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公司新聞
標題 訊息來源 日期
綠晁科技：公告106年度9月份自結報表部份財務比率 公開資訊觀測站 2017/10/31
1.事實發生日:106/10/312.公司名稱:綠晁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年4月12日證櫃審字 第1060008345號函辦理。 (1)負債比率：80.99% (2)流動比率：96.05% (3)速動比率：25.74% (4)未來三個月現金收支情形：(千元) 項目/月份 106年10月 106年11月 106年12月 期初現金餘額： 35,215 52,021 39,977 現金流入合計： 79,806 93,180 108,150 現金流出合計： 63,000 105,224 87,365 期末現金餘額： 52,021 39,977 60,762 (5)銀行可使用融資額度情形： 融資額度：323,899 千元 已用額度：225,017 千元 可用額度： 98,882 千元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
綠晁科技：公告106年度8月份自結報表部份財務比率 公開資訊觀測站 2017/9/29
1.事實發生日:106/09/292.公司名稱:綠晁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年4月12日證櫃審字 第1060008345號函辦理。 (1)負債比率：80.09% (2)流動比率：96.36% (3)速動比率：25.13% (4)未來三個月現金收支情形：(千元) 項目/月份 106年09月 106年10月 106年11月 期初現金餘額： 25,551 56,339 55,818 現金流入合計： 99,178 84,240 78,020 現金流出合計： 68,390 84,761 82,923 期末現金餘額： 56,339 55,818 50,915 (5)銀行可使用融資額度情形： 融資額度：234,849千元 已用額度：206,290千元 可用額度： 28,559千元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
綠晁科技：公告106年度7月份自結報表部份財務比率 公開資訊觀測站 2017/8/30
1.事實發生日:106/08/302.公司名稱:綠晁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年4月12日證櫃審字 第1060008345號函辦理。 (1)負債比率：80.15% (2)流動比率：95.16% (3)速動比率：21.09% (4)未來三個月現金收支情形：(千元) 項目/月份 106年08月 106年09月 106年10月 期初現金餘額： 42,257 37,257 74,614 現金流入合計： 98,000 142,770 69,000 現金流出合計： 103,000 105,413 84,703 期末現金餘額： 37,257 74,614 58,911 (5)銀行可使用融資額度情形： 融資額度：236,578千元 已用額度：198,664千元 可用額度： 37,914千元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
綠晁科技：公告綠晁公司董事會委任第二屆薪資報酬委員 公開資訊觀測站 2017/8/7
1.發生變動日期:106/08/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃雪瑛/獨立董事 陳明輝/記帳士4.新任者姓名及簡歷: 黃雪瑛/獨立董事 吳靜怡/獨立董事 陳明輝/記帳士5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人事務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/25~106/06/298.新任生效日期:106/08/039.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
綠晁科技：公告106年度6月份自結報表部份財務比率 公開資訊觀測站 2017/7/28
1.事實發生日:106/07/282.公司名稱:綠晁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年4月12日證櫃審字 第1060008345號函辦理。 (1)負債比率：79.87% (2)流動比率：96.10% (3)速動比率：22.94% (4)未來三個月現金收支情形：(千元) 項目/月份 106年07月 106年08月 106年09月 期初現金餘額： 40,176 64,590 42,490 現金流入合計： 94,050 66,000 84,770 現金流出合計： 69,636 88,100 77,935 期末現金餘額： 64,590 42,490 49,325 (5)銀行可使用融資額度情形： 融資額度： 304,037千元 已用額度： 234,636千元 可用額度： 69,401千元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
綠晁科技：公告106年度5月份自結報表部份財務比率 公開資訊觀測站 2017/6/29
1.事實發生日:106/06/292.公司名稱:綠晁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年4月12日證櫃審字 第1060008345號函辦理。 (1)負債比率：80.43% (2)流動比率：89.18% (3)速動比率：25.24% (4)未來三個月現金收支情形：(千元) 項目/月份 106年06月 106年07月 106年08月 期初現金餘額： 31,229 28,243 53,661 現金流入合計： 91,958 77,750 57,000 現金流出合計： 94,944 52,332 63,988 期末現金餘額： 28,243 53,661 46,673 (5)銀行可使用融資額度情形： 融資額度： 317,762千元 已用額度： 212,322千元 可用額度： 105,440千元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
綠晁科技：公告106年度4月份自結報表部份財務比率 公開資訊觀測站 2017/5/26
