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公司新聞
標題 訊息來源 日期
美麗信酒：依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃 公開資訊觀測站 2014/11/11
依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」公告相關資訊於公開資訊觀測站。 1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣18,000,000元。2.原預定買回之期間:103年8月12日至103年11年11日止。3.原預定買回之數量(股):1,000,000股。4.原預定買回區間價格(元):買回之每股價格為新台幣10元至18元，惟當公司股價低於所定買回之區間價格下限時，公司得繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:103年8月12日至103年11月11日。6.本次已買回股份數量(股):0股。7.本次已買回股份總金額(元):0元。8.本次平均每股買回價格(元):0元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):0股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0%。11.本次未執行完畢之原因:因興櫃成交量因素，故本次未執行完畢。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
美麗信6月營收0.36億元年增16.83% 1— 6月達2.05億元 公開資訊觀測站 2014/7/9 上午 10:45:00

美麗信 (2730) 2014年 6月營收資料(單位:千元)
美麗信 - 10304 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/5/13 
民國 103 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收33301
去年同期營收29514
增減金額3787
增減百分比(%)12.83
本年累計營收134182
去年累計營收113745
增減金額20437
增減百分比(%)17.97
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
美麗信4月營收0.33億元年增12.83% 1— 4月達1.34億元 公開資訊觀測站 2014/5/9 下午 02:30:00

美麗信 (2730) 2014年 4月營收資料(單位:千元)
美麗信 - 10303 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/4/11 
民國 103 年 03 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收36639
去年同期營收34466
增減金額2173
增減百分比(%)6.30
本年累計營收100881
去年累計營收84231
增減金額16650
增減百分比(%)19.77
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
美麗信3月營收0.37億元年增6.30% 1— 3月達1.01億元 公開資訊觀測站 2014/4/9 下午 04:37:00

美麗信 (2730) 2014年 3月營收資料(單位:千元)
公告薪資報酬委員會成員對議決事項表示保留意見 資訊觀測站 2014/3/13

1.事實發生日:103/03/13
2.董事會決議日期:103/03/13(薪資報酬委員會)
3.發生緣由:薪資報酬委員會任委員針對本次績效獎金辦法審議案，表示保留意見。
4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷:
就薪酬委員會決議之決策表示保留意見之成員姓名及簡歷:
任意誠，永福樓董事。
5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見:
前揭薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
薪資報酬委員會任委員針對本次績效獎金辦法審議案表示保留意見，
並請公司參考委員意見，於下次薪酬委員會提出修正案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
美麗信 - 10302 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/3/11 
民國 103 年 02 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收30797
去年同期營收23040
增減金額7757
增減百分比(%)33.67
本年累計營收64242
去年累計營收49765
增減金額14477
增減百分比(%)29.09
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
美麗信2月營收0.31億元年增33.67% 1— 2月達0.64億元 公開資訊觀測站 2014/3/10 上午 10:13:00

美麗信 (2730) 2014年 2月營收資料(單位:千元)
美麗信 - 10301 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/2/11 
民國 103 年 01 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收33445
去年同期營收26725
增減金額6720
增減百分比(%)25.14
本年累計營收33445
去年累計營收26725
增減金額6720
增減百分比(%)25.14
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
美麗信 - 10212 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/1/13 
民國 102 年 12 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收34627
去年同期營收34504
增減金額123
增減百分比(%)0.36
本年累計營收372781
去年累計營收332999
增減金額39782
增減百分比(%)11.95
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
美麗信11月營收0.35億元年增16.77% 1— 11月達3.38億元 公開資訊觀測站 2013/12/9 下午 04:05:00

美麗信 (2730) 2013年 11月營收資料(單位:千元)
美麗信 - 10210 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/11/16 
民國 102 年 10 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收34013
去年同期營收28370
增減金額5643
增減百分比(%)19.89
本年累計營收303650
去年累計營收276687
增減金額26963
增減百分比(%)9.74
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
美麗信10月營收0.34億元年增19.89% 1— 10月達3.04億元 公開資訊觀測站 2013/11/8 下午 12:21:00

