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禾伸堂生：代子公司MDT INT'L S.A.公告董事任期屆滿全面改選

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2017/4/24

1.發生變動日期:106/04/242.舊任者姓名及簡歷: (1)董事長：吳宗忠 Leicester UK MBA 碩士禾伸堂生技(股)公司法人董事代表人 MDT INT'L S.A.董事長兼總經理 HSBT董事 (2)董事：唐錦榮大同工學院電機系學士禾伸堂企業(股)公司董事長禾伸堂生技(股)公司董事長禾瑞亞科技(股)公司法人董事代表人 (3)董事：Xuming Shen Shanghai Medical University, China畢業 Medpass Sarl (Switzerland) Business development consultant Holygene. (Europe) Geneva Business Development Director3.新任者姓名及簡歷: (1)董事長:吳宗忠 Leicester UK MBA 碩士禾伸堂生技(股)公司法人董事代表人 MDT INT'L S.A.董事長兼總經理 HSBT董事 (2)董事:唐錦榮大同工學院電機系學士禾伸堂生技(股)公司董事長禾伸堂企業(股)公司董事長禾瑞亞科技(股)公司法人董事代表人 (3)董事:Huey Min Ng University of Aberdeen, Chemistry BSc MDT INT'L S.A. Sales and Marketing Vice President4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數: (1)董事長:吳宗忠 0 股 (2)董事:唐錦榮 0 股 (3)董事:Huey Min Ng 0 股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/05/12~106/05/118.新任生效日期:106/04/249.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

禾伸堂生：董事會決議不分派股利

公開資訊觀測站

2017/2/14

1. 董事會決議日期：2017/02/142. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：其他調整事項為股票溢價之資本公積彌補虧損4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>

禾伸堂生：代重要子公司MDT INT'L SA公告董事會決議與Dr. RobertPetrella之

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2016/9/1

代重要子公司MDT INT'L SA公告董事會決議與Dr. RobertPetrella之商業仲裁案進行磋商和解 1.事實發生日:105/09/012.公司名稱:MDT INT'L SA(以下簡稱MDT)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用): 為本公司100%持有之子公司5.發生緣由: 本公司瑞士子公司MDT與Dr. Robert Petrella於2007 年7月1日簽訂產品專利授權合約，惟雙方因授權金(Royalties) 付款之爭議，Dr. Robert Petrella已申請前述爭議之商業仲裁， MDT並於台灣時間2016年1月5日接獲WIPO仲裁及調解中心(Zurich) 之通知信。 MDT召開董事會，針對此案授權並同意雙方進行磋商和解。6.因應措施:待雙方同意和解後，將和解方案遞交WIPO後進行裁定。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

禾伸堂生：董事會決議股利不分派

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2015/3/4

1. 董事會決議日期：2015/03/032. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項為股票溢價之資本公積彌補虧損6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

禾伸堂生 - 10304 - 營業收入資訊

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2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 5983
去年同期營收 3212
增減金額 2771
增減百分比(%) 86.27
本年累計營收 55157
去年累計營收 24098
增減金額 31059
增減百分比(%) 128.89
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

禾伸堂生 - 10303 - 營業收入資訊

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2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 35604
去年同期營收 3942
增減金額 31662
增減百分比(%) 803.20
本年累計營收 49174
去年累計營收 20886
增減金額 28288
增減百分比(%) 135.44
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

禾伸堂生 - 10302 - 營業收入資訊

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2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 12331
去年同期營收 13414
增減金額 -1083
增減百分比(%) -8.07
本年累計營收 13570
去年累計營收 16944
增減金額 -3374
增減百分比(%) -19.91
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

解除經理人吳宗忠總經理有關公司法第三十二條競業禁止之限制

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2014/2/12

1.董事會決議日期:103/02/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳宗忠總經理
3.許可從事競業行為之項目:轉投資公司 MDT Int_s s.a.總經理
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢出席董事全體
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用

禾伸堂生 - 10301 - 營業收入資訊

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2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 1239
去年同期營收 3530
增減金額 -2291
增減百分比(%) -64.90
本年累計營收 1239
去年累計營收 3530
增減金額 -2291
增減百分比(%) -64.90
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
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禾伸堂生 - 10212 - 營業收入資訊