1.事實發生日:106/05/262.公司名稱:綠晁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年4月12日證櫃審字 第1060008345號函辦理。 (1)負債比率：79.24% (2)流動比率：90.19% (3)速動比率：21.62% (4)未來三個月現金收支情形：(千元) 項目/月份 106年05月 106年06月 106年07月 期初現金餘額： 46,804 38,246 67,563 現金流入合計： 69,150 110,418 97,630 現金流出合計： 77,708 81,101 93,165 期末現金餘額： 38,246 67,563 72,028 (5)銀行可使用融資額度情形： 融資額度： 309,632千元 已用額度： 199,451千元 可用額度： 110,181千元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
綠晁科技：更正：代子公司公告主要債務人帳款逾期 公開資訊觀測站 2017/5/2
1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:株式會社山文2.事實發生日:106/04/283.發生緣由:105年度主要債務人株式會社山文應收帳款逾期未償4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:逾期之應收款項佔105年度總資產6.38%5.債權有無保全措施:本公司依循相關法律程序保障債權6.預計可能損失:新台幣61,594千元7.因應措施:為維護權益，已由子公司委請當地律師採取對應措施，並已於105年度提列 足額呆帳，後續持續追蹤案件進度。8.其他應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
綠晁科技：105年度累積虧損達實收資本額二分之一 公開資訊觀測站 2017/4/28
1.事實發生日:106/04/282.公司名稱:綠晁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年度累積虧損達實收資本額二分之一6.因應措施:依法提請106年股東常會報告7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
綠晁科技：代子公司公告主要債務人帳款逾期 公開資訊觀測站 2017/4/28
1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:株式會社山文2.事實發生日:106/04/283.發生緣由:105年度主要債務人株式會社山文應收帳款逾期未償4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:逾期之應收款項佔105年度總資產6.38%5.債權有無保全措施:本公司依循相關法律程序保障債權6.預計可能損失:新台幣61,594千元7.因應措施:為維護權益，已由子公司委請當地律師採取對應措施，並已提列足額呆帳， 後續持續追蹤案件進度。8.其他應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
綠晁科技：公告106年度3月份自結報表部份財務比率 公開資訊觀測站 2017/4/26
1.事實發生日:106/04/262.公司名稱:綠晁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年4月12日證櫃審字 第1060008345號函辦理。 (1)負債比率：79.04% (2)流動比率：97.37% (3)速動比率：23.10% (4)未來三個月現金收支情形：(千元) 項目/月份 106年04月 106年05月 106年06月 期初現金餘額： 35,684 48,635 55,297 現金流入合計： 119,535 92,173 101,718 現金流出合計： 106,584 85,511 97,724 期末現金餘額： 48,635 55,297 59,291 (5)銀行可使用融資額度情形： 融資額度： 307,940千元 已用額度： 205,493千元 可用額度： 102,447千元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
綠晁科技：公告106年度2月份自結報表部份財務比率 公開資訊觀測站 2017/4/13
1.事實發生日:106/04/132.公司名稱:綠晁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年4月12日證櫃審字 第1060008345號函辦理。 (1)負債比率：77.29% (2)流動比率：96.82% (3)速動比率：21.18% (4)未來三個月現金收支情形：(千元) 項目/月份 106年03月 106年04月 106年05月 期初現金餘額： 19,124 26,011 44,838 現金流入合計： 73,995 93,765 92,173 現金流出合計： 67,108 74,938 87,484 期末現金餘額： 26,011 44,838 49 527 (5)銀行可使用融資額度情形： 融資額度： 314,982千元 已用額度： 210,751千元 可用額度： 104,232千元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
綠晁科技：更正106年2月衍生性金融商品交易資訊 公開資訊觀測站 2017/3/16
1.事實發生日:106/03/162.公司名稱:綠晁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正106年2月衍生性金融商品交易資訊 遠期契約原公告： 未沖銷契約公允價值：56,081 未沖銷契約本年度認列未實現損益金額：56,081 更正後： 未沖銷契約公允價值：56 未沖銷契約本年度認列未實現損益金額：566.因應措施:發布重大訊息後向櫃買中心申請重新輸入及上傳更正。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
綠晁科技：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/3/15
1. 董事會決議日期：106/03/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
綠晁科技：公告綠晁公司薪資報酬委員暨召集人異動 公開資訊觀測站 2017/2/3
1.發生變動日期:106/02/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:張玲玲4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人事務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/25~106/06/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項: (1)本公司董事會於2月3日接獲辭任書，其生效日為106年2月2日。 (2)新任薪資報酬委員會委員將於董事會補行委任後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
