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智慧光29日終止交易

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2022/7/18

可視卡廠商智慧光（6717）因主辦及協辦的三家輔導推薦券商近期相繼辭任，智慧光將依規定於今年7月29日起終止興櫃一般板股票買賣。智慧光2018年12月5日以48元參考價登錄興櫃，但在登錄興櫃後，營收表現每況愈下，去年尚可維持獲利，每股純益達0.85元，表現不如前一年的1.05元。今年第2季合併營收0.64億元，季減10.5%，年減18.2%，是九年多來單季低點。今年6月27日，華南永昌證券先辭任智慧光股票申請上市（櫃）的協辦輔導推薦證券商暨興櫃股票推薦證券商；接下來是主辦輔導券商元富證券於7月11日辭任；而另一協辦輔導券商宏遠證券也於7月12日辭任。智慧光公告，依櫃檯買賣中心號函示，依興櫃審查準則相關規定，將自今年7月29日起終止股票在興櫃一般板股票櫃檯買賣。惟推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。智慧光公告，已積極接洽其他證券商，擔任公司主辦及協辦輔導推薦證券商。對於股東造成不便，表達萬分歉意。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

智慧光科：依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3 款、

公開資訊觀測站

2022/7/14

依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3 款、第2項及第41條規定，自111年7月29日起終止本公司股票在興櫃一般版股票櫃檯買賣。 1.事實發生日:111/07/14 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司主辦輔導推薦證券商元富證券股份有限公司，以及協辦輔導推薦證券商華南永昌綜合證券股份有限公司及宏遠證券股份有限公司分別申請辭任本公司之輔導推薦證券商，依櫃檯買賣中心證櫃審字第11100624514號函示，依興櫃審查準則第40條第1項第3 款、第2項及第41條規定，自111年7月29日起終止本公司股票在興櫃一般版股票櫃檯買賣。 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:111/07/29 4.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。另本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

公告董事會決議召開110年第一次股東臨時會事宜

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2021/8/10

1.董事會決議日期:110/08/102.股東臨時會召開日期:110/09/283.股東臨時會召開地點:基隆市七堵區工建路2-1號4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(A)解除本公司董事競業禁止案7.召集事由四、選舉事項:(A)增選兩席董事案8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/08/3011.停止過戶截止日期:110/09/2812.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會通過訂定除息基準日等相關事宜

公開資訊觀測站

2021/8/10

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣23,689,734元4.除權（息）交易日:110/08/265.最後過戶日:110/08/296.停止過戶起始日期:110/08/307.停止過戶截止日期:110/09/038.除權（息）基準日:110/09/039.現金股利發放日期：:110/09/2710.其他應敘明事項：:無<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司發言人異動

公開資訊觀測站

2021/8/10

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:110/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:林李忠/本公司董事長兼總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:謝依達/本公司技術發展處副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:舊任發言人林李忠已升任本公司董事長，故發言人一缺調整由本公司謝依達擔任7.生效日期:110/08/108.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

公告董事會決議許可董事從事競業行為

公開資訊觀測站

2021/8/10

1.董事會決議日期:110/08/102.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董事和創投資股份有限公司代表人柯王德及獨立董事馬繼曾。3.許可從事競業行為之項目:董事和創投資股份有限公司代表人柯王德擔任董事：吉民有限公司/永琪貿易股份有限公司/旭貿股份有限公司/旭聯貿易股份有限公司/bluetechno co.,ltd./ 智輪投資股份有限公司/ViewEC Japan株式會社。擔任監察人：上海豐藝建築裝潢有限公司。獨立董事馬繼曾/安恩投資(股)公司指派為擔任昇陽半導體(股)公司之法人代表人。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司第七屆董事期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢其他董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:柯王德董事。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:吉民有限公司董事及海豐藝建築裝潢有限公司監察人。8.所擔任該大陸地區事業地址:吉民有限公司/香港上環蘇杭街91-97號東利商業大廈11樓A室及海豐藝建築裝潢有限公司/上海市閔行區顓興東路985號3棟。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:吉民有限公司/貿易及海豐藝建築裝潢有限公司/廠房出租。10.對本公司財務業務之影響程度:以上均無影響。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:以上均無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

