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公司新聞
標題 訊息來源 日期
尚志精密：代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二 條 公開資訊觀測站 2023/3/24
代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二 條第一項第二~三款公告(尚志造漆資貸與東莞同鋰) 1.事實發生日:112/03/24 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:尚志精密化學股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸與者-Shang Chih International Chemical Industry Co., Ltd.為資金 接受者-尚志精密化學股份有限公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司 (3)資金貸與之限額(仟元):79,118 (4)原資金貸與之餘額(仟元):1,829 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,829 (8)本次新增資金貸與之原因: 不適用 (1)公司名稱:東莞同鋰貿易有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸與者-尚志造漆(昆山)有限公司與資金接受者-東莞同鋰貿易有限公司 同為尚志精密化學股份有限公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司 (3)資金貸與之限額(仟元):119,213 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,474 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15,474 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):30,710 (2)累積盈虧金額(仟元):26,819 5.計息方式: 依合約規定 6.還款之: (1)條件: 自資金撥付之日起算三年內償還 (2)日期: 自資金撥付之日起算三年，亦可提前歸還。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 17,303 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 13.95 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 註:匯率:RMB/TWD=4.421(112/2/28) 匯率:USD/TWD=30.48(112/2/28) <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
尚志精密：代重要子公司-尚志造漆(昆山)有限公司公告董事長變動 公開資訊觀測站 2022/9/19
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/09/19 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:吳永從 4.舊任者簡歷:尚志造漆(昆山)有限公司董事長 5.新任者姓名:吳冠宏 6.新任者簡歷:尚志精密化學(股)公司業務部處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:因吳永從先生公務繁忙，辭去尚志造漆(昆山)有限公司董事長乙職，由 尚志造漆(昆山)有限公司股東會選任新任董事長。 9.新任生效日期:111/09/19 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
尚志精密：代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二 條 公開資訊觀測站 2022/8/12
代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二 條第一項第二～三款公告 1.事實發生日:111/08/11 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:東莞同鋰貿易有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸與者-尚志造漆(昆山)有限公司與資金接受者-東莞同鋰貿易有限公司同 為尚志精密化學(股)公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司 (3)資金貸與之限額(仟元):119,545 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):13,341 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):13,341 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金需求 (1)公司名稱:尚志精密化學(股)公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸與者-Shang Chih International Chemical Industry Co., Ltd.為資金接 受者-尚志精密化學(股)公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司 (3)資金貸與之限額(仟元):70,701 (4)原資金貸與之餘額(仟元):1,946 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,946 (8)本次新增資金貸與之原因: 不適用 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):29,720 (2)累積盈虧金額(仟元):25,735 5.計息方式: 依合約規定 6.還款之: (1)條件: 自資金撥付之日起算三年內償還 (2)日期: 自資金撥付之日起算三年，亦可提前歸還。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 15,287 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 12.22 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 註:匯率:RMB/TWD=4.447(111/7/31) <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
尚志精密：代重要子公司-尚志國際化工有限公司公告董事長變動 公開資訊觀測站 2022/6/17
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/17 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:李龍達 4.舊任者簡歷:尚志國際化工有限公司董事長 5.新任者姓名:吳永從 6.新任者簡歷:尚志精密化學(股)有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:法人董事改派代表人 9.新任生效日期:111/06/17 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
