5版報導”……健身器材業下半年是營運旺季，且公司下半年營收，是上半年的2倍，因此公司營收與獲利主要來自下半年營運的貢獻。……”4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬法人善意預估，並經媒體引用，非由本公司對外公佈之訊息。有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
岱宇國際：公告105年6月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2016/7/21
1.事實發生日:105/07/212.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101261號函要求辦理公告。6.因應措施:公告105年6月份自結財務報告之財務比率：負債比率= 62.33%流動比率=116.26%速動比率= 88.95%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
岱宇國際：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2016/6/30
1.傳播媒體名稱:105年6月30日工商時報B4版之部份新聞內容。2.報導日期:105/06/303.報導內容:摘錄工商時報B4版報導”……公司今年9月將掛牌轉上市……，今年度營收與獲利，均會比去年度好很多。……估計adidas今年度ODM訂單金額，可上看100萬美元，明年可望加碼採購。……”4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬法人善意預估，並經媒體引用，非由本公司對外公佈之訊息。有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
岱宇國際：公告105年5月份自結財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率 公開資訊觀測站 2016/6/17
1.事實發生日:105/06/172.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101261號函要求辦理公告。6.因應措施:公告105年5月份自結財務報告之財務比率：負債比率= 59.79%流動比率=102.79%速動比率= 88.92%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
岱宇國際：公告105年4月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2016/5/26
1.事實發生日:105/05/262.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第103010261號函要求辦理公告。6.因應措施:公告105年4月份自結財務報告之財務比率：負債比率= 58.32%流動比率=122.18%速動比率= 88.84%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
岱宇國際：公告105年3月份自結財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率 公開資訊觀測站 2016/5/5
1.事實發生日:105/05/052.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101261號函要求辦理公告。6.因應措施:公告105年3月份自結財務報告之財務比率：負債比率= 56.46%流動比率=101.62%速動比率= 85.59%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
岱宇國際：公告104年7月份自結財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率 公開資訊觀測站 2015/8/28
1.事實發生日:104/08/282.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101261號函要求辦理公告。6.因應措施:公告104年07月份自結財務報告之財務比率：負債比率= 65.41%流動比率=114.74%速動比率= 80.59%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
岱宇國際：公告104年6月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2015/7/30
1.事實發生日:104/07/302.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101261號函要求辦理公告。6.因應措施:公告104年06月份自結財務報告之財務比率：負債比率= 65.63%流動比率=132.78%速動比率=103.91%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
岱宇國際：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2015/7/6
1.傳播媒體名稱:104年7月4日工商時報B4版及聯合報B3H版之部份新聞內容。2.報導日期:104/07/043.報導內容:摘錄工商時報B4版報導”……新廠規畫年產值可達30億元，比舊廠再提升5成，……另公司也計畫第4季申請轉上市案。……法人看好，岱宇下半年營運，因進入接單與出貨旺季，可望比去年同期有1成的成長空間。……”摘錄聯合報B3H版報導”……美、加地區市場潛力大，今年營業額上看30億元，……看好全球和台灣的醫療復健器材市場，可望在5年內從5%的年營業額成長到25%。……”4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬法人善意預估，並經媒體引用，非由本公司對外公佈之訊息。有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
岱宇國際：公告董事會決議對關係人之捐贈 公開資訊觀測站 2015/4/24
1.事實發生日:104/04/242.捐贈緣由:為善盡企業社會責任，以實際行動支持慈善公益。3.捐贈金額:新台幣1,000,000元4.受贈對象:財團法人臺北市岱宇國際慈善基金會5.與公司關係:本公司之董事長為該基金會之董事長6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
岱宇國際：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/4/24
1. 董事會決議日期：2015/04/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：156,217,568　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：78,108,7843. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：2,461,977　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
岱宇國際：公告104年1月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2015/3/13
1.事實發生日:104/03/132.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達71%，依櫃買中心證櫃審字第1030101261號函要求辦理公告。6.因應措施:公告104年01月份自結財務報告之財務比率：負債比率= 67.07%流動比率=121.96%速動比率= 76.63%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
岱宇國際：公告103年11及12月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2015/1/29
公告103年11及12月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:104/01/292.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達71%，依櫃買中心證櫃審字第1030101261號函要求辦理公告。6.因應措施:公告103年11月份自結財務報告之財務比率：負債比率= 68.878%流動比率=105.50%速動比率= 74.76%公告103年12月份自結財務報告之財務比率：負債比率= 68.69%流動比率=105.56%速動比率= 68.52%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
岱宇國際：公告103年9及10月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2014/11/20
1.事實發生日:103/11/202.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達71%，依櫃買中心證櫃審字第1030101261號函要求辦理公告。6.因應措施:公告103年9月份自結財務報告之財務比率：負債比率= 69.08%流動比率=102.26%速動比率= 68.94%公告103年10月份自結財務報告之財務比率：負債比率= 68.69%流動比率=102.99%速動比率= 68.81%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
岱宇國際：公告103年8月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2014/10/16
1.事實發生日:103/10/162.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達71%，依櫃買中心證櫃審字第1030101261號函要求辦理公告。6.因應措施:公告103年8月份自結財務報告之財務比率：負債比率= 68.91%流動比率=101.87%速動比率= 64.24%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
岱宇國際：公告103年7月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2014/8/22
公告103年7月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:103/08/222.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達71%，依櫃買中心證櫃審字第1030101261號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率103年7月份自結財務報告之財務比率：負債比率=69.63%流動比率=98.27%速動比率=62.08%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
岱宇國際6月營收2.97億元年增116.03% 1— 6月達19.93億元 公開資訊觀測站 2014/7/8 下午 07:49:00

