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首頁 » 個股名稱查詢 » 山富國際旅行社 » 個股新聞

公司新聞
標題 訊息來源 日期
山富將上櫃 17日競拍 公開資訊觀測站 2020/2/15
觀光股新兵山富旅行社（2743）預計3月9日興櫃轉上櫃，配合初次上櫃前股票公開承銷，將於17日起至19日競價拍賣，底價每股10元、總量2,584張，每張標單最低投標1張、每人最高得標張數347張，以價高者優先得標，預計2月21日上午10時開標。 　　山富成立於1988年，目前全台設有15個營業據點、共有504名員工，主要經營業務包括出境團體旅遊、國旅與入境旅遊、國際機票票務與國際訂房平台、企業差旅等。目前實收資本額2.82億元，預計上櫃增資後將增加至3.2億元。 　　山富2019年自結合併營收51.6億元、年減0.29％。不過，前三季毛利率8.2％、營益率1.3％，優於前年同期的7.11％、0.28％；稅後淨利0.52億元，年增達85.43％，每股淨利1.85元，已超越前年全年的1.14元。 　　山富正式上櫃後，除將啟動數位轉型計畫，且團體旅遊並將朝多元化、主題化與優質化目標深度發展，並強化自由行的元件商品與套裝，透過架構自由行採購平台，以「一站到位」功能滿足自由行旅客採購需求，預計9月上線後，可望提升公司下半年在海外自由行市場的市占，並推升營收大幅成長。 　　為推動數位轉型，山富精進實現高效自動化流程，優化客戶體驗。除計畫強化社群推播，亦規畫透過精準行銷雲服務、智慧客服、網路客戶搜尋數據導入行銷，強化數位轉型成果。公司表示，今年精準行銷投入方案首階段已完成達60％，預計3月底上線。<摘錄工商>
山富3月上櫃 長期營運動能強 公開資訊觀測站 2020/2/13
目標3月初上櫃的山富旅行社（2743）12日舉辦業績發表會，面對 新冠肺炎強襲觀光旅遊業，山富董事長陳國森表示，公司走入資本場 後，旅行團將多元化、主題化與優質化，並強化自由行的元件商品與 套裝，同時啟動數位轉型計畫，擴大營運動能與企業規模。 　　受到新冠肺炎疫情衝擊，山富旅遊預估到4月底，營收損失近8,00 0萬元；不過陳國森表示，旅遊已是需求，疫情終會淡化，山富立足 市場超過30年曾歷經金融風暴與SARS，因開發高端旅遊商品與導入網 路資訊系統安然度過危機，如今危機入市，公司對後市仍審慎樂觀。 　　山富旅遊成立於1988年，目前實收資本額為2.82億元，全台設有1 5個營業據點、共有504名員工。此次配合上櫃前擬現增發行新股3,8 00張，其中3,230張將辦理公開承銷，屆時實收資本額將會膨脹至3. 2億元。 　　山富2019年自結合併營收51.6億元，年減0.29％，營收下滑主要原 因是，為提升毛利率而做更精確的銷售規劃。不過，山富2109年前三 季毛利率8.2％、營益率1.3％，優於前年同期7.11％、0.28％；稅後 淨利0.52億元，年增85.43％，EPS 1.85元，優於前年同期1元。 　　山富2017至2018年平均股利分配率約60％，現金股息殖利率平均達 到4％以上。陳國森表示，山富股利政策是維持股東穩健長期獲利， 今年公司營運重點將會力拚毛利率持續提升，在股利發放上，今年殖 利率將有機會較往年成長。 　　為了擴大營運動能，山富今年整合虎航和日本新潟縣政府資源，將 於3月至10月推出新潟獨家包機共120個來回航次，此將會有助山富降 低部份日本旅行團操作成本、並且以差異化產品來集客。<摘錄工商>
山富拚上櫃 將發表業績 公開資訊觀測站 2020/2/7
武漢疫情衝擊，國內旅行社業界一片哀鴻，但飽受衝擊的山富旅遊（2743）2月12日舉行上櫃前業績發表會，法人指出，山富有不少大陸團，2月業績恐不好看，這個時間點上櫃恐直接影響股價表現。 山富因中國大陸地區武漢肺炎疫情影響，日前公告2月大陸線團體取消出團預估可能影響營收金額為2,886萬元。山富昨日興櫃參考均價為16.99元，由於連日大跌，讓該公司興櫃參考價格從23元附近下殺。 雖然疫情影響，仍無礙山富上櫃計畫，針對疫情該公司表示，將密切注意疫情發展並配合政府政策辦理，針對已報名參加大陸團之客人除依規定辦理退費外，若要求轉至該公司其他線別團體，公司將全力協助，除辦理台胞證等規費外不收其他轉團手續費。 山富國際旅行社2019年前三季營收及稅後純益則分別為39.06億元及5,220萬元，EPS為1.85元。 業界指出，雖然疫情來襲，但旅遊需求仍在，只要疫情消退，旅遊產業也會逐漸回溫，短線或許有影響，但長線而言仍可關注。<摘錄經濟>
山富國際：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2020/1/2
1.傳播媒體名稱:蘋果日報2.報導日期:109/01/023.報導內容:歌詩達新浪漫號原訂行程至越南峴港，因氣候因素，中途變更行程至日本沖繩及石垣行程，導致部分旅客抗議不肯下船。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司部分承包108/12/28高雄港出發前往越南峴港遊輪，因巴達颱風影響，遊輪公司於12月27日評估後，考量航行及旅客安全，依約緊急調整變更航線，改為航行至日本八重山諸島及沖繩停靠，本公司得到遊輪公司通知後，已於登船前主動通知旅客相關行程變更事宜，且相關增加的航行成本、日本觀光稅1,000 日圓及港務費用均由遊輪公司吸收支付。今日（109/01/02）返程時，部分旅客對於行程調整有不同意見，經由船公司代表、消保官、觀光局及港警上船協調後，全部旅客已於17：25全數下船。本事件因屬天災因素，且本公司於登船前已主動通知旅客相關行程變更事宜，經評估對本公司財務或業務尚無重大影響。6.因應措施:後續事宜將由遊輪公司、觀光局、消保官、本公司代表及消費者於109年2月5日前再行召開協調會處理。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
山富上櫃案 12月2日星期一 審議 公開資訊觀測站 2019/11/28
