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公司新聞
標題 訊息來源 日期
美麗信酒：依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃 公開資訊觀測站 2014/11/11
依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」公告相關資訊於公開資訊觀測站。 1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣18,000,000元。2.原預定買回之期間:103年8月12日至103年11年11日止。3.原預定買回之數量(股):1,000,000股。4.原預定買回區間價格(元):買回之每股價格為新台幣10元至18元，惟當公司股價低於所定買回之區間價格下限時，公司得繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:103年8月12日至103年11月11日。6.本次已買回股份數量(股):0股。7.本次已買回股份總金額(元):0元。8.本次平均每股買回價格(元):0元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):0股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0%。11.本次未執行完畢之原因:因興櫃成交量因素，故本次未執行完畢。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
美麗信6月營收0.36億元年增16.83% 1— 6月達2.05億元 公開資訊觀測站 2014/7/9 上午 10:45:00

美麗信 (2730) 2014年 6月營收資料(單位:千元)
美麗信 - 10304 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/5/13 
民國 103 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收33301
去年同期營收29514
增減金額3787
增減百分比(%)12.83
本年累計營收134182
去年累計營收113745
增減金額20437
增減百分比(%)17.97
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
美麗信4月營收0.33億元年增12.83% 1— 4月達1.34億元 公開資訊觀測站 2014/5/9 下午 02:30:00

美麗信 (2730) 2014年 4月營收資料(單位:千元)
美麗信 - 10303 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/4/11 
民國 103 年 03 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收36639
去年同期營收34466
增減金額2173
增減百分比(%)6.30
本年累計營收100881
去年累計營收84231
增減金額16650
增減百分比(%)19.77
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
美麗信3月營收0.37億元年增6.30% 1— 3月達1.01億元 公開資訊觀測站 2014/4/9 下午 04:37:00

美麗信 (2730) 2014年 3月營收資料(單位:千元)
公告薪資報酬委員會成員對議決事項表示保留意見 資訊觀測站 2014/3/13

1.事實發生日:103/03/13
2.董事會決議日期:103/03/13(薪資報酬委員會)
3.發生緣由:薪資報酬委員會任委員針對本次績效獎金辦法審議案，表示保留意見。
4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷:
就薪酬委員會決議之決策表示保留意見之成員姓名及簡歷:
任意誠，永福樓董事。
5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見:
前揭薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
薪資報酬委員會任委員針對本次績效獎金辦法審議案表示保留意見，
並請公司參考委員意見，於下次薪酬委員會提出修正案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
美麗信 - 10302 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/3/11 
民國 103 年 02 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收30797
去年同期營收23040
增減金額7757
增減百分比(%)33.67
本年累計營收64242
去年累計營收49765
增減金額14477
增減百分比(%)29.09
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
美麗信2月營收0.31億元年增33.67% 1— 2月達0.64億元 公開資訊觀測站 2014/3/10 上午 10:13:00

美麗信 (2730) 2014年 2月營收資料(單位:千元)
美麗信 - 10301 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/2/11 
民國 103 年 01 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收33445
去年同期營收26725
增減金額6720
增減百分比(%)25.14
本年累計營收33445
去年累計營收26725
增減金額6720
增減百分比(%)25.14
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
美麗信 - 10212 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/1/13 
民國 102 年 12 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收34627
去年同期營收34504
增減金額123
增減百分比(%)0.36
本年累計營收372781
去年累計營收332999
增減金額39782
增減百分比(%)11.95
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
美麗信11月營收0.35億元年增16.77% 1— 11月達3.38億元 公開資訊觀測站 2013/12/9 下午 04:05:00

美麗信 (2730) 2013年 11月營收資料(單位:千元)
美麗信 - 10210 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/11/16 
民國 102 年 10 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收34013
去年同期營收28370
增減金額5643
增減百分比(%)19.89
本年累計營收303650
去年累計營收276687
增減金額26963
增減百分比(%)9.74
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
美麗信10月營收0.34億元年增19.89% 1— 10月達3.04億元 公開資訊觀測站 2013/11/8 下午 12:21:00