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2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 15589
去年同期營收 8734
增減金額 6855
增減百分比(%) 78.49
本年累計營收 89741
去年累計營收 86790
增減金額 2951
增減百分比(%) 3.40
 
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《未上市個股》禾伸堂生技最快13日興櫃，明年H2申請上櫃

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2013/12/6 下午 02:34:00

時報資訊

【時報記者郭鴻慧台北報導】禾伸堂生技(4194)最快12月13日在興櫃掛牌，明年下半年遞件申請上櫃。

禾伸堂在2001年即佈局生技領域成立禾伸堂生技，禾伸堂生技目前已開發「透明質酸藥物傳輸技術平台」(Hyaluronan Drug Delivery, HDD)，以此為基礎發展出六項專利，從透明質酸應用之適應症、組成物/配方及劑型上建立完整專利佈局，並結合國內外學術機構及臨床醫療中心等資源，陸續開發出多項技術及配方，並運用於新醫材產品及新藥的開發，禾生技已於2011年由經濟部核定為生技新藥公司，目前資本額為新台幣6.06億元。

禾生技以透明質酸作為傳輸載體所發展的藥物傳輸平台，已開發出新藥「IBD98-M」，用於治療炎性腸道疾病(Inflammatory Bowel Disease)，預計將以505(b)(2)的途徑申請美國FDA新藥審查，大幅縮短上巿審查的時間，目前規劃於103年第一季送件申請美國IND PhaseⅠ，加上今年及明年亦有多項以透明質酸應用於腸道疾病的新醫材上巿，除增添營運動能外，亦展現其「透明質酸藥物傳輸技術平台」的發展潛力。

禾伸堂生 - 10210 - 營業收入資訊

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2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 1058
去年同期營收 6624
增減金額 -5566
增減百分比(%) -84.03
本年累計營收 71755
去年累計營收 69195
增減金額 2560
增減百分比(%) 3.70
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

禾伸堂生 - 10209 - 營業收入資訊

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2013/10/11

民國 102 年 09 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 10964
去年同期營收 14657
增減金額 -3693
增減百分比(%) -25.20
本年累計營收 70697
去年累計營收 62571
增減金額 8126
增減百分比(%) 12.99
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

禾伸堂生技股份有限公司增資發行新股公告

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2013/9/17

公告序號：1
主旨：禾伸堂生技股份有限公司增資發行新股公告
公告內容：
一、依據：
本公司於102年8月10日董事會決議通過辦理現金增資新台幣（以下同）110,000,000元發行新股11,000,000股，每
股面額10元，業經金融監督管理委員會102年9月6日金管證發字第1020035585號函申報生效。
二、股票停止過戶起訖日期：自102年9月21日起至102年9月25日止
三、公告事項：
（一）原定股份總數及每股金額：
本公司原定資本總額700,000,000元，分為70,000,000股，每股面額10元；實收資本總額496,000,000元，已發行股
份總數49,600,000股，每股面額10元，均為記名式普通股。
（二）訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於中華民國90年1月3日，第11次修正於中華民國102年5月29日。
（三）發行新股總額、每股金額及其他發行條件：
1.現金增資110,000,000元，發行新股11,000,000股，每股面額10元，以每股35元溢價發行。
2.依公司法第267條規定，保留發行股數10﹪（計1,100,000股）由本公司員工認購，並限制在二年內不得轉讓。
3.除前項外其餘90﹪（計9,900,000股）按認股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例，每仟股可認購199.59股
，認購不足一股者，自認股基準日起2日內由股東自行併湊，並向本公司股務代理機構辦理拼湊登記，放棄拼湊或
拼湊不足一股者，授權由董事長洽特定人按發行價格認購之。
4.原股東與員工放棄認購之股數，授權由董事長洽特定人按發行價格認足之。
5.本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。
（四）增資後股份總數及金額：
本次增資後實收資本額為新台幣606,000,000元整，發行股份總數60,600,000股，每股面額10元。
（五）認股基準日：102年9月25日
（六）增資計劃用途：充實營運資金。
（七）代收股款機構：兆豐國際商業銀行內湖分行及全國各分行。
（八）股款繳納日期：原股東及員工繳納期間自102 年10 月 1 日至 102 年 10 月 9 日。
四、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：102年9月20日17時00分
（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部
辦理過戶機構地址：台北巿重慶南路一段83號5樓
辦理過戶機構電話：（02）2181-1911
（三）辦理過戶方式：
因最後過戶日102年9月20日適逢假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年9月18日(星期三)下午五時
前親臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理過戶手續，郵寄者以最後過戶日(102年9月20日)郵戳日期
為憑。
五、特此公告