尚志精密：代重要子公司-東莞同鋰貿易有限公司公告董事長變動 公開資訊觀測站 2022/6/17
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/17 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:李龍達 4.舊任者簡歷:東莞同鋰貿易有限公司董事長 5.新任者姓名:吳永從 6.新任者簡歷:尚志精密化學(股)有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:法人董事改派代表人 9.新任生效日期:111/06/17 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
尚志精密：代重要子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告法人董事代表人異動 公開資訊觀測站 2022/6/17
1.發生變動日期:111/06/17 2.法人名稱:尚志精密化學股份有限公司 3.舊任者姓名:李龍達先生 4.舊任者簡歷:尚志半導體股份有限公司董事長兼總經理 5.新任者姓名:吳冠宏先生 6.新任者簡歷:尚志精密化學(股)公司業務部處長 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA 9.新任生效日期:111/06/17 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
尚志精密：代重要子公司東莞同鋰貿易有限公司公告法人董事代表人異動 公開資訊觀測站 2022/6/17
1.發生變動日期:111/06/17 2.法人名稱:尚志精密化學股份有限公司 3.舊任者姓名:李龍達先生 4.舊任者簡歷:尚志半導體股份有限公司董事長兼總經理 5.新任者姓名:黃瑞文先生 6.新任者簡歷:尚志精密化學(股)公司營管部副處長 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA 9.新任生效日期:111/06/17 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
尚志精密：代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合當地政府防疫措施 公開資訊觀測站 2022/5/5
代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合當地政府防疫措施 ，即日起可開始閉環逐步恢復生產。 1.事實發生日:111/05/05 2.公司名稱:尚志造漆(昆山)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合當地政府防疫措施，自5月 5日起可開始閉環逐步恢復生產。 6.因應措施:本公司將持續密切觀察後續疫情發展，並配合當地政府規定採取各項防 疫及應變措施，以確保員工安全與健康。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
尚志精密：代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合地方政府 最新疫情 公開資訊觀測站 2022/4/28
代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合地方政府 最新疫情防控通告暫時停工事宜。 1.事實發生日:111/04/28 2.公司名稱:尚志造漆(昆山)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合當地政府最新疫情 防控通告，實施分級分區域差異化疫情防控措施暫時停工，待公 司所在區域符合該通告要求條件後申請復工。 6.因應措施: (1)隨時注意並配合當地政府疫情防控相關要求與措施，待公司所在區 域符合條件後即提出復工申請。 (2)與客戶及供應商密切聯繫，並持續注意疫情發展，並採取相關防疫 應變措施。 7.其他應敘明事項:對財務業務暫無重大影響，如經核准復工即另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
尚志精密：代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合地方政府 疫情防控 公開資訊觀測站 2022/4/21
代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合地方政府 疫情防控措施暫時停工事宜。 1.事實發生日:111/04/21 2.公司名稱:尚志造漆(昆山)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合地方政府疫情防控需求 暫時停工，停工期間延長至至4月27日24:00止。 6.因應措施: (1)配合地方政府嚴格執行疫情防控相關措施。 (2)與客戶及供應商密切聯繫，並持續注意疫情發展，並採取相關防疫 應變措施。 7.其他應敘明事項:對財務業務暫無重大影響。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
尚志精密：代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合地方政府 疫情防控 公開資訊觀測站 2022/4/20
代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合地方政府 疫情防控措施暫時停工事宜。 1.事實發生日:111/04/20 2.公司名稱:尚志造漆(昆山)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，原遵循當地政府疫情防 控措施暫時停工至4月19日，現配合當地政府防疫措施延長，並 已依防疫規定提出復工申請中。 6.因應措施: (1)配合當地政府疫情防控相關要求與措施提出復工申請。 (2)與客戶及供應商密切聯繫，並持續注意疫情發展，並採取相關防疫 應變措施。 7.其他應敘明事項:對財務業務暫無重大影響。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
尚志精密：代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合地方政府 疫情防控 公開資訊觀測站 2022/4/13
代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合地方政府 疫情防控措施暫時停工事宜。 1.事實發生日:111/04/13 2.公司名稱:尚志造漆(昆山)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合地方政府疫情防控措施 暫時停工，延長靜默期至4月19日24:00止。 6.因應措施: (1)配合地方政府嚴格執行疫情防控相關措施。 (2)與客戶及供應商密切聯繫，並持續注意疫情發展，並採取相關防疫 應變措施。 7.其他應敘明事項:對財務業務暫無重大影響。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
尚志精密：代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合地方政府 疫情防控 公開資訊觀測站 2022/4/8