櫃買家族即將再添生力軍，櫃買中心預計於12月2日召開上櫃審議委員會，審議山富國際旅行社股份有限公司（2743）申請上櫃案。此外，精材股票自今（28）日起預收款券並每20分鐘撮合一次。山富國際旅行社主要從事國內外旅遊行程及旅遊元件的銷售業務，2015年3月25日登錄興櫃。申請上櫃時資本額2.82億元，董事長為陳國森，推薦證券商是福邦證券、中國信託綜合證券，以及日盛證券。 　　山富國際旅行社2018年度營收及稅後淨利分別為51.90億元及3,212萬元，每股盈餘為1.14元。2019年前三季營收及稅後淨利分別為39.06億元及5,220萬元，每股盈餘為1.85元。 　　截至11月27日，統計上櫃股票辦理情形，股票已上櫃家數有776家，包含外國公司35家。今年度累計上櫃掛牌公司有18家，櫃買中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數三家，包括東捷資訊、明達醫，以及捷流閥業。董事會已通過，待核發同意函則有一家映興，待審議有四家，包括山富、翔宇、應廣，以及康聯生醫。 　　此外，櫃買中心表示，精材股票因最近30個營業日內曾發布處置，又因連續五個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自11月28日起十個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次。如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行。 　　各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。<摘錄經濟>
櫃買家族 將添三新兵 公開資訊觀測站 2019/10/28
櫃買家族即將再添生力軍，櫃買中心於25日下午召開第九屆第16次董事、監察人聯席會議，會中討論通過三件股票上櫃申請案；此外福盈科公司（1787）上櫃普通股股票自11月29日起終止櫃檯買賣。 　　這次獲得董事會通過的三家公司包括東捷資訊服務股份有限公司，主要提供企業資訊委外服務（ERP整合規劃及企業E化服務）、業務流程委外服務（顧客關係管理及郵務資料整合），及物聯網應用服務。捷流閥業股份有限公司主要從事工業閥門之研發、設計、製造及銷售。明達醫學科技股份有限公司主要從事眼科診斷型醫療設備之研發、製造及銷售。 　　此外，櫃買中心表示，福盈科技化學股份有限公司以股份轉換方式，成為優沛國際股份有限公司百分之百持股之子公司，核有櫃買中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則應終止有價證券櫃檯買賣之情事，爰依規公告自11月21日起停止福盈科公司上櫃普通股票67,888,504股之櫃檯買賣，並自11月29日（股份轉換基準日）起終止櫃檯買賣。 　　截至10月25日上櫃股票辦理情形，今年度累計新增上櫃掛牌公司有17家，股票已上櫃家數則有775家，包含外國公司35家。 　　櫃買中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數一家，為安碁資訊。 　　董事會通過，待核發同意函有三家，包括東捷資訊、明達醫，以及捷流閥業。待審議則有三家，包括伊雲谷、映興，以及山富。 　　至於興櫃股票方面，截至25日，今年度興櫃新增掛牌公司有30家，股票已櫃檯買賣家數有241家，包含外國公司七家，今年度累計受理櫃檯買賣家數則有28家。<摘錄經濟>
山富機位訂票網 保證有位有價 公開資訊觀測站 2019/5/24
為了解決廣大旅客機票訂位的惱人問題，山富旅遊自架線上即時訂位平台，一次串聯所有航空公司，只要輸入「航點」、「出發日」保證有位有價，智能化航點最多提供8段選擇，可自行於網頁中選取偏好組合，喜歡搭乘什麼航空、選擇直飛或轉機，只要點選或輸入偏好設定，系統自動搜出市場最便宜、最優惠的價格，方便又實在。 　　此系統有別於其他訂票網無自動開票流程體系，在山富的訂票網上，選位完成後，只需動動指尖，輸入護照號碼及電子信箱，按下確認訂票，系統便會直接將電子機票E-mail至您的信箱，兼具環保與省時之效用。 　　在這個網路競價的時代，每個網站開出的價格其實都大同小異，如何快速、精準地滿足旅客的需求成了旅遊業者共同的課題，山富旅遊多年致力提升旅遊服務品質，不惜成本打造市場獨家「高智能即時訂位E化系統」，為的就是幫助旅客增加實用便利性，輕鬆幾步驟就能保證訂到票，安心規劃專屬你的美好旅程，詳情官網：https://ota.travel4u.com.tw/flight。<摘錄工商>
山富國際：山富董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2019/3/27
1. 董事會決議日期：108/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,585,360　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
山富配息1.2元 殖利率5.3％ 公開資訊觀測站 2018/5/24
興櫃觀光股山富旅遊（2743）昨（23）日舉行股東會，選出廖顯楹 、孫明德與簡維賢任獨立董事，並通過配發現金股利1.2元，以該公 司5月來興櫃平均價22.6元計算，現金殖利率為5.3％。 　　今年是山富旅遊成立30周年，為追求公司永續發展及吸引更多優秀 人才加入，山富旅遊近年來積極透過完成股票公開發行及登錄興櫃， 董事長兼總經理陳國森表示，公司今年將繼續朝向上櫃之路前進。 　　山富旅遊資本額為2.8億元，公司業務主要以團體旅遊及票務為主 ，以去年營業比重來看，團體及票務占比分別約為61％及39％，但因 財報上票務等代理手續費收入係以淨額法入帳，所以財報上的營收中 團體收入占98％。 　　山富每月出團800至900團，全年服務客人達50萬人次，各線營收占 比中，東北亞線占64.41％，大陸線12.9％、長程線含郵輪占12.22％ ，東南亞線7.06％。 　　山富旅遊去年營收50.76億元、EPS 2.23元，今年第一季營收11.8 5億元、年增23％，前4月累計營收為17.43億元、年增15％。今年赴 海外旅遊人數預估可達1,600萬人次，東北亞旅遊線持續暢旺，以東 北亞線為主力的山富旅遊為擴大營運力與服務力，今年預計再增100 名業務專員。 <摘錄工商>
