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公司新聞
標題 訊息來源 日期
興櫃七尖兵 帶頭強彈 公開資訊觀測站 2019/6/24
上周台股強彈，興櫃收漲家數增加到84家，漲幅達到10%個股，也擴大到七檔，並以文創股影一（8458）大漲五成稱冠。 　　上周台股多頭重振旗鼓，加上暑假旺季到來，興櫃強勢股有多檔「吃喝玩樂」概念股，包括文創股影一、台視、觀光股山富等，其他漲幅達到10%個股，還有尚化、奇鈦科、創益，以及相互。 　　緊追在後為紡織股展頌、隱形眼鏡製造廠優你康及營建股豐鼎等以8.6%至9.5%漲幅排行第八至第十。 　　影一是知名影劇人李烈與能率集團合資的影視製作公司，上周發表熱門電玩遊戲「返校」改編的電影預告片，預計9月20日上映。短短一天，該片累積200萬次瀏覽量，未演先轟動。 　　影一21日早盤跳漲70%，終場仍大漲56%，收6元，漲2.17元，推升一周均價飆50%。上周影一股東會另通過減資暨增資案，將先減資1.71億元，再辦理現增2,000萬元。 　　台視股價自5月下旬起漲，上周啟動更大攻勢，從6元飆漲到9元。 　　大同前董事長林蔚山，辭任尚志、尚化、綠能、華映等子公司董事長，隨即尚志展開連續漲停，尚化也低檔翻揚。 　　奇鈦科今年走多，上周加速上漲，最高抵79.84元，創新高。日前奇鈦科公告第1季每股純益（EPS）1.96元，賺贏去年上半年的1.31元。 　　山富宣布實施庫藏股，自21日起至8月20日，將買回185張，價格區間10.42元至23.08元，總買回金額上限1.9億元。<摘錄經濟>
豐鼎光波：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第 3款規 公開資訊觀測站 2018/12/21
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第 3款規定辦理 1.事實發生日:107/12/212.接受資金貸與之:(1)公司名稱:翔越能源股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):150436(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):60000(2)累積盈虧金額(仟元):6535.計息方式:依合約規定6.還款之:(1)條件:依合約規定(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):200008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.329.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:本公司自有資金 <摘錄公開資訊觀測站>
跨足太陽能電廠 豐鼎績效亮眼 公開資訊觀測站 2018/7/31
積極衝刺太陽能電廠的豐鼎光波奈米科技（1819），以不到1年時間，即獲豐碩成果，現已完成兩座共2,274.5KW電廠掛表，預估年發電量可達300萬度，建置中的電廠有3座共949KW，完成後年發電量約132萬度。 　　豐鼎公司表示，現已開始收益電的電廠為屏南工廠499.5KW，預計每年可發電70萬度電。另一座為苗栗平順牧場屋頂電廠1,775KW，預計每年可發電230萬度電，值得一提的是，該案場目前為止是苗栗地區最大的畜舍屋頂建置太陽能發電設備，且發電效率高。 　　目前，建置中的電廠有3座，新竹新豐鄉公所公有房舍建置量370KW，預計每年發電量48萬度，屏東縣枋寮鄉公所公有房舍建置量226KW，預計每年發電量33萬度，及南台科技大學建築物屋頂建置量353KW，預計每年發電量51萬度，現階段各電廠建置進展順利，預估年底前可順利掛表發電。 　　為免踏農地種電受罰地雷，案場開發標的多以公有房舍屋頂及工廠廠房屋頂為優先，已公告不利農耕土地地面型太陽能發電系統為輔，讓太陽能發電的開發資源可以有效利用，亦可避免在可耕作的農地上建置太陽能發電系統，破壞良田。 　　豐鼎公司表示，短時間內即可創造亮眼績效的主要原因是因企業已上興櫃，公司體質健全且財務透明，讓業主可安心且放心，畢竟太陽能發電系統是至少20年以上的長期性投資，給予業主充分保障是絕對必要。另外，建置太陽能所需的模組跟逆變器，豐鼎公司也都是選用擁有良好口碑的產品，如友達、茂迪、亞力電機及全球前三大逆變器大廠SolarEdge等，這些供應商均為上市櫃公司，雖然投入成本較高，但可讓持有電廠的業主獲得較佳的報酬率。 　　豐鼎公司表示，跨足太陽能電廠原因有三，近期石材本業受到國內不動產景氣影響、太陽能電廠為政府發展再生能源主要政策之一，有助節能減碳改善地球氣候變遷、獲益長久且穩定。 　　展望未來，豐鼎公司部分營運主力將持續朝太陽能產業拓展，石材本業與太陽光電營運績效，將以各占50%來發展，期藉此變革，為企業永續發展奠定磐石般基礎。<摘錄經濟>
豐鼎光波：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2018/4/26
1. 董事會決議日期：107/04/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
運用奈米科技 豐鼎創新石材功能 公開資訊觀測站 2018/1/31
秉持「創新、積極、多元」企業核心價值的豐鼎光波奈米科技股份有限公司成立於1995年，致力於土耳其大理石礦區獨家代理、計畫性開採，從事原石、大板、製品生產銷售服務。 　　總公司設立於台北，展示中心設於八里，並於屏東屏南工業區設有生產製造工廠，是集進出口、加工、銷售等全方位的專業石材生產公司，月產能可達到40萬才大板，是目前台灣少有的大型一次加工廠，能即時提供客戶足夠的貨源。 　　豐鼎公司多年來致力於研發創新，以核心技術為中心，將奈米複合性素材及技術運用於石材及其他產品上，製造出超越傳統功能性產品，使消費者皆能享受奈米科技所帶來的不凡優點，提升全民生活品質。 　　豐鼎公司電話（02）6619-6611。<摘錄經濟>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
