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公司新聞
標題 訊息來源 日期
翔宇更名麗彤 改選董事 公開資訊觀測站 2020/6/23
翔宇（6539）昨（22）日舉辦股東會，通過配發每股4.3元股利，含現金股利2.0元及股票股利2.3元，配發率達127％，並進行公司更名及全面改選董事。 　　翔宇表示，此次股東會亦通過公司更名，主要是由於目前公司致力於DV保健食品及保養品的市場版圖擴大，營運主軸已轉變，強調業務行銷勝於新藥研發，為使公司名稱更符合目前形象，並加深內部員工認知，決議將公司名稱正式變更為「麗彤生醫科技股份有限公司」，主要代表意思為用美麗健康為生命劃出絢麗的紅彤。 　　此外，翔宇股東會也進行董監改選，票選出董事七席（含獨立董事三席），當選董事包括張麗綺、英屬維京群島商GOLDFIX投資有限公司代表人張家綺、紘綺國際投資陳銘桐，三席獨立董事則由張森雄、陳群志、侯禮仁擔任。第五屆新任董事（含獨立董事）之任期三年，自今年6月22日起至2023年6月21日止。<摘錄經濟>
翔宇生醫：代轉投資公司向榮生醫科技股份有限公司公告 三分之一以上董事發 公開資訊觀測站 2020/5/29
代轉投資公司向榮生醫科技股份有限公司公告 三分之一以上董事發生變動 1.發生變動日期:109/05/292.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:董事:蔡佳哲/向榮生醫科技股份有限公司研究發展處董事:林音秀/向榮生醫科技股份有限公司研究發展處4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選董事二席6.新任董事選任時持股數:董事:蔡佳哲 持股數 110,000股董事:林音秀 持股數 68,499股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/04/29~111/04/288.新任生效日期:109/05/299.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：代重要子公司UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD公告於辦理減資後隨即 公開資訊觀測站 2020/5/5
代重要子公司UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD公告於辦理減資後隨即解散清算 1.董事會決議日期:109/05/052.解散事由:為簡化大陸投資控股架構、提升營運效率，進行本公司轉投資架構之組織調整，由UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD辦理減資，將其持有GOODEAL ENTERPRISESLIMTED之股份退還本公司，UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD並於減資後隨即辦理解散清算。3.預計股東會日期:109/05/204.其他應敘明事項:(1)解散日預定為109年5月20日。(2)本公司已於109年5月5日董事會通過辦理UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD解散清算事宜，UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD預計於109年5月20日召開董事會通過解散清算事宜。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：代重要子公司UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD公告辦理減資 公開資訊觀測站 2020/5/5
1.董事會決議日期:109/05/052.減資緣由:為簡化大陸投資控股架構、提升營運效率，進行本公司轉投資架構之組織調整，由UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD辦理減資，將其持有GOODEAL ENTERPRISESLIMTED之股份退還本公司，UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD並於減資後隨即辦理解散清算。3.減資金額:美金 3,420,000元4.消除股份:3,420,000股5.減資比率:28.31%6.減資後實收資本額:美金8,660,000元7.預定股東會日期:109/05/058.其他應敘明事項:減資基準日為109年5月5日<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：董事會決議通過對上海翔佑實業有限公司及采榮生技(北京)商貿有限 公開資訊觀測站 2020/5/5
董事會決議通過對上海翔佑實業有限公司及采榮生技(北京)商貿有限公司投資架構調整 1.事實發生日:自民國109/5/5至民國109/5/52.本次新增（減少）投資方式:投資架構調整(1)調整前：經由第三地區投資事業英屬維京群島UnicoCell Biomed(BVI) Co. LTD.投資英屬維京群島GOODEAL ENTERPRISES LIMITED轉投資大陸投資事業上海翔佑實業有限公司及采榮生技(北京)商貿有限公司。(2)調整後：由第三地區投資事業英屬維京群島GOODEAL ENTERPRISES LIMITED直接投資大陸投資事業上海翔佑實業有限公司及采榮生技(北京)商貿有限公司。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:不適用(為投資架構調整)4.