第三十四條 第42款
1.事實發生日:102/08/30
2.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:康芮颱風對本公司財務及業務並無重大影響。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
第三十四條 第41款
1.事實發生日:102/07/15
5.發生緣由:蘇力颱風對本公司財務或業務並無重大影響。
壹、本公司一○一年度盈餘分配案業經一○二年六月十四日股東常會決議通過，以可供分配盈餘新台幣13,277,000元配發股東現金股利，每股配發新台幣0.5元。
貳、本公司一○二年六月十四日董事會決議通過，茲訂定一○二年九月十日為現金股利之配息基準日。
參、現金股利訂於一○二年九月二十七日委由本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部以匯款或郵寄支票方式發放。
肆、特此公告。
第三十四條 第31款
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利: 每股無償配發新台幣0.5元，計新台幣13,277,000元。
4.除權（息）交易日:102/09/04
5.最後過戶日:102/09/05
6.停止過戶起始日期:102/09/06
7.停止過戶截止日期:102/09/10
8.除權（息）基準日:102/09/10
9.其他應敘明事項:
依民國102年6月14日股東常會決議。
第三十四條 第15款
1.股東會日期:102/06/14
2.重要決議事項:
(1).承認一0ㄧ年度決算表冊案。
(2).承認一0ㄧ年度盈餘分配案。
(3).通過修訂「背書保證作業程式」案。
(4).通過修訂「資金貸與他人作業程式」案。
(5).通過修訂「取得或處分資產處理程式」案。
(6).通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7).通過辦理現金增資供初次上櫃公開承銷案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
1.事實發生日:102/06/11
5.發生緣由:本公司公告一0二年五月份月營業收入原
本年累計總金額308,962仟元、增減金額-47,948仟元及
增減百分比-13.43%，因數字誤植，更正為本年累計
總金額仟369,320元、增減金額12,410仟元及
增減百分比3.48%。
6.因應措施:更正公開資訊觀測站資訊。
第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:102/03/25
2.股東會召開日期:102/06/14
3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段95號B2(大陸工程敦南大樓)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)一○一年度營業報告。
(2)監察人查核本公司一○一年度決算表冊報告。
(3)大陸投資情況報告。
(4)增訂本公司「誠信經營守則」案。
(5)增訂本公司「誠信經營作業程式及行為指南」案。
(6)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之
影響及提列特別盈餘公積數額之報告。
(二)承認事項
(1)承認一○一年度決算表冊案。
(2)承認一○一年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)討論修訂「背書保證作業程式」案。
(2) 討論修訂「資金貸與他人作業程式」案。
(3)討論修訂「取得或處分資產處理程式」案。
(4)討論修訂「股東會議事規則」案。
(5)討論「辦理現金增資供初次上櫃公開承銷」案。
(四)臨時動議
(五)散會
5.停止過戶起始日期:102/04/16
6.停止過戶截止日期:102/06/14
7.其他應敘明事項:
(1)本公司受理股東提案之期間為:
102年4月11日至102年4月22日
(2)受理場所為:台北市大安區敦化南路二段57號20樓
聯絡人：林婷婷 電話：(02)2700-6678
(3)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數
百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出102年股東常會議案，
請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號
函件寄送，各股東之提案以一項為限，超過一項者均不列入。
提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。
請於102年4月22日下午5時前提出並敘明聯絡人
及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
1.事實發生日:102/03/25
5.發生緣由:
本公司102/03/25董事會全體出席董事同意照案通過
101年度經依一般公認會計原則編製之財務報表
相關資訊如下：
(1)本公司101年度財務報表之損益數字，說明如下：
營業收入淨額 767,073仟元
營業利益 50,442仟元
稅後淨利 49,416仟元
每股稅後盈餘 1.86元
(2)本公司101年度合併財務報表之損益數字，說明如下：
營業收入淨額 832,678仟元
營業利益 50,724仟元
有關101年度財務報表及合併財務報表詳細資訊將於主管機
關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向
公開資訊觀測站查詢。
1. 董事會決議日期：2013/03/25
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13277000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：2000000
4. 員工紅利：
(1)現金紅利金額(元)：3647353
(2)股票紅利金額(元)：0
5. 其他應敘明事項：本次盈餘分派嗣後如因本公司員工認股權憑證轉換成普通股或其他因素造成本公司股本發生變動，致影響流通在外股數，股東配股及配息比率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會辦理相關事宜。