代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合地方政府 疫情防控措施暫時停工事宜。 1.事實發生日:111/04/08 2.公司名稱:尚志造漆(昆山)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合地方政府疫情防控措施 暫時停工，期間自111年4月8日起至4月12日24:00止。 6.因應措施: (1)配合地方政府嚴格執行疫情防控相關措施。 (2)與客戶及供應商密切聯繫，並持續注意疫情發展，並採取相關防疫 應變措施。 7.其他應敘明事項:對財務業務暫無重大影響。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
尚志精密：代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合地方政府 疫情防控 公開資訊觀測站 2022/4/6
代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合地方政府 疫情防控措施暫時停工事宜。 1.事實發生日:111/04/06 2.公司名稱:尚志造漆(昆山)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合地方政府疫情防控措施 停工檢疫，期間自111年4月6日零時起至4月8日24:00止。 6.因應措施: (1)加強宣導健康防疫知識，配合地方政府進行相關檢測及回報。 (2)與客戶及供應商密切聯繫，並持續密切注意疫情發展，並採取相關 防疫應變措施。 7.其他應敘明事項:對財務業務暫無影響。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
尚志精密：代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合當地政府 防疫政策 公開資訊觀測站 2022/4/2
代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合當地政府 防疫政策停工事宜。 1.事實發生日:111/04/02 2.公司名稱:尚志造漆(昆山)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合當地政府疫情防控措施 停工檢疫，期間自111年4月2日起至4月6日24:00止。 6.因應措施: (1)加強宣導健康防疫知識，進行員工健康自主檢查及回報。 (2)與客戶及供應商密切聯繫，並持續密切注意疫情發展，並採取相關 防疫應變措施。 (3)持續配合當地主管機關復工作業。 7.其他應敘明事項:適逢清明節假期，對財務業務預估暫無影響，若有影響將另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
尚志精密：代孫公司東莞同鋰貿易有限公司公告,配合當地政府 防疫措施停工 公開資訊觀測站 2022/3/15
1.事實發生日:111/03/15 2.公司名稱:東莞同鋰貿易有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:孫公司東莞同鋰貿易有限公司為配合當地政府防疫措施實施 停工檢疫，期間自111年3月15日12:00起至3月21日24:00止。 6.因應措施: (1)加強宣導健康防疫知識，進行員工健康自主檢查及回報。 (2)與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間並持續密切注意疫情發展，並採取相關防 疫應變措施。 (3)持續配合當地主管機關復工作業。 7.其他應敘明事項:對財務業務預估暫無影響，若有影響將另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
尚志精密：代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合當地政府限電政策暫時 公開資訊觀測站 2021/9/27
代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合當地政府限電政策暫時停工至110年9月30日 1.事實發生日:110/09/272.公司名稱:尚志造漆(昆山)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:配合昆山地區即日起至9月30日24點限供工業生產用電， 公司依當地政府相關規定辦理。6.因應措施:9/27-9/30四天已安排與10月連假調班生產，對產線無影響，將密切觀察 後續發展情形。。7.其他應敘明事項:預計本次限電對本公司營運無造成重大影響。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
尚志精密：代重要子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告法人董事代表人新任 公開資訊觀測站 2021/6/2
1.發生變動日期:110/06/022.法人名稱:尚志精密化學股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:賀錫耀先生/同昱能源科技(股)公司董事兼總經理4.新任者姓名及簡歷:黃瑞文先生/尚志精密化學(股)公司營管部副處長5.異動原因:本公司法人代表人：法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:110/06/028.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
尚志精密：代重要子公司東莞同鋰貿易有限公司公告法人董事代表人新任 公開資訊觀測站 2021/6/2
1.發生變動日期:110/06/022.法人名稱:Shang Chih International Chemical Industry Co., Ltd.3.舊任者姓名及簡歷:賀錫耀先生/同昱能源科技(股)公司董事兼總經理4.新任者姓名及簡歷:吳冠宏先生/尚志精密化學(股)公司業務部處長5.異動原因:本公司法人代表人：法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:110/06/028.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
尚志精密：代重要子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告法人董事代表人辭職 公開資訊觀測站 2021/5/28
1.發生變動日期:110/05/282.法人名稱:尚志精密化學股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:賀錫耀先生/同昱能源科技(股)公司董事兼總經理4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:本公司法人代表人：賀錫耀先生個人因素辭職6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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重要公告
標題 公告類別 日期
尚志精密：公告修訂本公司一○八年股東常會召集事由 股東會 2019/4/26