大陸被投資公司之公司名稱:上海翔佑實業有限公司及采榮生技(北京)商貿有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:上海翔佑實業有限公司實收資本額為人民幣67,506千元(美金10,000千元)采榮生技(北京)商貿有限公司實收資本額為人民幣18,338千元(美金2,750千元)6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:上海翔佑實業有限公司主要營業項目為貿易業、保養保健品販售采榮生技(北京)商貿有限公司主要營業項目為貿易業、保養保健品販售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:上海翔佑實業有限公司權益總額為人民幣26,052千元采榮生技(北京)商貿有限公司權益總額為人民幣3,383千元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:上海翔佑實業有限公司稅後淨損為人民幣15,197千元采榮生技(北京)商貿有限公司稅後淨損為人民幣161千元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:上海翔佑實業有限公司實際投資金額為新台幣309,826千元(美金10,000千元)采榮生技(北京)商貿有限公司實際投資金額為新台幣59,520千元(美金2,000千元)12.交易相對人及其與公司之關係:均為本公司間接持有100%之轉投資公司。13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會決議通過18.經紀人:無19.取得或處分之具體目的:簡化大陸投資控股架構、提升營運效率20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國109年5月5日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年5月5日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣369,346千元(美金12,000千元)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:75%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:23%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:36%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣369,346千元(美金12,000千元)29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:75%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:23%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:36%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:106年虧損新台幣75,416千元107年虧損新台幣64,654千元108年虧損新台幣73,109千元33.最近三年度獲利匯回金額:106年:0元107年:0元108年:0元34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：獨立董事就董事會審查股東提名之董事候選人名單表示保留意見 公開資訊觀測站 2020/5/5
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/05/052.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:獨立董事姓名:林榮春獨立董事簡歷:億光電子工業股份有限公司及勤美股份有限公司獨立董事4.表示反對或保留意見之議案:審查股東提名之董事候選人名單5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:林榮春獨立董事因股東提名之董事候選人名單，與董事會前曾討論董事會改選的理由之一(本公司目前獨立董事成員，係以具備會計、財務之專業背景為主，尚無具行銷專業與產業營運背景之獨立董事，應加強落實董事成員多元化)不一致，對本案表示保留意見。6.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司已將保留意見列入董事會議事錄。7.其他應敘明事項:(1)本公司股東為提名董事候選人曾洽行銷產業之專業人士，因未及於提名期限內取得相關文件，致最終未列入提名名單。惟本公司股東提名之董事候選人名單新增具備非營利組織管理經驗之人選，亦有助於增加本公司董事成員之多元化。(2)本案經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：代重要子公司GOODEAL ENTERPRISES LIMTED公告唯一法人董事及法人 公開資訊觀測站 2020/5/5
代重要子公司GOODEAL ENTERPRISES LIMTED公告唯一法人董事及法人董事代表人異動 1.發生變動日期:109/05/052.舊任者姓名及簡歷:法人董事:UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD；GOODEAL ENTERPRISES LIMTED法人董事法人董事代表人:張麗綺；翔宇生醫科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:法人董事:翔宇生醫科技股份有限公司；UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD法人董事法人董事代表人:張麗綺；翔宇生醫科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股權異動6.新任董事選任時持股數:10,664,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:109/05/059.同任期董事變動比率:同任期董事變動比率1/1，同任期董事異動達三分之一以上。10.其他應敘明事項:因組織架構調整，由UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD辦理減資，將其持有GOODEAL ENTERPRISES LIMTED之股份退還本公司，本公司成為GOODEALENTERPRISES LIMTED唯一股東及法人董事，並指派董事代表人。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2020/4/13
