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尚志精密：代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條

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2023/3/24

代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二~三款公告(尚志造漆資貸與東莞同鋰) 1.事實發生日:112/03/24 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:尚志精密化學股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸與者-Shang Chih International Chemical Industry Co., Ltd.為資金接受者-尚志精密化學股份有限公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司 (3)資金貸與之限額(仟元):79,118 (4)原資金貸與之餘額(仟元):1,829 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,829 (8)本次新增資金貸與之原因: 不適用 (1)公司名稱:東莞同鋰貿易有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸與者-尚志造漆(昆山)有限公司與資金接受者-東莞同鋰貿易有限公司同為尚志精密化學股份有限公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司 (3)資金貸與之限額(仟元):119,213 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,474 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15,474 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):30,710 (2)累積盈虧金額(仟元):26,819 5.計息方式: 依合約規定 6.還款之: (1)條件: 自資金撥付之日起算三年內償還 (2)日期: 自資金撥付之日起算三年，亦可提前歸還。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 17,303 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 13.95 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 註:匯率:RMB/TWD=4.421(112/2/28) 匯率:USD/TWD=30.48(112/2/28) <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

尚志精密：代重要子公司-尚志造漆(昆山)有限公司公告董事長變動

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2022/9/19

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/09/19 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:吳永從 4.舊任者簡歷:尚志造漆(昆山)有限公司董事長 5.新任者姓名:吳冠宏 6.新任者簡歷:尚志精密化學(股)公司業務部處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:因吳永從先生公務繁忙，辭去尚志造漆(昆山)有限公司董事長乙職，由尚志造漆(昆山)有限公司股東會選任新任董事長。 9.新任生效日期:111/09/19 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

尚志精密：代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條

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2022/8/12

代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二～三款公告 1.事實發生日:111/08/11 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:東莞同鋰貿易有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸與者-尚志造漆(昆山)有限公司與資金接受者-東莞同鋰貿易有限公司同為尚志精密化學(股)公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司 (3)資金貸與之限額(仟元):119,545 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):13,341 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):13,341 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金需求 (1)公司名稱:尚志精密化學(股)公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸與者-Shang Chih International Chemical Industry Co., Ltd.為資金接受者-尚志精密化學(股)公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司 (3)資金貸與之限額(仟元):70,701 (4)原資金貸與之餘額(仟元):1,946 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,946 (8)本次新增資金貸與之原因: 不適用 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):29,720 (2)累積盈虧金額(仟元):25,735 5.計息方式: 依合約規定 6.還款之: (1)條件: 自資金撥付之日起算三年內償還 (2)日期: 自資金撥付之日起算三年，亦可提前歸還。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 15,287 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 12.22 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 註:匯率:RMB/TWD=4.447(111/7/31) <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

尚志精密：代重要子公司-尚志國際化工有限公司公告董事長變動

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2022/6/17

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/17 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:李龍達 4.舊任者簡歷:尚志國際化工有限公司董事長 5.新任者姓名:吳永從 6.新任者簡歷:尚志精密化學(股)有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:法人董事改派代表人 9.新任生效日期:111/06/17 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

尚志精密：代重要子公司-東莞同鋰貿易有限公司公告董事長變動

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2022/6/17

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/17 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:李龍達 4.舊任者簡歷:東莞同鋰貿易有限公司董事長 5.新任者姓名:吳永從 6.新任者簡歷:尚志精密化學(股)有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:法人董事改派代表人 9.新任生效日期:111/06/17 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

尚志精密：代重要子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告法人董事代表人異動

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2022/6/17

1.發生變動日期:111/06/17 2.法人名稱:尚志精密化學股份有限公司 3.舊任者姓名:李龍達先生 4.舊任者簡歷:尚志半導體股份有限公司董事長兼總經理 5.新任者姓名:吳冠宏先生 6.新任者簡歷:尚志精密化學(股)公司業務部處長 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA 9.新任生效日期:111/06/17 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