山富國際：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2018/3/7
1. 董事會決議日期：107/03/072. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,827,820　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
山富國際：公告本公司董事會重要決議 其他 2019/8/8
1.事實發生日:108/08/082.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司一○八年第二季財務報表案。(2)通過訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。(3)通過本公司擬向彰化銀行吉林分行申請取得綜合授信額度案。(4)通過本公司擬向玉山商業銀行申請授信綜合額度案。(5)通過本公司擬向中國信託商業銀行申請取得授信綜合額度案。(6)通過本公司擬向永豐商業銀行申請取得授信綜合額度案。(7)通過本公司擬向上海商業儲蓄銀行申請取得授信綜合額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
山富國際：公告本公司董事會重要決議 其他 2019/6/20
1.事實發生日:108/06/202.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過訂定本公司除息基準日等相關事宜案。(2)通過買回本公司股份轉讓予員工案。(3)通過發放本公司107年度董事酬勞案。(4)通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。(5)通過修正本公司「誠信經營守則」案。(6)通過本公司擬向聯邦商業銀行申請授信綜合額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
山富國際：公告本公司董事會決議現金股利除息基準日 其他 2019/6/20
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股0.80元,共計新台幣22,585,360元。4.除權（息）交易日:108/07/185.最後過戶日:108/07/196.停止過戶起始日期:108/07/227.停止過戶截止日期:108/07/268.除權（息）基準日:108/07/269.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
山富國際：公告本公司董事會決議第一次買回庫藏股事宜 其他 2019/6/20
1.董事會決議日期:108/06/202.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):193,795,523元5.預定買回之期間:108年6月21日至108年8月20日止6.預定買回之數量(股):185,000股7.買回區間價格(元):10.42元至23.08元8.買回方式:透過興櫃市場交易買入9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.66%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股11.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
山富國際：山富108年股東常會重要決議事項 股東會 2019/6/20
1.股東會日期:108/06/202.重要決議事項:1.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。2.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。3.通過修訂「背書保證作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無 <摘錄公開資訊觀測站>
山富國際：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 股東會 2019/3/27
1.董事會決議日期:108/03/272.股東會召開日期:108/06/203.股東會召開地點:台北市南京東路二段85號4樓4.召集事由:(一)報告事項(1)民國一○七年度營業報告書(2)民國一○七年度審計委員會審查決算表冊報告(3)民國一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)修訂「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告(二)承認事項(1)民國一○七年度營業報告書及財務報表。(2)民國一○七年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(3)修訂「背書保證作業程序」案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/226.停止過戶截止日期:108/06/207.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:N/A9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
山富國際：公告本公司董事會通過107年度員工酬勞及董監酬勞分派案 其他 2019/3/27
