公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/21

2.股東會召開日期:108/06/12

3.股東會召開地點:臺北市中正區杭州南路一段24號2樓(集思交通部

　　　　　　　　　　國際會議中心/202會議室)。

4.召集事由:

一. 報告事項

　　(一) 本公司2018年度營業報告。

　　(二) 審計委員會審查2018年度決算表冊之報告書。

　　(三) 本公司健全營運計劃書執行情形報告。

　　(四) 股東提案未列入議案之理由報告。

二. 承認事項

　　(一) 承認本公司2018年度營業報告書及財務報表案。

　　(二) 承認2018年度虧損撥補表案。

三. 討論事項

　　(一) 修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部份條文案。

　　(二) 修訂本公司「資金貸與處理準則」及「背書保證處理準則」部份條文案。

　　(三) 修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。

　　(四) 申請股票第一上市、櫃案。

　　(五) 初次申請第一上市、櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷及原股東放棄優先

　　　　 認購權案。

　　(六) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

四.臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/04/14

6.停止過戶截止日期:108/06/12

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用。

9.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/13

2.股東會召開日期:107/06/08

3.股東會召開地點:台北市松江路168號13樓台灣省商業總會

4.召集事由:

一. 報告事項

　　(一) 本公司2017年度營業報告。

　　(二) 審計委員會審查2017年度決算表冊之報告書。

　　(三) 本公司健全營運計劃書執行情形報告。

　　(四) 股東提案未列入議案之理由報告。

　　(五) 修訂本公司董事會議事辦法報告。

二. 承認事項

　　(一) 承認本公司2017年度營業報告書及財務報表案

　　(二) 承認2017年度虧損撥補表案

三. 討論事項

　　(一) 修訂本公司「資金貸與處理準則」及「背書保證處理準則」案。

　　(二) 申請股票上市、櫃案。

　　(三) 初次申請上市、櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷案。

四.臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/10

6.停止過戶截止日期:107/06/08

7.其他應敘明事項:

受理股東提案審查標準及作業流程：

(一)作業流程：

　　1.依台灣公司法第172 條之1 規定，持有已發行股份總數百分之一

　　　以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一

　　　項並以三百字為限。本公司擬訂於2018年04月03日至2018年04月

　　　13日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請

　　　於2018年04 月13日17 時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡

　　　方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註

　　『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

　　2.受理提案處所：共信醫藥科技控股股份有限公司(地址：台北市　

　　　中山區建國北路一段80號3樓)，電話：02-25035282

(二)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

　　1.該議案非股東會所得決議者。

　　2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

　　3.該議案於公告受理期間外提出者。