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禾伸堂生：代子公司MDT INT'L S.A.公告董事任期屆滿全面改選

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2017/4/24

1.發生變動日期:106/04/242.舊任者姓名及簡歷: (1)董事長：吳宗忠 Leicester UK MBA 碩士禾伸堂生技(股)公司法人董事代表人 MDT INT'L S.A.董事長兼總經理 HSBT董事 (2)董事：唐錦榮大同工學院電機系學士禾伸堂企業(股)公司董事長禾伸堂生技(股)公司董事長禾瑞亞科技(股)公司法人董事代表人 (3)董事：Xuming Shen Shanghai Medical University, China畢業 Medpass Sarl (Switzerland) Business development consultant Holygene. (Europe) Geneva Business Development Director3.新任者姓名及簡歷: (1)董事長:吳宗忠 Leicester UK MBA 碩士禾伸堂生技(股)公司法人董事代表人 MDT INT'L S.A.董事長兼總經理 HSBT董事 (2)董事:唐錦榮大同工學院電機系學士禾伸堂生技(股)公司董事長禾伸堂企業(股)公司董事長禾瑞亞科技(股)公司法人董事代表人 (3)董事:Huey Min Ng University of Aberdeen, Chemistry BSc MDT INT'L S.A. Sales and Marketing Vice President4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數: (1)董事長:吳宗忠 0 股 (2)董事:唐錦榮 0 股 (3)董事:Huey Min Ng 0 股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/05/12~106/05/118.新任生效日期:106/04/249.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

禾伸堂生：董事會決議不分派股利

公開資訊觀測站

2017/2/14

1. 董事會決議日期：2017/02/142. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：其他調整事項為股票溢價之資本公積彌補虧損4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>

禾伸堂生：代重要子公司MDT INT'L SA公告董事會決議與Dr. RobertPetrella之

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2016/9/1

代重要子公司MDT INT'L SA公告董事會決議與Dr. RobertPetrella之商業仲裁案進行磋商和解 1.事實發生日:105/09/012.公司名稱:MDT INT'L SA(以下簡稱MDT)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用): 為本公司100%持有之子公司5.發生緣由: 本公司瑞士子公司MDT與Dr. Robert Petrella於2007 年7月1日簽訂產品專利授權合約，惟雙方因授權金(Royalties) 付款之爭議，Dr. Robert Petrella已申請前述爭議之商業仲裁， MDT並於台灣時間2016年1月5日接獲WIPO仲裁及調解中心(Zurich) 之通知信。 MDT召開董事會，針對此案授權並同意雙方進行磋商和解。6.因應措施:待雙方同意和解後，將和解方案遞交WIPO後進行裁定。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

禾伸堂生：董事會決議股利不分派

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2015/3/4

1. 董事會決議日期：2015/03/032. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項為股票溢價之資本公積彌補虧損6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

禾伸堂生 - 10304 - 營業收入資訊

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2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 5983
去年同期營收 3212
增減金額 2771
增減百分比(%) 86.27
本年累計營收 55157
去年累計營收 24098
增減金額 31059
增減百分比(%) 128.89
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

禾伸堂生 - 10303 - 營業收入資訊

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2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 35604
去年同期營收 3942
增減金額 31662
增減百分比(%) 803.20
本年累計營收 49174
去年累計營收 20886
增減金額 28288
增減百分比(%) 135.44
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

禾伸堂生 - 10302 - 營業收入資訊

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2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 12331
去年同期營收 13414
增減金額 -1083
增減百分比(%) -8.07
本年累計營收 13570
去年累計營收 16944
增減金額 -3374
增減百分比(%) -19.91
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

解除經理人吳宗忠總經理有關公司法第三十二條競業禁止之限制

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2014/2/12

1.董事會決議日期:103/02/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳宗忠總經理
3.許可從事競業行為之項目:轉投資公司 MDT Int_s s.a.總經理
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢出席董事全體
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用