智慧光科：代取得人依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告

公開資訊觀測站

2020/8/19

1.事實發生日:109/08/172.公司名稱:智慧光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股東泓易實業有限公司取得本公司股權已達證券交易法第43條之1第1項大量取得股權之標準，前開股東泓易實業有限公司委託本公司將其應行申報事項輸入公開資訊觀測站取代報紙公告。一、被取得股份公司: (一)公司名稱:智慧光科技股份有限公司 (二)已發行股份總數:24,936,562股二、取得人資料: (一)名稱:泓易實業有限公司 (二)前一次公告持股總額:2,584,053股 (三)前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比:10.362% (四)本次公告時持股總額:3,403,620股 (五)本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比:13.65%三、取得或增減股數、日期及方式:於109年08月17日至109年08月18日，經由集中市場交易方式，取得819,567股。四、新增或減少之共同取得人:不適用。五、取得股份之目的:未變動。六、預計於一年內再取得股份之數額及方式:未變動。七、資金來源明細:未變動。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司於109/08/19收到泓易實業有限公司取得股份應行申報事項變動申報書。<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

智慧光科：更改109/07/03代取得人依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告

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2020/7/10

1.事實發生日:109/06/292.公司名稱:智慧光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股東泓易實業有限公司取得本公司股權已達證券交易法第43條之1第1項大量取得股權之標準，前開股東泓易實業有限公司委託本公司將其應行申報事項輸入公開資訊觀測站取代報紙公告。一、被取得股份公司: (一)公司名稱:智慧光科技股份有限公司 (二)已發行股份總數:24,936,562股二、取得人資料: (一)名稱:泓易實業有限公司 (二)前一次公告持股總額:因係初次取得，故不適用。 (三)前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比: 因係初次取得，故不適用。 (四)本次公告時持股總額: 2,484,053股。 (五)本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比: 10.36%。三、取得或增減股數、日期及方式:於本次申報前最近六個月內，於109年06月 08日起至109年6月29日止，經由集中市場交易方式，取得2,484,053股，累計取得本公司股權達證券交易法第43條之1第1項規定之標準。四、新增或減少之共同取得人:不適用。五、取得股份之目的:投資。六、預計於一年內再取得股份之數額及方式:取得人視狀況決定是否再取得數額與方式。七、資金來源明細:自有資金。八、取得股份之股權行使計畫:無。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司於109/07/03收到泓易實業有限公司初次取得股份應行申報事項申請書。<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

智慧光科：代取得人依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告

公開資訊觀測站

2020/7/3

1.事實發生日:109/07/032.公司名稱:智慧光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股東泓易實業有限公司取得本公司股權已達證券交易法第43條之1第1項大量取得股權之標準，前開股東泓易實業有限公司委託本公司將其應行申報事項輸入公開資訊觀測站取代報紙公告。一、被取得股份公司: (一)公司名稱:智慧光科技股份有限公司 (二)已發行股份總數:24,936,562股二、取得人資料: (一)名稱:泓易實業有限公司 (二)前一次公告持股總額:因係初次取得，故不適用。 (三)前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比: 因係初次取得，故不適用。 (四)本次公告時持股總額: 2,584,053股。 (五)本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比: 10.36%。三、取得或增減股數、日期及方式:於本次申報前最近六個月內，於109年01月 01日起至109年7月1日止，經由集中市場交易方式，取得2,584,053股，累計取得本公司股權達證券交易法第43條之1第1項規定之標準。四、新增或減少之共同取得人:不適用。五、取得股份之目的:投資。六、預計於一年內再取得股份之數額及方式:取得人視狀況決定是否再取得數額與方式。七、資金來源明細:自有資金。八、取得股份之股權行使計畫:無。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