禾伸堂生技股份有限公司增資發行新股暨首次辦理股票公開發行公告

資訊觀測站

2013/9/13

公告序號：1
主旨：禾伸堂生技股份有限公司增資發行新股暨首次辦理股票公開發行公告
公告內容：壹、本公司於102年8月10日董事會決議通過辦理現金增資新台幣（以下同）110,000,000元發行新股11,000,000股
，每股面額10元，業經金融監督管理委員會102年9月6日金管證發字第1020035585號函申報生效，本公司以前未公
開發行普通股股票49,600,000股，每股面額10元，總計496,000,000元，依證券交易法第24條規定，視為已依證券
交易法發行。
貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：
一、公司名稱：禾伸堂生技股份有限公司
二、所營事業：
1. F108021 西藥批發業。
2. F108031 醫療器材批發業。
3. F107070 動物用藥品批發業。
4. F108040 化粧品批發業。
5. F401010 國際貿易業。
6. F102170 食品什貨批發業。
7. C802041 西藥製造業。
8. C802100 化粧品製造業。
9. CF01011 醫療器材製造業。
10. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
11. IG01010 生物技術服務業。
12. IZ99990 其他工商服務業
三、原定股份總數及每股金額：
本公司原定資本總額700,000,000元，分為70,000,000股，每股面額10元；實收資本總額496,000,000元，已發行股
份總數49,600,000股，每股面額10元，均為記名式普通股。
四、本公司所在地：
（一）總公司：台北市內湖區內湖路1段88號4樓。
（二）分公司：新竹縣竹北市生醫路2段26號2樓。
五、董事及監察人之人數及任期：
董事5~7人、監察人2人，任期均為三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。
六、訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於中華民國90年1月3日，第11次修正於中華民國102年5月29日。
七、發行新股總額、每股金額及其他發行條件：
（一）現金增資110,000,000元，發行新股11,000,000股，每股面額10元，以每股35元溢價發行。
（二）依公司法第267條規定，保留發行股數10﹪（計1,100,000股）由本公司員工認購，並限制在二年內不得轉讓
。
（三）除前項外其餘90﹪（計9,900,000股）按認股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例，每仟股可認購199.5
9股，認購不足一股者，自認股基準日起2日內由股東自行併湊，並向本公司股務代理機構辦理拼湊登記，放棄拼湊
或拼湊不足一股者，授權由董事長洽特定人按發行價格認購之。
（四）原股東與員工放棄認購之股數，授權由董事長洽特定人按發行價格認足之。
（五）本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。
八、增資後股份總數及金額：
本次增資後實收資本額為新台幣606,000,000元整，發行股份總數60,600,000股，每股面額10元。
九、增資計劃用途：充實營運資金。
十、股款代收暨存儲機構：
（一）代收股款機構：兆豐國際商業銀行內湖分行及全國各分行。
（二）股款存儲機構：元大商業銀行內湖分行。
十一、股款繳納日期：
（一）原股東及員工繳納期間： 102 年10 月 1 日至 102 年 10 月 9 日。
原股東及員工持本公司寄發之認股繳款書逕向代收股款銀行辦理繳款手續。
（二）特定人繳納期間： 102 年 10 月 10 日至 102 年 10 月 15 日。
十二、股票簽證機構：華南商業銀行信託部。
十三、公開說明書之陳列處所及索取方式：
（一）陳列處所：備置於本公司及本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部以供查閱。
（二）索取方法：至公開資訊觀測站查詢，或親洽以上陳列處所。
十四、本次增資發行新股俟呈主管機關核准變更登記後30日內發行股票，屆時除另行公告外，並分函通知各股東。
參、本公司董事會授權董事長訂定102年9月25日為現金增資認股基準日依公司法第165條規定，自102年9月21日起
至102年9月25日止，停止股票過戶登記，因最後過戶日102年9月20日適逢假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者
，務請於102年9月18日(星期三)下午五時前親臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行代
理部（地址：台北巿重慶南路一段83號5樓，電話：02-21811911）辦理過戶手續。
肆、茲將證券管理機關規定之財務報表公告如后。（財務報告若有不實應由發行人及簽證會計師依法負責）
伍、特此公告。

