第三十四條 第6款

1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/26

2.舊任者姓名及簡歷:曲清蕃-奇鈦科技股份有限公司董事長

3.新任者姓名及簡歷:曲清蕃-奇鈦科技股份有限公司董事長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿

6.新任生效日期:103/06/26

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第15款

1.股東會日期:103/06/26

2.重要決議事項:103/06/26

(1).承認一0二年度決算表冊案。

(2).承認一0二年度盈餘分配案。

(3).通過修訂「取得或處分資產處理程式」案。

(4).全面改選董監事案。

(A).選任董事五席:

a.曲清蕃

b.吳子偉

c.李一平

d.徐崇梅

e.方偉廉

(B).選任監察人三席:

a.鍾卓冀

b.張德安

c.怡德特化投資有限公司指派人盛育平

(5).解除新任董事及其代表人競業禁止案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

第三十四條 第42款

1.事實發生日:103/04/29

2.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司102年度個體財務報告及合併財務報告業經103年

4月29日董事會通過。

相關損益情形如下:

(1)102年度合併財務報告相關損益情形如下：

項 目: 102年度 101年度

營業收入(仟元): 909,624 832,678

營業利益(仟元): 65,969 50,575

稅前淨利(仟元): 70,124 51,384

本期淨利(仟元): 57,479 49,267

基本每股盈餘(元): 2.16 1.86

(2)102年度個體財務報告相關損益情形如下：

項 目: 102年度 101年度

營業收入(仟元): 829,789 767,073

營業利益(仟元): 62,888 50,293

稅前淨利(仟元): 69,685 51,384

本期淨利(仟元): 57,479 49,267

基本每股盈餘(元): 2.16 1.86

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第31款

1. 董事會決議日期：2014/04/29

2. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.15000000

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：57,091,100

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

3. 董監酬勞(元)：2,000,000

4. 員工紅利：

(1)現金紅利金額(元)：4,720,235

(2)股票紅利金額(元)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:103/03/27

2.股東會召開日期:103/06/26

3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段95號B2

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)一○二年度營業報告。

(2)監察人查核本公司一○二年度決算表冊報告。

(二)承認事項

(1)承認一○二年度決算表冊案。

(2)承認一○二年度盈餘分配案。

(三)討論及選舉事項

(1)討論修訂「取得或處分資產處理程式」案。

(2)全面改選董監事案。

(3)討論解除新任董事及其代表人競業禁止案。

(四)臨時動議

(五)散會

5.停止過戶起始日期:103/04/28

6.停止過戶截止日期:103/06/26

7.其他應敘明事項:無