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公司新聞
標題 訊息來源 日期
齊瀚光電：董事會決議不分派股利 公開資訊觀測站 2015/3/27
1. 董事會決議日期：2015/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
齊瀚光電6月營收0.15億元年減19.99% 1— 6月達1.02億元 公開資訊觀測站 2014/7/7 下午 03:02:00

齊瀚光電 (4997) 2014年 6月營收資料(單位:千元)
齊瀚光電 - 10304 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/5/13 
民國 103 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收23909
去年同期營收15031
增減金額8878
增減百分比(%)59.06
本年累計營收67808
去年累計營收44534
增減金額23274
增減百分比(%)52.26
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
齊瀚光電4月營收0.24億元年增59.06% 1— 4月達0.68億元 公開資訊觀測站 2014/5/8 上午 10:46:00

齊瀚光電 (4997) 2014年 4月營收資料(單位:千元)
齊瀚光電 - 10303 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/4/11 
民國 103 年 03 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收21891
去年同期營收11511
增減金額10380
增減百分比(%)90.17
本年累計營收43899
去年累計營收29503
增減金額14396
增減百分比(%)48.80
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
齊瀚光電3月營收0.22億元年增90.17% 1— 3月達0.44億元 公開資訊觀測站 2014/4/10 上午 10:46:00

齊瀚光電 (4997) 2014年 3月營收資料(單位:千元)
齊瀚光電 - 10302 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/3/11 
民國 103 年 02 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收10672
去年同期營收4695
增減金額5977
增減百分比(%)127.31
本年累計營收22008
去年累計營收17992
增減金額4016
增減百分比(%)22.32
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
齊瀚光電2月營收0.11億元年增127.31% 1— 2月達0.22億元 公開資訊觀測站 2014/3/10 下午 01:25:00

齊瀚光電 (4997) 2014年 2月營收資料(單位:千元)
齊瀚光電 - 10301 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/2/11 
民國 103 年 01 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收11336
去年同期營收13297
增減金額-1961
增減百分比(%)-14.75
本年累計營收11336
去年累計營收13297
增減金額-1961
增減百分比(%)-14.75
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
齊瀚光電1月營收0.11億元年減14.75% 1— 1月達0.11億元 公開資訊觀測站 2014/2/10 下午 07:57:00

齊瀚光電 (4997) 2014年 1月營收資料(單位:千元)
齊瀚光電 - 10212 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/1/13 
民國 102 年 12 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收25699
去年同期營收20343
增減金額5356
增減百分比(%)26.33
本年累計營收199931
去年累計營收155332
增減金額44599
增減百分比(%)28.71
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
齊瀚光電11月營收0.20億元年增12.20% 1— 11月達1.74億元 公開資訊觀測站 2013/12/9 下午 02:30:00

齊瀚光電 (4997) 2013年 11月營收資料(單位:千元)
齊瀚光電 - 10210 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/11/16 
民國 102 年 10 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收19060
去年同期營收22940
增減金額-3880
增減百分比(%)-16.91
本年累計營收154701
去年累計營收117581
增減金額37120
增減百分比(%)31.57
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
齊瀚光電10月營收0.19億元年減16.91% 1— 10月達1.55億元 公開資訊觀測站 2013/11/8 上午 09:41:00

齊瀚光電 (4997) 2013年 10月營收資料(單位:千元)
齊瀚光電 - 10209 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/10/11 
民國 102 年 09 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收17785
去年同期營收20071
增減金額-2286
增減百分比(%)-11.39
本年累計營收135641
去年累計營收94641
增減金額41000
增減百分比(%)43.32
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
齊瀚光電9月營收0.18億元年減11.39% 1— 9月達1.36億元 公開資訊觀測站 2013/10/4 下午 01:57:00

齊瀚光電 (4997) 2013年 9月營收資料(單位:千元)
齊瀚光電 - 10208 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/9/11 
民國 102 年 08 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收15822
去年同期營收16824
增減金額-1002
增減百分比(%)-5.96
本年累計營收117856
去年累計營收74570
增減金額43286
增減百分比(%)58.05
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
齊瀚光電8月營收0.16億元年減5.96% 1— 8月達1.18億元 公開資訊觀測站 2013/9/6 上午 09:41:00

齊瀚光電 (4997) 2013年 8月營收資料(單位:千元)
齊瀚光電 - 10207 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/8/11 
民國 102 年 07 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收20345
去年同期營收16256
增減金額4089
增減百分比(%)25.15
本年累計營收102034
去年累計營收57746
增減金額44288
增減百分比(%)76.69
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
齊瀚光電7月營收0.20億元年增25.15% 1— 7月達1.02億元 公開資訊觀測站 2013/8/9 上午 10:49:00