茂迪禾伸堂獲利創新高

禾伸堂生

2005/10/13

茂迪（６２４４）昨（１２）日公布９月自結稅前盈餘達１．４６億元，再創歷史新高，年增率高達１３３．１５％。累計前三季稅前盈餘８．９億元，年增１６９．４５％，以除權後股本８．１２億元計算，前三季每股稅前盈餘為１０．９６元，其中第三季稅前盈餘４．０３億元，創單季獲利新高。　
茂迪９月營收為５．２２億元，歷史新高；累計前九月營收為３２．１７億元，較去年同期成長１０３．１６％。　
不過，茂迪９月大舉打銷小尺寸與轉換率較差產品庫存，導致單月評均毛利率下滑，預期１０月毛利率可望恢復到３０％以上。由於茂迪７月毛利率攀高到約３４％左右，市場預期茂迪第三季平均毛利率仍可力守三成關卡。　
茂迪昨天受大盤走勢不振拖累，再度跌破５００元關卡，收盤價４８８．５元，下跌１５．５元，成交量１，２８９張。　
【記者曾仁凱／台北報導】禾伸堂（３０２６）調整營運策略奏效，雖然第三季營收２７．４６億元，較第二季下滑５．７９％，旺季效應失靈，不過第三季稅前盈餘３．３　億元，創單季獲利歷史新高，前九月每股稅前盈餘達４．３２元。　
禾伸堂昨（１２）日公布第三季自結財報，第三季稅前盈餘３．３億元，較第二季大幅成長１４．４５％，也比去年同期成長１９．９％　，改寫單季獲利歷史新高紀錄。累計禾伸堂前九月每股稅前盈餘達４．３２　元。　
禾伸堂先前因為調整營運策略，砍除部分毛利低、付款條件差的主動元件接單，造成５月開始營收逐漸下滑，到第三季傳統旺季仍不見反彈，股價也向下探抵４１．６元，創半年來新低。　
不過昨天禾伸堂季報公布，不但季獲利創新高，毛利率也從第二季１４．９８％提高到第三季１６．５２％。禾伸堂主管表示，伴隨旺季來臨，公司的單月營收已經在８月觸底，第四季將攀高。　
但是受到大盤重挫拖累，禾伸堂昨天股價下跌０．５　元，終場收在４１．６５元。【摘錄經濟C5版

日電貿、禾伸堂前三季亮眼

禾伸堂生

2005/10/13

主攻固態電容的日電貿（３０９０）前三季獲利相當亮眼，在固態電容供不應求下，前九月每股稅後盈餘達三．二一元，在被動元件家族中表現相對亮眼；除了日電貿之外，因ＭＬＣＣ售價走高，上市的禾伸堂（３０２６）前九月每股稅前盈餘達四．三二元，亦有出色表現。相對上市櫃被動元件家族近三年來獲利都未能再創佳蹟，日電貿及禾伸堂的亮眼表出，讓人耳目一新。
此外，前三季可望揭開亮麗的財報的還包括上櫃被動元件的佳邦、鈞寶、聚鼎及艾華等，佳邦上半年每股稅後盈餘已達二．六四元，艾華前八月每股稅前盈餘亦有二．三五元，至於聚鼎前八月每股稅前盈餘亦上看一．四三元，鈞寶上半年每股稅後盈餘一元餘，但因下半年產能提升，獲利能力亦有機會走高。
目前率先公布前三季獲利的日電貿，自結九月稅前盈餘二千七百萬元，稅後盈餘二千一百萬元，九月每股稅前、稅後盈餘分別○．六七元及○．五二元。日電貿前九月稅前盈餘一億六千八百萬元，稅後盈餘一億三千萬元，前九月每股稅前盈餘四．一三元，每股稅後盈餘三．二一元。【摘錄工商C3版