1.董事會決議日期:108/04/262.股東會召開日期:108/06/253.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號4.召集事由: 1.報告事項： (1) 107年度營業報告。 (2) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 (3) 107年度審計委員會查核報告。 2.承認事項： (1) 107年度營業報告書及財務報表案。 (2) 107年度虧損撥補案。 3.討論事項： (1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 討論。 (2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案 ，提請 討論。 4.選舉事項： (1) 補選獨立董事案。 5.討論事項： (1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 6.臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/276.停止過戶截止日期:108/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向本公司提出本（108）年股東常會議案，提案以一項為限且內容不得超 過三百字（含標點符號）。 二、依公司法第192條之1及本公司章程第12條規定，本次獨立董事補選採候選人提名制 度。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出 獨立董事候選人名單，提名人數以1名為限；董事會推薦提名獨立董事候選人之人 數，亦同。 三、提名股東應敘明股東戶名、身分證字號或統一編號、通訊地址、聯絡電話並提供持 股證明正本。提名文件應敘明被提名人之姓名、學歷、經歷。獨立董事應符合「公 開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條專業性資格、獨立性 之認定及兼職限制之規定。 四、凡欲辦理本年度股東常會「股東提案」及「獨立董事候選人提名」之股東，請自本 （108）年4月5日起至同年4月15日下午5時止，送達本公司財務部（地址：桃園市觀 音區草漯里247-1號；電話：03-4830321分機240）；採郵寄者，須以掛號郵件寄送 ，其郵件必須在受理提案截止日下午5點前寄達，並請於信封封面加註「股東會提案 函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣。 五、本公司將彙總所有提案及提名資料，送交本公司董事會，除依公司法及證券主管機 關規定辦理公告，並將審查結果通知提案及提名股東。<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密：公告本公司108年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、 其他 2019/4/17
公告本公司108年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形 1.事實發生日:108/04/172.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率：130.53%(2)自結速動比率：103.53%(3)自結負債比率：69.94%(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元　　 項目 　108/04 108/05 108/06 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 102,224 101,179 96,942　 現金流入 25,623 22,373 25,702　 現金流出 (26,668) (21,110) (22,153) 金融機構借(還)款 0 ( 5,500) ( 500)　 期末現金 101,179 96,942 99,991 ------------------------------------------------- 未質押之定存 16,126 16,126 16,126註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB16,500仟元(約NT75,570仟元)(5)銀行融資額度使用情形　　　 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 短期借款 188,000 188,000 0註2：短期借款中有NT$64,000仟元經由內保外貸融資借款，共擔保定存RMB16,500仟元<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密：公告本公司108年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、 其他 2019/3/22
公告本公司108年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形 1.事實發生日:108/03/222.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率：132.35%(2)自結速動比率：106.94%(3)自結負債比率：70.73%(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元　　 項目 　108/03 108/04 108/05 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 101,856 87,786 90,868　 現金流入 25,426 25,849 23,504　 現金流出 (29,496) (22,767) (20,982) 金融機構借(還)款 (10,000) 0 0　 期末現金 87,786 90,868 93,390 ------------------------------------------------- 未質押之定存 16,109 16,109 16,109註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB16,500仟元(約NT75,939仟元)(5)銀行融資額度使用情形　　　 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 短期借款 198,000 198,000 0註2：短期借款中有NT$64,000仟元經由內保外貸融資借款，共擔保定存RMB16,500仟元<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密：公告本公司董事會通過之重要議案 其他 2019/3/20
1.事實發生日:108/03/202.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於108/03/20召開董事會，通過重要決議如下: 一、本公司107年度財務報表暨營業報告書，提請審議案。 二、本公司107年度虧損撥補案。 三、本公司出具『內部控制制度聲明書』，提請　審議案。 四、補委任本公司薪資報酬委員會委員乙案，提請　討論案。 五、擬訂本公司108年股東常會相關事宜，提請 討論案。 六、擬訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」，提請 討論。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密：公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會 股東會 2019/3/20