尚志精密：代重要子公司東莞同鋰貿易有限公司公告法人董事代表人異動

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2022/6/17

1.發生變動日期:111/06/17 2.法人名稱:尚志精密化學股份有限公司 3.舊任者姓名:李龍達先生 4.舊任者簡歷:尚志半導體股份有限公司董事長兼總經理 5.新任者姓名:黃瑞文先生 6.新任者簡歷:尚志精密化學(股)公司營管部副處長 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA 9.新任生效日期:111/06/17 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

尚志精密：代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合當地政府防疫措施

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2022/5/5

代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合當地政府防疫措施，即日起可開始閉環逐步恢復生產。 1.事實發生日:111/05/05 2.公司名稱:尚志造漆(昆山)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合當地政府防疫措施，自5月 5日起可開始閉環逐步恢復生產。 6.因應措施:本公司將持續密切觀察後續疫情發展，並配合當地政府規定採取各項防疫及應變措施，以確保員工安全與健康。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

尚志精密：代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合地方政府最新疫情

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2022/4/28

代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合地方政府最新疫情防控通告暫時停工事宜。 1.事實發生日:111/04/28 2.公司名稱:尚志造漆(昆山)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合當地政府最新疫情防控通告，實施分級分區域差異化疫情防控措施暫時停工，待公司所在區域符合該通告要求條件後申請復工。 6.因應措施: (1)隨時注意並配合當地政府疫情防控相關要求與措施，待公司所在區域符合條件後即提出復工申請。 (2)與客戶及供應商密切聯繫，並持續注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。 7.其他應敘明事項:對財務業務暫無重大影響，如經核准復工即另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

尚志精密：代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合地方政府疫情防控

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2022/4/21

代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合地方政府疫情防控措施暫時停工事宜。 1.事實發生日:111/04/21 2.公司名稱:尚志造漆(昆山)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合地方政府疫情防控需求暫時停工，停工期間延長至至4月27日24:00止。 6.因應措施: (1)配合地方政府嚴格執行疫情防控相關措施。 (2)與客戶及供應商密切聯繫，並持續注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。 7.其他應敘明事項:對財務業務暫無重大影響。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

尚志精密：代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合地方政府疫情防控

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2022/4/20

代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合地方政府疫情防控措施暫時停工事宜。 1.事實發生日:111/04/20 2.公司名稱:尚志造漆(昆山)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，原遵循當地政府疫情防控措施暫時停工至4月19日，現配合當地政府防疫措施延長，並已依防疫規定提出復工申請中。 6.因應措施: (1)配合當地政府疫情防控相關要求與措施提出復工申請。 (2)與客戶及供應商密切聯繫，並持續注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。 7.其他應敘明事項:對財務業務暫無重大影響。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

尚志精密：代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合地方政府疫情防控

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2022/4/13

代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合地方政府疫情防控措施暫時停工事宜。 1.事實發生日:111/04/13 2.公司名稱:尚志造漆(昆山)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合地方政府疫情防控措施暫時停工，延長靜默期至4月19日24:00止。 6.因應措施: (1)配合地方政府嚴格執行疫情防控相關措施。 (2)與客戶及供應商密切聯繫，並持續注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。 7.其他應敘明事項:對財務業務暫無重大影響。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

尚志精密：代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合地方政府疫情防控

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2022/4/8

代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合地方政府疫情防控措施暫時停工事宜。 1.事實發生日:111/04/08 2.公司名稱:尚志造漆(昆山)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合地方政府疫情防控措施暫時停工，期間自111年4月8日起至4月12日24:00止。 6.因應措施: (1)配合地方政府嚴格執行疫情防控相關措施。 (2)與客戶及供應商密切聯繫，並持續注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。 7.其他應敘明事項:對財務業務暫無重大影響。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

尚志精密：代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合地方政府疫情防控

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2022/4/6

代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合地方政府疫情防控措施暫時停工事宜。 1.事實發生日:111/04/06 2.公司名稱:尚志造漆(昆山)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合地方政府疫情防控措施停工檢疫，期間自111年4月6日零時起至4月8日24:00止。 6.因應措施: (1)加強宣導健康防疫知識，配合地方政府進行相關檢測及回報。 (2)與客戶及供應商密切聯繫，並持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。 7.其他應敘明事項:對財務業務暫無影響。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

