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公司新聞
標題 訊息來源 日期
奇鈦科技：公告106年9月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2017/10/31
1.事實發生日:106/10/312.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率達67.6%， 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 106年9月份自結財務報告之財務比率 負債比率=67.35% 流動比率=126.03% 速動比率=54.36%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
奇鈦科技：公告106年8月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2017/9/30
1.事實發生日:106/09/302.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率達67.6%， 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 106年8月份自結財務報告之財務比率 負債比率=67.89% 流動比率=124.37% 速動比率=54.28%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
奇鈦科技：公告106年7月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2017/8/31
1.事實發生日:106/08/312.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率達67.6%， 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 106年7月份自結財務報告之財務比率 負債比率=68.71% 流動比率=122.61% 速動比率=52.69%7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
奇鈦科技：代孫公司公告-公司名稱「奇優米(上海)化學科技有限公司」申請更 公開資訊觀測站 2017/8/10
代孫公司公告-公司名稱「奇優米(上海)化學科技有限公司」申請更名為「奇鈦(上海)化學科技有限公司」 1.事實發生日:106/08/102.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司於106年8月10日經董事會決議申請孫公司更名6.因應措施:後續依上海當地的變更手續辦理7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
奇鈦科技：公告106年6月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2017/7/31
1.事實發生日:106/07/312.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率達67.6%， 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 106年6月份自結財務報告之財務比率 負債比率=68.69% 流動比率=122.48% 速動比率=52.31%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
奇鈦科技：公告106年5月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2017/6/30
1.事實發生日:106/06/302.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率達67.6%， 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 106年5月份自結財務報告之財務比率 負債比率=68.94% 流動比率=122.40% 速動比率=51.33%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
奇鈦科技：公告106年4月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2017/5/31
1.事實發生日:106/05/312.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率達67.6%， 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 106年4月份自結財務報告之財務比率 負債比率=68.51% 流動比率=123.55% 速動比率=53.93%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
奇鈦科技：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/4/27
1. 董事會決議日期：106/04/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,205,186　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
奇鈦科技：公告106年3月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2017/4/27
1.事實發生日:106/04/282.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率達67.6%， 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 106年3月份自結財務報告之財務比率 負債比率=68.39% 流動比率=122.29% 速動比率=50.01%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
奇鈦科技：公告106年2月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2017/3/31
1.事實發生日:106/03/312.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率達67.6%， 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 106年2月份自結財務報告之財務比率 負債比率=68.47% 流動比率=121.82% 速動比率=53.85%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
奇鈦科技：公告106年1月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2017/2/24
1.事實發生日:106/02/242.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率達67.6%， 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 106年1月份自結財務報告之財務比率 負債比率=68.56% 流動比率=121.38% 速動比率=50.38%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
奇鈦科技：公告105年12月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2017/1/26
1.事實發生日:106/01/262.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率達67.6%， 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 105年12月份自結財務報告之財務比率 負債比率=68.25% 流動比率=121.08% 速動比率=46.49%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站 >
奇鈦科技：公告105年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2016/12/30
1.事實發生日:105/12/302.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率達67.6%， 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 105年11月份自結財務報告之財務比率 負債比率=69.06% 流動比率=119.69% 速動比率=50.51%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