綠晁科技：公告綠晁公司獨立董事異動 公開資訊觀測站 2017/2/3
1.發生變動日期:106/02/032.舊任者姓名及簡歷:張玲玲3.新任者姓名及簡歷:尚未選任4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人事務繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/30~106/06/297.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:14.28%9.同任期獨立董事變動比率:50%10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
綠晁科技：公告更正一Ｏ五年五月及六月營業收入資訊 公開資訊觀測站 2016/8/9
1.事實發生日:105/08/092.公司名稱:綠晁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因調整銷貨認列營業收入時點6.因應措施:更正申報一Ｏ五年五月及六月營業收入與累計營業收入淨額: 一Ｏ五年五月更正前本月營業收入淨額：新台幣105,933仟元 一Ｏ五年五月更正後本月營業收入淨額：新台幣 80,200仟元 一Ｏ五年五月更正前累計營業收入淨額：新台幣506,467仟元 一Ｏ五年五月更正後累計營業收入淨額：新台幣480,734仟元 一Ｏ五年六月更正前本月營業收入淨額：新台幣 75,946仟元 一Ｏ五年六月更正後本月營業收入淨額：新台幣 22,100仟元 一Ｏ五年六月更正前累計營業收入淨額：新台幣582,413仟元 一Ｏ五年六月更正後累計營業收入淨額：新台幣502,835仟元7.其他應敘明事項:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
綠晁科技：公告修訂本公司105年度年報部分內容 其他 2017/7/19
1.事實發生日:106/07/192.公司名稱:綠晁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修訂本公司105年度年報第30頁資料6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
綠晁科技：更正公告本公司董事、獨立董事及監察人異動 其他 2017/6/29
1.發生變動日期:106/06/292.舊任者姓名及簡歷: 董事 侯健才 綠晁科技(股)公司董事長 法人董事 銘異科技(股)公司(代表人：楊宏仁) 銘異科技(股)公司營運長 董事 陳立凱 二林小兒科診所院長 董事 劉文昱 福懋礦業有限公司董事長 獨立董事 黃雪瑛 億尚精密工業(股)公司財務經理 監察人 吳佳玲 艾琳諾生技(股)公司會計3.新任者姓名及簡歷: 董事 侯健才 綠晁科技(股)公司董事長 法人董事 銘異科技(股)公司(代表人：楊宏仁) 銘異科技(股)公司營運長 法人董事 銘異科技(股)公司(代表人：陳雨蓁) 銘異科技(股)公司會計主管 董事 范世政 綠晁科技(股)公司總經理 董事 劉文昱 福懋礦業有限公司董事長 獨立董事 黃雪瑛 億尚精密工業(股)公司財務經理 獨立董事 吳靜怡 宇宸會計師事務所會計師 監察人 陳立凱 二林小兒科診所院長 監察人 張瀚元 艾琳諾生技(股)公司 監察人 陳孝彰 Technology Associates Management Company-Manager4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選。6.新任董事選任時持股數: 董事 侯健才 444,000股 法人董事 銘異科技(股)公司 16,229,000股 董事 范世政 100,000股 董事 劉文昱 1,000,000股(更正) 獨立董事 黃雪瑛 11,800股 獨立董事 吳靜怡 0股 監察人 陳立凱 2,520,000股 監察人 張瀚元 0股 監察人 陳孝彰 3,000股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/298.新任生效日期:106/06/28~109/06/279.同任期董事變動比率:不適用。(任期屆滿，全面改選)10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
綠晁科技：公告本公司106年股東常會重要決議事項 股東會 2017/6/28
1.股東會日期:106/06/282.重要決議事項: 報告事項： (1)105年度營業及財務報告 (2)監察人審查105年度決算表冊報告。 (3)虧損達實收資本額二分之一報告。 承認事項： (1)承認105年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認105年盈虧撥補案。 討論事項(一)： (1)通過修訂取得或處分資產作業程序案。 (2)通過修訂背書保證作業程序案。 (3)通過修訂資金貸與他人作業辦法案。 選舉事項： (1)全面改選董事、監察人案。 討論事項(二)： (1)通過解除董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
綠晁科技：公告本公司董事、獨立董事及監察人異動 其他 2017/6/28
1.發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷: 董事 侯健才 綠晁科技(股)公司董事長 法人董事 銘異科技(股)公司(代表人：楊宏仁) 銘異科技(股)公司營運長 董事 陳立凱 二林小兒科診所院長 董事 劉文昱 福懋礦業有限公司董事長 獨立董事 黃雪瑛 億尚精密工業(股)公司財務經理 監察人 吳佳玲 艾琳諾生技(股)公司會計3.新任者姓名及簡歷: 董事 侯健才 綠晁科技(股)公司董事長 法人董事 銘異科技(股)公司(代表人：楊宏仁) 銘異科技(股)公司營運長 法人董事 銘異科技(股)公司(代表人：陳雨蓁) 銘異科技(股)公司會計主管 董事 范世政 綠晁科技(股)公司總經理 董事 劉文昱 福懋礦業有限公司董事長 獨立董事 黃雪瑛 億尚精密工業(股)公司財務經理 獨立董事 吳靜怡 宇宸會計師事務所會計師 監察人 陳立凱 二林小兒科診所院長 監察人 張瀚元 艾琳諾生技(股)公司 監察人 陳孝彰 Technology Associates Management Company-Manager4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選。6.新任董事選任時持股數: 董事 侯健才 444,000股 法人董事 銘異科技(股)公司 16,229,000股 董事 范世政 100,000股 獨立董事 黃雪瑛 11,800股 獨立董事 吳靜怡 0股 監察人 陳立凱 2,520,000股 監察人 張瀚元 0股 監察人 陳孝彰 3,000股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/298.新任生效日期:106/06/28~109/06/279.同任期董事變動比率:不適用。(任期屆滿，全面改選)10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