尚志精密：代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合當地政府防疫政策

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2022/4/2

代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合當地政府防疫政策停工事宜。 1.事實發生日:111/04/02 2.公司名稱:尚志造漆(昆山)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合當地政府疫情防控措施停工檢疫，期間自111年4月2日起至4月6日24:00止。 6.因應措施: (1)加強宣導健康防疫知識，進行員工健康自主檢查及回報。 (2)與客戶及供應商密切聯繫，並持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。 (3)持續配合當地主管機關復工作業。 7.其他應敘明事項:適逢清明節假期，對財務業務預估暫無影響，若有影響將另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

尚志精密：代孫公司東莞同鋰貿易有限公司公告,配合當地政府防疫措施停工

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2022/3/15

1.事實發生日:111/03/15 2.公司名稱:東莞同鋰貿易有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:孫公司東莞同鋰貿易有限公司為配合當地政府防疫措施實施停工檢疫，期間自111年3月15日12:00起至3月21日24:00止。 6.因應措施: (1)加強宣導健康防疫知識，進行員工健康自主檢查及回報。 (2)與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間並持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。 (3)持續配合當地主管機關復工作業。 7.其他應敘明事項:對財務業務預估暫無影響，若有影響將另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

尚志精密：代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合當地政府限電政策暫時

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2021/9/27

代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合當地政府限電政策暫時停工至110年9月30日 1.事實發生日:110/09/272.公司名稱:尚志造漆(昆山)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:配合昆山地區即日起至9月30日24點限供工業生產用電，公司依當地政府相關規定辦理。6.因應措施:9/27-9/30四天已安排與10月連假調班生產，對產線無影響，將密切觀察後續發展情形。。7.其他應敘明事項:預計本次限電對本公司營運無造成重大影響。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

尚志精密：代重要子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告法人董事代表人新任

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2021/6/2

1.發生變動日期:110/06/022.法人名稱:尚志精密化學股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:賀錫耀先生/同昱能源科技(股)公司董事兼總經理4.新任者姓名及簡歷:黃瑞文先生/尚志精密化學(股)公司營管部副處長5.異動原因:本公司法人代表人：法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:110/06/028.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

尚志精密：代重要子公司東莞同鋰貿易有限公司公告法人董事代表人新任

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2021/6/2

1.發生變動日期:110/06/022.法人名稱:Shang Chih International Chemical Industry Co., Ltd.3.舊任者姓名及簡歷:賀錫耀先生/同昱能源科技(股)公司董事兼總經理4.新任者姓名及簡歷:吳冠宏先生/尚志精密化學(股)公司業務部處長5.異動原因:本公司法人代表人：法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:110/06/028.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

尚志精密：代重要子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告法人董事代表人辭職

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2021/5/28

1.發生變動日期:110/05/282.法人名稱:尚志精密化學股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:賀錫耀先生/同昱能源科技(股)公司董事兼總經理4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:本公司法人代表人：賀錫耀先生個人因素辭職6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

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重要公告

標題

公告類別

日期

尚志精密：本公司關係人大同美國(股)公司公告該公司聲請並經法院受理重整

其他

2019/10/4

本公司關係人大同美國(股)公司公告該公司聲請並經法院受理重整程序對本公司影響說明 1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:大同美國(股)公司2.事實發生日:108/10/043.發生緣由:本公司關係人大同美國(股)公司於10/3由大同(股)公司代公告該公司聲請並經法院受理重整程序4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:無5.債權有無保全措施:無6.預計可能損失:無7.因應措施:無8.其他應敘明事項 :大同美國(股)公司為本公司供應商之一，截至108年9月底本公司對該公司應付帳款餘額為美金65,928.96元。本公司購料除該公司外，尚有多家其他廠商供應來源，故該情事對本公司無影響，另本公司對該公司108年9月底無應收帳款或其他債權。<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：公告本公司108年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、