豐鼎光波：公告本公司總經理異動 其他 2022/12/23
1.董事會決議日:111/12/23 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:鍾源淵，本公司董事長兼總經理 4.新任者姓名及簡歷:王克仁，本公司副總經理兼財務長 5.異動原因:董事會於111年12月23日決議通過王克仁總經理之聘任案。 6.新任生效日期:112/01/01 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
豐鼎光波：公告本公司111年股東常會補選任獨立董事名單 股東會 2022/6/29
1.發生變動日期:111/06/29 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:謝振盛/先鋒模型設計股份有限公司董事長 4.異動原因:缺額補選 5.新任董事選任時持股數: 獨立董事:謝振盛 0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23 7.新任生效日期:111/06/29 8.同任期董事變動比率:1/7 9.其他應敘明事項: (1)本公司於110年08月23日接獲獨立董事李松茂之辭任書，辭任生效日為110年08月23日 (2)本公司獨立董事缺額已於111年06月29日股東會辦理補選。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
豐鼎光波：公告本公司111年股東常會通過解除新選任獨立董事競業禁止 之 股東會 2022/6/29
公告本公司111年股東常會通過解除新選任獨立董事競業禁止 之限制 1.事實發生日:111/06/29 2.發生緣由:解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制 一、股東會決議日:111/06/29 二、許可從事競業行為之董事姓名及職稱:謝振盛 本公司獨立董事 三、許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 四、許可從事競業行為之期間:111/06/29~112/06/23 五、決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過 六、所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事 業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 七、所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 八、所擔任該大陸地區事業地址:不適用 九、所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 十、對本公司財務業務之影響程度:不適用 十一、董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
豐鼎光波：公告本公司薪資報酬委員會委員異動 其他 2022/6/29
1.事實發生日:111/06/29 2.發生緣由:本公司薪資報酬委員會委員異動 3.因應措施: (1)舊任者姓名及簡歷：李江燻/金豐企業管理顧問股份有限公司諮詢顧問 (2)新任者姓名及簡歷：謝振盛/豐鼎光波奈米科技股份有限公司獨立董事 (3)異動情形：新任 (4)異動原因：原薪資報酬委員辭任，董事會依規定補行委任 (4)原任期：110/11/17~112/06/23 (5)新任生效日期：111/06/29 4.其他應敘明事項: 本公司於111年06月29日接獲薪酬委員李江燻通知，自即日起辭任本公司薪資報酬委員 職務。為利功能性委員會之運作，新任薪資報酬委員由本公司新選任之獨立董事謝振盛 擔任。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
豐鼎光波：公告本公司內部稽核主管異動 其他 2022/3/25
1.事實發生日:111/03/25 2.發生緣由:本公司內部稽核主管異動 3.因應措施: (1)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 (2)新任者姓名、級職及簡歷:林孟緯/課長/豐鼎公司內部稽核主管 (3)異動情形:新任 (4)異動原因:新任 (5)生效日期:111/03/25 (6)新任者聯絡電話:(02)6619-6611 4.其他應敘明事項:於111年3月25日經審計委員會及董事會決議通過聘任。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
豐鼎光波：公告本公司補選任薪資報酬委員會委員 其他 2021/12/13
1.事實發生日:110/12/132.發生緣由:本公司補選任薪資報酬委員會委員3.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷：李江燻/金豐企業管理顧問股份有限公司諮詢顧問(3)異動情形：新任(4)異動原因：原薪資報酬委員辭任，董事會依規定補行委任(4)原任期：109/06/24~112/06/23(5)新任生效日期：110/11/174.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