1.傳播媒體名稱:自立電子報/財訊快報2.報導日期:109/04/10~109/04/133.報導內容: 自立電子報: 翔宇(6539)....預計今年第2季將陸續推出2款訴求增加新陳代謝與養顏美容等之保健食品，可望因新品推出帶動保健品營收逐步向上墊高，預期今年下半年營運將優於上半年。財訊快報:翔宇生醫.... 已規劃第二季推出2款訴求增加新陳代謝與養顏美容等之保健食品，下半年營運將優於上半年。....今年下半年營運可望優於上半年。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)媒體報導本公司預計今年第2季將陸續推出2款訴求增加新陳代謝與養顏美容等之保健食品；已規劃第二季推出2款訴求增加新陳代謝與養顏美容等之保健食品。本公司因應市場變化及消費者需求，不斷研發並推出新產品供消費者選擇，惟實際推出時程仍需考量市場狀況並以本公司公告為準。(2)媒體報導本公司今年下半年營運將優於上半年之相關報導，純屬媒體臆測，有關公司財務及業務資訊，以「公開資訊觀測站」公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：代重要子公司洛澤貿易股份有限公司公告董事決議發放股利及股利配 公開資訊觀測站 2020/3/31
代重要子公司洛澤貿易股份有限公司公告董事決議發放股利及股利配發基準日 1.董事會決議日期:109/03/312.發放股利種類及金額:本公司重要子公司洛澤貿易股份有限公司於民國109年3月31日經董事決議分派現金股利新台幣18,934,276元。3.其他應敘明事項:(1)洛澤貿易股份有限公司於民國109年3月31日經董事決議訂定109年6月30日為股利配發基準日。(2)洛澤貿易股份有限公司為本公司100%持有之子公司，不設董事會，依公司法規定，由董事代行股東會職權，不再召開股東會。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2020/3/31
1. 董事會擬議日期：109/03/312. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：97,985,888　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：2.30000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：11,268,3775. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：盈餘轉增資發行新股 公開資訊觀測站 2020/3/31
1.董事會決議日期:109/03/312.增資資金來源:108年度可分配盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):11,268,377股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣112,683,770元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):230股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股得由股東自行在除權息停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額以現金折付，計算至元為止(元以下捨去) ，分配不足一股之畸零股，並由股東會授權董事會洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，另行召開董事會決議增資配股基準日等相關日程、嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理、本次轉增資發行新股之相關事宜，如因法令規定或主管機關核定修正，或為因應客觀環境之營運需要須予變更時，擬請股東會授權董事會辦理。 <摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：代重要子公司上海翔佑實業有限公司公告受新型冠狀病毒影響復工日 公開資訊觀測站 2020/2/10
代重要子公司上海翔佑實業有限公司公告受新型冠狀病毒影響復工日期延後說明 1.事實發生日:109/02/102.公司名稱:上海翔佑實業有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:因應新型冠狀病毒防疫工作，上海翔佑實業有限公司暨其持股100%之子公司上海采妮美容有限公司與上海婷妮美容有限公司，原訂109/2/10復工，為配合當地政府防疫措施延後復工日期，實際復工日期將依當地政府防疫措施及視疫情發展再做適當調整。6.因應措施:本公司及子公司密切注意新型冠狀病毒疫情狀況，並依循法定假期規定及地方防疫政策，彈性調整門店營業時間及開業日期，在保障顧客和員工的健康與安全的前提下，恢復營運。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：代重要子公司上海翔佑實業有限公司公告春節復工時間 延至2月10日 公開資訊觀測站 2020/1/30
1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:上海翔佑實業有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:因應新型冠狀病毒防疫工作，上海翔佑實業有限公司暨其持股100%之子公司上海采妮美容有限公司與上海婷妮美容有限公司，配合當地政府延遲復工政策，同時為保障顧客及同仁之健康與安全，延後至2/10復工，惟對本公司及子公司財務或業務尚無重大影響。6.因應措施:本公司及子公司密切關注新型冠狀病毒疫情狀況，並依循法定假期規定及地方防疫狀況，彈性調整門店營業時間及開業日期，在保障顧客和員工的健康與安全的前提下，恢復營運。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：代重要子公司上海翔佑實業有限公司公告唯一執行董事異動 公開資訊觀測站 2020/1/10