美麗信 (2730) 2013年 10月營收資料(單位:千元)
美麗信 - 10209 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/10/11 
民國 102 年 09 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收31695
去年同期營收27720
增減金額3975
增減百分比(%)14.34
本年累計營收269637
去年累計營收248317
增減金額21320
增減百分比(%)8.59
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
《興櫃股》美麗信總經理辭職，董座暫代 公開資訊觀測站 2013/9/13 上午 09:52:00
時報資訊

【時報-台北電】美麗信 (2730) 總經理朱榮佩請辭，暫由董事長徐明潭代理。（編輯整理：張嘉倚）
美麗信 - 10208 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/9/11 
民國 102 年 08 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收32584
去年同期營收27496
增減金額5088
增減百分比(%)18.50
本年累計營收237941
去年累計營收220597
增減金額17344
增減百分比(%)7.86
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
美麗信8月營收0.33億元年增18.50% 1— 8月達2.38億元 公開資訊觀測站 2013/9/9 下午 03:33:00

美麗信 (2730) 2013年 8月營收資料(單位:千元)
美麗信 - 10207 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/8/11 
民國 102 年 07 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收29702
去年同期營收27564
增減金額2138
增減百分比(%)7.76
本年累計營收205357
去年累計營收193102
增減金額12255
增減百分比(%)6.35
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
美麗信 - 10206 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/7/11 
民國 102 年 06 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收30963
去年同期營收29738
增減金額1225
增減百分比(%)4.12
本年累計營收175655
去年累計營收165537
增減金額10118
增減百分比(%)6.11
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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重要公告
標題 公告類別 日期
美麗信酒：公告本公司薪資報酬委員會委員辭職 其他 2016/12/27
1.發生變動日期:105/12/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:任意誠4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因業務繁忙辭任薪資報酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/07/03~106/06/228.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
美麗信酒：公告本公司獨立董事辭職 其他 2016/12/20
1.發生變動日期:105/12/202.舊任者姓名及簡歷:任意誠，本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因公務繁忙辭任獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/23~106/06/227.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:(1)本公司於105年12月20日接獲獨立董事任意誠先生之辭職書，辭職生效日為105年 12月20日，即日起辭職。(2)本公司將依規定於下次股東常會補選。<摘錄公開資訊觀測站>
美麗信酒：公告本公司董事會通過105年第二季財務報表 其他 2016/8/5
1.事實發生日:105/08/052.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過105年第二季財務報表，相關損益情形如下：營業收入 :213,359仟元營業毛利 :110,520仟元營業淨利 : 6,503仟元稅前淨利 : 2,343仟元稅後淨利 : 1,576仟元稅前基本每股淨利 : 0.06元稅後基本每股淨利 : 0.04元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關105年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢(交易所網址:http://www.tse.com.tw)。<摘錄公開資訊觀測站>
美麗信酒：公告本公司105年股東常會重要決議 股東會 2016/6/27
1.股東會日期:105/06/272.重要決議事項:壹、報告事項一、104年度營業報告二、104年度監察人查核報告三、本公司買回庫藏股執行情形報告四、修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告貳、承認事項一、承認104年度營業報告書及財務報表案二、承認104年度虧損撥補案參、討論事項一、本公司「公司章程」修訂案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
美麗信酒：公告本公司第三次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 其他 2016/5/24