興櫃抗疫部隊突圍逆勢強漲

公開資訊觀測站

2020/3/2

美股道瓊指數周跌3,583點，直接從多頭強勢格局打入修正區，嚇壞不少投資人，外資更連忙從台股撤離，加上228連假因素，連帶影響興櫃投資人上周態度明顯轉趨觀望，僅納諾*-KY（6495）、安特羅（6564）等少數個股逆勢表現。　　法人認為，新冠肺炎疫情延燒全球，近期各國股市如遭熊吻，台股同樣無法倖免於難，電子產業更成為重災區，反觀與抗疫扯上關係的股票，無論實際營運受惠程度如何，股價都優先拉出一波多頭走勢，成為市場資金聚攏的焦點。　　奈米材料廠納諾*-KY儘管近幾季獲利均呈現虧損，公司積極投入的環保業務也只在初期的整併階段，焚化爐雖取得執照卻尚未對營運提供實質貢獻，然近期不但傳出取得興達電廠排煙脫硫（FGD）廢水處理的資格標外，旗下納米離子水產品也因疫情關係，需求明顯增溫，帶動上周均價大漲35.77％。　　國光生轉投資的安特羅受惠腸病毒疫苗即將上市，加上近期雖非腸病毒的流行期，卻傳出重症案例，搭上學校陸續開學後，市場擔憂將發生腸病毒的流行性傳染，預期性心理帶動股價短線飆漲，上周均價漲幅達27.47％。　　此外，非矽基微基電技術業者微邦及清潔服務業者信實保全，則同樣受惠近期供不應求的抗疫需求，微邦的微機電技術應用於電子、醫材及美妝領域，同時因具備世界頂尖的霧化器技術，旗下產品有望在新冠肺炎疫情下大放異彩，信實保全也因最近的清潔需求高漲，成為興櫃抗疫概念股的成員，兩檔個股上周均價分別上漲10.8％、6.71％。　　除上述4檔個股外，上周興櫃漲幅前十大個股包括專業無線網通及手機周邊製造商立達、國內最大半導體產業VOCs（揮發性有機氣體）處理廠華懋、負壓式睡眠呼吸中止治療裝置廠萊鎂醫、金融業者瑞興銀、金融科技業者智慧光及雷射二極體廠華信科，同樣各擁題材，逆勢對抗大盤疲弱走勢。<摘錄工商>

雙關鍵助攻興櫃股陸續回彈

公開資訊觀測站

2020/2/17

新冠肺炎疫情利空反應逐漸告一段落，興櫃市場焦點逐步轉移至公司復工狀況及基本面檢視，隨著大盤即將挑戰「武漢缺口」，個股也陸續漲回1月30日起跌點，興櫃股后半導體測試介面設備商穎崴（6515）上周更領先回彈。法人認為，市場先前對於陸廠停工利空過度反應，再加上美股強勢創高，陸股回補重挫缺口，顯見台股超跌情況，多檔個股拉回幅度過大，價值嚴重低估，無論是往後遞延的需求有望在3、4月回補外，停工對營運的實際影響也無須過度悲觀。興櫃市場上周成交值維持在39億元左右，漲幅前十大個股族群百花齊放，包括專業電感器大廠年程，雖傳出因退貨的利空消息，但在元月營收逆勢表現，年增月增呈現雙率雙增，上周均價強勢大漲21.76％，榮登上周興櫃漲幅王。欣興轉投資的印刷電路板（PCB）上游業者聯致上周同樣有18.93％的周漲幅，主因為欣興受惠大陸放寬復工標準，蘇州與深圳廠房陸續復工，其餘大陸廠房也有望在近期恢復生產，激勵聯致上周強勢走勢。金融科技業者智慧光則成功搶搭上金融支付商機，元月營收高達0.4億元，年增月增呈現雙率雙增，基本面撐盤下，股價自谷底反彈，上周均價漲幅達16.87％，成功收復半年線。此外，穎崴雖然元月營收受到春節提前影響，僅有1.86億元，年減21.08％，但月增率成功轉正，蘇州與上海子公司復工申請也在審核中，加上半導體需求長期趨勢並未改變，上周均價強漲14.62％後，已漲回30日的起跌點，後市走勢值得期待。除上述4檔個股外體外診斷用醫材廠暐世上周均價同樣勁揚16.35％，化工廠磐采、連接器廠商驊陞、體外檢測醫材廠安盛生、IC設計業者安格及系統整合服務業者智聯服務，上周均價漲幅則介於11～15％之間。<摘錄工商>

成交十強七檔新面孔

公開資訊觀測站

2018/12/24

上周櫃買指數下跌2.3%，周線收黑，但即便多了一個交易日，興櫃市場成交量仍明顯降溫。上周成交量最大前三名依序為泰合藥（6467）、經緯航，以及十銓；而近一周成交量最大的十檔股票中，以半導體業、電機機械各占兩檔最多。上周成交量冠軍由泰合藥拿下，但成交量僅3,662張，股價從4.18元下跌至2.47元；亞軍經緯航成交量3,333張，股價則是從21.18元上漲至21.32元；第三名的十銓成交量2,858張，股價從28.77元上漲至29.55元，前三名中經緯航、十銓為價漲量增。上周成交量前十名有高達七檔都是新進榜，包括泰合藥、經緯航、普鴻、智慧光、錸寶科技、瑞鼎科技，以及大詠城。普鴻上周漲幅14.0%較高，將在今（24）日掛牌，承銷價19.14元。本周有五家公司登錄興櫃，清淨海、廣閎科、傑智環境、芯鼎、創王。 <摘錄經濟>