1.董事會決議日期:108/03/202.股東會召開日期:108/06/253.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號4.召集事由: 1.報告事項： (1) 107年度營業報告。 (2) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 (3) 107年度審計委員會查核報告。 2.承認事項： (1) 107年度營業報告書及財務報表案。 (2) 107年度虧損撥補案。 3.討論事項： (1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 討論。 4.選舉事項： (1) 補選獨立董事案。 5.討論事項： (1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 6.臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/276.停止過戶截止日期:108/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向本公司提出本（108）年股東常會議案，提案以一項為限且內容不得超 過三百字（含標點符號）。 二、依公司法第192條之1及本公司章程第12條規定，本次獨立董事補選採候選人提名制 度。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出 獨立董事候選人名單，提名人數以1名為限；董事會推薦提名獨立董事候選人之人 數，亦同。 三、提名股東應敘明股東戶名、身分證字號或統一編號、通訊地址、聯絡電話並提供持 股證明正本。提名文件應敘明被提名人之姓名、學歷、經歷。獨立董事應符合「公 開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條專業性資格、獨立性 之認定及兼職限制之規定。 四、凡欲辦理本年度股東常會「股東提案」及「獨立董事候選人提名」之股東，請自本 （108）年4月5日起至同年4月15日下午5時止，送達本公司財務部（地址：桃園市觀 音區草漯里247-1號；電話：03-4830321分機240）；採郵寄者，須以掛號郵件寄送 ，其郵件必須在受理提案截止日下午5點前寄達，並請於信封封面加註「股東會提案 函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣。 五、本公司將彙總所有提案及提名資料，送交本公司董事會，除依公司法及證券主管機 關規定辦理公告，並將審查結果通知提案及提名股東。<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密：公告本公司補委任薪資報酬委員會委員 其他 2019/3/20
1.發生變動日期:108/03/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林家亨/尚志精密化學股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:張展鏡/東吳大學兼任助理教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會補委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/118.新任生效日期:108/03/209.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密：公告本公司因違反毒性化學物質管理法案件遭處罰鍰新台幣10萬元 其他 2019/3/12
1.事實發生日 :108/03/122.發生緣由:11/2尚化毒化物專責人員因個人因素無預警離職，公司立即派遣新毒化物專責人員參加毒化物訓練課程，並於1/10順利取得乙級毒化物證照，惟12/12桃園市政府蒞廠稽核，通知公司新任毒化物專責人員未取得乙級毒化物證照而裁罰。3.處理過程:公司已立即派遣新毒化物專責人員參加毒化物訓練課程，並於1/10順利取得乙級毒化物證照。4.預估可能損失:新台幣10萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:1/10已派人取得乙級毒化物證照。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密：公告本公司108年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、 其他 2019/2/20
公告本公司108年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形 1.事實發生日:108/02/202.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率：152.83%(2)自結速動比率：112.97%(3)自結負債比率：64.36%(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元　　 項目 　108/02 108/03 108/04 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 123,223 105,814 107,114　 現金流入 20,758 37,945 25,668　 現金流出 (28,167) (26,645) (26,265) 金融機構借(還)款 (10,000) (10,000) 0　 期末現金 105,814 107,114 106,517 ------------------------------------------------- 一年內到期之定存 16,050 16,050 16,050註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB16,500仟元(約NT75,662仟元)(5)銀行融資額度使用情形　　　 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 短期借款 198,000 188,000 188,000註2：短期借款中有NT$64,000仟元經由內保外貸融資借款，共擔保定存RMB16,500仟元註3：2月內保外貸融資借款預計降至NT$64,000仟元，擔保定存同步下降為RMB16,500仟元<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密：補充揭露公告本公司108年1月背書保證資訊揭露明細表 其他 2019/2/13
1.事實發生日:108/02/132.公司名稱:尚志精密化學(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於今日接獲金管會金管證審字第1080303468號函要求補充揭露本公司背書保證相關情事。本次淮安尚志高科技材料有限公司背書保證予尚志精密化學(股)公司超過限額，係屬同一筆背書保證但保證期間不同，主因在舊約屆滿日108/2/14前召開董事會同意續約，依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條規定應於事實發生日之即日起算二日內公告申報，故自董事會通過日至續約保證開始日之期間，背書保證餘額重覆計算而發生超限情形，為避免造成投資人誤解，更新公告背書保證資訊之「備註欄」，補充說明係因董事會提前召開導致背書餘額重複計算，公司實質並無超限情形發生。更新說明前1.淮安和昆山與本公司同被尚志精密化學直接及間接持有表決權股份百分之百之兄弟公司，從事背書保證，以不超過本公司淨值之百分之九十為限。2.「以財產擔保之背書保證金額」自本次起該欄位是說明「被背書保證公司」所提供財產擔保品價值給「背書保證公司」之金額。更新說明後(補充增列第三點說明)1.淮安和昆山與本公司同被尚志精密化學直接及間接持有表決權股份百分之百之兄弟公司，從事背書保證，以不超過本公司淨值之百分之九十為限。2.