1.發生變動日期:109/01/102.法人名稱:GOODEAL ENTERPRISES LIMTED3.舊任者姓名及簡歷:蔡嘉櫸；翔宇生醫科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:張麗綺；翔宇生醫科技股份有限公司總經理5.異動原因:執行董事蔡嘉櫸辭任，法人股東改派執行董事6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:109/01/108.其他應敘明事項:同任期董事變動比率1/1，同任期董事異動達三分之一以上。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：代重要子公司GOODEAL ENTERPRISES LIMTED公告唯一法人董事代表人 公開資訊觀測站 2020/1/10
代重要子公司GOODEAL ENTERPRISES LIMTED公告唯一法人董事代表人異動 1.發生變動日期:109/01/102.法人名稱:UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD3.舊任者姓名及簡歷:蔡嘉櫸；翔宇生醫科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:張麗綺；翔宇生醫科技股份有限公司總經理5.異動原因:法人董事代表人蔡嘉櫸辭任，法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:109/01/108.其他應敘明事項:同任期董事變動比率1/1，同任期董事異動達三分之一以上。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：代重要子公司UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD公告唯一法人董事代表 公開資訊觀測站 2020/1/10
代重要子公司UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD公告唯一法人董事代表人異動 1.發生變動日期:109/01/102.法人名稱:翔宇生醫科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:蔡嘉櫸；翔宇生醫科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:張麗綺；翔宇生醫科技股份有限公司總經理5.異動原因:法人董事代表人蔡嘉櫸辭任，法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:109/01/108.其他應敘明事項:同任期董事變動比率1/1，同任期董事異動達三分之一以上。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：代重要子公司洛澤貿易股份有限公司公告董事長暨法人董事代表人異 公開資訊觀測站 2020/1/10
代重要子公司洛澤貿易股份有限公司公告董事長暨法人董事代表人異動 1.發生變動日期:109/01/102.法人名稱:翔宇生醫科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:蔡嘉櫸；翔宇生醫科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:張麗綺；翔宇生醫科技股份有限公司總經理5.異動原因:董事長暨唯一法人董事代表人蔡嘉櫸辭任，法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/02/12~111/02/117.新任生效日期:109/01/108.其他應敘明事項:翔宇生醫科技股份有限公司為洛澤貿易股份有限公司唯一法人股東，洛澤貿易股份有限公司不設董事會僅設董事一人，故同任期董事變動比率1/1，同任期董事異動達三分之一以上 <摘錄公開資訊觀測站>
美容尖兵 翔宇申請掛牌 公開資訊觀測站 2019/10/31
翔宇生醫（6539）昨(30)日正式向櫃買中心送件申請上櫃，由宏遠證券擔任主辦券商，是今年台股保健美容生技業者唯一送件的新兵。翔宇表示，受惠於消費者全面性消費升級趨勢創造的美容保養保健商機，帶動旗下DV保健食品及保養品熱銷，今年前三季營收達14.52億元，年成長6.11％。 該公司2019年上半年整體毛利率達52.31％，每股稅後純益（EPS）為2.21元。 翔宇自2016年開始公司推出第一款自有品牌保健食品《醇養妍》至今，持續以健康顧本、體內環保機能、養顏美容等訴求研發出多款保健食品搶市，目前在《喜樂纖》、《蔬暢輕飲》、《聰蓉活力飲》、《枸杞葉黃素飲》等保健食品加入銷售行列的推進下，保健食品營收占比已超過四成，貢獻公司整體營運穩健的成長動能。 另一方面，翔宇也將耗時多年研發而成的perfectinR珀菲因完美因子注入到100％日本原裝進口DV TOKYO美容保養系列，與東京醫美研究院共同推出世界第一款添加248種生長因子的肌膚保養品，並於去年底推出問市。<摘錄經濟>
翔宇生醫：代子公司向榮生醫科技股份有限公司 公告股票無實體登錄集保作業 公開資訊觀測站 2019/8/19
代子公司向榮生醫科技股份有限公司 公告股票無實體登錄集保作業相關事宜 1.事實發生日:108/08/192.公司名稱:向榮生醫科技股份有限公司(以下簡稱向榮生技)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司(翔宇生醫)對向榮生技持股比例為34.38%5.發生緣由:向榮生技108年7月8日董事會決議通過股票無實體登錄集保作業。6.因應措施:一、截至民國108年7月8日止，向榮生技已發行股份總數計32,000,000股。二、為實行非公發無實體登錄作業，訂定108年7月13日為全面無實體基準日。三、停止過戶日期為108年7月9日至108年7月13日。四、為簡化股務作業，向榮生技發行之股票擬採無實體發行，並訂定自108年8月30日股票全面換發無實體登錄集保交付。7.其他應敘明事項:若股東有任何疑問，敬請洽詢向榮生技股務代理機構宏遠證券股務代理部，地址:台北市信義路四段236號3樓，電話:(02)7719-8899。<摘錄公開資訊觀測站>
矽谷發明展 翔宇生醫獲3獎 公開資訊觀測站 2019/7/3
