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公司新聞
標題 訊息來源 日期
齊瀚光電：董事會決議不分派股利 公開資訊觀測站 2015/3/27
1. 董事會決議日期：2015/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
齊瀚光電6月營收0.15億元年減19.99% 1— 6月達1.02億元 公開資訊觀測站 2014/7/7 下午 03:02:00

齊瀚光電 (4997) 2014年 6月營收資料(單位:千元)
齊瀚光電 - 10304 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/5/13 
民國 103 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收23909
去年同期營收15031
增減金額8878
增減百分比(%)59.06
本年累計營收67808
去年累計營收44534
增減金額23274
增減百分比(%)52.26
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
齊瀚光電4月營收0.24億元年增59.06% 1— 4月達0.68億元 公開資訊觀測站 2014/5/8 上午 10:46:00

齊瀚光電 (4997) 2014年 4月營收資料(單位:千元)
齊瀚光電 - 10303 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/4/11 
民國 103 年 03 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收21891
去年同期營收11511
增減金額10380
增減百分比(%)90.17
本年累計營收43899
去年累計營收29503
增減金額14396
增減百分比(%)48.80
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
齊瀚光電3月營收0.22億元年增90.17% 1— 3月達0.44億元 公開資訊觀測站 2014/4/10 上午 10:46:00

齊瀚光電 (4997) 2014年 3月營收資料(單位:千元)
齊瀚光電 - 10302 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/3/11 
民國 103 年 02 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收10672
去年同期營收4695
增減金額5977
增減百分比(%)127.31
本年累計營收22008
去年累計營收17992
增減金額4016
增減百分比(%)22.32
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
齊瀚光電2月營收0.11億元年增127.31% 1— 2月達0.22億元 公開資訊觀測站 2014/3/10 下午 01:25:00

齊瀚光電 (4997) 2014年 2月營收資料(單位:千元)
齊瀚光電 - 10301 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/2/11 
民國 103 年 01 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收11336
去年同期營收13297
增減金額-1961
增減百分比(%)-14.75
本年累計營收11336
去年累計營收13297
增減金額-1961
增減百分比(%)-14.75
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
齊瀚光電1月營收0.11億元年減14.75% 1— 1月達0.11億元 公開資訊觀測站 2014/2/10 下午 07:57:00

齊瀚光電 (4997) 2014年 1月營收資料(單位:千元)
齊瀚光電 - 10212 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/1/13 
民國 102 年 12 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收25699
去年同期營收20343
增減金額5356
增減百分比(%)26.33
本年累計營收199931
去年累計營收155332
增減金額44599
增減百分比(%)28.71
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
齊瀚光電11月營收0.20億元年增12.20% 1— 11月達1.74億元 公開資訊觀測站 2013/12/9 下午 02:30:00

齊瀚光電 (4997) 2013年 11月營收資料(單位:千元)
齊瀚光電 - 10210 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/11/16 
民國 102 年 10 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收19060
去年同期營收22940
增減金額-3880
增減百分比(%)-16.91
本年累計營收154701
去年累計營收117581
增減金額37120
增減百分比(%)31.57
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
齊瀚光電10月營收0.19億元年減16.91% 1— 10月達1.55億元 公開資訊觀測站 2013/11/8 上午 09:41:00

齊瀚光電 (4997) 2013年 10月營收資料(單位:千元)
齊瀚光電 - 10209 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/10/11 
民國 102 年 09 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收17785
去年同期營收20071
增減金額-2286
增減百分比(%)-11.39
本年累計營收135641
去年累計營收94641
增減金額41000
增減百分比(%)43.32
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
齊瀚光電9月營收0.18億元年減11.39% 1— 9月達1.36億元 公開資訊觀測站 2013/10/4 下午 01:57:00

齊瀚光電 (4997) 2013年 9月營收資料(單位:千元)
齊瀚光電 - 10208 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/9/11 
民國 102 年 08 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收15822
去年同期營收16824
增減金額-1002
增減百分比(%)-5.96
本年累計營收117856
去年累計營收74570
增減金額43286
增減百分比(%)58.05
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
齊瀚光電8月營收0.16億元年減5.96% 1— 8月達1.18億元 公開資訊觀測站 2013/9/6 上午 09:41:00

齊瀚光電 (4997) 2013年 8月營收資料(單位:千元)
齊瀚光電 - 10207 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/8/11 
民國 102 年 07 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收20345
去年同期營收16256
增減金額4089
增減百分比(%)25.15
本年累計營收102034
去年累計營收57746
增減金額44288
增減百分比(%)76.69
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
齊瀚光電7月營收0.20億元年增25.15% 1— 7月達1.02億元 公開資訊觀測站 2013/8/9 上午 10:49:00