《興櫃股》智慧光科技5日登興櫃

時報資訊

2018/12/3 下午 03:40:00

【時報-台北電】智慧光科技（6717）目前股本2.49億元，定位為金融科技的可視卡研發、生產公司，從研發、生產到自動化品質管理都是業界第一。將於12月5日登錄興櫃，也是台灣第一家金融科技、智慧卡片興櫃公開發行公司，跨足區塊鏈、網路銀行、金融科技、資訊安全等領域。

　可視卡的安全與方便特性成功在FinTech和區塊鏈扮演一定角色，技術門檻高、多項專利保護、國際產業關係穩固。智慧光可視卡在全球有超過50家銀行採用、並且在30多個國家廣泛使用。智慧光OTP一次性密碼卡通過國際卡組織Visa、MasterCard國際認證已經超過10年，安全性與獨特性也受到蘋果、台積電青睞。智慧光在2015年得到全球最大資安系統公司法商Gemalto入股，並且成為獨家供應商，一起合作產品開發與外銷。

　智慧光在金融科技領域已有完整佈局，產品線包含OTP卡、多合一卡、虛擬貨幣錢包及多功能藍牙卡，產品多為金融科技產業中必要的元素。客戶產業包含傳統銀行、網路銀行、比特幣錢包、比特幣交易所、區塊鏈、支付、科技大廠等，並持續擴展版圖。預計2019年致力於開發網路銀行、虛擬貨幣錢包等具有高度成長的金融科技，帶動營收獲利成長。（新聞來源：工商即時袁顥庭報導）

生控躍成交量冠軍

公開資訊觀測站

2018/12/3

上周櫃買指數維持大漲6.8%，周線五連紅，不過興櫃市場成交量並未明顯回溫，沒有一檔個股成交量破萬張。上周成交量最大前三名依序為生控（6567）、瑞寶基因（6479），以及太陽光（3566）。近一周成交量最大十檔股票中，以生技醫療業、光電業各占兩檔最多。　　生控擠下太陽光登上成交量冠軍寶座，成交量有6,110張，股價從3.13元下跌至2.68元；亞軍瑞寶基因成交量5,894張，股價則是從3.36元下跌至1.85元；第三名的太陽光成交量4,527張，股價從1.38元下跌至1.14元，前三名均為價跌量增，而且股價都在5元以下。　　上周成交量前十名僅兩檔新進榜，包括元翎（4564）、真好玩（8491），從股價來看，均為價漲量增，以真好玩上周漲幅31.7%較高。　　本周有一家公司登錄興櫃，智慧光（6717）主要業務為可視卡設計製造及銷售，憑藉自有的電子紙、IC、MCU及電池等電子零組件之軟硬體整合技術和自有的自動化COB及ACF組裝線及其自動化的冷貼合生產線，可視卡卡片生產能力每月已達45萬張。目前已經註冊台灣、美國、韓國、日本、新加坡、法國、德國及大陸等多國30多項卡片相關專利，持續擴大在可視卡行業的領先地位，興櫃認購價格訂為每股40.5元。<摘錄經濟>

重要公告

標題

公告類別

日期

智慧光科：公告本公司董事會通過109年度董監酬勞及員工酬勞分派議案

其他

2021/4/28

1.事實發生日:110/04/282.公司名稱:智慧光科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會決議通過109年度員工酬勞及董監事酬勞6.因應措施:無7.其他應敘明事項:1.109年擬提列員工酬勞2.5%計新台幣843,551元，及董監酬勞1.5%新台幣506,131元，以現金方式發放。2.上述金額與認列費用估計金額無差異。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

智慧光科：公告本公司董事會通過109年度財務報告

其他

2021/4/28

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/282.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3946935.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):891026.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):390487.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):323928.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):260729.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2645010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.0511.期末總資產(仟元):45447212.期末總負債(仟元):12379813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):33067414.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