產品廣告不實禾伸堂罰50萬

禾伸堂生

2005/10/7

禾伸堂公司因販售產品廣告不實，昨（６）日遭行政院公平交易委員會處以新台幣５０萬元罰鍰。　
公平會接獲約有４０家照相館業者聯名檢舉，指出禾伸堂Ｄ１００８型數位影像沖印機廣告宣稱沖紙機系統不斷電，但卻常斷電，甚至有店家幾乎每天斷電。　
公平會經調查，民國９１年８月，禾伸堂印製「不斷電」沖紙機系統廣告時，這項商品確實具有沖片沖紙機不斷電系統，但因瑞士ＧＲＥＴＡＧ原廠在９１年９月間，將商品的軟體升級，已不具備不斷電功能。　
禾伸堂在廣告促銷期間，總計售出２７台數位影像沖印機，每單價約５００萬元，目前總共賣出７７台。　【摘錄經濟A10版

禾伸堂較八月成長十七％　第三季稅前淨利將創新高

禾伸堂生

2005/10/6

禾伸堂自結九月份營收九．一五億元，較八月份成長二．二％，較去年同期衰退十三．三％。一月至九月累計營收為八四．二元，較去年同期成長十七％，該公司指出，自八月起調整銷售策略，以財務健康及獲利穩健為長期目標，因此，九月份營收雖較去年同期下降，但由於毛利率上升，實質獲利增加，第三季稅前淨利將可創歷史新高。【摘錄財訊12版

禾伸堂營收連四月創新高

禾伸堂生

2003/11/4

禾伸堂（3026）公佈十月份營收為七．四八億元，比上月增加八．○ 一％，亦比去年同期更增加六五．五九％，連續第四個月創下歷史新高紀錄；累計今年前十月營收為五五．五九億元，比去年同期增加三九．一四％，年度財測達成率為九八．一％。
禾伸堂今年營收雖大幅成長，不過，由於MLCC直到八九月份供需才開始有比較明顯的好轉。在半導體等其他部門的貢獻下，該公司前三季稅前盈餘四．三億元，比去年同期僅小幅增加；不過，財測達成率已經八二％，進度超前，相較於其他同業的表現，禾伸堂今年的表現，可說是相當不錯。展望第四季，由於下游客戶需求強勁，MLCC價格也開始出現止跌的現象，禾伸堂業績預期仍將有不錯的表現。摘錄財訊12版2003-11-04

重要公告

標題

公告類別

日期

禾伸堂生：本公司取得MediWound公司NexoBrid藥物之台灣獨家經銷代理權

其他

2017/10/16

1.事實發生日:106/10/162.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 以色列藥物開發公司MediWound(Nasdaq: MDWD)與禾伸堂生技(4194.TW)於2017年10月 16日簽訂合約，獨家授權予禾伸堂生技在台灣NexoBrid藥物之經銷代理權。 MediWound專注於新藥之開發及製造，應用其專利的蛋白水解?技術(proteolytic enzyme technology)，開發嚴重燒傷(severe burns)、慢性及難以癒合傷口(chronic and other hard-to-heal wounds)及結締組織疾病(connective tissue disorders)的相關治療藥物。 NexoBrid藥物，為MediWound取得歐洲藥物管理局(EMA)核准且已上巿銷售之藥物，針對成人深二度燒傷(deep partial-thickness)及三度燒傷(full-thickness burn)去除焦痂(eschar)的新穎藥物，與現行以外科手術清創(debridement)的方式相比， NexoBrid藥物提供了更有效、更安全且大幅降低醫護人力的突破性治療。6.因應措施:本公司取得授權後，著手準備申請NexoBrid藥物許可證之相關事宜。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

禾伸堂生：本公司用於治療黏膜相關疾病的特定透明質酸配方，獲歐洲專利局發

其他

2017/9/11

本公司用於治療黏膜相關疾病的特定透明質酸配方，獲歐洲專利局發佈核准通知 1.事實發生日:106/09/112.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司經由篩選特定的透明質酸多醣體配方，於自行建立的HDD(Hyaluronan Drug Delivery)技術平台中開發藥物控釋技術，頃獲歐洲專利局發佈用於治療過敏性鼻炎、支氣管炎的核准通知(Communication about intention to grant a European patent)，此專利將運用於未來黏膜相關疾病的治療開發6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

禾伸堂生：修正本公司105年度年報部分內容

其他

2017/7/20

1.事實發生日:106/07/202.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示增修本公司105年度年報第31、54、58、80及第81頁內容6.因應措施:修正後之105年度年報資料重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