齊瀚光電 (4997) 2013年 7月營收資料(單位:千元)
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重要公告
標題 公告類別 日期
齊瀚光電：公告本公司內部稽核主管異動 其他 2014/6/27 下午 06:48:00

第三十四條 第11款

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、

會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:103/06/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:周政男、內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:童慧敏、內部稽核主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:職務調整

6.異動原因:公司內部職務調整

7.生效日期:103/06/30

8.新任者聯絡電話:26968111

9.其他應敘明事項:103/06/27董事會通過內部稽核主管任命案
齊瀚光電：公告本公司一○三年股東常會重要決議事項 股東會 2014/6/25 下午 05:14:00

第三十四條 第15款

1.股東會日期:103/06/25

2.重要決議事項:

(1)通過承認一○二年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過承認一○二年度虧損撥補案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程式」部分條文案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無
齊瀚光電：董事會決議股利分派 除權除息 2014/3/28
1. 董事會決議日期：2014/03/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司新任稽核主管 其他 2014/3/28

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:103/03/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:周政男／稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:董事會新任命
7.生效日期:103/03/28
8.新任者聯絡電話:(02)2696-8111
9.其他應敘明事項:舊任稽核主管謝佳蓁103/02/07異動，董事會103/03/28另聘新任。
公告董事會決議召開103年股東常會相關事宜 股東會 2014/3/28

1.董事會決議日期:103/03/28
2.股東會召開日期:103/06/25
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段116號9樓(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)、102年度營業報告。
(二)、102年度監察人審查報告書。
二、承認事項
(一)、102年度營業報告書及財務報表案。
(二)、102年度虧損撥補案。
三、討論事項
(一)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)、修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條文案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/27
6.停止過戶截止日期:103/06/25
7.其他應敘明事項:
(一)、受理股東提案權事宜
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，
但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於103年4月18日
起至103年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於103年4月27日16:00時前寄達
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查
結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理提案處所：新北市汐止區新台五路一段116號9樓
齊瀚光電股份有限公司
電話：(02)2696-8111
(二)、另董事會審查股東提案後，如有股東未符合公司法
第172條之1規定提出者，即不列入股東會之議案，
毋庸再送董事會審查。
齊瀚光電：研晶光電股份有限公司控告本公司因違反營業秘密案於103年3月20日在台北地方法院第四次開庭 其他 2014/3/20 下午 08:55:00

第三十四條 第2款

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:

法律事件之當事人：研晶光電股份有限公司(自訴人)