美麗信 (2730) 2013年 10月營收資料(單位:千元)
美麗信 - 10209 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/10/11 
民國 102 年 09 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收31695
去年同期營收27720
增減金額3975
增減百分比(%)14.34
本年累計營收269637
去年累計營收248317
增減金額21320
增減百分比(%)8.59
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
《興櫃股》美麗信總經理辭職，董座暫代 公開資訊觀測站 2013/9/13 上午 09:52:00
時報資訊

【時報-台北電】美麗信 (2730) 總經理朱榮佩請辭，暫由董事長徐明潭代理。（編輯整理：張嘉倚）
美麗信 - 10208 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/9/11 
民國 102 年 08 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收32584
去年同期營收27496
增減金額5088
增減百分比(%)18.50
本年累計營收237941
去年累計營收220597
增減金額17344
增減百分比(%)7.86
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
美麗信8月營收0.33億元年增18.50% 1— 8月達2.38億元 公開資訊觀測站 2013/9/9 下午 03:33:00

美麗信 (2730) 2013年 8月營收資料(單位:千元)
美麗信 - 10207 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/8/11 
民國 102 年 07 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收29702
去年同期營收27564
增減金額2138
增減百分比(%)7.76
本年累計營收205357
去年累計營收193102
增減金額12255
增減百分比(%)6.35
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
美麗信 - 10206 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/7/11 
民國 102 年 06 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收30963
去年同期營收29738
增減金額1225
增減百分比(%)4.12
本年累計營收175655
去年累計營收165537
增減金額10118
增減百分比(%)6.11
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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重要公告
標題 公告類別 日期
澄清101年6月6日蘋果日報有關本公司推估營收、獲利之報導 其他 2012/6/6
1.傳播媒體名稱:蘋果日報B8
2.報導日期:101/06/06
3.報導內容:該報於B8版面報導「平均住房率近9成」、「若以140個房間數，
初期平均住房率約65%計算，法人保守估計，含餐飲業績後，首年可望貢獻美麗信約近1.5億元營收」及「2012年第一季EPS 0.13元」 4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述有關本公司營運成長之報導，係屬媒體臆測，
本公司並未作上述資訊之揭露，相關數據皆以本公司於公開資訊觀測站上公佈為準，特此說明。 6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
美麗信：公告本公司101年股東常會重要決議 股東會 2012/6/5 下午 06:45:00

第三十四條 第15款

1.股東會日期:101/06/05

2.重要決議事項:

壹、報告事項

一、100年度營業報告

二、100年度監察人查核報告書

貳、承認事項

一、承認100年度營業報告書及財務報表

二、承認100年度盈餘分配案

、討論暨選舉事項

一、本公司「取得或處分資產處理程序」修定案

二、本公司補選獨立董事一席案

三、解除董事競業禁止之限制案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無
美麗信：公告本公司101年股東常會獨立董事補選當選名單 股東會 2012/6/5 下午 06:45:00

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/06/05

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:任意誠 聯福餐廳股份有限公司董事

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:原獨立董事洪于茹小姐於101年6月1日辭職，故於101年股東常會補選。

6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/11/09~103/11/08

7.新任生效日期:101/06/05

8.同任期董事變動比率:14.29%

9.同任期獨立董事變動比率:33.33%

10.其他應敘明事項:無
美麗信：公告本公司101年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 股東會 2012/6/5 下午 06:45:00

第三十四條 第22款

1.股東會決議日:101/06/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 任意誠

3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無
公告本公司101年股東常會重要決議 股東會 2012/6/5
1.股東會日期:101/06/05
2.重要決議事項:
壹、報告事項一、100年度營業報告二、100年度監察人查核報告書貳、承認事項一、承認100年度營業報告書及財務報表二、承認100年度盈餘分配案、討論暨選舉事項一、本公司「取得或處分資產處理程序」修定案二、本公司補選獨立董事一席案三、解除董事競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
公告本公司101年股東常會獨立董事補選當選名單 股東會 2012/6/5
1.發生變動日期:101/06/05
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:任意誠 聯福餐廳股份有限公司董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:原獨立董事洪于茹小姐於101年6月1日辭職，故於101年股東常會補選。
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/11/09~103/11/08
7.新任生效日期:101/06/05
8.同任期董事變動比率:14.29%
9.同任期獨立董事變動比率:33.33%
10.其他應敘明事項:無
公告本公司101年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 股東會 2012/6/5
1.股東會決議日:101/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 任意誠
3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
美麗信：公告本公司獨立董事辭任 其他 2012/6/1 下午 04:05:00