2019年美國矽谷國際發明展日前在矽谷盛大展開，首度報名的翔宇生醫科技公司（6539），以旗下保養品牌DV TOKYO「冰原活萃精質霜」獲得金牌獎殊榮，獲得各國媒體關注，也震撼台灣生醫及美妝產業。 　　翔宇生醫首度以保健品「喜樂纖」、保養品牌DV TOKYO的「冰原活萃精質霜」及「蜂毒拉提精質安瓶」等3項商品參展，獲得1金2銀，在場評審一致給予好評。 　　其中，獲得金牌獎殊榮的「冰原活萃精質霜」，為日本製造原裝進口，同時取得極地雪藻、冰原花等成分專利，並將5種保養程序（化妝水、精華液、乳霜、凝膠、面膜）合而為一，減少女性日常保養的繁瑣步驟。產品主原料為專利幹細胞成分Perfectin珀菲因，推出後便在網路上掀熱潮，今年更從日本紅回台灣，至今已創下千萬銷售佳績。 　　翔宇生醫科技總經理張麗綺指出，非常開心在矽谷國際發明展獲獎，翔宇的每項產品從設計到研發，都由專業醫師及生科博士共同參與，目的在於穩定品質及確保使用最好的原料。<摘錄經濟>
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重要公告
標題 公告類別 日期
翔宇生醫：公告本公司代理發言人異動 其他 2020/1/10
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:109/01/103.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡嘉櫸；翔宇生醫科技股份有限公司董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:廖啟發；翔宇生醫科技股份有限公司稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃，於109年1月10日請辭代理發言人職務。7.生效日期:109/01/108.新任者聯絡電話:02-2791-18269.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司董事辭任暨同任期董事異動達三分之一以上 其他 2020/1/10
1.發生變動日期:109/01/102.舊任者姓名及簡歷:蔡嘉櫸；翔宇生醫科技股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人生涯規劃，於109年1月10日請辭董事職務。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/05/21~110/05/208.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司產品廣告違反健康食品管理法罰鍰事宜 其他 2020/1/9
1.事實發生日 :109/01/092.發生緣由:本公司因產品廣告違反健康食品管理法第14條第1項規定，經台北市政府衛生局裁處罰鍰。3.處理過程:已將相關違規廣告內容撤除。4.預估可能損失:罰鍰新台幣20萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:加強產品廣告內容審核及控管。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司自行撤回上櫃申請案 其他 2020/1/8
1.事實發生日:109/01/082.公司名稱:翔宇生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司基於整體經營環境及業務發展考量，在維護股東權益為最高原則前提下，自行撤回股票上櫃申請案件。6.因應措施:俟於適當時機再重新提出申請。7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行，財務及業務狀況亦無異常，故此案對本公司財務及業務並無重大影響。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 其他 2019/10/22
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/10/222.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/07/01~108/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/10/225.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：本公司108年第一次股東臨時會獨立董事補選當選名單 股東會 2019/10/18
1.發生變動日期:108/10/182.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:陳群志 建業法律事務所資深律師獨立董事:林榮春 億光電子工業股份有限公司及勤美股份有限公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選第四屆獨立董事二席。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/05/21~110/05/207.新任生效日期:108/10/188.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司薪資報酬委員會委員異動 其他 2019/10/18
1.發生變動日期:108/10/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:陳群志 建業法律事務所資深律師獨立董事:林榮春 億光電子工業股份有限公司及勤美股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/01~110/05/208.新任生效日期:108/10/189.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制 股東會 2019/10/18
1.股東會決議日:108/10/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:陳群志獨立董事:林榮春3.許可從事競業行為之項目:就其目前所兼任與競業禁止有關之職務，及其未來從事與本公司營業項目競爭之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2019/10/18
