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公司新聞
標題 訊息來源 日期
美麗信酒：依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃 公開資訊觀測站 2014/11/11
依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」公告相關資訊於公開資訊觀測站。 1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣18,000,000元。2.原預定買回之期間:103年8月12日至103年11年11日止。3.原預定買回之數量(股):1,000,000股。4.原預定買回區間價格(元):買回之每股價格為新台幣10元至18元，惟當公司股價低於所定買回之區間價格下限時，公司得繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:103年8月12日至103年11月11日。6.本次已買回股份數量(股):0股。7.本次已買回股份總金額(元):0元。8.本次平均每股買回價格(元):0元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):0股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0%。11.本次未執行完畢之原因:因興櫃成交量因素，故本次未執行完畢。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
美麗信6月營收0.36億元年增16.83% 1— 6月達2.05億元 公開資訊觀測站 2014/7/9 上午 10:45:00

美麗信 (2730) 2014年 6月營收資料(單位:千元)
美麗信 - 10304 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/5/13 
民國 103 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收33301
去年同期營收29514
增減金額3787
增減百分比(%)12.83
本年累計營收134182
去年累計營收113745
增減金額20437
增減百分比(%)17.97
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
美麗信4月營收0.33億元年增12.83% 1— 4月達1.34億元 公開資訊觀測站 2014/5/9 下午 02:30:00

美麗信 (2730) 2014年 4月營收資料(單位:千元)
美麗信 - 10303 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/4/11 
民國 103 年 03 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收36639
去年同期營收34466
增減金額2173
增減百分比(%)6.30
本年累計營收100881
去年累計營收84231
增減金額16650
增減百分比(%)19.77
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
美麗信3月營收0.37億元年增6.30% 1— 3月達1.01億元 公開資訊觀測站 2014/4/9 下午 04:37:00

美麗信 (2730) 2014年 3月營收資料(單位:千元)
公告薪資報酬委員會成員對議決事項表示保留意見 資訊觀測站 2014/3/13

1.事實發生日:103/03/13
2.董事會決議日期:103/03/13(薪資報酬委員會)
3.發生緣由:薪資報酬委員會任委員針對本次績效獎金辦法審議案，表示保留意見。
4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷:
就薪酬委員會決議之決策表示保留意見之成員姓名及簡歷:
任意誠，永福樓董事。
5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見:
前揭薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
薪資報酬委員會任委員針對本次績效獎金辦法審議案表示保留意見，
並請公司參考委員意見，於下次薪酬委員會提出修正案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
美麗信 - 10302 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/3/11 
民國 103 年 02 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收30797
去年同期營收23040
增減金額7757
增減百分比(%)33.67
本年累計營收64242
去年累計營收49765
增減金額14477
增減百分比(%)29.09
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
美麗信2月營收0.31億元年增33.67% 1— 2月達0.64億元 公開資訊觀測站 2014/3/10 上午 10:13:00

美麗信 (2730) 2014年 2月營收資料(單位:千元)
美麗信 - 10301 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/2/11 
民國 103 年 01 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收33445
去年同期營收26725
增減金額6720
增減百分比(%)25.14
本年累計營收33445
去年累計營收26725
增減金額6720
增減百分比(%)25.14
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
美麗信 - 10212 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/1/13 
民國 102 年 12 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收34627
去年同期營收34504
增減金額123
增減百分比(%)0.36
本年累計營收372781
去年累計營收332999
增減金額39782
增減百分比(%)11.95
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
美麗信11月營收0.35億元年增16.77% 1— 11月達3.38億元 公開資訊觀測站 2013/12/9 下午 04:05:00

美麗信 (2730) 2013年 11月營收資料(單位:千元)
美麗信 - 10210 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/11/16 
民國 102 年 10 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收34013
去年同期營收28370
增減金額5643
增減百分比(%)19.89
本年累計營收303650
去年累計營收276687
增減金額26963
增減百分比(%)9.74
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
美麗信10月營收0.34億元年增19.89% 1— 10月達3.04億元 公開資訊觀測站 2013/11/8 下午 12:21:00

美麗信 (2730) 2013年 10月營收資料(單位:千元)
美麗信 - 10209 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/10/11 
民國 102 年 09 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收31695
去年同期營收27720
增減金額3975
增減百分比(%)14.34
本年累計營收269637
去年累計營收248317
增減金額21320
增減百分比(%)8.59
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
《興櫃股》美麗信總經理辭職，董座暫代 公開資訊觀測站 2013/9/13 上午 09:52:00
時報資訊

【時報-台北電】美麗信 (2730) 總經理朱榮佩請辭，暫由董事長徐明潭代理。（編輯整理：張嘉倚）
美麗信 - 10208 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/9/11 
民國 102 年 08 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收32584
去年同期營收27496
增減金額5088
增減百分比(%)18.50
本年累計營收237941
去年累計營收220597
增減金額17344
增減百分比(%)7.86
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
美麗信8月營收0.33億元年增18.50% 1— 8月達2.38億元 公開資訊觀測站 2013/9/9 下午 03:33:00