禾伸堂生：本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員

其他

2017/5/22

1.發生變動日期:106/05/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事：吳乃華，快譯通(股)公司董事長禾伸堂企業及夆典科技開發(股)公司獨立董事獨立董事：蔡高忠，益友管理顧問(股)公司董事長台灣醣聯生技醫藥及鈺寶科技(股)公司董事首利實業(股)監察人年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員松翰科技、中天生物科及及雙鍵化工(股)公司獨立董事獨立董事：陳繼明，臺北醫學大學名譽教授國家教育研究院藥學名詞審譯委員國家教育研究院藥學名詞審譯委員永信藥品工業(股)公司顧問4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事：吳乃華，快譯通(股)公司董事長禾伸堂企業及夆典科技開發(股)公司獨立董事獨立董事：蔡高忠，益友管理顧問(股)公司董事長台灣醣聯生技醫藥及鈺寶科技(股)公司董事首利實業(股)監察人年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員松翰科技、中天生物科及及雙鍵化工(股)公司獨立董事獨立董事：陳繼明，臺北醫學大學名譽教授國家教育研究院藥學名詞審譯委員國家教育研究院藥學名詞審譯委員永信藥品工業(股)公司顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事會任期屆滿，全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/03/31~106/03/308.新任生效日期:106/05/10~109/05/099.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

禾伸堂生：本公司內部稽核主管異動

其他

2017/5/22

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/05/223.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:楊婉平專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/05/228.新任者聯絡電話:(02)8797-59669.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

禾伸堂生：本公司106年股東常會重要決議事項

股東會

2017/5/10

1.股東會日期:106/05/102.重要決議事項: (1)通過承認105年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認105年度虧損撥補案。 (3)選舉董事案，共7人，當選名單如下： A.董事4人：唐錦榮王桂良友禾投資(股)公司法人代表人吳宗忠友禾投資(股)公司法人代表人楊晴華 B.獨立董事3人：吳乃華蔡高忠陳繼明 (4)通過核准申請股票上櫃案 (5)通過核准現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利以因應上櫃前公開承銷案 (6)通過核准修訂「取得或處分資產處理程序」案 (7)通過核准解除董事競業禁止案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

禾伸堂生：本公司董事任期屆滿全面改選

其他

2017/5/10

1.發生變動日期:106/05/102.舊任者姓名及簡歷: 董事長：唐錦榮，禾伸堂企業(股)公司董事長、禾瑞亞科技(股)公司法人代表董事董事：王桂良，安法抗衰老醫療機構院長、醫新生命科學(股)公司法人董事長、聯安健康事業(股)公司副董事長董事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠，本公司總經理董事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司營運副總經理景凱生物科技(股)公司法人代表董事獨立董事：吳乃華，快譯通(股)公司董事長禾伸堂企業及夆典科技開發(股)公司獨立董事獨立董事：蔡高忠，益友管理顧問(股)公司董事長台灣醣聯生技醫藥及鈺寶科技(股)公司董事首利實業(股)監察人年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員松翰科技、中天生物科及及雙鍵化工(股)公司獨立董事獨立董事：陳繼明，臺北醫學大學名譽教授國家教育研究院藥學名詞審譯委員國家教育研究院藥學名詞審譯委員永信藥品工業(股)公司顧問3.新任者姓名及簡歷: 董事長：唐錦榮，禾伸堂企業(股)公司董事長、禾瑞亞科技(股)公司法人代表董事董事：王桂良，安法抗衰老醫療機構院長、醫新生命科學(股)公司法人董事長、聯安健康事業(股)公司副董事長董事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠，本公司總經理董事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司營運副總經理景凱生物科技(股)公司法人代表董事獨立董事：吳乃華，快譯通(股)公司董事長禾伸堂企業及夆典科技開發(股)公司獨立董事獨立董事：蔡高忠，益友管理顧問(股)公司董事長台灣醣聯生技醫藥及鈺寶科技(股)公司董事首利實業(股)監察人年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員松翰科技、中天生物科及及雙鍵化工(股)公司獨立董事獨立董事：陳繼明，臺北醫學大學名譽教授國家教育研究院藥學名詞審譯委員國家教育研究院藥學名詞審譯委員永信藥品工業(股)公司顧問4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數: 董事長：唐錦榮 0 股董事：王桂良 0 股董事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠 21,422,203 股董事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華 21,422,203 股獨立董事：吳乃華 0 股獨立董事：蔡高忠 0 股獨立董事：陳繼明 0 股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/03/31~106/03/308.新任生效日期:106/05/10~109/05/099.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