被告：張肇恭、齊瀚光電股份有限公司、劉家齊

法院名稱:台灣台北地方法院

案號：102年度自第64號，樂股

2.事實發生日:103/03/20

3.發生原委（含爭訟標的）:研晶光電股份有限公司於102年10月4日向台灣台北地方法院

對本公司及負責人劉家齊提出違反營業秘密法等案件之刑事自訴訴訟，台灣台北地方法

院於103年3月20日進行第四次準備程式。本公司已委請律師閱卷並出庭辯護，以釐清真

相。

4.處理過程:103年3月20日開庭係為準備程式，自訴人提出刑事補充自訴理由四狀，法院

再對自訴人所提之證據能力，詢問被告意見，並詢問相關被告是否收訖相關電郵，以及

對相關證人傳訊之順序。

5.對公司財務業務影響及預估影響金額:由於目前僅係提起自訴之刑事程式階段，是否成

罪，尚未得知，而自訴人亦尚未提起損害賠償，且自訴狀內容也未見有損害之事證，因

此尚未能評估。

6.因應措施及改善情形:已委請律師進行相關法律程式，以維護本公司及董事長之權益及

名譽。

7.其他應敘明事項:無。
主旨 公告本公司董事會通過遷址案 其他 2014/2/24

1.事實發生日:103/02/21
2.公司名稱:齊瀚光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因業務營運需求，本公司經103/2/21董事會決議通過公司遷址案：
變更前：新北市汐止區大同路三段212號5樓之1
變更後：新北市汐止區新台五路一段116號9樓
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記
7.其他應敘明事項:無
齊瀚光電：主旨 公告本公司內部稽核主管異動 其他 2014/2/7
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/02/073.舊任者姓名、級職及簡歷:謝佳蓁、內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:未定待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人健康因素7.生效日期:103/02/078.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
齊瀚光電：研晶光電股份有限公司控告本公司因違反營業秘密案於103年2月7日 其他 2014/2/7
研晶光電股份有限公司控告本公司因違反營業秘密案於103年2月7日在台北地方法院第三次開庭 1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:法律事件之當事人：研晶光電股份有限公司(自訴人)被告：張肇恭、齊瀚光電股份有限公司、劉家齊法院名稱:台灣台北地方法院案號：102年度自第64號，樂股2.事實發生日:103/02/073.發生原委（含爭訟標的）:研晶光電股份有限公司於102年10月4日向台灣台北地方法院對本公司及負責人劉家齊提出違反營業秘密法等案件之刑事自訴訴訟，台灣台北地方法院於103年2月7日進行第三次準備程序。本公司已委請律師閱卷並出庭辯護，以釐清真相。4.處理過程:103年2月7日開庭係為準備程序，自訴人提出刑事補充自訴理由三狀，法院對自訴人所提之證據及證人，詢問被告意見，並詢問相關被告是否收訖相關電郵，請被告三週內確認陳報及詢問之前協商情形，並訂期再續行準備程序。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:由於目前僅係提起自訴之刑事程序階段，是否成罪，尚未得知，而自訴人亦尚未提起損害賠償，且自訴狀內容也未見有損害之事證，因此尚未能評估。6.因應措施及改善情形:已委請律師進行相關法律程序，以維護本公司及董事長之權益及名譽。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
研晶光電股份有限公司控告本公司因違反營業秘密案於102年12月20日在台北地方法院第二次開庭 其他 2013/12/20

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
法律事件之當事人：研晶光電股份有限公司(自訴人)
被告：張肇恭、齊瀚光電股份有限公司、劉家齊
法院名稱:台灣台北地方法院
案號：102年度自第64號，樂股
2.事實發生日:102/12/20
3.發生原委（含爭訟標的）:研晶光電股份有限公司於102年10月4日向台灣台北地方法
院對本公司及負責人劉家齊提出違反營業秘密法等案件之刑事自訴訴訟，台灣台北地
方法院訂於102年12月20日第二次開庭。本公司已委請律師閱卷並出庭辯護，以釐清
真相。
4.處理過程:102年12月20日開庭係為準備程序，自訴人提出刑事補充自訴理由二狀，
法院除對自訴人所指訴之違反營業秘密法各條之行為及各項事證做確認外，並請被告
三週內提出應調查的證據。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:由於目前僅係提起自訴之刑事程序階段，是否
成罪，尚未得知，而自訴人亦尚未提起損害賠償，且自訴狀內容也未見有損害之事證，
因此尚未能評估。
6.因應措施及改善情形:已委請律師進行相關法律程序，以維護本公司及董事長之名譽。
7.其他應敘明事項:無。
齊瀚光電：研晶光電股份有限公司控告本公司因違反營業秘密案 (案號：102年 其他 2013/11/15
研晶光電股份有限公司控告本公司因違反營業秘密案 (案號：102年度自字第64號)於102年11月14日在台北地方法院開庭 1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:法律事件之當事人：研晶光電股份有限公司(自訴人)被告：張肇恭、齊瀚光電股份有限公司、劉家齊法院名稱:台灣台北地方法院案號：102年度自第64號，樂股2.事實發生日:102/11/143.發生原委（含爭訟標的）:研晶光電股份有限公司於102年10月4日向台灣台北地方法院對本公司及負責人劉家齊提出違反營業秘密法等案件之刑事自訴訴訟，台灣台北地方法院訂102年11月14日開第一次調查庭。本公司已委請律師閱卷並出庭辯護，以釐清真相。4.處理過程:本次開庭係法院請自訴人就指訴違反營業秘密法各條之行為根據之證據及與各項列為證據之證明關係說明，請自訴人再為明確特定，亦即僅確認雙方申請調查證據之內容。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:不適用。6.因應措施及改善情形:已委請律師進行相關法律程序，以維護本公司及董事長之名譽。7.其他應敘明事項:本公司於102年11月15日於公開資訊觀測站發佈重大訊息。<摘錄公開資訊觀測站>
研晶光電股份有限公司控告本公司因違反營業秘密案(案號：102年度自字第64號)於102年11月14日在台北地方法院開庭 其他 2013/11/15

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
法律事件之當事人：研晶光電股份有限公司(自訴人)
被告：張肇恭、齊瀚光電股份有限公司、劉家齊
法院名稱:台灣台北地方法院
案號：102年度自第64號，樂股
2.事實發生日:102/11/14
3.發生原委（含爭訟標的）:研晶光電股份有限公司於102年10月4日向台灣台北地方法院
對本公司及負責人劉家齊提出違反營業秘密法等案件之刑事自訴訴訟，台灣台北地方法
院訂102年11月14日開第一次調查庭。本公司已委請律師閱卷並出庭辯護，以釐清真相。
4.處理過程:本次開庭係法院請自訴人就指訴違反營業秘密法各條之行為根據之證據及與
各項列為證據之證明關係說明，請自訴人再為明確特定，亦即僅確認雙方申請調查證據
之內容。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:不適用。
6.因應措施及改善情形:已委請律師進行相關法律程序，以維護本公司及董事長之名譽。
7.其他應敘明事項:本公司於102年11月15日於公開資訊觀測站發佈重大訊息。
本公司收到臺灣台北地方法院刑事庭傳票 其他 2013/10/25