美麗信 (2730) 2013年 8月營收資料(單位:千元)
美麗信 - 10207 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/8/11 
民國 102 年 07 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收29702
去年同期營收27564
增減金額2138
增減百分比(%)7.76
本年累計營收205357
去年累計營收193102
增減金額12255
增減百分比(%)6.35
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
美麗信 - 10206 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/7/11 
民國 102 年 06 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收30963
去年同期營收29738
增減金額1225
增減百分比(%)4.12
本年累計營收175655
去年累計營收165537
增減金額10118
增減百分比(%)6.11
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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重要公告
標題 公告類別 日期
公告本公司獨立董事變動 其他 2011/11/9
1.發生變動日期:100/11/09
2.舊任者姓名及簡歷:
無
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：洪于茹                    海霸王國際集團總經理
獨立董事：彭垂銘                    森澤木塑材料股份有限公司總經理
獨立董事：田臨文                    台盛建築經理股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:全面改選
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:100/11/09
8.同任期董事變動比率:4/7
9.同任期獨立董事變動比率:3/3
10.其他應敘明事項:無
公告本公司100年第一次股東臨時會決議通過解除新任董事及獨立董事競業禁止案 股東會 2011/11/9
1.股東會決議日:100/11/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：志信國際股份有限公司代表人徐明潭
董事：洪于茹
3.許可從事競業行為之項目:
董事：志信國際股份有限公司代表人徐明潭  台灣國際餐飲股份有限公司董事長
董事：洪于茹                            海霸王國際集團總經理
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
公告本公司自然監察人及法人監察人變動 其他 2011/11/9
1.發生變動日期:100/11/09
2.舊任者姓名及簡歷:
監察人：黃春偉              美麗信酒店股份有限公司監察人
監察人：謝正義              志信國際股份有限公司財務長
3.新任者姓名及簡歷:
監察人：華鼎國際創業投資股份有限公司代表人陳建榮
監察人：蔡士光               德光聯合會計師事務所所長
監察人：王啟銘               荷盛聯合會計師事務所(合夥人)執業會計師
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:全面改選
6.新任監察人選任時持股數:
監察人：華鼎國際創業投資股份有限公司代表人陳建榮         750,000股
監察人：蔡士光                                                 0股
監察人：王啟銘                                                 0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:099/01/11~102/01/10
8.新任生效日期:100/11/09
9.同任期監察人變動比率:3/3
10.其他應敘明事項:原任董事及監察人自新選任董事及監察人就任日起解任。
(公司法第199條之1)
公告本公司自然人董事及法人董事變動 其他 2011/11/9
1.發生變動日期:100/11/09
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：志信國際股份有限公司(代表人:黃春福)       美麗信酒店股份有限公司董事長
董事：志信國際股份有限公司(代表人:徐明潭)       志信國際股份有限公司副董事長
董事：黃安迪                                    美麗信酒店股份有限公司董事
董事：朱榮佩                                    美麗信酒店股份有限公司總經理
董事：吳慕恒                                    美麗信酒店股份有限公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事：志信國際股份有限公司(代表人:徐明潭)       志信國際股份有限公司副董事長
董事：志信國際股份有限公司(代表人:陳文隆)       志信國際股份有限公司總經理
董事：黃安迪                                    美麗信酒店股份有限公司董事
董事：吳慕恒                                    美麗信酒店股份有限公司董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事：志信國際股份有限公司(代表人:徐明潭)       23,542,000股
董事：志信國際股份有限公司(代表人:陳文隆)       23,542,000股
董事：黃安迪                                       875,000股
董事：吳慕恒                                             0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:099/01/11 ~ 102/01/10
8.新任生效日期:100/11/09
9.同任期董事變動比率:4/7
10.其他應敘明事項:原任董事及監察人自新選任董事及監察人就任日起解任。
(公司法第199條之1)
公告本公司三分之一以上董事發生變動 其他 2011/11/9
1.發生變動日期:100/11/09
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：志信國際股份有限公司(代表人:黃春福) 美麗信酒店股份有限公司董事長
董事：志信國際股份有限公司(代表人:徐明潭) 志信國際股份有限公司副董事長
董事：黃安迪                              美麗信酒店股份有限公司董事
董事：朱榮佩                              美麗信酒店股份有限公司總經理
董事：吳慕恒                              美麗信酒店股份有限公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事：志信國際股份有限公司(代表人:徐明潭) 志信國際股份有限公司副董事長
董事：志信國際股份有限公司(代表人:陳文隆) 志信國際股份有限公司總經理
董事：黃安迪                              美麗信酒店股份有限公司董事
董事：吳慕恒                              美麗信酒店股份有限公司董事
獨立董事：洪于茹                          海霸王國際集團總經理
獨立董事：彭垂銘                          森澤木塑材料股份有限公司總經理
獨立董事：田臨文                          台盛建築經理股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事：志信國際股份有限公司(代表人:徐明潭)       23,542,000股
董事：志信國際股份有限公司(代表人:陳文隆)       23,542,000股
董事：黃安迪                                       875,000股
董事：吳慕恒                                             0股
獨立董事：洪于茹                                         0股
獨立董事：彭垂銘                                         0股
獨立董事：田臨文                                         0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:099/01/11~102/01/10
8.新任生效日期:100/11/09
9.同任期董事變動比率:4/7
10.其他應敘明事項:原任董事及監察人自新選任董事及監察人就任日起解任。
(公司法第199條之1)
公告本公司召開100年第一次股東臨時會 股東會 2011/9/16

公告序號：1
主旨：公告本公司召開100年第一次股東臨時會
股東會種類：股東臨時會
開會日期：100/11/09
停止過戶日期起日：100/10/11
停止過戶日期迄日：100/11/09
公告內容：
1.本公司100年第一次股東臨時會訂於100年11月9日(星期三)上午十時三十分，於台北市市民大道三段八十三號二
樓(本公司會議室)召開，股票停止過戶期間自100年10月11日至100年11月9日止，股票最後過戶日為100年10月10日

2.議程如下：
壹、報告事項
(1)訂定本公司「道德行為準則」報告案。
(2)訂定本公司「誠信經營守則」報告案。
貳、討論暨選舉事項
(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3)本公司申請股票上櫃案。
(4)本公司全面改選董事及監察人案。
(5)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
參、臨時動議
肆、散會
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產業趨勢
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