禾伸堂生 - 10301 - 營業收入資訊

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2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 1239
去年同期營收 3530
增減金額 -2291
增減百分比(%) -64.90
本年累計營收 1239
去年累計營收 3530
增減金額 -2291
增減百分比(%) -64.90
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
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禾伸堂生 - 10212 - 營業收入資訊

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2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 15589
去年同期營收 8734
增減金額 6855
增減百分比(%) 78.49
本年累計營收 89741
去年累計營收 86790
增減金額 2951
增減百分比(%) 3.40
 
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《未上市個股》禾伸堂生技最快13日興櫃，明年H2申請上櫃

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2013/12/6 下午 02:34:00

時報資訊

【時報記者郭鴻慧台北報導】禾伸堂生技(4194)最快12月13日在興櫃掛牌，明年下半年遞件申請上櫃。

禾伸堂在2001年即佈局生技領域成立禾伸堂生技，禾伸堂生技目前已開發「透明質酸藥物傳輸技術平台」(Hyaluronan Drug Delivery, HDD)，以此為基礎發展出六項專利，從透明質酸應用之適應症、組成物/配方及劑型上建立完整專利佈局，並結合國內外學術機構及臨床醫療中心等資源，陸續開發出多項技術及配方，並運用於新醫材產品及新藥的開發，禾生技已於2011年由經濟部核定為生技新藥公司，目前資本額為新台幣6.06億元。

禾生技以透明質酸作為傳輸載體所發展的藥物傳輸平台，已開發出新藥「IBD98-M」，用於治療炎性腸道疾病(Inflammatory Bowel Disease)，預計將以505(b)(2)的途徑申請美國FDA新藥審查，大幅縮短上巿審查的時間，目前規劃於103年第一季送件申請美國IND PhaseⅠ，加上今年及明年亦有多項以透明質酸應用於腸道疾病的新醫材上巿，除增添營運動能外，亦展現其「透明質酸藥物傳輸技術平台」的發展潛力。

禾伸堂生 - 10210 - 營業收入資訊

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2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 1058
去年同期營收 6624
增減金額 -5566
增減百分比(%) -84.03
本年累計營收 71755
去年累計營收 69195
增減金額 2560
增減百分比(%) 3.70
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

禾伸堂生 - 10209 - 營業收入資訊

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2013/10/11

民國 102 年 09 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 10964
去年同期營收 14657
增減金額 -3693
增減百分比(%) -25.20
本年累計營收 70697
去年累計營收 62571
增減金額 8126
增減百分比(%) 12.99
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

禾伸堂生技股份有限公司增資發行新股公告

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2013/9/17

公告序號：1
主旨：禾伸堂生技股份有限公司增資發行新股公告
公告內容：
一、依據：
本公司於102年8月10日董事會決議通過辦理現金增資新台幣（以下同）110,000,000元發行新股11,000,000股，每
股面額10元，業經金融監督管理委員會102年9月6日金管證發字第1020035585號函申報生效。
二、股票停止過戶起訖日期：自102年9月21日起至102年9月25日止
三、公告事項：
（一）原定股份總數及每股金額：
本公司原定資本總額700,000,000元，分為70,000,000股，每股面額10元；實收資本總額496,000,000元，已發行股
份總數49,600,000股，每股面額10元，均為記名式普通股。
（二）訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於中華民國90年1月3日，第11次修正於中華民國102年5月29日。
（三）發行新股總額、每股金額及其他發行條件：
1.現金增資110,000,000元，發行新股11,000,000股，每股面額10元，以每股35元溢價發行。
2.依公司法第267條規定，保留發行股數10﹪（計1,100,000股）由本公司員工認購，並限制在二年內不得轉讓。
3.除前項外其餘90﹪（計9,900,000股）按認股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例，每仟股可認購199.59股
，認購不足一股者，自認股基準日起2日內由股東自行併湊，並向本公司股務代理機構辦理拼湊登記，放棄拼湊或
拼湊不足一股者，授權由董事長洽特定人按發行價格認購之。
4.原股東與員工放棄認購之股數，授權由董事長洽特定人按發行價格認足之。
5.本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。
（四）增資後股份總數及金額：
本次增資後實收資本額為新台幣606,000,000元整，發行股份總數60,600,000股，每股面額10元。
（五）認股基準日：102年9月25日
（六）增資計劃用途：充實營運資金。
（七）代收股款機構：兆豐國際商業銀行內湖分行及全國各分行。
（八）股款繳納日期：原股東及員工繳納期間自102 年10 月 1 日至 102 年 10 月 9 日。
四、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：102年9月20日17時00分
（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部
辦理過戶機構地址：台北巿重慶南路一段83號5樓
辦理過戶機構電話：（02）2181-1911
（三）辦理過戶方式：
因最後過戶日102年9月20日適逢假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年9月18日(星期三)下午五時
前親臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理過戶手續，郵寄者以最後過戶日(102年9月20日)郵戳日期
為憑。
五、特此公告