禾伸堂生：本公司106年股東常會通過解除本屆新任董事競業禁止案

股東會

2017/5/10

1.股東會決議日:106/05/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 王桂良先生友禾投資股份有限公司：代表人楊晴華董事蔡高忠獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司本屆董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

禾伸堂生：本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員任期屆滿

其他

2017/5/10

1.發生變動日期:106/05/102.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)審計委員會獨立董事：吳乃華，快譯通(股)公司董事長禾伸堂企業及夆典科技開發(股)公司獨立董事獨立董事：蔡高忠，益友管理顧問(股)公司董事長台灣醣聯生技醫藥及鈺寶科技(股)公司董事首利實業(股)監察人年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員松翰科技、中天生物科及及雙鍵化工(股)公司獨立董事獨立董事：陳繼明，臺北醫學大學名譽教授國家教育研究院藥學名詞審譯委員國家教育研究院藥學名詞審譯委員永信藥品工業(股)公司顧問 (2)薪資報酬委員會獨立董事：吳乃華，快譯通(股)公司董事長禾伸堂企業及夆典科技開發(股)公司獨立董事獨立董事：蔡高忠，益友管理顧問(股)公司董事長台灣醣聯生技醫藥及鈺寶科技(股)公司董事首利實業(股)監察人年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員松翰科技、中天生物科及及雙鍵化工(股)公司獨立董事獨立董事：陳繼明，臺北醫學大學名譽教授國家教育研究院藥學名詞審譯委員國家教育研究院藥學名詞審譯委員永信藥品工業(股)公司顧問4.新任者姓名及簡歷: (1)審計委員會獨立董事：吳乃華，快譯通(股)公司董事長禾伸堂企業及夆典科技開發(股)公司獨立董事獨立董事：蔡高忠，益友管理顧問(股)公司董事長台灣醣聯生技醫藥及鈺寶科技(股)公司董事首利實業(股)監察人年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員松翰科技、中天生物科及及雙鍵化工(股)公司獨立董事獨立董事：陳繼明，臺北醫學大學名譽教授國家教育研究院藥學名詞審譯委員國家教育研究院藥學名詞審譯委員永信藥品工業(股)公司顧問 (2)薪資報酬委員會待本公司董事會另行召集會議決議委任後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事會任期屆滿，全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/03/31~106/03/308.新任生效日期:106/05/10~109/05/099.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

禾伸堂生：代子公司MDT INT'L S.A公告2017年股東常會重要決議事項

股東會

2017/4/24

1.股東會日期:106/04/242.重要決議事項: (1)承認2016年股東會議事錄 (2)承認2016年財務報告書 (3)承認2016年不分派股利 (4)董事全面改選：選任吳宗忠先生(董事長)、唐錦榮先生、Ms.Huey Min Ng擔任董事3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

禾伸堂生：本公司董事會決議召開106年股東常會

股東會

2017/2/14

1.董事會決議日期:106/02/142.股東會召開日期:106/05/103.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）4.召集事由: (一)報告事項 (1)105年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)修訂「董事會議事規則」案 (4)修訂「企業社會責任實務守則」案 (5)修訂「公司治理實務守則」案 (二)承認事項 (1)105年度營業報告書及財務報表案 (2)105年度虧損撥補案 (三)選舉案 (1)選舉董事案 (四)討論事項 (1)申請股票上櫃案 (2)現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利以因應上櫃前公開承銷案 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (4)解除董事競業禁止案 (五)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/03/126.停止過戶截止日期:106/05/107.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

禾伸堂生：本公司用於治療大腸癌、膠質母細胞瘤之透明質酸複合藥物(HACD)獲

其他

2017/2/2

本公司用於治療大腸癌、膠質母細胞瘤之透明質酸複合藥物(HACD)獲美國專利商標局發佈獲證通知 1.事實發生日:106/02/022.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司經由自行建立的HDD(Hyaluronan Drug Delivery) 技術平台中，成功開發出的透明質酸複合藥物(Hyaluronic acid conjugated drugs, HACD)，頃獲美國專利商標局發佈用於治療大腸癌、膠質母細胞瘤的獲證通知，此專利將應用於未來抗癌藥物之開發。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