智慧光科：公告董事會決議召開110年股東常會事宜

股東會

2021/3/26

1.董事會決議日期:110/03/262.股東會召開日期:110/06/253.股東會召開地點:基隆市六堵工業區管理中心視聽室 (基隆市七堵區工建北路1-2號)4.召集事由:(1)報告事項： (A)109年度營業狀況報告。 (B)109年度監察人審查報告。(2)承認事項： (A)承認本公司109年度財務報表案。(3)討論事項： (A)修訂本公司「公司章程」案。(4)選舉事項： (A)全面改選董事案。(5)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/276.停止過戶截止日期:110/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未通過盈餘分派或虧損撥補議案。9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出（110）年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300 字為限（含標點符號），超過300字者，該提案不予列入議案。(1)受理提案時間：110年4月19日起至110年4月29日止，每日上午9點00分至下午5點。(2)受理提案處所：智慧光科技股份有限公司（基隆市七堵區工建路2-1號）聯絡單位：財會部電話：02-2452-5100分機：305。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

智慧光科：公告本公司代理發言人、財務主管、會計主管異動

其他

2021/2/26

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:110/02/263.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡麗萍 /代理發言人、財務主管、會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:新任代理發言人、財務主管、會計主管之任用，待董事會通過後另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:110/02/288.其他應敘明事項:董事會通過新任人選前，暫由財會部副理謝文傑代理。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

智慧光科：公告本公司董事會通過109年第二季財務報告

其他

2020/8/11

1.事實發生日:109/08/112.公司名稱:智慧光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司董事會通過109年第二季財務報告，相關損益情形如下：109.01.01-06.30營業收入淨額為新台幣240,926仟元，本期淨利為新台幣28,793仟元，基本每股盈餘為新台幣1.15元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關109年第二季財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時請逕至公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

智慧光科：公告本公司109年股東常會重要決議事項

股東會

2020/6/24

1.股東會日期:109/06/242.重要決議事項: 一、承認事項1.承認本公司 108 年度財務報表案。2.承認本公司 108 年度虧損撥補案。二、討論暨選舉事項1.補選董事一席案。2.解除本公司新任董事競業禁止案。3.修訂本公司「公司章程」案。4.修訂本公司「股東會議事規則」案。5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>

智慧光科：公告本公司109年股東常會董事缺額補選當選名單

股東會

2020/6/24

1.發生變動日期:109/06/242.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事和創投資股份有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任董事選任時持股數:董事和創投資股份有限公司 350,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/288.新任生效日期:109/06/249.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

智慧光科：公告本公司109年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制

股東會

2020/6/24

1.股東會決議日:109/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事和創投資股份有限公司代表人:柯王德董事/董事長：和裕投資股份有限公司董事和昭實業股份有限公司董事和通汽車投資有限公司董事遠拓投資股份有限公司董事和創投資股份有限公司董事長康育投資股份有限公司董事清和興業股份有限公司董事兼總經理binji Fintech Inc. 董事Moolah Inc. 董事監察人：南都汽車股份有限公司監察人和運上海商業保理有限公司監察人和運國際租賃有限公司監察人凱美士汽車科技(上海)有限公司監察人上海和凌汽車服務有限公司監察人重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司監察人天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司監察人上海和展汽車服務有限公司監察人天津和展汽車服務有限公司監察人臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司監察人泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司監察人重慶渝都豐田汽車服務有限公司監察人重慶渝潤汽車銷售服務有限公司監察人3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止限制。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席微詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

智慧光科：公告董事會決議召開109年股東常會事宜(修訂議案補充公告)

股東會

2020/4/28

1.董事會決議日期:109/04/282.股東會召開日期:109/06/243.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段611號那米哥宴會廣場1樓百合廳4.召集事由:(1)報告事項： (A)108年度營業狀況報告。 (B)108年度監察人審查報告。 (C)修訂本公司「董事會議事規則」報告。(2)承認事項： (A)承認本公司108年度財務報表案。 (B)承認本公司108年度虧損撥補案。(3)討論暨選舉事項： (A)補選董事一席案。 (B)解除本公司新任董事競業禁止案。 (C)修訂本公司「公司章程」案。 (D)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (E)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/266.停止過戶截止日期:109/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

智慧光科：本公司董事會決議股利分派

其他

2020/4/28

1. 董事會擬議日期：109/04/282. 股利所屬年(季)度：108年年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

智慧光科：公告本公司董事會通過108年財務報告

其他

2020/4/28

1.事實發生日:109/04/282.公司名稱:智慧光科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司董事會通過108年度財務報告，相關損益情形如下:108年度營業收入淨額為新台幣443,494仟元，本期淨損為新台幣39,883仟元，基本每股虧損為新台幣1.6元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