其他

2019/9/27

公告本公司108年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形 1.事實發生日:108/09/272.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率：150.14%(2)自結速動比率：114.63%(3)自結負債比率：67.18%(4)未來三個月資金狀況：　　單位：新台幣：仟元　　項目　108/09 108/10 108/11 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 62,699 57,366 69,245　現金流入 23,833 29,143 23,547　現金流出 (25,191) (24,749) (23,709) 金融機構借(還)款 ( 3,975) 7,485 ( 2,700)　期末現金 57,366 69,245 66,383 ------------------------------------------------- 未質押之定存 4,395 4,395 4,395註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB15,500仟元(約NT68,123仟元)(5)8月底銀行融資額度使用情形單位：新台幣：仟元項目融資額度已借額度融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 146,051 146,033 18註2：銀行借款中有NT$59,000仟元經由內保外貸融資借款，共擔保定存RMB15,500仟元<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：公告本公司108年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、

其他

2019/8/28

公告本公司108年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形 1.事實發生日:108/08/282.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率：169.51%(2)自結速動比率：124.38%(3)自結負債比率：63.96%(4)未來三個月資金狀況：　　單位：新台幣：仟元　　項目　108/08 108/09 108/10 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 37,621 66,117 74,901　現金流入 22,179 24,163 25,433　現金流出 (24,483) (26,212) (23,297) 金融機構借(還)款 30,800 10,833 ( 4,700)　期末現金 66,117 74,901 72,337 ------------------------------------------------- 未質押之定存 4,511 4,511 9,022註1：7月底期末現金NT37,621仟元不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB6,000仟元(約NT27,066仟元)以及自有資金定存RMB10,500仟元(約NT47,366仟元)(5)7月底銀行融資額度使用情形單位：新台幣：仟元項目融資額度已借額度融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 114,945 114,945 0註2：銀行借款中有NT$22,000仟元經由內保外貸融資借款，共擔保定存RMB6,000仟元註3：8月份進行內保外貸融資借款RMB9,500仟元續約(已核貸)，故未放入7月底銀行融資額度內(該筆借款已於7月償還)<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：公告本公司108年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、

其他

2019/7/29

公告本公司108年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形 1.事實發生日:108/07/292.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率：158.79%(2)自結速動比率：122.66%(3)自結負債比率：67.16%(4)未來三個月資金狀況：　　單位：新台幣：仟元　　項目　108/07 108/08 108/09 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 74,699 43,236 73,671　現金流入 31,182 22,641 22,913　現金流出 (21,136) (28,006) (23,108) 金融機構借(還)款 (41,509) 35,800 11,363　期末現金 43,236 73,671 84,839 ------------------------------------------------- 未質押之定存 48,471 5,521 5,521註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB16,500仟元(約NT74,597仟元)(5)銀行融資額度使用情形　　　單位：新台幣：仟元項目融資額度已借額度融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 短期借款 159,832 159,832 0註2：短期借款中有NT$64,000仟元經由內保外貸融資借款，共擔保定存RMB16,500仟元<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：公告修正本公司107年度年報部份內容

其他

2019/7/18

1.事實發生日:108/07/182.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:修正年報第7、10、16、29、64、70頁部份內容。6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：公告本公司關係人綠能科技(股)公司存款不足發生退票事宜

其他

2019/7/3

1.事實發生日:108/07/032.發生緣由:綠能科技(股)公司於108年07月03日重訊公告，發生存款不足退票事宜。3.因應措施:本公司對綠能科技(股)公司之應收款項合計新台幣108,234仟元，佔本公司108年5月自結個體財報資產總額11.84%。對前述債權已進行相關法律程序維護本公司之權益。4.其他應敘明事項:1.本事件對本公司之營運無影響。2.上述之資產總額係本公司108年5月個體財報自結數。<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：公告本公司關係人綠能科技(股)公司存款不足發生退票事宜

其他

2019/7/1

1.事實發生日:108/07/012.發生緣由:綠能科技(股)公司於108年07月01日重訊公告，發生存款不足退票事宜。3.因應措施:本公司對綠能科技(股)公司之應收款項合計新台幣108,234仟元，佔本公司108年5月自結個體財報資產總額11.84%。對前述債權已進行相關法律程序維護本公司之權益。4.其他應敘明事項:1.本事件對本公司之營運無影響。2.上述之資產總額係本公司108年5月個體財報自結數。<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：公告本公司108年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、