齊瀚光電 (4997) 2013年 7月營收資料(單位:千元)
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重要公告
標題 公告類別 日期
更正「更正董事會決議召開101年股東常會相關事宜公告之部份內容」公告 股東會 2012/4/3
1.事實發生日:101/04/03
2.公司名稱:齊瀚光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司民國101年4月3日公告之「更正董事會決議召開101年股東常會相關事
宜之部份內容」，其股東會召開地點誤植為「新北市汐止區大同路三段222號5樓之ㄧ」，更正地點應為「新北市汐止區大同路三段222號5樓」。 6.因應措施:重新發佈重大訊息更正股東會召開地點。
7.其他應敘明事項:無。
澄清工商時報B3版對本公司之報導 其他 2012/3/27
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:101/03/27
3.報導內容:齊瀚自今年第2季起LED照明出貨量至美國將會大增，...營運成績將呈現逐月
、逐季成長趨勢。 4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關工商時報報導內容純屬新聞媒體自行臆測，本
公司並未公告相關數據。有關本公司相關資訊，仍應以「公開資訊觀測站」公告為準。 6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用
齊瀚光電 101股東常會:101/06/22 股東會 2012/3/21
101股東常會:101/06/22
停止過戶日:101/04/24-101/06/22
不分派股利
董事會決議召開101年股東常會相關事宜 股東會 2012/3/21
1.董事會決議日期:101/03/21
2.股東會召開日期:101/06/22
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段212號5樓之ㄧ
4.召集事由:
一、報告事項 (一)、100年度營業報告。 (二)、100年度監察人審查報告書。二、承認事項 (一)、100年度營業報告書及財務報表案。 (二)、100年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項 (一)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (二)、修訂本公司「股東會議事規則」案。 (三)、修訂本公司「公司章程」案。 (四)、補選董事乙席及具獨立職能監察人乙席案。 (五)、解除新任董事競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:101/04/24
6.停止過戶截止日期:101/06/22
7.其他應敘明事項:無
公告本公司獨立職能監察人辭任 其他 2012/1/2
1.發生變動日期:101/01/02
2.舊任者姓名及簡歷:黃永凱
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:因將擔任公職依法無法兼任其他職務，故請辭
6.新任監察人選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/17~102/06/28
8.新任生效日期:不適用
9.同任期監察人變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:無
公告本公司法人董事辭任 其他 2011/12/13
1.發生變動日期:100/12/13
2.法人名稱:能緹精密工業股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:能緹精密工業股份有限公司(代表人：魏文珍)
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動原因:辭任法人董事
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/29~100/06/28
7.新任生效日期:NA
8.其他應敘明事項:該席董事俟101年股東常會補選
本公司提起對艾笛森光電股份有限公司之專利侵權訴訟遭駁回 其他 2011/10/27
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
當事人:齊瀚光電股份有限公司與艾笛森光電股份有限公司
法院名稱:智慧財產法院
文書案號:99年度民專訴字第206號
2.事實發生日:100/10/26
3.發生原委（含爭訟標的）:本公司前於99年8月31日向智慧財產法院提起對艾笛森光電
股份有限公司之專利侵權訴訟，智慧財產法院於100年10月26日駁回本公司之訴，因尚
未收到判決書，無從得知詳細判決理由。本案判決並非終局判決，本公司將依法聲明
上訴。
4.處理過程:委任律師處理。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運業務一切正常，本案對本公司財務
或業務不致發生影響。
6.因應措施及改善情形:收到判決書後依法聲明上訴。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司新任會計主管 其他 2011/8/30
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:100/08/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:賴淑娟/會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:董事會新任命
7.生效日期:100/08/30
8.新任者聯絡電話:(02)8647-2862
9.其他應敘明事項:舊任會計主管許喜寧100/8/22異動，董事會100/8/30另聘新任。
公告本公司會計主管異動 其他 2011/8/22
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:100/08/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許喜寧/會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:100/08/22
8.新任者聯絡電話:不適用。
9.其他應敘明事項:新任會計主管於另行召開董事會通過任命後再依相關規定公告。
公告本公司董事會決議通過員工認股權憑證發行及認股辦法。 其他 2011/8/2
1.董事會決議日期:100/08/02
2.發行期間:
於主管機關申報生效通知到達之日起一年內分次發行，實際發行日期由董事長訂之。
3.認股權人資格條件:
以本公司及國內外子公司(所稱「子公司」，係指符合財務會計準則公報第五號直接
或間接持有同一被投資公司有表決權股份超過百分之五十者。)全職正式員工為限。