奇鈦科技：公告105年10月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2016/11/30
1.事實發生日:105/11/302.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率達67.6%， 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 105年10月份自結財務報告之財務比率 負債比率=69.16% 流動比率=119.38% 速動比率=51.16%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
奇鈦科技：公告105年09月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2016/10/28
1.事實發生日:105/10/282.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率達67.6%， 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 105年09月份自結財務報告之財務比率 負債比率=69.29% 流動比率=119.16% 速動比率=51.79%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
奇鈦科技：公告105年08月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2016/9/30
1.事實發生日:105/09/302.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率達67.6%， 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 105年08月份自結財務報告之財務比率 負債比率=69.84% 流動比率=117.70% 速動比率=53.13%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
奇鈦科技：公告105年07月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2016/8/31
1.事實發生日:105/08/312.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率達67.6%， 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 105年07月份自結財務報告之財務比率 負債比率=70.02% 流動比率=117.17% 速動比率=52.25%7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
奇鈦科技：公告105年06月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2016/7/29
1.事實發生日:105/07/292.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率達67.6%， 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 105年06月份自結財務報告之財務比率 負債比率=69.59% 流動比率=117.19% 速動比率=54.68%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
奇鈦科技：公告105年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2016/6/29
1.事實發生日:105/06/292.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率達67.6%， 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 105年05月份自結財務報告之財務比率 負債比率=69.61% 流動比率=118.11% 速動比率=53.76%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
奇鈦科技：公告105年04月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2016/5/31
1.事實發生日:105/05/312.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司104年度第Q2季財務報告之負債比率達67.6%， 依櫃買中心證櫃審字第1040101534號函要求辦理公告6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。 105年04月份自結財務報告之財務比率 負債比率=69.17% 流動比率=119.21% 速動比率=51.51%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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重要公告
標題 公告類別 日期
奇鈦科技：公告本公司選任第三屆薪酬委員會 其他 2017/8/10
1.發生變動日期:106/08/102.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事: 李ㄧ平--銘傳大學兼任講師獨立董事: 徐崇梅--昀達資產管理股份有限公司董事長獨立董事: 方偉廉--銘傳大學會計學系助理教授4.新任者姓名及簡歷:獨立董事: 李ㄧ平--銘傳大學兼任講師獨立董事: 方偉廉--銘傳大學會計學系助理教授獨立董事: 劉紹宇--前中橡(股)公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿,重新選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/08~106/06/288.新任生效日期:106/08/109.其他應敘明事項:第三屆薪酬委員會委員任期自106/08/10起至本屆董事會任期屆滿之日止。<摘錄公開資訊觀測站>
奇鈦科技：公告本公司董事會決議除權息增資基準日等相關事宜 其他 2017/8/10
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：8,205,186元。4.除權（息）交易日:106/08/305.最後過戶日:106/08/316.停止過戶起始日期:106/09/017.停止過戶截止日期:106/09/058.除權（息）基準日:106/09/059.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
奇鈦科技：本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一 其他 2017/8/10
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告 1.事實發生日:106/08/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Chitec Technology Co., Ltd.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):76524(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60840(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60840(8)本次新增資金貸與之原因:為子公司日常營運資金所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):21051(2)累積盈虧金額(仟元):-4995.計息方式:本公司最近一期會計師核閱報告之加權平均借款利率加 1 碼(0.25%)%，每年繳息一次。6.還款之:(1)條件:其融通期間視借款人資金需求而定，期間為一年。(2)日期:其融通期間視借款人資金需求而定，期間為一年。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):608408.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:15.909.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:1.最近期財務報表為106年Q2財報2.匯率依106年6月30日美金匯率30.42計算。<摘錄公開資訊觀測站>
