第三十四條 第31款

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/23

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

現金股利: 每股無償配發新台幣1元，計新台幣24,140,000元。

股票股利: 每仟股無償配發100股，盈餘轉增資發行新股2,414,000股，

計新台幣24,140,000元，每股面額新台幣10元。

4.除權（息）交易日:101/09/07

5.最後過戶日:101/09/10

6.停止過戶起始日期:101/09/11

7.停止過戶截止日期:101/09/15

8.除權（息）基準日:101/09/15

9.其他應敘明事項:

(1)依民國101年6月21日股東常會決議，業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局

民國101年8月8日金管證發字第1010034752號函核准在案。

(2)盈餘配發股票股利不足一股之畸零股，得由股東自行在配股基準日起五日內

向本公司股務代理機構辦理拼湊之登記，拼湊不足一股之畸零股，依公司法

第240條規定依面額改發現金至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特

定人認足之。

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/08/23

2.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司101/08/23董事會全體出席董事同意照案通過101年上半年度

經依一般公認會計原則編製之財務報表，相關資訊如下：

(1)本公司101年上半年度財務報表之損益數字，說明如下：

營業收入淨額 399,001仟元

營業利益 26,566仟元

稅後淨利 26,027仟元

每股稅後盈餘 1.08元

(2)本公司101年上半年度合併財務報表之損益數字，說明如下：

營業收入淨額 436,155仟元

營業利益 26,528仟元

稅後淨利 26,027仟元

每股稅後盈餘 1.08元

(3)有關101年上半年度財務報表及合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定

期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊，請逕向台灣證券交易所

公開資訊觀測站查詢(交易所網址:http://www.tse.com.tw)

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第15款

1.股東會日期:101/06/21

2.重要決議事項:

(1).承認一00年度決算表冊案。

(2).承認一00年度盈餘分配案。

(3).通過盈餘增資發行新股案。

(4).通過修訂「公司章程」案。

(5).通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(6).通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/06/20

2.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司101年度股東常會於6/21上午10:00準時召開，

為因應泰利颱風停班或相關災害致原訂場地無法使用，

特公告相關配套措施。

6.因應措施:

(1)若台北市6/21上午未遭受嚴重災害且正常上班，股東常會

地址仍維持原定：台北市大安區敦化南路二段95號B2

(大陸工程敦南大樓)。

(2)若台北市宣布6/21上午停班或其他原因致使

大陸工程敦南大樓無法開放使用，股東常會地址移至：

台北市敦化南路二段57號20樓(奇鈦公司會議室)。

並將於原場地張貼公告說明及派駐人員指引至新場地。

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第17款

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

彰濱工業區線西區東三區線興段土地

2.事實發生日:101/4/26~101/5/30

3.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

土地21,029.27平方公尺，折合6,361.3542坪、每平方公尺新台幣7,034元，

另應繳”產業園區開發管理基金”為土地總價的1%，故交易總金額為

新台幣149,399,084元(不含土地豋記、過戶等手續費及規費)。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

經濟部工業局及中華工程股份有限公司(非關係人)

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取

得日期:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項（註一）:

繳款日期: 101年5月30日

付款金額(扣除3%保證金後):

1.經濟部工業局: 新台幣63,907,519元

2.中華工程股份有限公司: 新台幣81,053,968元

契約限制條款及其他重要約定事項:無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

價格決定之參考依據: 依工業局公告資料

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.不動產估價師姓名:

不適用

12.不動產估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:是

14.是否尚未取得估價報告:是

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:

不適用

17.經紀人及經紀費用:

不適用

18.取得或處分之具體目的或用途:

投資興建新廠

19.本次交易表示異議之董事之意見:

無

20.本次交易董事有異議:否

21.其他敘明事項:

無

註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不

確定、特殊約訂條款