認股資格基準日由董事長決定。實際得為認股權人之員工及其得認股數量，將參酌
服務年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因
素，由董事長核定，並經董事會通過後認定之。但認股權人違反本公司勞動契約、
工作規則或公司規定時，本公司得依情節之輕重撤銷其全部或部分尚未行使認股數
量。任一員工被授予之認股權數量，不得超過每次員工認股權憑證總數之百分之十
，且單一認股權人每一會計年度得認購股數不得超過年度結束日已發行股份總數之
百分之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:本員工認股權憑證之發行總數為2,500單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:
每單位員工認股權憑證得認購本公司1,000股之普通股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
2,500,000股
7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方
式等)之決定方式:
(一)認股價格：不得低於發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興
櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之
總和為認股價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報
告每股淨值。股票上市(櫃)掛牌日後發行者，其認股價格不得低於發行
日本公司普通股之收盤價。
(二)權利期間：本員工認股權憑證之存續期間為五年，此一期間內認股權憑證及其權益
不得轉讓，質押、贈予他人、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此
限。屆滿後，未行使之員工認股權憑證視同放棄，認股權人不得再行主
張其認股權利。認股權人除被撤銷其全部或部分之認股數量外，自被授
予本員工認股權憑證屆滿二年後，可依下列時程行使其認股權利：
1.自被授予本員工認股權憑證屆滿二年後，可就被授予之本員工認股權
憑證數量之百分之五十為限，行使認股權利。
2.自被授予本員工認股權憑證屆滿三年後，可就被授予之本員工認股權
憑證數量之百分之七十五為限，行使認股權利。
3.自被授予本員工認股權憑證屆滿四年後，可就被授予之本員工認股權
憑證數量之百分之百，行使認股權利。
(三)認購股份之種類：本公司普通股股票。
(四)認股權人如因故離職，應於本員工認股權憑證存續期間內依下列方式處理
1.自願離職或依勞基法相關規定之解僱：
已具行使權之員工認股權憑證，應自離職日起30日內行使認股權利，若適逢本辦
法所定不得行使認股期間，其行使期間自得行使之日起，按無法行使之日數順延
之，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。未具行使權之員工認股
權憑證，於離職當日即喪失一切權利義務。
2.退休：
已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認
股權證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項比例行使之限制。惟該認股權利
，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(二者較晚者)，一年內行使之
，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。
3.一般死亡：
已具行使權之員工認股權憑證，由繼承人自認股權人死亡日起一年內行使認股權
利，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利，但行使期間仍以存續期
間為限。未具行使權之員工認股權憑證，於認股權人死亡日即喪失一切權利義務
。
4.職業災害：
(1)因受職業災害致無法繼續任職者，於離職時，可以行使全部認股權利，而不
受本條第二項比例行使之限制。惟法令另有規定者，不在此限。此外，該認
股權利，應自離職日或被授予員工認股權憑證屆滿二年(二者較晚者) 起一年
內行使之，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。
(2)因受職業災害致死亡者，已被授予之本員工認股權憑證，於認股權人死亡時
，繼承人可以行使認股權人剩餘之全部認股權利，而不受本條第二項比例行
使之限制。惟法令另有規定者，不在此限。此外，該認股權利，應自死亡日
或被授予員工認股權憑證屆滿二年(二者較晚者)起一年內由繼承人行使之，
未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。
5.調職：
如認股權人請調至關係企業或其他公司時，其員工認股權憑證應比照本項第一點
關於自願離職或依勞基法相關規定解僱之方式處理。惟因本公司營運所需，經本
公司指派轉任本公司關係企業或其他公司之員工，其已授予之員工認股權憑證不
受轉任之影響。
6.留職停薪：
凡經本公司核准辦理留職停薪之認股權人，其已具行使權之員工認股權憑證，應
自留職停薪起始日起30日內行使認股權利，若適逢本辦法所定不得行使認股期間
，其行使期間自得行使日起，按無法行使之日數順延之，未於前述期間內行使權
利者，視同放棄其認股權利。未具行使權之員工認股權憑證，自復職日起回復其
權利，惟本條第二項之行使時程仍應按留職停薪期間往後遞延之，但行使期間仍
以存續期間為限。
7.資遣：
已具行使權之認股權憑證，應自資遣生效日起30天內行使認股權利，若適逢本辦
法所定不得行使認股期間，其行使期間自得行使日起，按無法行使之日數順延之
，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。未具行使權之認股權憑證
，自資遣生效日起即失效，但經董事長另行核定其認股權利及行使時限者，不在
此限。
8.其它終止僱傭關係：
上述原因外，其它未約定之終止僱傭關係或僱傭關係調整，依本條第二項所規定
之權利期間及權利行使時程行使認股權利或得由董事長核定其認股權利及行使時
限。
(五)存續期間屆滿後，未行使之認股權視同放棄。認股權人不得再行主張其認股權利。
(六)對於放棄認股權利或經本公司撤銷之本員工認股權憑證，本公司將予以註銷不再發
行。
8.履約方式:由本公司以發行新股支付。
9.認股價格之調整:
(一)本員工認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時（即辦理盈餘轉增資
、資本公積轉增資、現金增資、公司合併或受讓它公司股份發行新股、股票分割及
辦理現金增資參與發行海外存託憑證等情事），認股價格應依下列公式及原則調整
（計算至新台幣分為止，以下四捨五入）。調整後認股價格＝[(調整前認股價格×已
發行股數)＋(每股繳款金額×新股發行股數)]÷(已發行股數＋新股發行股數)
1.「已發行股數」係指本公司普通股已發行股數，不含已繳款之股款繳納憑證及債