1.臨時股東會日期:108/10/182.重要決議事項:1.補選獨立董事二席。 新任獨立董事當選名單:陳群志、林榮春2.表決通過配合子公司向榮生醫科技股份有限公司未來營運發展與申請股票上市(櫃)規劃，本公司得分次辦理對向榮生醫科技股份有限公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案。3.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司審計委員會委員異動 其他 2019/10/18
1.發生變動日期:108/10/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:陳群志 建業法律事務所資深律師獨立董事:林榮春 億光電子工業股份有限公司及勤美股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/21~110/05/208.新任生效日期:108/10/189.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司取得租賃使用權資產 其他 2019/10/18
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市萬華區中華路一段90號10樓2.事實發生日:108/10/18~108/10/183.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:承租面積175坪第一年每單位價格1,717元，第二年每單位價格1,768元租賃使用權金額1,073萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：健康美麗股份有限公司與公司之關係：該公司董事長係本公司總經理之二親等5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:西門分公司現址區域人潮聚集且交通方便，原址續租有利持續業務發展，故擬向關係人健康美麗股份有限公司繼續承租。健康美麗股份有限公司係於民國100年5月取得本案不動產之所有權，取得交易價格計7,700萬元，賣方采榮股份有限公司為本公司及健康美麗股份有限公司之關係人。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:健康美麗股份有限公司係於民國100年5月取得本案不動產之所有權迄今，當時取得交易價格計7,700萬元，賣方采榮股份有限公司為本公司及健康美麗股份有限公司之關係人。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:租賃期間108年10月1日至111年9月30日共計3年，租約到期並無優先承租權。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:議價決定，並參考附近非關係人之租賃行情，並提報審計委員會及董事會決議。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:因業務發展需要，本公司西門分公司現址不動產之租約即將到期，擬訂約續租，繼續現有業務。22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用。23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國108年10月18日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國108年10月18日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：董事會決議召開108年第一次股東臨時會日期及相關事宜 股東會 2019/8/30
1.董事會決議日期:108/08/302.股東臨時會召開日期:108/10/183.股東臨時會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：修訂本公司「企業社會責任實務守則」案(二)選舉事項：補選獨立董事二席案(三)討論事項：(1)配合子公司向榮生醫科技股份有限公司未來營運發展與申請股票上市(櫃)規劃，本公司得分次辦理對向榮生醫科技股份有限公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案。(2)解除新任獨立董事競業禁止之限制案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/09/196.停止過戶截止日期:108/10/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:本次股東會受理提名獨立董事候選人處所為台北市內湖區行愛路77巷63號6樓(本公司會計部)，受理期間自108年9月10日至108年9月19日18時止。本次股東會之統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：1.行使期間：自民國108年10月3日至108年10月15日止　2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司得分次辦理對向榮生醫科技股份有限公司 釋股作業暨放 其他 2019/8/30
公告本公司得分次辦理對向榮生醫科技股份有限公司 釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫 1.事實發生日:108/08/302.公司名稱:翔宇生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、為配合向榮生醫科技股份有限公司(以下簡稱向榮生技)之營運發展、整合相關資源、吸引與留任人才、引進對公司財務業務有助益之投資人，暨規劃未來申請股票上市(櫃)之股權分散事宜，擬於向榮生技股票上市(櫃)前，本公司得一次或分次處分所持有之向榮生技股份，向榮生技若有一次或分次辦理現金增資發行新股時，本公司亦得放棄認購全部或部分股份，說明如下：(一)處分持有之向榮生技股份1.處分價格：處分價格應不低於本公司董事會決議時向榮生技最近一期經會計師查核簽證或核閱之財務報表每股淨值。2.交易對象：考量向榮生技營運發展、吸引及留任專業人才之目的，本公司處分所持有之向榮生技股份，其對象將優先洽符合資格之本公司股東，按持股比率計算得認購股數認購之，本公司股東放棄認購者，再洽請向榮生技董事會改洽向榮生技員工或對向榮生技財務業務發展有助益之策略性或財務性投資人認購之。