豐鼎光波：公告本公司內部稽核主管異動 其他 2021/10/1
1.事實發生日:110/10/012.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)舊任者姓名、級職及簡歷:楊蕙瑄/課長/豐鼎公司內部稽核主管(2)新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會聘任後另行公告(3)異動情形:辭職(4)異動原因:個人生涯規劃(5)生效日期:110/10/01(6)新任者聯絡電話:不適用4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管聘任前，由職務代理人暫行職務。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
豐鼎光波：公告本公司獨立董事辭任 其他 2021/8/23
1.事實發生日:110/08/232.發生緣由:本公司獨立董事辭任(1)職稱、姓名及簡歷：獨立董事/李松茂/松茂石材股份有限公司董事長(2)異動情形：辭職(3)異動原因：個人業務繁忙(4)原任期：109/06/24~112/06/23(5)同任期董事變動比率:1/7(6)同任期獨立董事變動比率:1/33.因應措施:本公司將於最近期股東會補選之。4.其他應敘明事項:本公司於110年08月23日接獲獨立董事李松茂通知，自即日起辭任本公司獨立董事、審計委員及薪資報酬委員等職務。為利董事會及功能性委員會之運作，獨立董事(審計委員)缺額將依法於最近期股東會補選；新任薪資報酬委員會成員自事實發生之即日起算3個月內召開董事會委任後再行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
豐鼎光波：公告本公司依金管會指示停止召開原訂股東會 股東會 2021/5/21
1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司110年股東常會延至110年7月1日至8月31日間擇日召開。3.因應措施:本公司停止召開原訂股東常會，嗣後召開日期於董事會決議通過後，另行公告之。本次停止召開之原訂股東常會日期為110年6月25日。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
豐鼎光波：公告本公司內部稽核主管異動 其他 2020/12/24
1.事實發生日:109/12/242.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(2)新任者姓名、級職及簡歷:楊蕙瑄/課長/豐鼎公司內部稽核主管(3)異動情形:新任(4)異動原因:新任(5)生效日期:109/12/24(6)新任者聯絡電話:(02)6619-66114.其他應敘明事項:於109年12月24日經審計委員會及董事會決議通過聘任。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
豐鼎光波：公告本公司內部稽核主管異動 其他 2020/9/1
1.事實發生日:109/09/012.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)舊任者姓名、級職及簡歷:陳柏宏/副理/豐鼎公司內部稽核主管(2)新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會聘任後另行公告(3)異動情形:辭職(4)異動原因:個人生涯規劃(5)生效日期:109/09/01(6)新任者聯絡電話:不適用4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管聘任前，由職務代理人楊蕙瑄暫行職務。<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
豐鼎光波：公告本公司109年股東常會全面改選董事名單 股東會 2020/6/24
1.發生變動日期:109/06/242.舊任者姓名及簡歷:董事:鍾源淵/豐鼎光波奈米科技股份有限公司董事長董事:陳建宏/國通汽車股份有限公司董事長董事:李正光/翔明國際股份有限公司監察人董事:翔明國際股份有限公司獨立董事:林福坤/鑫大會計師事務所所長獨立董事:李松茂/松茂石材股份有限公司董事長獨立董事:李光輝/土與木文化有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事:鍾源淵/豐鼎光波奈米科技股份有限公司董事長董事:陳建宏/國通汽車股份有限公司董事長董事:李正光/翔明國際股份有限公司監察人董事:久鋒國際企業股份有限公司獨立董事:林福坤/鑫大會計師事務所所長獨立董事:李松茂/松茂石材股份有限公司董事長獨立董事:張招田/華稻股份有限公司經理4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事:鍾源淵 2,839,976股董事:陳建宏 468,070股董事:李正光 172,500股董事:久鋒國際企業股份有限公司 2,000,000股獨立董事:林福坤 0股獨立董事:李松茂 0股獨立董事:張招田 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/277.新任生效日期:109/06/248.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
豐鼎光波：公告本公司109年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 股東會 2020/6/24