綠晁科技：股東會決議解除新任董事及其代表人之競業禁止限制 股東會 2017/6/28
1.股東會決議日:106/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：侯健才 綠晁科技股份有限公司董事長 董事：楊宏仁 銘異科技股份有限公司營運長 董事：陳雨蓁 銘異科技股份有限公司會計主管 董事：范世政 綠晁科技股份有限公司總經理 董事：劉文昱 福懋礦業有限公司董事長 獨立董事：黃雪瑛 億尚精密工業股份有限公司財務經理 獨立董事：吳靜怡 宇宸會計師事務所會計師3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條規定，經本公司106年6月28日股東會決議通過， 在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
綠晁科技：公告本公司董事會選任董事長 其他 2017/6/28
1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷:侯健才 綠晁科技(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:侯健才 綠晁科技(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:106年股東常會全面改選董事、獨立董事及監察人6.新任生效日期:106/06/287.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
綠晁科技：公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿 其他 2017/6/28
1.發生變動日期:106/06/282.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 陳明輝 匯信事務所記帳士 黃雪瑛 億尚精密工業(股)公司財務經理 吳靜怡 宇宸會計師事務所會計師4.新任者姓名及簡歷:尚未選任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/25~106/06/298.新任生效日期:106/06/289.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
綠晁科技：公告本公司董事會重要決議 其他 2017/5/17
1.事實發生日:106/05/172.公司名稱:綠晁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過重要議案 (1)審核本屆董事(含獨立董事)、監察人被提名人資格，並列入本公司民國106年06月 28日股東常會選任董事(含獨立董事)、監察人之候選人名單6.因應措施:於公開資訊觀測站公告候選人名單7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
綠晁科技：公告本公司董事會重要決議 其他 2017/4/26
1.事實發生日:106/04/262.公司名稱:綠晁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過重要議案 (1)取消修訂公司章程(刪除設置獨立董事) (2)修改106年股東常會議案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
綠晁科技：公告本公司董事會決議修改106年股東常會相關事宜 股東會 2017/4/26
1.董事會決議日期:106/04/262.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:本公司會議室 屏東縣屏東市園東街6號4.召集事由:(1)報告事項： A.105年度營業及財務報告 B.監察人審查105年度決算表冊報告 C.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告(2)承認事項： A.承認105年度決算表冊案 B.承認105年度盈虧撥補案(3)討論事項(1)： A.修訂取得或處分資產作業程序 B.修訂背書保證作業程序 C.修訂資金代與他人作業程序(4)選舉事項： A.全面改選本公司董事、監察人案(5)討論事項(2)： A.解除本公司董事競業禁止限制案(6)臨時動議(7)散會5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。 (2)受理股東提案期間：自民國106年04月21日至05月02日。 受理處所：本公司財務處(屏東縣屏東市園東街6號)<摘錄公開資訊觀測站>
綠晁科技：更正公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜 (修正事實 股東會 2017/4/10
更正公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜 (修正事實發生日及董事會決議日期) 1.事實發生日:106/04/102.公司名稱:綠晁3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.本公司於106/3/15公告董事會決議召開106年股東常會相關事宜，因作業疏失將事實發生日及董事會決議日期誤植為106/3/14，特此更正。2.正確之事實發生日及董事會決議日期均為106/3/15。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
綠晁科技：公告本公司董事會重要決議 其他 2017/3/15
1.事實發生日:106/03/152.公司名稱:綠晁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過重要議案 (1)承認105年度財務報告、合併財務報告及營業報告書 (2)承認105年度虧損撥補案 (3)通過修訂「取得或處分資產作業程序」案 (4)通過修訂「董事會議事規則」案 (5)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案 (6)通過修訂「背書保證作業程序」案 (7)補選薪酬委員 (8)薪酬委員會提105年度董監酬勞及員工紅利提撥計畫案 (9)通過民國106年股東常會召集時程及議案 (10)通過105年內部控制制度聲明書 (11)修訂公司章程6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 有關104年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業， 屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站>