所稱符合資格之本公司股東，係指辦理當時，本公司最近一次停止過戶日之股東名簿記載之股東。3.實際交易價格、交易對象之洽定及作業時程等事宜，擬提請股東會授權本公司董事會依當時市場狀況及向榮生技之營運情形訂定之，並按本公司取得或處分資產處理程序規定辦理。(二)放棄認購現金增資部份向榮生技辦理現金增資發行新股時，除依公司法規定保留現金增資股數10%~15%由向榮生技員工認購以及依證券交易法及上市(櫃)相關規定應辦理對外公開發行與承銷外，本公司得放棄認購向榮生技現金增資全部或部分之股份，並洽請向榮生技於放棄認購股數範圍內另洽特定人認購，其對象以符合資格之本公司股東或對向榮生技財務業務發展有助益之投資人為原則。所稱符合資格之本公司股東，係指辦理當時，本公司最近一次停止過戶日之股東名簿記載之股東。實際現金增資發行價格、特定人之洽定及作業時程等事宜，係由向榮生技董事會依市場狀況及其營運情形訂定之。二、未來向榮生技申請登錄興櫃或上市(櫃)相關作業所需之釋股，本公司若需提撥股票供證券承銷商認購及上市(櫃)前公開承銷之過額配售時，其提撥股數與價格將依相關法令及上市(櫃)相關規定、向榮生技之營運情形與當時市場狀況，與證券承銷商共同議定之。6.因應措施:處分向榮生技股份及放棄向榮生技現金增資認購相關事宜，擬俟108年第一次股東臨時會決議通過後，授權董事會全權處理。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司獨立董事逝世 其他 2019/8/26
1.發生變動日期:108/08/242.舊任者姓名及簡歷:謝仁正/宏圃國際事業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:逝世5.異動原因:逝世6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/05/21~110/05/207.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:本公司於108年8月25日接獲通知此訊息。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司審計委員會委員異動 其他 2019/8/26
1.發生變動日期:108/08/242.舊任者姓名及簡歷:謝仁正/宏圃國際事業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:逝世5.異動原因:逝世6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/05/21~110/05/207.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:本公司於108年8月25日接獲通知此訊息。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司薪資報酬委員會委員異動 其他 2019/8/26
1.發生變動日期:108/08/242.舊任者姓名及簡歷:謝仁正/宏圃國際事業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:逝世5.異動原因:逝世6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/01~110/05/207.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:本公司於108年8月25日接獲通知此訊息。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司獨立董事辭任審計委員會委員職務事宜。 其他 2019/8/15
1.發生變動日期:108/08/152.舊任者姓名及簡歷:吳志雄/行天宮醫療志業執行長3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/05/21~110/05/207.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司薪資報酬委員會委員辭任事宜。 其他 2019/8/15
1.發生變動日期:108/08/152.舊任者姓名及簡歷:吳志雄/行天宮醫療志業執行長3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/01~110/05/207.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司會計主管異動 其他 2019/8/13
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:108/08/133.舊任者姓名、級職及簡歷:謝秀梅/財務長/翔宇生醫4.新任者姓名、級職及簡歷:何明峰/財務協理/翔宇生醫5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/08/148.新任者聯絡電話:02-279118269.其他應敘明事項:原財務長兼任會計主管，公司於108年8月13日董事會通過任命案改由何明峰擔任會計主管。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司分配現金紅利暨除息基準日相關事宜。 其他 2019/8/13
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利2.5元(盈餘)4.除權（息）交易日:108/08/295.最後過戶日:108/08/306.停止過戶起始日期:108/08/317.停止過戶截止日期:108/09/048.除權（息）基準日:108/09/049.其他應敘明事項:(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年8月30日前親臨本公司股務代理機構，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年8月30日(最後過戶日)郵戳日期為憑。(2)現金股利發放日:108年9月17日<摘錄公開資訊觀測站>
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