岱宇國際 (1598) 2014年 6月營收資料(單位:千元)
岱宇國際：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2014/3/7
1.傳播媒體名稱:工商時報103年3月7日之B4部份新聞內容。2.報導日期:103/03/073.報導內容:摘錄媒體報導”……法人預估岱宇今年合併營收，可望比去年度再成長二成。……預估今年公司醫療復健器材營收可達500萬美元。……”4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬法人善意預估，並經媒體引用，非由本公司對外公佈之訊息。有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
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重要公告
標題 公告類別 日期
岱宇國際：公告本公司104年第1次現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得 現金增資 2015/2/11
公告本公司104年第1次現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。 1.事實發生日:104/02/112.董監事放棄認購原因:引進策略性投資人或理財規劃考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率董事長 林英俊 2,425,398股 100%董事 王景聰 6,557股 100%董事 林文斗 3,590股 100%監察人 王慶益 31,566股 100%監察人 林維寧 87,685股 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
岱宇國際：本公司104年第1次現金增資股款催繳公告 現金增資 2015/2/11
1.事實發生日:104/02/112.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年第1次現金增資認股繳款期限業已於民國104年02月11日截止， 惟尚有部份股東尚未繳納股款，特此催告。6.因應措施: (1)依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自104/02/16起 至103/03/16止。 (2)尚未繳款之股東，請於上述期間內，持原繳款書至兆豐國際商業銀行中山分行及 全國各分行據點辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。 (3)增資發行新股股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內以無實體發放，屆 時除另行公告外，將分函通知各股東。7.其他應敘明事項: 以上所述，若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構中國信託商業銀行　 代理部(地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話： 02-6636-5566)<摘錄公開資訊觀測站>
岱宇國際：公告本公司決議現金增資發行新股認股基準日相關事宜 現金增資 2015/1/14
1.董事會決議或公司決定日期:104/01/142.發行股數:10,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:按面額計新台幣100,000,000元5.發行價格:新台幣33元6.員工認購股數:發行新股總數之10%，計1,000,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行股份總數90%，計9,000,000股由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購，每仟股認購132.1415股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股由股東自行拼湊成整股，其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工認購不足及逾期未申報併湊之部分，請授權董事長洽特定人認購之。10.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。12.現金增資認股基準日:104/02/0413.最後過戶日:104/01/3014.停止過戶起始日期:104/01/3115.停止過戶截止日期:104/02/0416.股款繳納期間:104/02/09~104/02/1117.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:104/01/1418.委託代收款項機構:兆豐國際商業銀行股份有限公司中山分公司19.委託存儲款項機構:兆豐國際商業銀行股份有限公司衡陽分公司20.其他應敘明事項:(1)本公司為充實營運資金及償還銀行借款，於103年12月29日經董事會決議通過以現金增資發行普通股10,000,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會104年1月14日金管證發字第1030053878號函申報生效。(2)有關本次現金增資發行新股各項事宜，如因應主管機關要求、法令規定或客觀環境而須變更或修正時，授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站>
岱宇國際：公告本公司董事會決議現金增資發行新股案 現金增資 2014/12/29
1.董事會決議日期:103/12/292.增資資金來源:國內現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,000,000股。4.每股面額:新台幣10元整。5.發行總金額:新台幣100,000,000元。(按面額計)6.發行價格:暫定每股以32~35元溢價發行，俟本次現增案報主管機關申報生效後，實際發行價格授權董事長於前述範圍內訂定。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10％(計1,000,000股)供員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):餘90%(計9,000,000股)則由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股由股東自行拼湊成整股，其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工認購不足及逾期未申報併湊之部分，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案俟報主管機關申報生效後，授權董事長訂定實際發行價格、認股期限、增資基準日及全權處理本次增資相關事宜。(2)本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行辦法、發行條件、計畫項目、募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。<摘錄公開資訊觀測站>
岱宇國際：本公司背書保證餘額達處理準則第二十五條第一項第二、三及四款之 其他 2014/8/12
本公司背書保證餘額達處理準則第二十五條第一項第二、三及四款之規定公告 1.事實發生日:103/08/122.被背書保證之:(1)公司名稱:Fuel-Spirit International Inc.(2)與提供背書保證公司之關係:台灣母公司持有表決權百分之百之國外子公司(3)背書保證之限額(仟元):467112(4)原背書保證之餘額(仟元):149900(5)本次新增背書保證之金額(仟元):131912(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):281812(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):149900(8)本次新增背書保證之原因:由本公司擔任保證人協助持有表決權百分之百之國外子公司取得銀行融資授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):261395(2)累積盈虧金額(仟元):2264075.解除背書保證責任之:(1)條件:持有表決權百分之百之國外子公司授信合約到期並已清償借款(2)日期:持有表決權百分之百之國外子公司授信合約到期並已清償借款日6.背書保證之總限額(仟元):4671127.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2818128.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:30.179.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:82.2910.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
岱宇國際：公告本公司103年股東常會全面改選獨立董事 股東會 2014/6/26 下午 04:39:00