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣66,622,694元。2.原預定買回之期間:自105年3月25日至105年5月24日止。3.原預定買回之數量(股):1,000,000股。4.原預定買回區間價格(元):新台幣5.74元至12.31元間，惟當公司股價低於所定買回之區間價格下限時，公司得繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:自105年3月25日至105年5月24日止。6.本次已買回股份數量(股):35,000股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣287,072元8.本次平均每股買回價格(元):新台幣8.2元9.累積已持有自己公司股份數量(股):345,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.92%11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回，故未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
美麗信酒：公告本公司董事會通過104年第二季財務報表 其他 2015/8/6
1.事實發生日:104/08/062.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過104年第二季財務報表，相關損益情形如下：營業收入 :209,289仟元營業毛利 :106,017仟元營業淨利 : 5,686仟元稅前淨利 : 651仟元稅後淨損 : 66仟元稅前基本每股淨利 : 0.02元稅後基本每股淨損 : 0.00元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關104年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢(交易所網址:http://www.tse.com.tw)。<摘錄公開資訊觀測站>
美麗信酒：公告本公司董事會決議訂定配息基準日事宜 其他 2015/6/26
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利5,643,750元(每股配發0.15元)4.除權（息）交易日:104/07/165.最後過戶日:104/07/196.停止過戶起始日期:104/07/207.停止過戶截止日期:104/07/248.除權（息）基準日:104/07/249.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日:104/08/13(2)現金股利計算至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零股款合計數，擬列入 公司其他收入。<摘錄公開資訊觀測站>
美麗信酒：公告本公司董事會決議通過財務及會計主管異動 其他 2015/6/26
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管2.發生變動日期:104/06/263.舊任者姓名、級職及簡歷:黃麗娟 台北館會計經理代理4.新任者姓名、級職及簡歷:廖淳螢 本公司財務及會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過7.生效日期:104/06/268.新任者聯絡電話:02-7702-51079.其他應敘明事項:本公司新任財務及會計主管到職已於104/05/21發佈重大訊息公告。<摘錄公開資訊觀測站>
美麗信酒：公告本公司發言人異動案 其他 2015/6/26
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:104/06/263.舊任者姓名、級職及簡歷:黃安迪 台北館駐店主管代理4.新任者姓名、級職及簡歷:廖淳螢 本公司財務及會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任發言人由本公司財務及會計主管廖淳螢小姐擔任。7.生效日期:104/06/268.新任者聯絡電話:02-7702-51079.其他應敘明事項:經董事會決議通過。<摘錄公開資訊觀測站>
美麗信酒：公告本公司104年股東常會重要決議 股東會 2015/6/22
1.股東會日期:104/06/222.重要決議事項:壹、報告事項一、103年度營業報告二、103年度監察人查核報告三、103年度買回庫藏股執行情形報告四、修訂本公司「道德行為準則」報告五、修訂本公司「誠信經營守則」報告貳、承認事項一、承認103年度營業報告書及財務報表案二、承認103年度盈餘分配案 本次配發現金股利每股0.15元，計新台幣5,643,750元，本次現金股利分配計算至元 為止(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零股款合計數，擬列入公司其他收入。參、討論事項一、本公司「股東會議事規則」修訂案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
美麗信酒：公告本公司財務及會計主管異動 其他 2015/5/21
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管2.發生變動日期:104/05/213.舊任者姓名、級職及簡歷:黃麗娟 台北館會計經理代理4.新任者姓名、級職及簡歷:廖淳螢 本公司財務及會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:本公司因應組織營運需求，新聘廖淳螢小姐擔任本公司財務及會計主管一職。7.生效日期:104/05/218.新任者聯絡電話:02-7702-51079.其他應敘明事項:本公司財務及會計主管將於最近一次董事會通過任命案後，另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
美麗信酒：公告本公司更改104年股東常會紀念品 股東會 2015/5/4
1.事實發生日:104/05/042.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:104年股東常會紀念品更改為手工環保肥皂6.因應措施:更正股東常會公告相關內容及發布重大訊息周知7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
美麗信酒：公告本公司發言人異動 其他 2015/4/17
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:104/04/173.舊任者姓名、級職及簡歷:施惠齡 本公司財務及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:黃安迪 台北館駐店主管代理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人職涯規劃請辭。7.生效日期:104/04/178.新任者聯絡電話:02-7702-51059.其他應敘明事項:本公司發言人離職，暫由台北館駐店主管黃安迪先生代理，新任發言人待本公司另覓適合人選提送董事會通過任命後，再另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