綠晁科技：公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜 股東會 2017/3/15
1.董事會決議日期:106/03/142.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:本公司會議室 屏東縣屏東市園東街6號4.召集事由:(1)報告事項： A.105年度營業及財務報告 B.監察人審查105年度決算表冊報告(2)承認事項： A.承認105年度決算表冊案 B.承認105年度盈虧撥補案(3)討論事項(1)： A.修訂公司章程 B.修訂取得或處分資產作業程序 C.修訂背書保證作業程序 D.修訂資金代與他人作業程序(4)選舉事項： A.全面改選本公司董事、監察人案(5)討論事項(2)： A.解除本公司董事競業禁止限制案(6)臨時動議(7)散會5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。 (2)受理股東提案期間：自民國106年04月21日至05月02日。 受理處所：本公司財務處(屏東縣屏東市園東街6號)<摘錄公開資訊觀測站>
綠晁科技：公告本公司董事異動 其他 2017/3/14
1.發生變動日期:106/03/142.舊任者姓名及簡歷:哲輝國際股份有限公司 代表人：戴幼銘3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因公務繁忙，無法繼續擔任董事6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/298.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:28.57%10.其他應敘明事項: 本公司於106年3月14日接獲辭職書辦理，即日起生效。<摘錄公開資訊觀測站>
綠晁科技：公告本公司監察人異動 其他 2017/3/14
1.發生變動日期:106/03/142.舊任者姓名及簡歷:陳永春監察人3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃事務繁忙。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/298.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:2/310.其他應敘明事項: 本公司於106年3月14日接獲監察人陳永春辭職書辦理，即日起生效。<摘錄公開資訊觀測站>
綠晁科技：公告本公司監察人異動 其他 2016/7/26
1.發生變動日期:105/07/262.舊任者姓名及簡歷:邱淑慧監察人3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:工作及業務繁忙。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/6/30~106/6/298.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項: 本公司於105年7月26日接獲監察人邱淑慧辭職書辦理，即日起生效。<摘錄公開資訊觀測站>
綠晁科技：綠晁公司民國105年股東常會補選獨立董事 股東會 2016/6/29
1.發生變動日期:105/06/292.舊任者姓名及簡歷:初次選任，不適用。3.新任者姓名及簡歷: (1)張玲玲：喬治亞聯合會計師事務所所長 (2)黃雪瑛：國立屏東大學應數系兼任講師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增補6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/30~106/06/297.新任生效日期:105/06/298.同任期董事變動比率:28.57%9.同任期獨立董事變動比率:100%10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
綠晁科技：綠晁公司民國105年股東常會補選監察人 股東會 2016/6/29
1.發生變動日期:105/06/292.舊任者姓名及簡歷:蔡曉毓3.新任者姓名及簡歷:陳永春4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任監察人選任時持股數:317,0007.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/298.新任生效日期:105/06/299.同任期監察人變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
綠晁科技：綠晁公司民國105年股東常會重要決議事項 股東會 2016/6/29
1.股東會日期:105/06/292.重要決議事項:(1)通過修訂公司章程部份條文案。(2)承認104年決算表冊案。(3)承認104年度盈虧撥補案。(4)補選獨立董事及監察人案：獨立董事當選人：張玲玲、黃雪瑛監察人當選人：陳永春(5)通過解除董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無 <摘錄公開資訊觀測站>
綠晁科技：綠晁公司董事會決議105年股東常會相關事宜補充公告 股東會 2016/5/18
1.董事會決議日期:105/05/182.股東會召開日期:105/06/293.股東會召開地點:屏東縣屏東市園東街6號4.召集事由:(一)討論事項(1)： 1.修訂公司章程部份條文案。(二)報告事項： 1.104年度營業及財務報告。 2.監察人審查104年度決算表冊報告。(三)承認事項： 1.承認104年度決算表冊案。 2.承認104年度盈虧撥補案。(四)選舉事項： 1.補選獨立董事案。 2.補選監察人案。(新增)(五)討論事項(2):解除董事競業禁止限制案。(六)臨時動議(七)散會5.停止過戶起始日期:105/05/016.停止過戶截止日期:105/06/297.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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