禾伸堂生技股份有限公司增資發行新股暨首次辦理股票公開發行公告

資訊觀測站

2013/9/13

公告序號：1
主旨：禾伸堂生技股份有限公司增資發行新股暨首次辦理股票公開發行公告
公告內容：壹、本公司於102年8月10日董事會決議通過辦理現金增資新台幣（以下同）110,000,000元發行新股11,000,000股
，每股面額10元，業經金融監督管理委員會102年9月6日金管證發字第1020035585號函申報生效，本公司以前未公
開發行普通股股票49,600,000股，每股面額10元，總計496,000,000元，依證券交易法第24條規定，視為已依證券
交易法發行。
貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：
一、公司名稱：禾伸堂生技股份有限公司
二、所營事業：
1. F108021 西藥批發業。
2. F108031 醫療器材批發業。
3. F107070 動物用藥品批發業。
4. F108040 化粧品批發業。
5. F401010 國際貿易業。
6. F102170 食品什貨批發業。
7. C802041 西藥製造業。
8. C802100 化粧品製造業。
9. CF01011 醫療器材製造業。
10. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
11. IG01010 生物技術服務業。
12. IZ99990 其他工商服務業
三、原定股份總數及每股金額：
本公司原定資本總額700,000,000元，分為70,000,000股，每股面額10元；實收資本總額496,000,000元，已發行股
份總數49,600,000股，每股面額10元，均為記名式普通股。
四、本公司所在地：
（一）總公司：台北市內湖區內湖路1段88號4樓。
（二）分公司：新竹縣竹北市生醫路2段26號2樓。
五、董事及監察人之人數及任期：
董事5~7人、監察人2人，任期均為三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。
六、訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於中華民國90年1月3日，第11次修正於中華民國102年5月29日。
七、發行新股總額、每股金額及其他發行條件：
（一）現金增資110,000,000元，發行新股11,000,000股，每股面額10元，以每股35元溢價發行。
（二）依公司法第267條規定，保留發行股數10﹪（計1,100,000股）由本公司員工認購，並限制在二年內不得轉讓
。
（三）除前項外其餘90﹪（計9,900,000股）按認股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例，每仟股可認購199.5
9股，認購不足一股者，自認股基準日起2日內由股東自行併湊，並向本公司股務代理機構辦理拼湊登記，放棄拼湊
或拼湊不足一股者，授權由董事長洽特定人按發行價格認購之。
（四）原股東與員工放棄認購之股數，授權由董事長洽特定人按發行價格認足之。
（五）本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。
八、增資後股份總數及金額：
本次增資後實收資本額為新台幣606,000,000元整，發行股份總數60,600,000股，每股面額10元。
九、增資計劃用途：充實營運資金。
十、股款代收暨存儲機構：
（一）代收股款機構：兆豐國際商業銀行內湖分行及全國各分行。
（二）股款存儲機構：元大商業銀行內湖分行。
十一、股款繳納日期：
（一）原股東及員工繳納期間： 102 年10 月 1 日至 102 年 10 月 9 日。
原股東及員工持本公司寄發之認股繳款書逕向代收股款銀行辦理繳款手續。
（二）特定人繳納期間： 102 年 10 月 10 日至 102 年 10 月 15 日。
十二、股票簽證機構：華南商業銀行信託部。
十三、公開說明書之陳列處所及索取方式：
（一）陳列處所：備置於本公司及本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部以供查閱。
（二）索取方法：至公開資訊觀測站查詢，或親洽以上陳列處所。
十四、本次增資發行新股俟呈主管機關核准變更登記後30日內發行股票，屆時除另行公告外，並分函通知各股東。
參、本公司董事會授權董事長訂定102年9月25日為現金增資認股基準日依公司法第165條規定，自102年9月21日起
至102年9月25日止，停止股票過戶登記，因最後過戶日102年9月20日適逢假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者
，務請於102年9月18日(星期三)下午五時前親臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行代
理部（地址：台北巿重慶南路一段83號5樓，電話：02-21811911）辦理過戶手續。
肆、茲將證券管理機關規定之財務報表公告如后。（財務報告若有不實應由發行人及簽證會計師依法負責）
伍、特此公告。

