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公司新聞
標題 訊息來源 日期
　

重要公告
標題 公告類別 日期
德鴻科技：本公司董事會決議111年度盈餘分配案 其他 2023/2/23
1.事實發生日:112/02/23 2.發生緣由:董事會決議股利分派。 股利配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股): 1.00 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26,930,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
德鴻科技：公告本公司董事會決議召開112年度股東常會 股東會 2023/2/23
1.事實發生日:112/02/23 2.發生緣由: 一、 董事會決議日期: 112年02月23日 二、 股東會召開日期: 112年06月20日上午十時整 三、 股東會召開地點: 台北市松江路350號9樓901室(台北市進出口商業同業公會 IEAT會議中心) 四、 召集事由: (一)報告事項: 1. 111年度營業報告。 2. 111年度審計委員會查核報告。 3. 111年度現金股利分配情形報告。 4. 111年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (二)承認事項: 1. 111年度營業報告書及財務報表案。 2. 111年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1. 本公司申請股票上櫃案。 2. 初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。 (四)臨時動議: 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 一、停止過戶起始日期:112年04月22日 二、停止過戶截止日期:112年06月20日 受理股東以書面方式提案期間及處所: 依公司法172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司財務部(地址：臺北市　 大同區重慶北路2段243號13樓)。受理期間自112年4月11日至112年4月21日下午六時 止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出， 其他相關事宜將依法公告之。　　 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
德鴻科技：公告本公司設置審計委員會及委員名單 其他 2022/11/7
1.事實發生日:111/10/13 2.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定，設置審計委員會及由新任獨立董事 擔任審計委員會委員。 (1)舊任者姓名及簡歷：不適用 (2)新任者姓名及簡歷: 委員及召集人:鄧泗堂獨立董事 天仁茶業股份有限公司 獨立董事 委員:林嘉星獨立董事 台灣鉅邁股份有限公司 獨立董事 委員:陳明宗獨立董事 前宏大拉鍊股份有限公司 執行副總 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)本公司於111年8月31日董事會決議通過審計委員會組織規程。 (2)本屆審計委員會委員任期自111年10月13日至114年10月12日止，同本屆 董事會任期截止日 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
德鴻科技：公告本公司設置薪資報酬委員會第一屆委員名單及召集人 其他 2022/11/4
1.事實發生日:111/11/04 2.發生緣由:董事會通過委任第一屆薪資報酬委員 (1)董事會決議日:111/11/4 (2)舊任者姓名及簡歷：不適用 (3)新任者姓名及簡歷: 委員及召集人:陳明宗獨立董事 前宏大拉鍊股份有限公司 執行副總 委員:林嘉星獨立董事 台灣鉅邁股份有限公司 獨立董事 委員:鄧泗堂獨立董事 天仁茶業股份有限公司 獨立董事 (4)異動原因:新任 (5)新任生效日期:111/11/4 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:第一屆薪資報酬委員會任期:自111/11/4 至114/10/12止 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
德鴻科技：公告本公司111年第1次股東臨時會重要決議事項 股東會 2022/10/14
1.事實發生日:111/10/13 2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 一、股東會日期：111/10/13 二、討論事項: (一)通過修訂本公司「公司章程」案。 (二) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (三) 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。 (四) 通過修訂本公司「取得或處分資產作業處理程序」案。 三、選舉事項 (一)本公司全面改選董事(含獨立董事)案。 四、其他議案 (一)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
德鴻科技：公告本公司111年第1次股東臨時會全面改選董 事暨董事變動達 股東會 2022/10/14