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/06/01

2.舊任者姓名及簡歷:洪于茹

3.新任者姓名及簡歷:無

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職

5.異動原因:個人私務繁忙

6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/11/09~103/11/08

7.新任生效日期:NA

8.同任期董事變動比率:14.29%

9.同任期獨立董事變動比率:33.33%

10.其他應敘明事項:缺額將於101/06/05股東會選任
公告本公司獨立董事辭任 其他 2012/6/1
1.發生變動日期:101/06/01
2.舊任者姓名及簡歷:洪于茹
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:個人私務繁忙
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/11/09~103/11/08
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:14.29%
9.同任期獨立董事變動比率:33.33%
10.其他應敘明事項:缺額將於101/06/05股東會選任
更正本公司100年12月到101年2月資金貸與資訊 其他 2012/3/20
1.事實發生日:101/03/19
2.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:係本公司原依規定時限內公告本公司之100年12月、
101年1月及101年2月資金貸放餘額，但會計師依財團法人中華民國會計研究發展基金會(93)基祕字第167號函規定，將超過正常授信期限一定期間之應收帳款列為資金貸與他人，故更正原申報之數字。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並更正資金貸與金額。
7.其他應敘明事項:
公司名稱：美麗信酒店股份有限公司-100年12月本公司資金貸放最高限額(仟元)：179,395 (原列報：無資金貸放餘額) 本公司截至本月止因業務往來而產生之資金貸放餘額(仟元)：500 (原列報：無資金貸放餘額) 本公司截至本月止資金貸放餘額(仟元)：500 (原列報：無資金貸放餘額) 公司名稱：美麗信酒店股份有限公司-101年01月本公司資金貸放最高限額(仟元)：179,395 (原列報：無資金貸放餘額) 本公司截至本月止因業務往來而產生之資金貸放餘額(仟元)：500 (原列報：無資金貸放餘額) 本公司截至本月止資金貸放餘額(仟元)：500 (原列報：無資金貸放餘額) 本公司截至上月止因業務往來而產生之資金貸放餘額(仟元)：500 (原列報：無資金貸放餘額) 本公司截至上月止資金貸放餘額(仟元)：500 (原列報：無資金貸放餘額) 公司名稱：美麗信酒店股份有限公司-101年02月本公司資金貸放最高限額(仟元)：179,395 (原列報：無資金貸放餘額) 本公司截至上月止因業務往來而產生之資金貸放餘額(仟元)：500 (原列報：無資金貸放餘額) 本公司截至上月止資金貸放餘額(仟元)：500 (原列報：無資金貸放餘額)
美麗信 101股東常會:101/06/05 股東會 2012/3/19
101股東常會:101/06/05
停止過戶日:101/04/07-101/06/05
不分派股利
公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜 股東會 2012/3/19
1.董事會決議日期:101/03/19
2.股東會召開日期:101/06/05
3.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項 (一)100年度營業報告 (二)100年度監察人查核報告二、承認事項 (一)承認100年度營業報告書及財務報表案 (二)承認100年度盈餘分配表案三、討論暨選舉事項 (一)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案 (二)本公司補選獨立董事一席案 (三)解除董事競業禁止之限制案四、臨時動議五、散會 5.停止過戶起始日期:101/04/07
6.停止過戶截止日期:101/06/05
7.其他應敘明事項:
(ㄧ)本公司依據公司法第172條之1及第192條之1規定，     受理股東提案及獨立董事候選人提名 (二)受理股東提案及受理獨立董事候選人提名期間：101/3/30~101/4/9 (三)受理股東提案及受理獨立董事候選人提名處所：台北市市民大道三段     83號2樓本公司
公告本公司董事會通過100年度財務報表 其他 2012/3/19
1.事實發生日:101/03/19
2.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過100年度財務報表，相關損益情形如下：
100年度營業收入淨額為新台幣：316,304仟元，稅後純益為新台幣29,062仟元，稅後基本每股盈餘為新台幣0.86元。 6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會決議不分配股利 除權除息 2012/3/19
1.董事會決議日期:101/03/19
2.發放股利種類及金額:不適用。
3.其他應敘明事項:無。
本公司一年內累積取得或處分同一有價證券公告 其他 2012/3/8
1.證券名稱:
中國石油化學工業開發股份有限公司