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
法律事件之當事人：研晶光電股份有限公司(自訴人)
被告：張肇恭、齊瀚光電股份有限公司、劉家齊
法院名稱:台灣台北地方法院
案號：102年度自第64號，樂股
2.事實發生日:102/10/15
3.發生原委（含爭訟標的）:研晶光電股份有限公司於102年10月4日向台灣台北地方法院
對本公司及負責人劉家齊提出違反營業秘密法等案件之刑事自訴訴訟，台灣台北地方法
院訂102年11月14日開第一次調查庭。本公司已委請律師閱卷並出庭辯護，以釐清真相。
4.處理過程:已請律師團研議中。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:不適用
6.因應措施及改善情形:已委請律師進行相關法律程序，以維護本公司及董事長之名譽。
7.其他應敘明事項:本公司於102年10月25日至櫃買中心召開重大訊息說明記者會，其新聞
稿內容與本次發佈重大訊息內容相同。
齊瀚光電：公告本公司代理發言人變動 其他 2013/10/2 下午 04:40:00

第三十四條 第11款

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:102/10/02

3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳世民先生 本公司總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:林榮樂先生 本公司財務長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:辭職

6.異動原因:原代理發言人吳世民先生辭職。

7.生效日期:102/10/02

8.新任者聯絡電話:02-8647-2862

9.其他應敘明事項:無
齊瀚光電：公告本公司總經理變動 其他 2013/10/2 下午 04:40:00

第三十四條 第6款

1.董事會決議日期或發生變動日期:102/10/02

2.舊任者姓名及簡歷:吳世民先生 本公司總經理

3.新任者姓名及簡歷:劉家齊先生 本公司董事長(暫代)

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:辭職

5.異動原因:本公司總經理吳世民先生因個人職涯規劃自動請辭。

6.新任生效日期:102/10/02

7.其他應敘明事項:總經理職務暫由董事長劉家齊先生代理，暫代期間，積極尋聘合適經

理人接任，以利整體營運計劃之擬定與執行
公告本公司代理發言人變動 其他 2013/10/2

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:102/10/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳世民先生  本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林榮樂先生  本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:原代理發言人吳世民先生辭職。
7.生效日期:102/10/02
8.新任者聯絡電話:02-8647-2862
9.其他應敘明事項:無
公告本公司總經理變動 其他 2013/10/2

1.董事會決議日期或發生變動日期:102/10/02
2.舊任者姓名及簡歷:吳世民先生  本公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:劉家齊先生  本公司董事長(暫代)
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
5.異動原因:本公司總經理吳世民先生因個人職涯規劃自動請辭。
6.新任生效日期:102/10/02
7.其他應敘明事項:總經理職務暫由董事長劉家齊先生代理，暫代期間，積極尋聘合適經
理人接任，以利整體營運計劃之擬定與執行
齊瀚光電：主旨 公告本公司會計主管異動 其他 2013/8/13 下午 02:33:00

第三十四條 第11款

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:102/08/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷:林碧慧、會計主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:莊秀娟、會計主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:102/08/13

8.新任者聯絡電話:86472862

9.其他應敘明事項:無
齊瀚光電：公告本公司董事會委任第二屆薪酬委員會委員 其他 2013/8/13 下午 12:22:00

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/08/13

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

魯憶萱獨立董事，齊瀚光電股份有限公司薪酬委員會召集人

蔡宜蓁獨立董事，齊瀚光電股份有限公司薪酬委員會委員

駱總明先生，齊瀚光電股份有限公司薪酬委員會委員

4.新任者姓名及簡歷:

魯憶萱獨立董事，虹宣資訊股份有限公司總經理

蔡宜蓁獨立董事，理仁法律事務所律師

駱總明先生，新寶地政士事務所負責人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:因102/06/14股東常會全面改選董監事，

故第一屆薪酬委員會同時任期屆滿解任，

於102/08/13董事會委任第二屆薪酬委員會委員。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/09~102/06/14

8.新任生效日期:102/08/13

9.其他應敘明事項:第二屆任期102/08/13~105/06/13
主旨 公告本公司會計主管異動 其他 2013/8/13

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:102/08/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林碧慧、會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:莊秀娟、會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:102/08/13
8.新任者聯絡電話:86472862
9.其他應敘明事項:無
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