公告本公司111年第1次股東臨時會全面改選董 事暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:111/10/13 2.舊任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 董事 林宏興 德鴻科技(股)公司董事長 董事 邁達特數位股份有限公司代表人: 林弘香 邁達特數位股份有限公司財務長 董事 邁達特數位股份有限公司代表人:楊敦凱 邁達特數位股份有限公司營運長 董事 亞太新興產業創業投資股份有限公司 旭海國際科技股份有限公司董事 董事 楊文祥 台灣鉅邁(股)公司 獨立董事 董事 史習聖 德鴻科技(股)公司副總經理 董事 許朝嘉 律信合署會計師事務所 合夥會計師 監察人鄭俊卿 互動國際數位(股)公司人力資源部協理 監察人楊明田 弘農興業股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 董事 林宏興 德鴻科技(股)公司董事長 董事 邁達特數位股份有限公司代表人:楊敦凱 邁達特數位股份有限公司營運長 董事 黃俊凱 中加顧問股份有限公司資深業務副總經理 董事 楊文祥 台灣鉅邁(股)公司 獨立董事 獨立董事 鄧泗堂 鄧泗堂會計師事務所 會計師 獨立董事 陳明宗 宏大拉鍊股份有限公司 執行副總經理 獨立董事 林嘉星 台灣鉅邁股份有限公司 獨立董事 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數: 職稱 姓名 選任時持股數(股) 董事 林宏興 1,203,617 董事 邁達特數位股份有限公司代表人:楊敦凱 5,643,373 董事 黃俊凱 0 董事 楊文祥 525,841 獨立董事 鄧泗堂 0 獨立董事 陳明宗 0 獨立董事 林嘉星 0 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19 7.新任生效日期:111/10/13 8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 9.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
德鴻科技：公告本公司解除新任董事及其代表人競業禁止之限制 其他 2022/10/14
1.股東會決議日:111/10/13 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事: 邁達特數位股份有限公司 (2)法人董事: 邁達特數位股份有限公司代表人: 楊敦凱 (3)董事: 黃俊凱 (4)董事: 楊文祥 (5)獨立董事: 鄧泗堂 (6)獨立董事: 林嘉星 3.許可從事競業行為之項目: (1)法人董事: 邁達特數位股份有限公司 啟迪國際資訊股份有限公司 董事長 聚上雲股份有限公司 董事長 前進國際股份有限公司 董事長 典通股份有限公司 董事長 安得數治股份有限公司 董事 (2)法人董事邁達特數位股份有限公司代表人: 楊敦凱 聚上雲股份有限公司 法人董事長代表人 邁達特數位股份有限公司 法人董事代表人 啟迪國際資訊股份有限公司 法人董事代表人 前進國際股份有限公司 法人董事代表人 典通股份有限公司 法人董事代表人 COREX(PTY) LTD. 董事 (3)董事: 黃俊凱 中加顧問股份有限公司 資深業務副總經理 勤凱科技股份有限公司 董事 威宏控股股份有限公司 獨立董事 創業家兄弟股份有限公司法人董事代表人 (4)董事: 楊文祥 台灣鉅邁股份有限公司 獨立董事 弘農興業股份有限公司 監察人 蔚來興業有限公司 負責人 (5)獨立董事:鄧泗堂 上海合晶矽材料股份有限公司 獨立董事 天仁茶業股份有限公司 獨立董事 固緯電子實業股份有限公司 獨立董事 鄧泗堂會計師事務所 會計師 (6)獨立董事:林嘉星 台灣鉅邁股份有限公司 獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:111/10/13~114/10/12 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決結果， 表決時出席股東表決總權數22,241,657權；贊成權數: 22,082,340權，占表決總權數99.28%；反對權數: 0權， 無效權數: 0權，棄權/未投票權數；159,317權， 占表決總權數0.71%；本案依董事會所提議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業 之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
德鴻科技：公告本公司董事會選任董事長 其他 2022/10/14
1.董事會決議日:111/10/13 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。 3.舊任者姓名及簡歷:林宏興/德鴻科技股份有限公司 董事長。 4.新任者姓名及簡歷:林宏興/德鴻科技股份有限公司 董事長。 5.異動原因:全面改選，董事會推選林宏興先生續任董事長。 6.新任生效日期:111/10/13 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
德鴻科技：公告本公司全面換發無實體股票 其他 2022/7/22
.事實發生日:111/07/22 2.發生緣由:本公司於111年4月13日董事會決議通過全面無實體發行股份案 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (一) 本次換發股份總數及總金額: 已發行之股份計普通股26,930,000股， 每股面額新台幣10元，共計新台幣269,300,000元 (二) 換發新股之權利義務與本公司原已發行之股份相同，換發比例為1:1 (三) 自股票全面無實體轉換日起，原實體股票不得作為買賣交割之標的 (四) 全面換發無實體股票相關作業日期： 1. 舊股票最後過戶日：111/8/12 2. 舊股票停止過戶期間: 111/8/13~111/8/25止 3. 全面換發無實體股票基準日: 111/8/17 4. 開始受理換發無實體股票日期: 111/8/29 (五) 請股東於民國111年8月29日後，持實體股票至本公司股務代理機構辦理 股票換發事宜 (六) 本公司股務代理機構資訊 1. 股務代理機構：中國信託商業銀行代理部 2. 地址:110台北市中正區重慶南路一段83號5樓 3. 電話: (02)6636-5566 4. 辦理時間: 每日上午9:00至下午5:00，星期例假日除外 (七) 特此公告 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
　

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