券換股權利證書之股數。
2.「每股繳款金額」如係辦理無償配股或股票分割時，則其金額為零。
3.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
4.因合併而發行新股時，認股價格不予調整。
(二)認股權憑證發行後，本公司若有發放現金股利時，發放普通股現金股利占每股時價
之比率若有超過百分之一點五者，按所占每股時價之比率於除息基準日按下列公式
調整員工認股權憑證認股價格：調整後認股價格＝調整前認股價格×（1－發放普通
股現金股利占每股時價之比率）前述每股時價之訂定，應以現金股息停止過戶除息
公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
10.行使認股權之程序:
(一)認股權人除法定停止過戶期間或本辦法另有規定者外，得依本辦法第七條第二項行
使權利，並填具「員工認股權憑證行使申請書」向本公司股務單位提出認股申請。
(二)本認股權憑證發行後，本公司若發放普通股現金股利，每股發放金額占每股時價之
比率若有超過1.5%者，認股價格依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下
四捨五入）。調整後認股價格＝調整前認股價格×（1－發放普通股現金股利占每股
時價之比率）上述每股時價之訂定，應以本公司最近期經會計師查核簽證財務報告
之每股淨值為準，股票上市(櫃)掛牌日後，應以現金股息停止過戶除息公告日之前
一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
(三)本認股權憑證發行後，遇有盈餘轉增資及資本公積轉增資時，除了依前條調降認股
價格外，對於已授予但尚未行使認股權利之員工認股權憑證，本公司得按股本變動
之比率，以調降後之價格為認股價格，增發員工認股權憑證或調整員工認股權憑證
得認購普通股股份(計算到1單位，1單位以下不予發放)，但以認股時公司章程載明
有足以供認購股份數額者為限。
(四)認股權憑證發行後，若本公司遇非因庫藏股註銷之減資致普通股減少股份時，依下
列公式計算其調整後認股價格：調整後認股價格=調整前認股價格 ×(減資前已發行
普通股股數/減資後已發行普通股股數)(五)因前述各項認股價格之調整，致調整後
之認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。
11.認股後之權利義務:
依本辦法交付之「認股權股款繳納憑證」之權利義務與本公司普通股股票相同。
12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
14.其他重要約定事項:無
15.其他應敘明事項:
(一)本辦法經本公司董事會三分之二以上董事出席及出席董事二分之一以上同意，並報
經主管機關核准後生效；若於送件審查過程，因主管機關審核要求而需修正時，授
權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認。
(二)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
公告本公司董事會通過間接投資大陸子公司 其他 2011/8/2
1.事實發生日:2011/08/02
2.本次新增（減少）投資方式:
透過境外第三地間接投資大陸子公司
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
擬以USD20萬元額度內，投資第三地區英屬維京群島，佔其股權100％，
再轉投資大陸地區設立「齊瀚光電(中山)有限公司(名稱暫定)」
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
齊瀚光電(中山)有限公司(名稱暫定)
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
不適用(係新設立公司)
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金20萬元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
貿易
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用(係新設立公司)
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
不適用(係新設立公司)
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用(係新設立公司)
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
實際投資金額:0元
12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
無
13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
不適用
14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
不適用
15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
股東權益之比率:
不適用
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
實際投資金額：0元
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
不適用
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
不適用
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:
不適用
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
不適用
21.最近三年度獲利匯回金額:
不適用
22.交易相對人及其與公司之關係:
間接投資持有100%股權之公司。
23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
不適用
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
25.處分利益（或損失）:
不適用
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
1.係新設公司原始投資額
2.董事會決議通過
28.經紀人:
不適用
29.取得或處分之具體目的:
長期投資
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
32.其他敘明事項:
無
公告本公司稽核主管異動 其他 2011/8/1