1.股東會決議日:109/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:鍾源淵董事:陳建宏董事:久鋒國際企業股份有限公司獨立董事:李松茂3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:109/06/24~112/06/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
豐鼎光波：公告本公司董事會推選董事長 其他 2020/6/24
1.董事會決議日:109/06/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:鍾源淵/豐鼎光波奈米科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:鍾源淵/豐鼎光波奈米科技股份有限公司董事長5.異動原因:董事任期屆滿全面改選6.新任生效日期:109/06/247.其他應敘明事項:新任董事會重新選任<摘錄公開資訊觀測站>
豐鼎光波：公告本公司董事會決議通過委任第三屆薪資報酬委員會委員 其他 2020/6/24
1.事實發生日:109/06/242.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第三屆薪資報酬委員會委員，任期與本屆董事會任期相同。3.因應措施:舊任者姓名:李光輝先生、林福坤先生、李松茂先生，三位委員均為本公司獨立董事。新任者姓名:李松茂先生、林福坤先生、張招田先生，三位委員均為本公司獨立董事。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
豐鼎光波：公告本公司109年股東常會重要決議事項 股東會 2020/6/24
1.事實發生日:109/06/242.發生緣由:本公司109年股東常會重要決議事項一、報告事項(1)本公司108年度營業報告(2)本公司108年度審計委員會審查報告(3)本公司「董事會議事規則」修訂案報告二、承認事項(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案(2)本公司108年度虧損撥補案三、討論事項(1)本公司「公司章程」部份條文修訂案(2)本公司「股東會議事規則」修訂案四、選舉事項全面改選董事7席(含獨立董事3席)五、其他議案本公司新選任董事(含獨立董事)之競業禁止解除案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
豐鼎光波：公告本公司經勞動部職業安全衛生署來函通知復工事宜 其他 2019/9/17
1.事實發生日:108/09/172.發生緣由:本公司屏東廠區於108年5月28日進行修繕作業時，不慎發生六名員工輕重傷之工安事故，故經勞動部職業安全衛生署於108年6月6日來函通知本公司事故區域自108年5月28日起停工。3.因應措施:本公司依規定於復工計畫書研擬後，向主管機關提出復工申請並經審查同意本公司事故區域於通知書收文後即可復工。4.其他應敘明事項:依勞動部職業安全衛生署108年9月16日勞職南1字第1081037677號函辦理。<摘錄公開資訊觀測站>
豐鼎光波：公告本公司108年股東常會重要決議事項 股東會 2019/6/27
1.股東會日期:108/06/272.重要決議事項:(一)報告事項：(1)本公司107年度營業報告(2)本公司107年度審計委員會審查報告(二)承認事項：(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案(2)本公司107年度虧損撥補案(三)討論事項：(1)本公司「公司章程」部份條文修訂案(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(3)本公司「背書保證作業辦法」及「資金貸與他人作業程序」修訂案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
豐鼎光波：公告本公司自108年7月5日起終止股票在證券商營業處所買賣 其他 2019/6/20
1.事實發生日:108/06/202.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因本公司主辦及協辦輔導推薦證券商大慶證券與元富證券申請辭任，櫃檯買賣中心依興櫃股票審查準則第40條第1項第3款之規定，公告本公司自108年07月05日起終止股票在證券商營業處所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:108/07/054.其它應敘明事項:本公司積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。<摘錄公開資訊觀測站>
豐鼎光波：公告本公司主辦及協辦輔導推薦證券商辭任 其他 2019/6/17
1.事實發生日:108/06/172.公司名稱:豐鼎光波奈米科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司輔導推薦證券商大慶證券與元富證券業已發函辭任本公司興櫃股票主辦及協辦輔導推薦證券商，依興櫃股票審查準則第38條第1項第1款第40條第1項第3款之規定，櫃買中心得停止或終止本公司股票櫃檯買賣，惟實際停止或終止交易日應依櫃買中心公告為準。6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
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