茂迪禾伸堂獲利創新高

禾伸堂生

2005/10/13

茂迪（６２４４）昨（１２）日公布９月自結稅前盈餘達１．４６億元，再創歷史新高，年增率高達１３３．１５％。累計前三季稅前盈餘８．９億元，年增１６９．４５％，以除權後股本８．１２億元計算，前三季每股稅前盈餘為１０．９６元，其中第三季稅前盈餘４．０３億元，創單季獲利新高。　
茂迪９月營收為５．２２億元，歷史新高；累計前九月營收為３２．１７億元，較去年同期成長１０３．１６％。　
不過，茂迪９月大舉打銷小尺寸與轉換率較差產品庫存，導致單月評均毛利率下滑，預期１０月毛利率可望恢復到３０％以上。由於茂迪７月毛利率攀高到約３４％左右，市場預期茂迪第三季平均毛利率仍可力守三成關卡。　
茂迪昨天受大盤走勢不振拖累，再度跌破５００元關卡，收盤價４８８．５元，下跌１５．５元，成交量１，２８９張。　
【記者曾仁凱／台北報導】禾伸堂（３０２６）調整營運策略奏效，雖然第三季營收２７．４６億元，較第二季下滑５．７９％，旺季效應失靈，不過第三季稅前盈餘３．３　億元，創單季獲利歷史新高，前九月每股稅前盈餘達４．３２元。　
禾伸堂昨（１２）日公布第三季自結財報，第三季稅前盈餘３．３億元，較第二季大幅成長１４．４５％，也比去年同期成長１９．９％　，改寫單季獲利歷史新高紀錄。累計禾伸堂前九月每股稅前盈餘達４．３２　元。　
禾伸堂先前因為調整營運策略，砍除部分毛利低、付款條件差的主動元件接單，造成５月開始營收逐漸下滑，到第三季傳統旺季仍不見反彈，股價也向下探抵４１．６元，創半年來新低。　
不過昨天禾伸堂季報公布，不但季獲利創新高，毛利率也從第二季１４．９８％提高到第三季１６．５２％。禾伸堂主管表示，伴隨旺季來臨，公司的單月營收已經在８月觸底，第四季將攀高。　
但是受到大盤重挫拖累，禾伸堂昨天股價下跌０．５　元，終場收在４１．６５元。【摘錄經濟C5版

日電貿、禾伸堂前三季亮眼

禾伸堂生

2005/10/13

主攻固態電容的日電貿（３０９０）前三季獲利相當亮眼，在固態電容供不應求下，前九月每股稅後盈餘達三．二一元，在被動元件家族中表現相對亮眼；除了日電貿之外，因ＭＬＣＣ售價走高，上市的禾伸堂（３０２６）前九月每股稅前盈餘達四．三二元，亦有出色表現。相對上市櫃被動元件家族近三年來獲利都未能再創佳蹟，日電貿及禾伸堂的亮眼表出，讓人耳目一新。
此外，前三季可望揭開亮麗的財報的還包括上櫃被動元件的佳邦、鈞寶、聚鼎及艾華等，佳邦上半年每股稅後盈餘已達二．六四元，艾華前八月每股稅前盈餘亦有二．三五元，至於聚鼎前八月每股稅前盈餘亦上看一．四三元，鈞寶上半年每股稅後盈餘一元餘，但因下半年產能提升，獲利能力亦有機會走高。
目前率先公布前三季獲利的日電貿，自結九月稅前盈餘二千七百萬元，稅後盈餘二千一百萬元，九月每股稅前、稅後盈餘分別○．六七元及○．五二元。日電貿前九月稅前盈餘一億六千八百萬元，稅後盈餘一億三千萬元，前九月每股稅前盈餘四．一三元，每股稅後盈餘三．二一元。【摘錄工商C3版

