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公司新聞
標題 訊息來源 日期
百聿數碼：公告發言人異動 公開資訊觀測站 2017/11/9
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:106/11/093.舊任者姓名、級職及簡歷:林文嘉、營運長4.新任者姓名、級職及簡歷:李金德、財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:原發言人離職7.生效日期:106/11/098.新任者聯絡電話:02-879767999.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
百聿數碼：代子公司可達國際傳播股份有限公司公告簡易合併案債權人公告 公開資訊觀測站 2017/8/14
1.事實發生日:106/08/142.公司名稱:可達國際傳播股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由: (一)依據企業併購法第十九條規定辦理。 (二)於民國106年08月14日召開董事會決議通過本公司與百聿數碼創意 股份有限公司簡易合併案。合併後以百聿數碼創意股份有限公司 為存續公司，本公司為消滅公司，消滅公司之權利義務由百聿數 碼創意股份有限公司概括承受，貴債權人若有異議，請於公告日 起三十日以內向本公司提出，逾期提出之異議恕不受理。6.因應措施:另採報紙公告及對各債權人發函通知。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
百聿數碼：公告董事會決議通過[更換股務代理機構案] 公開資訊觀測站 2017/7/1
1.事實發生日:106/06/302.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為使相關股務作業運作更為順暢，本公司股務作業原委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部代理，自106年9月6日起，擬改委由凱基證券股份有限公司股務代理部辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
百聿數碼：補公告 106年3月13日申報更正資金貸與限額 公開資訊觀測站 2017/3/17
1.事實發生日:106/03/132.發生緣由:本公司誤植1月份資金貸與限額3.因應措施:申請補正公告4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
百聿數碼：董事全面改選 公開資訊觀測站 2017/2/22
1.董事會決議日:106/02/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:張承宏 百聿數碼創意股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:張承宏 百聿數碼創意股份有限公司董事長5.異動原因:董事全面改選6.新任生效日期:106/02/217.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
百聿數碼：公告本公司106年度股東常會重要決議事項 股東會 2017/7/1
1.股東會日期:106/06/302.重要決議事項: (1) 通過承認105年度營業報告書及財務報告 (2) 通過承認105年度盈餘分配案 (3)通過承認擬訂[股東會議事規則] (4)通過承認擬訂[董事選舉辦法] (5)通過承認修訂[公司章程]3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
百聿數碼：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案 其他 2017/7/1
1.董事會決議日期:106/06/302.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,808,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:18,080,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發113股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之部份，除得由股東於除權基 準日起五日內自行拼湊外，逾期未拼湊或拼湊後仍未滿一股者，按面額折付現金 至元為止(元以下全捨)，其股份授權董事長洽談特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同12.本次增資資金用途:配合營運需要13.其他應敘明事項: 1.增資配股除權基準日訂定等事宜俟增資案經股東臨時會通過，授權董事會另行　 訂定之。 2.本次盈餘轉增資案所訂各項條件於除權基準日前，如因法令變更或主 管機關核定變更時或本公司普通股股份發生變動（如：本公司買回公 司股份轉讓或註銷、辦理國內現金增資、行使員工認股權等），致股 東配股率因此發生變動者，授權董事會按除權基準日流通在外股數， 依比例再調整之。 3.本案經董事會通過後，將再提請股東臨時會討論。<摘錄公開資訊觀測站>
百聿數碼：澄清106/6/25聯合晚報關於本公司之報導 其他 2017/6/26
1.傳播媒體名稱:聯合晚報(臺灣)B2版2.報導日期:106/06/253.報導內容:有關「目前北京子公司也正在申請當中，預計四個月後便能正式成立」、「百聿數碼預計將在東協7~8個國家設點」之相關報導。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:此為管理階層初步規畫之想法，媒體加以臆測,唯本公司未來相關資本支出計畫案仍以經董事會決議通過為主，並將依規定公告。6.因應措施:發佈重大訊息說明7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
百聿數碼：獨立董事就本公司董事會議案表示保留意見 其他 2017/6/8
1.事實發生日:106/06/082.董事會決議日期:106/06/083.發生緣由:獨立董事就本公司審計委員會議案表示保留意見4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷:獨立董事:柏有為5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見:董事會日期：民國106年6月8日案由三︰電視電影投資授權說 明: 電視及電影相關投資案每案3,000萬額度內授權董事長全權處理。決 議:經出席獨立董事柏有為提出請財務部計算財務狀況及營收比例後 於下次董事會討論決議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公資訊觀測站>
百聿數碼：股東會決議解除新任董事競業禁止之限制 股東會 2017/2/22
1.股東會決議日:106/02/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 張承宏董事 陳豐義獨立董事 羅輝鈴獨立董事 柏有為獨立董事 張鈺民3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:106/02/21~109/02/205.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
百聿數碼：106年第一次股東臨時會董事全面改選 股東會 2017/2/22
1.發生變動日期:106/02/212.舊任者姓名及簡歷:舊任董事張承宏 百聿數碼創意股份有限公司董事長李柏辰 百聿數碼創意股份有限公司數位製作部總監余淑華 百聿數碼創意股份有限公司財務部經理施如芳 百聿數碼創意股份有限公司剪輯部經理葉文華舊任監察人張呂錦月吳瑞蓉謝紹曾3.新任者姓名及簡歷:新任董事張承宏 百聿數碼創意股份有限公司董事長陳豐義 紅十字會副會長暨秘書長富德亞投資有限公司格林德爾投資有限公司新任獨立董事羅輝鈴 誠泰聯合會計師事務所 會計師柏有為 務實法律事務所 合夥律師張鈺民 台灣省總工會 秘書長4.異動原因:董事全面改選5.新任董事選任時持股數:董事:張承宏 490,000股董事:陳豐義 59,545股董事:富德亞投資有限公司 3,070,185股董事:格林德爾投資有限公司 2,000,000股獨立董事:羅輝鈴 0股獨立董事:柏有為 0股獨立董事:張鈺民 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/12/05~106/12/047.新任生效日期:106/02/218.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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