奇鈦科技：公告本公司董事會通過106年第二季合併財務報告 其他 2017/8/10
1.事實發生日:106/08/102.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年第二季合併財務報告業經106年8月10日董事會通過。相關損益情形如下:106年度第二季合併財務報告相關損益情形如下：項 目: 106年度 105年度營業收入(仟元): 450,994 387,671營業利益(仟元): 21,350 10,796稅前淨利(仟元): 15,624 7,090本期淨利(仟元): 12,508 5,068基本每股盈餘(元): 0.46 0.196.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關本公司106年第二季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站>
奇鈦科技：公告修正本公司105年度年報部分資料 其他 2017/7/19
1.事實發生日:106/07/192.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司於105年度年報第21.29及49頁內容。6.因應措施:發佈重大訊息公告，並重新上傳105年度年報。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
奇鈦科技：公告本公司106年股東常會全面改選董事及獨立董事， 三分之ㄧ以上 股東會 2017/6/28
公告本公司106年股東常會全面改選董事及獨立董事， 三分之ㄧ以上董事發生變動 1.發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事: 曲清蕃--奇鈦科技(股)公司董事長董事: 吳子偉--新和化學股份有限公司副總經理兼高雄廠廠長 --新昌化學股份有限公司監察人獨立董事: 李ㄧ平--銘傳大學兼任講師獨立董事: 徐崇梅--昀達資產管理股份有限公司董事長獨立董事: 方偉廉--銘傳大學會計學系助理教授監察人:張德安--京柏科技有限公司總經理監察人:鍾卓冀--晉元投資(股)公司經理監察人:怡德特化投資有限公司指派人 盛育平-奇鈦科技(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:董事: 曲清蕃--奇鈦科技(股)公司董事長董事: 吳子偉--新和化學股份有限公司副總經理兼高雄廠廠長 --新昌化學股份有限公司監察人董事: 盛育平--奇鈦科技(股)公司董事董事: 鍾卓冀--奇鈦科技(股)公司監察人獨立董事: 李ㄧ平--銘傳大學兼任講師獨立董事: 方偉廉--銘傳大學會計學系助理教授獨立董事: 劉紹宇--中橡(股)公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，因設置審計委員會，全面改選董事6.新任董事選任時持股數:董事: 曲清蕃--3,445,852股董事: 吳子偉-- 0股董事: 盛育平-- 193,868股董事: 鍾卓冀-- 0股獨立董事: 李ㄧ平-- 0股獨立董事: 方偉廉-- 854股獨立董事: 劉紹宇-- 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/258.新任生效日期:106/06/289.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選董事，故不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
奇鈦科技：公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿 其他 2017/6/28
1.發生變動日期:106/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事: 李ㄧ平--銘傳大學兼任講師獨立董事: 徐崇梅--昀達資產管理股份有限公司執行董事獨立董事: 方偉廉--銘傳大學會計學系助理教授4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:第二屆薪酬委員會任期與第九屆董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆薪酬委員會委員將於最近期董事會聘任後，另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
奇鈦科技：公告本公司設置審計委員會，監察人自然解任 其他 2017/6/28
1.發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷:監察人:張德安--京柏科技有限公司總經理監察人:鍾卓冀--晉元投資(股)公司經理監察人:怡德特化投資有限公司指派人 盛育平-奇鈦科技(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因設置審計委員會，監察人自然解任6.新任監察人選任時持股數:無7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/258.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
奇鈦科技：公告本公司106年度股東會解除新選任董事競業禁止案 股東會 2017/6/28
1.股東會決議日:106/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:曲清蕃--奇鈦科技股份有限公司之轉投資事業:(1).Chitec Technology(Samoa) LTD. 董事(2).Chitec TechnologyCo., LTD.(Delaware) 董事(3).奇優米(上海)化學科技有限公司之董事。吳子偉--新和化學股份有限公司副總經理兼高雄廠廠長。吳子偉--新昌化學股份有限公司監察人。李一平--芮特科技股份有限公司獨立董事。方偉廉--振維電子股份有限公司獨立董事。方偉廉--廣朋建設股份有限公司獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:本公司曲清蕃董事長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:奇優米(上海)化學科技有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市徐匯區吳中路8?1幢15樓1516-1518室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:化學品銷售業務10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
奇鈦科技：公告本公司臨時董事會選舉董事長(續任) 其他 2017/6/28
1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷:曲清蕃-奇鈦科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:曲清蕃-奇鈦科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:106/06/287.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
奇鈦科技：公告本公司106年股東常會中要決議事項 股東會 2017/6/28
1.股東會日期:106/06/282.重要決議事項:106/06/28(1).承認一0五年度營業報告書及財務報表案。(2).承認一0五年度盈餘分配案。(3).通過修訂「公司章程」案。(4).通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(5).通過修訂「股東會議事規則」案。(6).通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(7).通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(8).通過修訂「背書保證作業程序」案。(9).通過初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。(10).全面改選董事案。選任董事七席: a.曲清蕃 b.吳子偉 c.盛育平 d.鍾卓冀 e.獨立董事.李一平 f.獨立董事.方偉廉 g.獨立董事.劉紹宇(11).解除新任董事及其代表人競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無 <摘錄公開資訊觀測站>
奇鈦科技：公告本公司董事會通過105年度財務報告 其他 2017/4/28