產品廣告不實禾伸堂罰50萬

禾伸堂生

2005/10/7

禾伸堂公司因販售產品廣告不實，昨（６）日遭行政院公平交易委員會處以新台幣５０萬元罰鍰。　
公平會接獲約有４０家照相館業者聯名檢舉，指出禾伸堂Ｄ１００８型數位影像沖印機廣告宣稱沖紙機系統不斷電，但卻常斷電，甚至有店家幾乎每天斷電。　
公平會經調查，民國９１年８月，禾伸堂印製「不斷電」沖紙機系統廣告時，這項商品確實具有沖片沖紙機不斷電系統，但因瑞士ＧＲＥＴＡＧ原廠在９１年９月間，將商品的軟體升級，已不具備不斷電功能。　
禾伸堂在廣告促銷期間，總計售出２７台數位影像沖印機，每單價約５００萬元，目前總共賣出７７台。　【摘錄經濟A10版

禾伸堂較八月成長十七％　第三季稅前淨利將創新高

禾伸堂生

2005/10/6

禾伸堂自結九月份營收九．一五億元，較八月份成長二．二％，較去年同期衰退十三．三％。一月至九月累計營收為八四．二元，較去年同期成長十七％，該公司指出，自八月起調整銷售策略，以財務健康及獲利穩健為長期目標，因此，九月份營收雖較去年同期下降，但由於毛利率上升，實質獲利增加，第三季稅前淨利將可創歷史新高。【摘錄財訊12版

禾伸堂營收連四月創新高

禾伸堂生

2003/11/4

禾伸堂（3026）公佈十月份營收為七．四八億元，比上月增加八．○ 一％，亦比去年同期更增加六五．五九％，連續第四個月創下歷史新高紀錄；累計今年前十月營收為五五．五九億元，比去年同期增加三九．一四％，年度財測達成率為九八．一％。
禾伸堂今年營收雖大幅成長，不過，由於MLCC直到八九月份供需才開始有比較明顯的好轉。在半導體等其他部門的貢獻下，該公司前三季稅前盈餘四．三億元，比去年同期僅小幅增加；不過，財測達成率已經八二％，進度超前，相較於其他同業的表現，禾伸堂今年的表現，可說是相當不錯。展望第四季，由於下游客戶需求強勁，MLCC價格也開始出現止跌的現象，禾伸堂業績預期仍將有不錯的表現。摘錄財訊12版2003-11-04

重要公告

標題

公告類別

日期

本公司新竹廠通過先導工廠 GMP 評鑑

其他

2014/2/17

1.事實發生日:103/02/14
2.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:於2/14日收到衛生福利部許可函(部授食字第1021101600號)，
本公司新竹廠通過先導工廠 GMP 評鑑，將有助於自主建構「透明質酸藥物傳輸平台」
(Hyaluronan Drug Delivery, HDD)中製劑技術的發展；本公司研發之新藥「IBD98-M」
所需的臨床試驗用藥，將由新竹廠開發及生產。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用