1.事實發生日:108/03/272.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會108年3月27日決議通過發放員工酬勞新台幣430,456元及董監酬勞430,456元，擬以現金方式發放。(2)本案經108年3月27日審計委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。<摘錄公開資訊觀測站>
山富國際：公告本公司董事會重要決議 其他 2019/3/27
1.事實發生日:108/03/272.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司一○七年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。(2)通過本公司一○七年度盈餘分配案。(3)通過本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞等分派案。(4)通過發放本公司經理人年度績效獎金案。(5)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。(7)通過修正本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。(8)通過本公司一○七年度內部控制有效性自行評估報告及出具「內部控制制度聲明書」案。(9)通過修正「公司治理實務守則」案。(10)通過修訂「工作場所性騷擾防治、申訴及懲戒處理要點」案。(11)通過本公司一○八年度股東常會召集事宜討論案。(12)通過本公司新設基隆分公司案。(13)通過擬向中國信託商業銀行申請公司卡額度案。(14)通過擬向第一商業銀行南京東路分行申請續展授信額度案。(15)通過擬向遠東國際商業銀行申請取得授信綜合額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
山富國際：公告本公司董事會重要決議 其他 2018/12/27
1.事實發生日:107/12/272.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司一○八年度營業預算案。(2)通過本公司一○八年度稽核計畫案。(3)通過發放本公司經理人年終考績獎金案。(4)通過發放本公司106年度董事酬勞案。(5)通過本公司一○八年度財稅務簽證委任案。(6)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(7)通過修正本公司「內部控制制度-其他管理作業」案。(8)通過向元大銀行申請取得綜合授信額度案。(9)通過向台北富邦銀行營業部申請取得綜合授信額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
山富國際：公告本公司董事會重要決議 其他 2018/9/18
1.事實發生日:107/09/182.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司107年第4季及108年第1季財務預測案。(2)通過公司治理評估報告案。(3)通過本公司民國106年7月1日至107年6月30日內部控制制度聲明書案。(4)通過本公司委託主辦推薦證券商於承銷期間辦理過額配售案。(5)通過向彰化銀行吉林分行申請取得綜合授信額度案。(6)通過向玉山商業銀行申請授信綜合額度案。(7)通過向新光商業銀行申請取得授信綜合額度案。(8)通過向兆豐商業銀行申請取得授信額度案。(9)通過向永豐商業銀行申請取得授信綜合額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
山富國際：公告本公司董事會重要決議 其他 2018/8/8
1.事實發生日:107/08/082.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司一○七年第二季財務報表案。(2)訂定本公司員工認股權轉換增資基準日案。(3)通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」、「董事、經理人薪酬給付辦法」案。(4)通過修正本公司會計制度案。(5)通過修正本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」案。(6)通過修正本公司管理辦法案。(7)通過向中國信託商業銀行申請授信綜合額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
山富國際：公告本公司107年除息基準日 其他 2018/6/19
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股1.20元,共計新台幣33,827,820元。4.除權（息）交易日:107/07/045.最後過戶日:107/07/056.停止過戶起始日期:107/07/067.停止過戶截止日期:107/07/108.除權（息）基準日:107/07/109.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
山富國際：公告本公司董事會重要決議 其他 2018/6/15
1.事實發生日:107/06/152.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過除息基準日等相關事宜案。(2)通過106年度經理人績效獎金發放案。(3)通過嘉義分公司遷址案。(4)通過向聯邦商業銀行申請授信綜合額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
山富國際：公告本公司董事會選任董事長 其他 2018/5/23