1.事實發生日:106/04/272.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年度個體財務報告及合併財務報告業經106年4月27日董事會通過。相關損益情形如下:(1)105年度合併財務報告相關損益情形如下：項 目: 105年度 104年度營業收入(仟元): 760,850 744,866營業利益(仟元): 26,065 27,955稅前淨利(仟元): 19,484 25,977本期淨利(仟元): 16,480 22,111基本每股盈餘(元): 0.60 0.81 (2)105年度個體財務報告相關損益情形如下：項 目: 105度 104年度營業收入(仟元): 694,552 685,911營業利益(仟元): 24,470 29,299稅前淨利(仟元): 18,268 25,516本期淨利(仟元): 16,480 22,111基本每股盈餘(元): 0.60 0.816.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
奇鈦科技：公告本公司董事會決議召開106年度股東常會事宜 股東會 2017/3/31
1.董事會決議日期:106/03/312.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:台北市大安區新生南路三段30號2樓(公務人力發展中心福華國際文教會館)4.召集事由:(一) 報告事項(1) 一○五年度營業報告。(2) 監察人查核本公司一○五年度決算表冊報告。(3) 一○五年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4) 修訂「董事會議事規則」報告案。(5) 修訂「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告案。(6) 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。(二) 承認事項(1) 承認一○五年度營業報告書及財務報表案。(2) 承認一○五年度盈餘分配案。(三) 討論及選舉事項(1) 討論修訂本公司「公司章程」案。(2) 討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(3) 討論修訂「股東會議事規則」案。(4) 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。(5) 討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。(6) 討論修訂「背書保證作業程序」案。(7) 初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。(8) 全面改選董事案。(9) 討論解除新任董事及其代表人競業禁止案。5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
奇鈦科技：公告本公司董事會通過105年第二季合併財務報告 其他 2016/8/11
1.事實發生日:105/08/112.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年第二季合併財務報告業經105年8月11日董事會通過。相關損益情形如下:105年度第二季合併財務報告相關損益情形如下：項 目: 105年度 104年度營業收入(仟元): 387,671 375,764營業利益(仟元): 10,796 23,884稅前淨利(仟元): 7,090 19,229本期淨利(仟元): 5,068 15,740基本每股盈餘(元): 0.19 0.596.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關本公司105年第二季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站>
奇鈦科技：公告本公司董事會決議除權息增資基準日等相關事宜 其他 2016/8/11
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票紅利：7,966,200元。(2)現金股利：5,310,800元。4.除權（息）交易日:105/08/305.最後過戶日:105/08/316.停止過戶起始日期:105/09/017.停止過戶截止日期:105/09/058.除權（息）基準日:105/09/059.其他應敘明事項:(1)本公司105年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會 105.07.29生效核准在案。(2)盈餘配發股票股利不足一股之畸零股，得由股東自行在配股基準日 起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊之登記，拼湊後仍不足一股 或逾期未拼湊之畸零股，授權董事長洽特定人認購之。<摘錄公開資訊觀測站>
奇鈦科技：本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第 其他 2016/8/11
1.事實發生日:105/08/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Chitec Technology Co.,Ltd.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):74072(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):64550(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):64550(8)本次新增資金貸與之原因:為子公司日常營運資金所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):22292(2)累積盈虧金額(仟元):-53065.計息方式:每年付息一次，利率1.035%6.還款之:(1)條件:其融通期間視借款人資金需求而定，期間為一年。(2)日期:其融通期間視借款人資金需求而定，期間為一年。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):645508.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.439.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:1.最近期財務報表係105年Q2財報2.美金依105/06/30匯率32.275換算3.依臺灣銀行105/08/01定期存款一般一年固定利率1.035%。<摘錄公開資訊觀測站>
奇鈦科技：公告修正本公司104年度年報部分資料 其他 2016/7/12
1.事實發生日:105/07/122.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司於民國105年6月7日上傳之104年度年報 第71~73及77~78頁內容。6.因應措施:更新之104年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
奇鈦科技：公告本公司105年股東常會中重要決議事項 股東會 2016/6/17
1.股東會日期:105/06/172.重要決議事項:105/06/17(1).通過修訂「公司章程」案。(2).承認一0四年度決算表冊案。(3).承認一0四年度盈餘分配案。(4).通過盈餘轉增資發行新股案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
奇鈦科技：本公司與日本帝人株式會社簽訂合約 其他 2016/6/1
1.事實發生日:105/06/012.契約或承諾相對人:帝人株式會社3.與公司關係:客戶4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):105/06/01~107/05/315.主要內容(解除者不適用):本公司與日本帝人株式會社於今天簽訂委託製造阻燃劑合約，並與其保持常續合作夥伴關係6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本合約為建立合作關係，共同開發環保阻燃劑市場。8.具體目的(解除者不適用):藉由產品開發合作，共同開發環保阻燃劑的市場。9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
奇鈦科技：公告本公司董事會通過104年度員工及董監酬勞案 其他 2016/4/27
1.事實發生日:105/04/272.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過104年度員工酬勞及董監酬勞(1)員工酬勞金額:新台幣3,000,000元。(2)董監酬勞金額:新台幣1,500,000元。(3)上述金額皆以現金發放。(4)以上決議數與104年度認列費用金額無差異。 <摘錄公開資訊觀測站>
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