禾伸堂生技股份有限公司董事會決議補充召開103年股東常會公告

股東會

2014/2/13

召開股東常會之公告
公司代號：4194　公司名稱：禾生技
一、公告序號：1
二、股東會種類：股東常會
三、主旨：
禾伸堂生技股份有限公司董事會決議補充召開103年股東常會公告
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年01月10日及103年02月12日董事會決議辦理。
五、公告事項：
　（一）開會日期：103年3月31日
　（二）停止股票過戶起訖日期：103年1月31日至103年3月31日
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　　　　
　（三）開會時間：09時00分(24小時制)
　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)
　　　　開會地點：台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）
　（四）會議召集事由：
　　　　1.報告事項：
（1）102年度營業報告。
（2）監察人查核102年度決算表冊報告。
（3）訂定「誠信經營守則」報告(新增)。
　　　　2.承認事項：
（1）102年度營業報告書及財務報表案。
（2）102年度虧損撥補案(新增)。
　　　　　　　　●已公告盈虧撥補
　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
　　　　　　　　　原因說明：
　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.0000元／股(即每壹股盈餘分配0.0000元，
　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)
　　　　　＊預擬配股(總額)：
　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元
　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元
　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股
　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率％
　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)
　　　　　＊董監事酬勞(元)：0
　　　　　＊其他：
　　　　3.討論事項：
（1）修訂「公司章程」案
（2）修訂「股東會議事規則」案
（3）修訂「董事及監察人選舉辦法」案
（4）修訂「取得或處分資產處理程序」案
（5）訂定「背書保證處理程序」案
（6）訂定「資金貸與他人處理程序」案
（7）申請股票上櫃案(新增)。
（8）現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利
以因應上櫃前公開承銷案(新增)
（9）選舉董事案
（10）解除董事競業禁止案
　　　　4.選舉事項：○無●有　選舉第五屆董事
　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他
　　　　5.其他議案：●無○有　
　　　　6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
　（一）辦理過戶日期時間：103年1月30日17時00分前(24小時制)
　（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部
　　　　　　　　　　地址：台北市重慶南路一段83號5樓
　　　　　　　　　　電話：(02)2181-1911
　（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年01月30日前(適逢假日，請於民國103年01月29日提前辦理) 親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶南路一段83號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年01月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
　（四）其他：
七、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年1月17日起至民國103年1月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年1月27日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：禾伸堂生技股份有限公司營運管理處，台北市內湖區內湖路一段88號4樓
八、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部。洽詢（電話：(02)2181-1911）
九、特此公告

補充本公司董事會決議103年股東常會召集事宜

股東會

2014/2/12

1.董事會決議日期:103/02/12
2.股東會召開日期:103/03/31
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）
4.召集事由:
一.報告事項
（1）102年度營業報告。
（2）監察人查核102年度決算表冊報告。
（3）訂定「誠信經營守則」報告(新增)。
二.承認事項
（1）102年度營業報告書及財務報表案。
（2）102年度虧損撥補案(新增)。
三.討論及選舉事項
（1）修訂「公司章程」案
（2）修訂「股東會議事規則」案
（3）修訂「董事及監察人選舉辦法」案
（4）修訂「取得或處分資產處理程序」案
（5）訂定「背書保證處理程序」案
（6）訂定「資金貸與他人處理程序」案
（7）申請股票上櫃案(新增)。
（8）現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利
     以因應上櫃前公開承銷案(新增)
（9）選舉董事案
（10）解除董事及其代表人競業禁止案
四.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:103/01/31
6.停止過戶截止日期:103/03/31
7.其他應敘明事項:
(一)股東會召開時間:上午9時正
(二)受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以書面提案及提名
     1.依公司法172-1規定受理股東之股東常會議案提案
     2.本公司獨立董事3人採候選人提名制,
       依公司法192-1規定受理股東之候選人提名
     3.受理股東提案及提名期間及處所
       (1)受理期間:103/01/17_103/01/27下午5時止
       (2)受理處所:禾伸堂生技股份有限公司營運管理處
          地    址:114台北市內湖區內湖一段88號4樓
          電    話:(02) 8797-5966