其他

2019/6/27

公告本公司108年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形 1.事實發生日:108/06/272.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率：138.76%(2)自結速動比率：108.25%(3)自結負債比率：67.72%(4)未來三個月資金狀況：　　單位：新台幣：仟元　　項目　108/06 108/07 108/08 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 80,453 86,962 54,469　現金流入 36,778 21,765 23,539　現金流出 (23,784) (22,478) (29,613) 金融機構借(還)款 ( 6,485) (31,780) 32,800　期末現金 86,962 54,469 81,195 ------------------------------------------------- 未質押之定存 1,000 48,880 7,840註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB16,500仟元(約NT75,240仟元)(5)銀行融資額度使用情形　　　單位：新台幣：仟元項目融資額度已借額度融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 短期借款 166,317 166,317 0註2：短期借款中有NT$64,000仟元經由內保外貸融資借款，共擔保定存RMB16,500仟元<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：公告本公司股東會通過重要決議事項

股東會

2019/6/25

1.股東會日期:108/06/252.重要決議事項:(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司107年度虧損撥補案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請討論。(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請討論。(6)補選獨立董事案(補選獨立董事一席) 當選名單：獨立董事張展鏡先生(7)通過解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：公告本公司108年股東常會補選獨立董事一席

股東會

2019/6/25

1.發生變動日期:108/06/252.舊任者姓名及簡歷:(1)林家亨/拉拉山管理顧問有限公司負責人暨執行長3.新任者姓名及簡歷:(1)張展鏡/東吳大學兼任助理教授、頭城休閒農場董事帳特別助理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司108年股東常會補選獨立董事一席。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/12 ~ 110/06/117.新任生效日期:108/06/258.同任期董事變動比率:2/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：公告本公司新任審計委員會委員一席

其他

2019/6/25

1.發生變動日期:108/06/252.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)林家亨/拉拉山管理顧問有限公司負責人暨執行長4.新任者姓名及簡歷:(1)張展鏡/東吳大學兼任助理教授、頭城休閒農場董事帳特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司108年股東常會補選獨立董事一席。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/12 ~ 110/06/118.新任生效日期:108/06/259.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：公告本公司股東會通過解除獨立董事競業之限制案

股東會

2019/6/25

1.股東會決議日:108/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事-張展鏡先生3.許可從事競業行為之項目:投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東決議取得許可。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：更正本公司108/6/12公告:代子公司依公開發行公司資金貸與及背書

其他

2019/6/19

更正本公司108/6/12公告:代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款公告。(更正事實發生日為108/06/12，原誤植為106/06/12) 1.事實發生日:108/06/192.接受資金貸與之:(1)公司名稱:東莞同鋰貿易有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:資金貸與者-尚志造漆(昆山)有限公司與資金接受者-東莞同鋰貿易有限公司同為尚志精密化學(股)公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司(3)資金貸與之限額(仟元):61154(4)原資金貸與之餘額(仟元):15960(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15960(8)本次新增資金貸與之原因:不適用(1)公司名稱:東莞同鋰貿易有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:資金貸與者-淮安尚志高科技材料有限公司與資金接受者-東莞同鋰貿易有限公司同為尚志精密化學(股)公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司(3)資金貸與之限額(仟元):38843(4)原資金貸與之餘額(仟元):6840(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):6840(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):13680(8)本次新增資金貸與之原因:營運資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):32236(2)累積盈虧金額(仟元):218505.計息方式:依合約規定6.還款之:(1)條件:自資金撥付之日起算一年內償還(2)日期:自資金撥付之日起算一年，亦可提前歸還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):296408.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:21.779.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:匯率:RMB/TWD=4.56(108/5/31)<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：公告本公司董事會推選董事長

其他

2019/6/12

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/122.舊任者姓名及簡歷:吳永從本公司總經理 (代行董事長職務)3.新任者姓名及簡歷:吳永從本公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 新任5.異動原因:本公司董事會推選新任董事長。6.新任生效日期:108/06/127.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：公告本公司董事推舉代理董事長