禾伸堂生：公告本公司內部稽核主管異動

其他

2017/2/1

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/01/263.舊任者姓名、級職及簡歷:謝壹琳內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:106/02/038.新任者聯絡電話:02-879759669.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過後另行公告<摘錄公開資訊觀測站 >

禾伸堂生：本公司代子公司MDT Int’l公告，MDT Int’l與Dr.Robert Petrella

其他

2016/11/15

本公司代子公司MDT Int’l公告，MDT Int’l與Dr.Robert Petrella之商業仲裁案，雙方協議和解且已獲WIPO裁定之說明 1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 當事人:本公司子公司MDT Int’l及Dr. Robert Petrella 法院名稱: WIPO仲裁及調解中心（WIPO Arbitration and Mediation Center）處分機關: WIPO仲裁及調解中心 (Geneva) 相關文書案號:WIPOA0401162.事實發生日:105/11/153.發生原委（含爭訟標的）: 本公司瑞士子公司MDT Int’l與Dr. Robert Petrella於 2007年7月1日簽訂產品專利授權合約，惟雙方因授權金 (Royalties)付款之爭議，Dr. Robert Petrella已申請前述爭議之商業仲裁，MDT Int’l並於台灣時間2016年1月5 日接獲WIPO仲裁及調解中心(Zurich)之通知信。本案自接獲WIPO之通知信後，雙方針對爭議事項即進行磋商並協議和解，並將和解方案遞交WIPO進行裁定，於台灣時間2016年11月15日接獲委任律師通知，WIPO已裁定同意雙方合意之和解方案。4.處理過程:本案已經雙方合意及WIPO裁定。5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 依和解方案，MDT Int’l同意支付Dr. Robert Petrell和解金EUR 325,000，扣除已估列之費用後，估計影響MDT Int’l本年度損益金額為CHF -170,000~-180,000。6.因應措施及改善情形:依裁決書方案執行。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

禾伸堂生：公告修正本公司104年度年報部分資料

其他

2016/7/29

1.事實發生日:105/07/292.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修訂本公司104年度年報資料第5頁及第74頁部份內容。6.因應措施:更新之104年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

禾伸堂生：公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一

其他

2016/7/21

1.事實發生日:105/07/212.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:截至105年06月30日止，本公司累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:依法提交最近期股東會報告。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

禾伸堂生：本公司105年第一次現金增資股款催繳公告

現金增資

2016/5/26

1.事實發生日:105/05/262.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年第一次現金增資認股繳款期限已於民國105年05月25日截止，惟有部分股東尚未繳納現金增資股款，特再催告。6.因應措施: (1)依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自 105年05月27日起至105年06月27日止。 (2)尚未繳款之股東，請於上述期間內持原繳款書至華南商業銀行信維分行及全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。 (3)增資發行新股股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內以無實體發放，屆時除另行公告外，將分函通知各股東。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

禾伸堂生：公告本公司105年第一次現金增資收足股款暨增資基準日

現金增資

2016/5/26

1.事實發生日:105/05/262.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司現金增資總發行股數7,000,000股，每股發行價格新台幣35元，總計新台幣245,000,000元，105年5月26日業已全數收足。 (2)本公司訂定105年5月26日為增資基準日。<摘錄公開資訊觀測站>

禾伸堂生：代重要子公司MDT INT'L S.A公告2016年股東常會重要決議事項

股東會

2016/5/12

1.股東會日期:105/05/122.重要決議事項: (1)承認2015年股東會議事錄 (2)承認2015年財務報告書 (3)承認2015年不分派股利 (4)選任XUMING SHEN擔任董事3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

禾伸堂生：本公司代重要子公司MDT INT'L S.A.公告董事異動公告董事異動達1/

其他

2016/5/12

本公司代重要子公司MDT INT'L S.A.公告董事異動公告董事異動達1/3 1.發生變動日期:105/05/122.舊任者姓名及簡歷:Guiseppe Girardo,Turin University (Italy)畢業 Bioniche Life Sciences Inc (Europe) Geneva as Senior Vice President3.新任者姓名及簡歷:XUMING SHEN,Shanghai Medical University, China畢業, Medpass Sarl (Switzerland) Business development consultant Holygene. (Europe) Geneva Business Development Director4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原董事辭世6.新任董事選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/07/29~105/03/078.新任生效日期:105/05/129.同任期董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

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