2.交易日期:100/9/5~101/3/7
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：累積買進2,460仟股；累積賣出2,010仟股；
每單位價格：平均買進價格35.13元；平均賣出價格34.98元
交易總金額：累積買進86,431仟元；累積賣出70,309仟元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分投資利益703仟元
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積數量：2,460仟股；累積金額：86,431仟元；持股比率0.02%；權利受限情形：無
7.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務
報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註一）:
總資產比率：18.72%
股東權益比率：43.84%
營運資金：56,731仟元
8.取得或處分之具體目的:
短期資金運用
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易董事有異議:否
11.其他敘明事項:
無
註一：取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之
　　　資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因
公告本公司與德安開發股份有限公司簽訂新竹德安科技園區租賃草約 其他 2012/3/1
1.事實發生日:101/03/01
2.契約或承諾相對人:德安開發股份有限公司
3.與公司關係:德安開發股份有限公司董事長為本公司之母公司董事長
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):101/07/01~120/12/31
5.主要內容(解除者不適用):本公司與德安開發股份有限公司
簽訂德安科技園區六、七期C棟建築物之承租草約，以設立本公司第二個飯店營運據點。 6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):拓展美麗信品牌分店，建立集團品牌效益。
8.具體目的(解除者不適用):拓展美麗信品牌分店，建立集團品牌效益。
9.其他應敘明事項:上述第四點所載之承諾起迄日係指自第二個飯店營運據點開始營業日
起至民國120年12月31日止(開始營業日暫定為101/7/1)
公告本公司分別與精彩饗宴股份有限公司及大大茶樓股份有限公司簽訂經營讓與權及商標授權案 其他 2012/1/2
1.事實發生日:100/12/30
2.契約或承諾相對人:精彩饗宴股份有限公司及大大茶樓股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/12/30
5.主要內容(解除者不適用):本公司與精彩饗宴股份有限公司
及大大茶樓股份有限公司於100/12/30簽訂經營讓與權及商標授權契約。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):拓展館外餐飲事業，建立集團品牌效益。
8.具體目的(解除者不適用):拓展館外餐飲事業，建立集團品牌效益。
9.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會 其他 2011/12/28
1.發生變動日期:100/12/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:彭垂銘先生 簡歷:森澤木塑材料股份有限公司 總經理
洪于茹小姐 簡歷:海霸王國際集團總經理
田臨文先生 簡歷:台盛建築經理股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:100/12/27
9.其他應敘明事項:本公司於100/12/27董事會通過薪資報酬委員會的組織規程之
訂定及委員之委任。第一屆薪酬委員會之任期與本屆董事會任期相同。
公告本公司100年度第一次臨時股東會重要決議事項 股東會 2011/11/9
1.臨時股東會日期:100/11/09
2.重要決議事項:
(一)通過訂定「道德行為準則」案。
(二)通過訂定「誠信經營守則」案。
(三)通過「公司章程」部份條文修訂案。
(四)通過「股東會議事規則」修訂案。
(五)通過申請股票上櫃案。
(六)全面改選董事及監察人案。
當選名單：
董事：志信國際股份有限公司代表人徐明潭
董事：志信國際股份有限公司代表人陳文隆
董事：黃安迪
董事：吳慕恒
獨立董事：洪于茹
獨立董事：彭垂銘
獨立董事：田臨文
監察人：華鼎國際創業投資股份有限公司代表人陳建榮
監察人：蔡士光
監察人：王啟銘
(七)：通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案
3.其它應敘明事項:無
公告本公司董事長變動 其他 2011/11/9
1.董事會決議日或發生變動日期:100/11/09
2.舊任者姓名及簡歷:黃春福，美麗信酒店股份有限公司
3.新任者姓名及簡歷:徐明潭，美麗信酒店股份有限公司
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:改選後之選任
6.新任生效日期:100/11/09
7.其他應敘明事項:無
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