1.董事會決議日或發生變動日期:107/05/232.舊任者姓名及簡歷:陳國森 本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:陳國森 本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:新任董事推選6.新任生效日期:107/05/237.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
山富國際：公告本公司董事會決議委任第三屆薪酬委員會委員 其他 2018/5/23
1.發生變動日期:107/05/232.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:廖顯楹簡歷:美國奧克拉荷馬大學企管碩士；台新資產管理(股)公司總經理藍經堯簡歷:東吳大學會計研究所碩士；東吳大學會計系講師簡維國簡歷:國立高雄第一科技大學行銷碩士；全家便利商店(股)公司資訊本部協理4.新任者姓名及簡歷:廖顯楹簡歷:美國奧克拉荷馬大學企管碩士；台新資產管理(股)公司總經理孫明德簡歷:國立台北大學企業管理博士；台灣經濟研究院景氣預測中心主任簡維賢簡歷:中原大學化學研究所碩士；中華電信(股)公司智慧聯網處科長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/27~107/06/268.新任生效日期:107/05/239.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
山富國際：山富107年股東常會重要決議事項 股東會 2018/5/23
1.股東會日期:107/05/232.重要決議事項:1.通過申請股票上櫃案。2.通過辦理現金增資暨原股東全數放棄認購案。3.通過修訂「公司章程」案。4.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。6.通過修訂「背書保證作業程序」案。7.通過修訂「股東會議事規則」案。8.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。9.全面改選本公司董事。10.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
山富國際：本公司董事全面改選案 其他 2018/5/23
1.發生變動日期:107/05/232.舊任者姓名及簡歷:董事長 陳國森董事 許展榮法人董事 中加顧問股份有限公司董事 富將投資股份有限公司代表人蔡佳樺3.新任者姓名及簡歷:董事 陳國森董事 李慶良法人董事 富將投資股份有限公司董事 黃家馨4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任董事選任時持股數:陳國森 9,317,755股李慶良 37,500股富將投資股份有限公司 3,048,780股黃家馨 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/27~107/06/268.新任生效日期:107/05/239.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
山富國際：本公司獨立董事改選案 其他 2018/5/23
1.發生變動日期:107/05/232.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 廖顯楹獨立董事 簡維國獨立董事 藍經堯3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 廖顯楹獨立董事 孫明德獨立董事 簡維賢4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/27~107/06/267.新任生效日期:107/05/238.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
山富國際：公告本公司107年股東常會解除新選任董事競業禁止案 股東會 2018/5/23
1.股東會決議日:107/05/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事 陳國森(2)董事 黃家馨(3)獨立董事 廖顯楹(4)獨立董事 孫明德3.許可從事競業行為之項目:(1)董事 陳國森:富裕人生汽車租賃股份有限公司董事富裕人生遊覽車客運有限公司董事富將投資股份有限公司董事富遊國際文教股份有限公司董事(2)董事 黃家馨:英屬開曼商全穩農牧科技股份有限公司董事展威科技股份有限公司監察人泉碩科技股份有限公司經理人(3)獨立董事 廖顯楹:台新資產管理股份有限公司經理人台新建築經理股份有限公司經理人(4)獨立董事 孫明德:一卡通票證股份有限公司監察人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事（獨立董事）職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
山富國際：公告本公司成立第一屆審計委員會 其他 2018/5/23
1.發生變動日期:107/05/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:廖顯楹簡歷:美國奧克拉荷馬大學企管碩士；台新資產管理(股)公司總經理孫明德簡歷:國立台北大學企業管理博士；台灣經濟研究院景氣預測中心主任簡維賢簡歷:中原大學化學研究所碩士；中華電信(股)公司智慧聯網處科長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次設置審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/05/239.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
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