其他

2019/6/6

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/062.舊任者姓名及簡歷:林蔚山先生本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:吳永從先生本公司總經理(代理董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 新任5.異動原因:因林董事長於6月4日辭任，為避免影響公司正常運作，依公司法第208條規定，由董事互推吳永從董事代理董事長，代理期間至下次董事會為止。6.新任生效日期:108/06/067.其他應敘明事項:本公司將另擇期召開董事會推舉新任董事長，並於推舉後再行公告<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：公告本公司董事長辭任

其他

2019/6/4

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/042.舊任者姓名及簡歷:林蔚山本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 辭職5.異動原因:因董事長個人因素辭任董事長職務6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本公司於108年6月4日接獲辭任書，並於同日生效。本公司將另擇期召開董事會推舉新任董事長，並於推舉後再行公告。 <摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：公告本公司董事辭任

其他

2019/6/4

1.發生變動日期:108/06/042.舊任者姓名及簡歷:林蔚山本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素辭任董事職務6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/12 ~ 110/06/118.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:2/910.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：公告本公司108年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、

其他

2019/5/22

公告本公司108年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形 1.事實發生日:108/05/222.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率：131.47%(2)自結速動比率：104.60%(3)自結負債比率：69.03%(4)未來三個月資金狀況：　　單位：新台幣：仟元　　項目　108/05 108/06 108/07 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 92,285 85,134 81,896　現金流入 22,087 20,719 38,431　現金流出 (20,538) (22,757) (21,553) 金融機構借(還)款 ( 8,700) ( 1,200) 17,116　期末現金 85,134 81,896 115,890 ------------------------------------------------- 未質押之定存 17,025 17,025 1,000註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB16,500仟元(約NT75,554仟元)(5)銀行融資額度使用情形　　　單位：新台幣：仟元項目融資額度已借額度融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 短期借款 183,000 183,000 0註2：短期借款中有NT$64,000仟元經由內保外貸融資借款，共擔保定存RMB16,500仟元<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：公告修訂本公司一○八年股東常會召集事由

股東會

2019/4/29

1.董事會決議日期:108/04/262.股東會召開日期:108/06/253.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號4.召集事由: 1.報告事項： (1) 107年度營業報告。 (2) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 (3) 107年度審計委員會查核報告。 2.承認事項： (1) 107年度營業報告書及財務報表案。 (2) 107年度虧損撥補案。 3.討論事項： (1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請討論。 (2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請討論。 (3) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請討論。 4.選舉事項： (1) 補選獨立董事案。 5.討論事項： (1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 6.臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/276.停止過戶截止日期:108/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本（108）年股東常會議案，提案以一項為限且內容不得超過三百字（含標點符號）。二、依公司法第192條之1及本公司章程第12條規定，本次獨立董事補選採候選人提名制度。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，提名人數以1名為限；董事會推薦提名獨立董事候選人之人數，亦同。三、提名股東應敘明股東戶名、身分證字號或統一編號、通訊地址、聯絡電話並提供持股證明正本。提名文件應敘明被提名人之姓名、學歷、經歷。獨立董事應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條專業性資格、獨立性之認定及兼職限制之規定。四、凡欲辦理本年度股東常會「股東提案」及「獨立董事候選人提名」之股東，請自本（108）年4月5日起至同年4月15日下午5時止，送達本公司財務部（地址：桃園市觀音區草漯里247-1號；電話：03-4830321分機240）；採郵寄者，須以掛號郵件寄送，其郵件必須在受理提案截止日下午5點前寄達，並請於信封封面加註「股東會提案函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣。五、本公司將彙總所有提案及提名資料，送交本公司董事會，除依公司法及證券主管機關規定辦理公告，並將審查結果通知提案及提名股東。<摘錄公開資訊觀測站>

尚志精密：公告本公司董事會通過之重要議案

其他

2019/4/26

1.事實發生日:108/04/262.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於108/04/26召開董事會，通過重要決議如下: 一、決議本公司108年股東常會獨立董事補選候選人名單，提請討論案。二、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案，提請討論案。三、修訂本公司108年股東常會召集事由，提請討論案。四、本公司民國108年度查核簽證會計師之公費案，提請討論案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

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