智慧光科：公告董事會決議召開109年股東常會事宜

股東會

2020/3/20

1.董事會決議日期:109/03/202.股東會召開日期:109/06/243.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段611號4.召集事由:(1)報告事項： (A)108年度營業狀況報告。 (B)108年度監察人審查報告。 (C)108年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (D)修訂本公司「董事會議事規則」報告。(2)承認事項： (A)承認本公司108年度財務報表案。 (B)承認本公司108年度盈餘分配案。(3)討論暨選舉事項： (A)補選董事一席案。 (B)解除本公司新任董事競業禁止案。 (C)修訂本公司「公司章程」案。 (D)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (E)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/266.停止過戶截止日期:109/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未通過盈餘分派或虧損撥補議案。9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本（109）年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限（含標點符號)，超過300字者，該提案不予列入議案。(1)受理提案時間：109年4月17日起至109年4月27日止，每日上午9點00分至下午5點30分。(2)受理提案處所：智慧光科技股份有限公司（基隆市七堵區工建路2-1 號）聯絡單位：管理處電話：02-2452-5100分機：330。<摘錄公開資訊觀測站>

智慧光科：公告本公司生產製造處主管異動事宜

其他

2019/10/22

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:生產製造處主管2.發生變動日期:108/10/223.舊任者姓名、級職及簡歷:吳建榮智慧光科技股份有限公司生產製造處資深經理(暫代)4.新任者姓名、級職及簡歷:林李忠智慧光科技股份有限公司總經理(兼任)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃辭職7.生效日期:108/10/228.新任者聯絡電話:02-2452-51009.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

智慧光科：公告本公司生產製造處副總辭職事宜

其他

2019/9/30

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:生產製造處副總2.發生變動日期:108/09/303.舊任者姓名、級職及簡歷:呂國偉智慧光科技股份有限公司生產製造處副總4.新任者姓名、級職及簡歷:吳建榮智慧光科技股份有限公司生產製造處資深經理(暫代)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃辭職7.生效日期:108/09/308.新任者聯絡電話:02-2452-51009.其他應敘明事項:因新人人選尚未確定，待本公司董事會通過後另行公告<摘錄公開資訊觀測站>

智慧光科：公告本公司法人董事辭任事宜

其他

2019/8/21

1.發生變動日期:108/08/212.舊任者姓名及簡歷:第一美卡事業股份有限公司，代表人：鄭孟仁3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務規劃考量，請辭董事6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/29 ~ 110/06/288.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:2/510.其他應敘明事項:本公司於108年8月21日接獲上述法人辭任書，即日起辭任本公司董事之職務(包含其代表人鄭孟仁亦於同日解任)。<摘錄公開資訊觀測站>

智慧光科：公告本公司董事會通過108年第二季財務報告

其他

2019/8/7

1.事實發生日:108/08/072.公司名稱:智慧光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會通過108年第二季財務報告，相關損益情形如下：108.01.01-06.30營業收入淨額為新台幣221,078仟元，本期淨利為新台幣5,504仟元，基本每股盈餘為新台幣0.22元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關108年第二季財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時請逕至公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站>

智慧光科：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股東會

2019/6/26

1.股東會日期:108/06/262.重要決議事項: (一)承認事項: (1)承認107年度財務報表案。 (2)承認107年度盈餘分配案。 (二)討論事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>

智慧光科：公告本公司董事會通過訂定除息基準日等相關事宜

其他

2019/6/26

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:現金股利共新台幣39,898,499元，每股分配新台幣1.6元。4.除權（息）交易日:108/07/225.最後過戶日:108/07/236.停止過戶起始日期:108/07/247.停止過戶截止日期:108/07/288.除權（息）基準日:108/07/289.其他應敘明事項:預定現金股利發放日為108/08/15<摘錄公開資訊觀測站>

智慧光科：公告本公司董事會決議股利分派

其他

2019/5/7

1. 董事會決議日期：108/04/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,898,499　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

智慧光科：更正本公司107年度股利分派情形中期初未分配盈餘、可供分配盈餘

其他

2019/5/7

更正本公司107年度股利分派情形中期初未分配盈餘、可供分配盈餘及分配後期末未分配盈餘資訊 1.事實發生日:108/04/252.公司名稱:智慧光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植本公司107年股利分派情形(經董事會通過擬議者適用)公告中期初未分配盈餘/可供分配之盈餘/期末未分配盈餘金額 (更正前) (更正後) ------------------ -----------------期初未分配盈餘 26,207,010 26,207,003可供分配之盈餘 76,043,947 76,043,940分配後期末未分配盈餘 36,145,447 36,145,4416.因應措施:更新公開資訊觀測站資料調整後申報資訊。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

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