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:100/08/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡靜芬/內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:100/08/01
8.新任者聯絡電話:不適用。
9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過任命後再行公告之。
公告本公司一百年股東常會決議事項 股東會 2011/6/17
1.股東會日期:100/06/17
2.重要決議事項:
報告事項
(一)九十九年度營業報告。
(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(三)修訂本公司「董事會議事規則」。
(四)訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」。
承認事項
(一)承認九十九年度決算表冊案。
(二)承認九十九年度盈餘分配案。
討論暨選舉事項
(一)通過本公司申請股票上櫃掛牌案。
(二)通過本公司股票初次上櫃現金增資發行新股提撥公開承銷案。
(三)通過本公司大陸投資限額案。
(四)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(五)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(六)增補選董事四席(含獨立董事二席)及增選具獨立職能監察人一席，當選名單如下:
董事:
(1)王培仁
(2)吳世民
獨立董事:
(1)蔡宜蓁
(2)魯憶萱
獨立職能監察人:黃永凱
(七)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
公告本公司董事變動達三分之一以上 其他 2011/6/17
1.發生變動日期:100/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
齊浩光電有限公司暨其代表人王培仁
崇越電通股份有限公司暨其代表人吳坤明
3.新任者姓名及簡歷:
王培仁(清華大學電機系教授)
吳世民(齊瀚光電股份有限公司總經理)
蔡宜蓁(第一國際法律事務所律師)
魯憶萱(鴻碩精密電工股份有限公司總經理)
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任
5.異動原因:股東常會增補選
6.新任董事選任時持股數:
自然人董事王培仁持股數0
自然人董事吳世民持股數260,000(保留運用決定權信託股數)
自然人獨立董事蔡宜蓁持股數0
自然人獨立董事魯憶萱持股數0
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/29~102/06/28
8.新任生效日期:100/06/17
9.同任期董事變動比率:57%
10.其他應敘明事項:無
公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止之限制 股東會 2011/6/17
1.股東會決議日:100/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:王培仁先生
董事:吳世民先生
獨立董事:蔡宜蓁小姐
獨立董事:魯憶萱先生
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
齊瀚光電 100股東常會:100/06/17 股東會 2011/4/28
100股東常會:100/06/17
停止過戶日:100/04/19-100/06/17
不分派股利
公告本公司新任財務主管 其他 2011/4/28
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:100/04/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡明鋒 財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:林榮樂 財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:100/04/28
8.新任者聯絡電話:02-8647-2862
9.其他應敘明事項:原舊任財務長蔡明鋒於100/2/24
異動，本公司董事會於100/4/28另新聘任林榮樂擔任財務長一職
董事會決議股東會召開日期及召集事由 股東會 2011/4/28
1.董事會決議日期:100/04/28
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段222號5樓(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)99年度營業報告。
(二)監察人審查99年度決算表冊報告。
(三)修訂本公司「董事會議事規則」。
(四)訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」。
二、承認事項
(一)99年度決算表冊案。
(二)99年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項
(一)本公司申請股票上櫃掛牌案。
(二)本公司股票初次上櫃現金增資發行新股提撥公開承銷案。
(三)本公司大陸投資限額案。
(四)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(伍)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(六)增補選董事四席(含獨立董事二席)及增選具獨立職能監察人一席。
(七)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:股東會召開時間：100年6月17日上午九時整
公告本公司董事會決議發放股利情形 除權除息 2011/4/28
1.董事會決議日期:100/04/28
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:董事會決議不發放股利
公告本公司接獲法人董事暨其代表人辭任通知 其他 2011/4/19
1.發生變動日期:100/04/19
2.舊任者姓名及簡歷:崇越電通股份有限公司暨其代表人吳坤明
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:崇越電通股份有限公司暨其代表人辭任本公司董事職務
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/29~102/06/28
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:1/5
10.其他應敘明事項:(1)上述董事缺額擬於100/6/17日股東常會補選
(2)本公司於100/04/19接獲崇越電通擬自100/06/17辭任之辭任書
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