美麗信酒：公告本公司財務及會計主管異動 其他 2015/4/17
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管2.發生變動日期:104/04/173.舊任者姓名、級職及簡歷:施惠齡 本公司財務及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:黃麗娟 台北館會計經理代理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人職涯規劃請辭。7.生效日期:104/04/178.新任者聯絡電話:02-7702-51129.其他應敘明事項:本公司財務及會計主管離職，暫由台北館會計經理黃麗娟小姐代理，新任財務及會計主管待本公司另覓適合人選提送董事會通過任命後，再另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
美麗信酒：公告本公司重要營運主管異動 其他 2015/3/23
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:104/03/233.舊任者姓名、級職及簡歷:黃秀美 本公司新竹館經理人代理4.新任者姓名、級職及簡歷:董愛珠 本公司新竹館駐店主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司因應組織營運需求，新聘董愛珠小姐擔任新竹館駐店主管一職。7.生效日期:104/04/198.新任者聯絡電話:03-623-11509.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
美麗信酒：本公司董事會決議召開股東常會 股東會 2015/3/23
1.董事會決議日期:104/03/232.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)103年度營業報告。(二)103年度監察人查核報告。(三)103年度買回庫藏股執行情形報告。(四)修訂本公司「道德行為準則」報告。(五)修訂本公司「誠信經營守則」報告。二、承認事項(一)承認103年度營業報告書及財務報表案。(二)承認103年度盈餘分配案。三、討論事項(一)本公司「股東會議事規則」修訂案。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定，受理持股1%以上股東提案，受理期間為104年4月15日至104年4月24日止，逾期不予受理，特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>
美麗信酒：公告本公司董事會通過103年度財務報表 其他 2015/3/23
1.事實發生日:104/03/232.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過103年度財務報表，相關損益情形如下：營業收入 :423,975仟元營業毛利 :219,173仟元營業淨利 : 16,258仟元稅前淨利 : 12,384仟元稅後淨利 : 10,117仟元稅前基本每股淨利 : 0.33元稅後基本每股淨利 : 0.27元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關103年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢(交易所網址:http://www.tse.com.tw)。<摘錄公開資訊觀測站>
美麗信酒：公告本公司董事會決議股利分派事宜 其他 2015/3/23
1. 董事會決議日期：2015/03/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.15000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,643,750　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：71,7714. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：71,771　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：本次現金股利分配計算至元(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零股款合計數，擬列入公司其他收入。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
美麗信酒：公告本公司103年度買回庫藏股期間屆滿及執行情形 其他 2014/11/12
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣18,000,000元。2.原預定買回之期間:103年8月12日至103年11年11日止。3.原預定買回之數量(股):1,000,000股。4.原預定買回區間價格(元):買回之每股價格為新台幣10元至18元，惟當公司股價低於所定買回之區間價格下限時，公司得繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:103年8月12日至103年11月11日。6.本次已買回股份數量(股):0股。7.本次已買回股份總金額(元):0元。8.本次平均每股買回價格(元):0元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):0股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0%。11.本次未執行完畢之原因:因興櫃成交量因素，故本次未執行完畢。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
美麗信酒：公告本公司重要營運主管異動 其他 2014/10/1
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管。2.發生變動日期:103/09/303.舊任者姓名、級職及簡歷:莊宏奇 本公司台北館駐店主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:本公司台北館駐店主管離職，暫由本公司經理人黃安迪先生代理，新任台北館駐店主管待本公司另覓適合人選提送董事會通過任命後，再另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:資遣。6.異動原因:資遣。7.生效日期:103/09/308.新任者聯絡電話:02-770288009.其他應敘明事項:台北館駐店主管職務暫由本公司經理人黃安迪先生代理。<摘錄公開資訊觀測站>
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