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:103/06/26

2.舊任者姓名及簡歷:

謝長宏，交通大學管理科學研究所教授兼所長

王凱立，東海大學財務金融學系專任教授

3.新任者姓名及簡歷:

謝長宏，交通大學管理科學研究所教授兼所長

王凱立，東海大學財務金融學系專任教授

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:依本公司章程規定，董監事任期三年屆滿，依法改選。

6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/12/09~103/06/22

7.新任生效日期:103/06/26

8.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿，全面改選)

9.同任期獨立董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿，全面改選)

10.其他應敘明事項:無
岱宇國際：公告本公司103年股東常會全面改選監察人 股東會 2014/6/26 下午 04:39:00

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:103/06/26

2.舊任者姓名及簡歷:

王慶益，泉勝工業(股)公司董事長

吳錦波，淡江大學資管系副教授

林維寧，松涵企業有限公司董事長

3.新任者姓名及簡歷:

王慶益，泉勝工業(股)公司董事長

吳錦波，淡江大學資管系副教授

林維寧，松涵企業有限公司董事長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:依本公司章程規定，董監事任期三年屆滿，依法改選。

6.新任監察人選任時持股數:

王慶益持有238,887股

吳錦波持有0股

林維寧持有663,575股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/23~103/06/22

8.新任生效日期:103/06/26

9.同任期監察人變動比率:不適用(董監事任期屆滿，全面改選)

10.其他應敘明事項:無
岱宇國際：公告本公司董事會選任董事長 其他 2014/6/26 下午 04:39:00

第三十四條 第6款

1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/26

2.舊任者姓名及簡歷:

林英俊，本公司董事長

3.新任者姓名及簡歷:

林英俊，本公司董事長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

5.異動原因:103年股東常會全面改選董事

6.新任生效日期:103/06/26

7.其他應敘明事項:無
岱宇國際：公告股東會決議通過解除董事競業禁止限制案 股東會 2014/6/26 下午 04:39:00

第三十四條 第22款

1.股東會決議日:103/06/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

林英俊、王景聰、莊進成、徐文彬、林文斗、謝長宏、王凱立

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似的公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:徐文彬

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:杭州加貿運動器材有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址: 杭州市蕭山經濟技術開發區建設三路

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:健身器材製造業

10.對本公司財務業務之影響程度:

由於該公司主要產品及銷售通路與本公司相異，對本公司財務業務無重大之影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

美金200萬元，持股100%

12.其他應敘明事項:無
岱宇國際：公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 其他 2014/6/26 下午 04:39:00

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:103/06/26

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

謝長宏，交通大學管理科學研究所教授兼所長

王凱立，東海大學財務金融學系專任教授

王景聰，本公司董事兼總經理

4.新任者姓名及簡歷:

謝長宏，交通大學管理科學研究所教授兼所長

王凱立，東海大學財務金融學系專任教授

陳世欣，台北護理健康大學健康事業管理系副教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/19~103/06/22

8.新任生效日期:103/06/26

9.其他應敘明事項:無
岱宇國際：公告本公司103年股東常會重要決議事項 股東會 2014/6/26 下午 02:31:00

第三十四條 第15款

1.股東會日期:103/06/26

2.重要決議事項:

一、承認事項：

(一)承認民國102年度營業報告書及財務報表。

(二)承認民國102年度盈餘分派案：本次不分配股東股利、員工紅利及董監酬勞。

二、討論及選舉事項

(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」。

(二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」。

(三)通過修訂本公司「背書保證作業程式」。

(四)選舉第九屆董事及監察人。

(五)通過解除新任董事之競業禁止案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無
岱宇國際：董事會決議不分派股利 除權除息 2014/4/28
1. 董事會決議日期：2014/04/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
岱宇國際：岱宇國際董事會決議召開103年股東常會公告 股東會 2014/3/31
召開股東常會之公告公司代號：1598　公司名稱：岱宇國際一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：岱宇國際董事會決議召開103年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年03月28日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月26日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月28日至103年6月26日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：09時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)　　　　開會地點：彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：1.102年度營業報告2.監察人審查102年度決算表冊報告　　　　2.承認事項：1.102年度營業報告書及財務報表2.102年度盈餘分派　　　　　　　　○已公告盈虧撥補　　　　　　　　●尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：董事會尚未決議。　　　　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：　　　　　＊其他：　　　　3.討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」3.修訂本公司「背書保證作業程序」　　　　4.選舉事項：○無●有　選舉第九屆董事及監察人　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：○無●有　解除新任董事之競業禁止案。　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月27日17時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部　　　　　　　　　　地址：台北市重慶南路一段83號5樓　　　　　　　　　　電話：(02)2181-1911　（三）辦理過戶方式：因最後過戶日103年4月27日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於103年4月25日下午五點前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以103年4月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：無七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月18日起至民國103年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月28日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：岱宇國際股份有限公司財務部，台北市松江路111號12樓。八、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-2181-1911）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢。九、特此公告<摘錄公開資訊觀測站>
岱宇國際：本公司董事會決議召開103年度股東常會事宜 股東會 2014/3/28
1.董事會決議日期:103/03/282.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號（本公司總廠大會議室）4.召集事由:(一)報告事項1.102年度營業報告2.監察人審查102年度決算表冊報告(二)承認事項1.102年度營業報告書及財務報表2.102年度盈餘分派(三)討論及選舉事項1.修訂「取得或處分資產處理程序」案2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」3.修訂本公司「背書保證作業程序」4.改選董事、監察人案5.解除新任董事之競業禁止案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬訂於民國103年4月18日至103年4月28日受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人提名，受理處所為岱宇國際股份有限公司財務部(地址：台北市中山區松江路111號12樓 電話：(02)2515-2288)。<摘錄公開資訊觀測站>