禾伸堂生 103股東常會:103/03/31

股東會

2014/2/12

103股東常會:103/03/31
停止過戶日:103/01/31-103/03/31
承認事項：102年度虧損撥補案

本公司董事會決議103年股東常會召集事宜

股東會

2014/1/10

1.董事會決議日期:103/01/10
2.股東會召開日期:103/03/31
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）
4.召集事由:
一.報告事項
（1）102年度營業報告。
（2）監察人查核102年度決算表冊報告。
二.承認事項
（1）102年度營業報告書及財務報表案。
三.討論及選舉事項
（1）修訂「公司章程」案
（2）修訂「股東會議事規則」案
（3）修訂「董事及監察人選舉辦法」案
（4）修訂「取得或處分資產處理程序」案
（5）訂定「背書保證處理程序」案
（6）訂定「資金貸與他人處理程序」案
（7）選舉董事案
（8）解除董事及其代表人競業禁止案
四.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:103/01/31
6.停止過戶截止日期:103/03/31
7.其他應敘明事項:
(一)股東會召開時間:上午9時正
(二)受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以書面提案及提名
     1.依公司法172-1規定受理股東之股東常會議案提案
     2.本公司獨立董事3人採候選人提名制,依公司法192-1規定受理股東之候選人提名
     3.受理股東提案及提名期間及處所
       (1)受理期間:103/01/17_103/01/27下午5時止
       (2)受理處所:禾伸堂生技股份有限公司營運管理處
          地    址:114台北市內湖區內湖一段88號4樓
          電    話:(02) 8797-5966

公告本公司辦理股票全面換發無實體發行

其他

2013/11/15

公告序號：1
主旨：公告本公司辦理股票全面換發無實體發行
公告內容：一、依據:
依據本公司於民國102年11月14日董事會決議通過全面換發無實體股票案及相關法令規定辦理。
二、公告事項
茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下:
(一) 本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股60,600,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣6
06,000,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。
(二) 自新股票開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
(三) 全面換發無實體股票基準日及相關作業日期：
1.舊股票停止過戶期間：民國102年11月27日起至102年12月6日止。
2.舊股票最後過戶日：民國102年11月26日。
3.全面換票基準日：民國102年12月1日。
4.無實體股票開始換發日期：自民國102年12月9 日起開始受理股票換發。
(四) 新股票印製說明及簽證:
1.本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行實體股票。
2.股票簽證機構：無。
(五) 換發無實體股票相關手續：
1.由於本公司本次全面換發無實體股票，請尚未在證券商處開設保管劃撥帳戶之股東，儘速至往來證券商開設保管
劃撥帳號，以利辦理無實體股票換發作業。
2.請股東於102年12月9日起持全部舊股票、原留印鑑(尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)
及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理換發手續。
3.未過戶舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，請於102年12月9日起，持舊股票、轉讓過戶申請書、證券交
易稅完稅證明、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑章及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理過
戶及換發手續。
(六) 股票換發處所：
本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部
地址：台北市重慶南路一段83號5樓
電話：(02)2181-1911
三、特此公告。

本公司一○二年第二次增資股票發放日期公告

其他

2013/11/4

公告序號：1
主旨：本公司一○二年第二次增資股票發放日期公告
公告內容：一、本公司102年第2次現金增資發行普通股股票11,000,000股，每股面額10元整，總額新台幣110,000,000元整，
業經金融監督管理委員會102年9月6日金管證發字第1020035585號函申報生效，並呈奉經濟部102年10月31日經授商
字第10201222260號函變更登記在案，增資新股訂定於102年11月15日(星期五)發放。
二、本次增資新股有關事項公告如下：
(一)原已發行股份總數：記名式普通股49,600,000股，每股面額新台幣10元整，計新台幣496,000,000元整。
(二)本次增資發行新股：記名式普通股11,000,000股，每股面額新台幣10元整，計新台幣110,000,000元整。
(三)增資新股之權利義務與原已發行之股份相同。
(四)股票簽證機構：華南商業銀行信託部。
(五)股務代理機構：中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話：(02)2181-1911)。
三、本次增資發行新股股票訂於102年11月15日(星期五)起開始發放，敬請各股東持本公司股務代理機構寄發之「
增資新股領取單」並蓋妥原留存印鑑後，親臨或郵寄至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽領 (辦理時
間：週一至週五上午09：00至下午17:00)。
四、除分函通知各股東外，特此公告。

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