「以財產擔保之背書保證金額」自本次起該欄位是說明「被背書保證公司」所提供財產擔保品價值給「背書保證公司」之金額。3.本次淮安尚志高科技材料有限公司背書保證予尚志精密化學(股)公司超過限額，係屬同一筆背書保證但保證期間不同，主因在舊約屆滿日108/2/14前召開董事會同意續約，依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條規定應於事實發生日之即日起算二日內公告申報，故自董事會通過日至續約保證開始日之期間，背書保證餘額重覆計算而發生超限情形，為避免造成投資人誤解，更新公告背書保證資訊之「備註欄」，補充說明係因董事會提前召開導致背書餘額重複計算，公司實質並無超限情形發生。背書保證金額與期間如下:原借款保證-RMB1,200萬(108/2/14終止)新續約借款保證-RMB900萬(108/2/15開始)(已於108/1/10公告)再次追加新續約借款保證-RMB150萬(108/2/15開始)(已於108/1/30公告）6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密：公告本公司107年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、 其他 2019/1/25
公告本公司107年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形 1.事實發生日:108/01/252.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率：149.47%(2)自結速動比率：112.43%(3)自結負債比率：65.51%(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元　　 項目 　108/01 108/02 108/03 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 126,547 137,273 115,287　 現金流入 41,097 20,318 38,463　 現金流出 (30,371) (28,304) (26,305) 金融機構借(還)款 0 (14,000) (12,000)　 期末現金 137,273 115,287 115,445 ------------------------------------------------- 一年內到期之定存 0 13,426 13,426註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB18,000仟元(約NT80,555仟元)(5)銀行融資額度使用情形　　　 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 短期借款 208,000 208,000 208,000註2：短期借款中有NT$70,000仟元經由內保外貸融資借款，共擔保定存RMB18,000仟元註3：2月內保外貸融資借款預計降至NT$58,000仟元，擔保定存同步下降為RMB15,000仟元 <摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密：公告本公司關係人中華映管(股)公司保證本票遭退票事宜 其他 2019/1/8
1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:中華映管(股)公司2.事實發生日:108/01/083.發生緣由:中華映管(股)公司於108年01月08日發佈重大訊息，有關於其保證本票發 生退票情事說明。4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:截至107年12月31日止，本公司對中華 映管(股)公司之應收帳款金額為0。5.債權有無保全措施:無。6.預計可能損失:無。7.因應措施:無。8.其他應敘明事項 :無。 <摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密：公告本公司獨立董事辭任 其他 2019/1/4
1.發生變動日期:108/01/042.舊任者姓名及簡歷:林家亨/尚志精密化學股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因新任職單位禁止兼職，故辭任本公司獨立董事職位。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/12~110/06/117.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/9。9.同任期獨立董事變動比率:1/3。10.其他應敘明事項:本公司於108年1月4日接獲辭任書，並於同日生效，缺額將依規定於 最近一次股東會補選。<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密：公告本公司審計委員會委員辭任 其他 2019/1/4
1.發生變動日期:108/01/042.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:林家亨/尚志精密化學股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:待補選5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因新任職單位禁止兼職，故辭任本公司審計委員會委員職位。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/12~110/06/118.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:缺額將依規定於最近一次股東會補選。 <摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密：公告本公司薪資報酬委員會委員辭任 其他 2019/1/4
1.發生變動日期:108/01/042.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林家亨/尚志精密化學股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:待補選5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因新任職單位禁止兼職，故辭任本公司薪資報酬委員會委員職位。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/118.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將於近期召開董事會補行委任。 <摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密：公告本公司107年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、 其他 2018/12/28