岱宇國際：公告本公司薪酬委員異動 其他 2014/3/19
1.發生變動日期:103/03/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:王景聰；現任董事及總經理4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:一般董事擔任薪資報酬委員會委員之緩衝期於103年3月19日屆滿，配合法令規定自動解任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/19_103/06/228.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將依相關法令規定於三個月內補行委任後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
岱宇國際：公告本公司董事辭任事宜 其他 2014/1/7
1.發生變動日期:103/01/072.舊任者姓名及簡歷:黃順財先生3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因事務繁忙，懇辭本公司董事職務。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/23_103/06/228.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
岱宇國際：本公司火災保險理賠結果報告 其他 2013/12/30
1.事實發生日:102/12/302.公司名稱:岱宇國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司火災損失及保險理賠金額說明如下：本公司全興工業區之一廠於102年8月17日發生火災，未有發生人員傷亡，火災財產損失為新台幣226,094仟元，帳上已於102年8月全數認列，今保險理賠金額已全數理算完畢，經與泰安產物保險公司協商，保險理賠金共計新台幣104,815仟元，另處分殘餘料收入為新台幣7,950仟元，本次火災淨損失為新台幣113,329仟元。6.因應措施:災後立即進行復工措施，一個月內恢復原有產能，正常生產出貨，同時積極處理保險理賠，規劃廠房重建事宜。7.其他應敘明事項:理賠款於102年12月30日全數收訖。<擷錄公開資訊觀測站>
岱宇國際：公告本公司稽核主管異動 其他 2013/12/27
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/12/273.舊任者姓名、級職及簡歷:邱源聲 本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:洪榮偉 本公司財務部專案經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:原稽核主管職務調整7.生效日期:102/12/278.新任者聯絡電話:02-251522889.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
岱宇國際：公告本公司會計主管異動 其他 2013/12/27
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:102/12/273.舊任者姓名、級職及簡歷:李炳松 本公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:邱源聲 本公司稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:原會計主管職務調整7.生效日期:102/12/278.新任者聯絡電話:02-251522889.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
岱宇國際：公告本公司於全興工業區一廠火災補充說明 其他 2013/10/1
1.事實發生日 :102/10/012.發生緣由:本公司於全興工業區之一廠於102年8月17日凌晨二點多發生火災。3.處理過程:火勢已於當日上午四_五點左右控制，未有發生人員傷亡，災後立即進行復工 措施，目前已恢復原有產能，正常生產出貨。4.預估可能損失:經財務估算本次事故導致廠房設備及存貨毀損，初估帳面金額約計新台幣2.29億元。5.可能獲得保險理賠之金額:受損存貨、設備及廠房皆有投保，可獲得理賠金額仍由保險 公司進行損失程度之評估及鑑定中。6.預計改善情形及未來因應措施:(1)本公司已於事故發生第一時間與客戶、供應商協調訂單及生產事宜，皆已妥善處理 並取得客戶和供應商之諒解與信任，採部分延長交期、部分趕工因應。(2)針對彰化全興工業區一廠已損毀產能的改善情形： A.已由同廠另二條組裝線增班生產； B.本公司三廠增加一條組裝線； C.承租鄰近廠房並已建置新生產線及倉儲； D.部分作業已完成委外代工。(3)本公司已於一週內復工，一個月內完全恢復原有產能，正常生產出貨。(4)俟火災事故調查完成後，召集所有相關部門進行檢討改善，加強火災預防工作。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
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