公告本公司107年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形 1.事實發生日:107/12/282.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率：147.49%(2)自結速動比率：120.71%(3)自結負債比率：61.78%(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元　　 項目 　107/12 108/01 108/02 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 100,658 122,915 116,814　 現金流入 40,604 28,658 18,835　 現金流出 (36,347) (34,759) (23,499) 金融機構借(還)款 18,000 0 (8,000)　 期末現金 122,915 116,814 104,150 ------------------------------------------------- 一年內到期之定存 11,113 11,113 11,113註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB18,000仟元(約NT80,012仟元)(5)銀行融資額度使用情形　　　 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 短期借款 208,000 190,000 18,000註2：短期借款中有NT$70,000仟元經由內保外貸融資借款，共擔保定存RMB18,000仟元 <摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密：公告本公司董事會通過之重要議案 其他 2018/12/18
1.事實發生日:107/12/182.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於107/12/18召開董事會，通過重要決議如下: 1.本公司108年工作目標預算暨營運計劃，提請 討論。 2.本公司108年度稽核計劃，提請 討論。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「防範內線交易管理辦法」部分條文 ，提請討論。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密：對中華映管(股)公司聲請重整案對本公司影響之相關說明 其他 2018/12/14
1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:中華映管(股)公司2.事實發生日:107/12/143.發生緣由:中華映管(股)公司於107年12月13日發布重大訊息聲請重整4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:截至107年11月30日止，本公司對中華映管 無應收帳款。5.債權有無保全措施:無。6.預計可能損失:無。7.因應措施:無。8.其他應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密：對綠能科技(股)公司聲請債權債務協商案對本公司影響之相關說明 其他 2018/12/14
1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:綠能科技(股)公司2.事實發生日:107/12/143.發生緣由:綠能科技(股)公司於107年12月13日發布重大訊息聲請債權債務協商。4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:截至107年11月30日止，本公司對綠能科技無應收帳款。5.債權有無保全措施:無。6.預計可能損失:無。7.因應措施:無。8.其他應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密：公告本公司代理發言人異動 其他 2018/10/5
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:107/10/053.舊任者姓名、級職及簡歷: 代理發言人 林皓君 處 長4.新任者姓名、級職及簡歷: 代理發言人 吳冠宏 資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:107/10/058.新任者聯絡電話:03-4830321#2409.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
尚志精密：更正公告本公司107年7月背書保證明細表 其他 2018/8/16
1.事實發生日:107/08/162.公司名稱:尚志精密化學(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年7月份背書保證明細表誤植更正如下[吳江尚化材料科技有限公司]替尚志精密化學(股)公司背書保證案，已於107年2月終止。故107年2月後不再揭露公告此筆資訊。更正前背書保證者公司名稱:淮安尚志高科技材料有限公司背書保證對象:尚志精密化學(股)公司對單一企業背書保證限額:75,815累計至本月最高餘額:56,041個別子公司本月增(減)金額:(1,365)期末背書保證餘額:53,878實際動支金額:48,000以財產擔保之背書保證金額:53,878累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:63.96%背書保證最高限額:75,815屬母公司對子公司背書保證:N屬子公司對母公司背書保證:Y屬對大陸地區背書保證:N背書保證者公司名稱:尚志造漆(昆山)有限公司背書保證對象:尚志精密化學(股)公司對單一企業背書保證限額:150,427累計至本月最高餘額:64,450個別子公司本月增(減)金額:(1,592)期末背書保證餘額:62,858實際動支金額:0以財產擔保之背書保證金額:62,858累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:37.61%背書保證最高限額:150,427屬母公司對子公司背書保證:N屬子公司對母公司背書保證:Y屬對大陸地區背書保證:N背書保證者公司名稱:吳江尚化材料科技有限公司背書保證對象:尚志精密化學(股)公司對單一企業背書保證限額:37,582累計至本月最高餘額:22,995個別子公司本月增(減)金額:0期末背書保證餘額:0實際動支金額:0以財產擔保之背書保證金額:0累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:0%背書保證最高限額:37,582屬母公司對子公司背書保證:N屬子公司對母公司背書保證:Y屬對大陸地區背書保證:N更正後背書保證者公司名稱:淮安尚志高科技材料有限公司背書保證對象:尚志精密化學(股)公司對單一企業背書保證限額:75,815累計至本月最高餘額:56,041個別子公司本月增(減)金額:(1,365)期末背書保證餘額:53,878實際動支金額:48,000以財產擔保之背書保證金額:53,878累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:63.96%背書保證最高限額:75,815屬母公司對子公司背書保證:N屬子公司對母公司背書保證:Y屬對大陸地區背書保證:N背書保證者公司名稱:尚志造漆(昆山)有限公司背書保證對象:尚志精密化學(股)公司對單一企業背書保證限額:150,427累計至本月最高餘額:64,450個別子公司本月增(減)金額:(1,592)期末背書保證餘額:62,858實際動支金額:0以財產擔保之背書保證金額:62,858累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:37.61%背書保證最高限額:150,427屬母公司對子公司背書保證:N屬子公司對母公司背書保證:Y屬對大陸地區背書保證:N6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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