美麗信 (2730) 2014年 6月營收資料(單位:千元)

美麗信 (2730) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

美麗信 (2730) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

美麗信 (2730) 2014年 2月營收資料(單位:千元)

美麗信 (2730) 2013年 11月營收資料(單位:千元)

美麗信 (2730) 2013年 10月營收資料(單位:千元)

【時報-台北電】美麗信 (2730) 總經理朱榮佩請辭，暫由董事長徐明潭代理。（編輯整理：張嘉倚）

美麗信 (2730) 2013年 8月營收資料(單位:千元)

第三十四條 第6款

1.董事會決議日或發生變動日期:103/07/03

2.舊任者姓名及簡歷:徐明潭 美麗信股份有限公司董事長

3.新任者姓名及簡歷:徐明潭 美麗信股份有限公司董事長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

5.異動原因:103年股東常會全面改選董事及監察人，經第五屆第一次董事會一致通過推選

徐明潭先生擔任本公司董事長。

6.新任生效日期:103/07/03

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:103/07/03

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

姓名:彭垂銘 簡歷:本公司獨立董事，現任森澤木塑材料(股)公司總經理。

姓名:田臨文 簡歷:本公司獨立董事，現任台盛建築經理(股)公司董事長。

姓名:任意誠 簡歷:本公司獨立董事，現任聯福餐廳(股)公司董事。

4.新任者姓名及簡歷:

姓名:彭垂銘 簡歷:本公司獨立董事，現任森澤木塑材料(股)公司總經理。

姓名:田臨文 簡歷:本公司獨立董事，現任台盛建築經理(股)公司董事長。

姓名:任意誠 簡歷:本公司獨立董事，現任聯福餐廳(股)公司董事。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。

6.異動原因:配合103年股東常會全面改選董事及監察人，經第五屆第一次董事會重新

委任第二屆薪資報酬委員會委員。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/27~103/06/23

8.新任生效日期:103/07/03

9.其他應敘明事項:

姓名:彭垂銘 原任期:100/12/27~103/06/23

姓名:田臨文 原任期:100/12/27~103/06/23

姓名:任意誠 原任期:101/06/28~103/06/23(註)

(註)原委員洪於茹於101年6月28日辭任，改委任任意誠先生擔任薪資報酬委員會委員。

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:103/06/23

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:志信國際股份有限公司代表人徐明潭

董事:志信國際股份有限公司代表人陳文隆

董事:黃安迪

董事:吳慕恒

獨立董事:彭垂銘

獨立董事:田臨文

獨立董事:任意誠

監察人:華鼎國際創業投資股份有限公司代表人陳建榮

監察人:蔡士光

監察人:王啟銘

3.新任者姓名及簡歷:

董事:志信國際股份有限公司代表人徐明潭

董事:志信國際股份有限公司代表人黃春照

董事:黃安迪

董事:吳慕恒

獨立董事:彭垂銘

獨立董事:田臨文

獨立董事:任意誠

監察人:啟鼎創業投資股份有限公司代表人陳建榮

監察人:蔡士光

監察人:王啟銘

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期將於103年11月8日屆滿全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事:志信國際股份有限公司代表人徐明潭，23,542,000股

董事:志信國際股份有限公司代表人黃春照，23,542,000股

董事:黃安迪，875,000股

董事:吳慕恒，0股

獨立董事:彭垂銘，0股

獨立董事:田臨文，0股

獨立董事:任意誠，0股

監察人:啟鼎創業投資股份有限公司代表人陳建榮，750,000股

監察人:蔡士光，0股

監察人:王啟銘，0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/11/09~103/11/08

8.新任生效日期:103/06/23

9.同任期董事變動比率:任期將於103年11月8日屆滿全面改選，故不適用

10.其他應敘明事項:無

第三十四條 第22款

1.股東會決議日:103/06/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:志信國際股份有限公司代表人徐明潭

董事:志信國際股份有限公司代表人黃春照

董事:黃安迪

董事:吳慕恒

獨立董事:彭垂銘

獨立董事:田臨文

獨立董事:任意誠

3.許可從事競業行為之項目:

董事:志信國際股份有限公司代表人徐明潭

志信國際(股)公司副董事長

新海運輸倉儲(股)公司董事

美麗灣渡假村(股)公司董事

鉅新科技(股)公司董事

源泉鋼鐵(股)公司董事

育華創業投資(股)公司董事

董事:志信國際股份有限公司代表人黃春照

鉅新科技(股)公司董事長

德威投資(股)公司董事長

宇弘投資(股)公司董事長

德先(股)公司副董事長

美麗華大飯店(股)公司董事

德安資訊(股)公司董事

董事:黃安迪

德安開發(股)公司董事

美亞鋼管廠(股)公司董事

德先(股)公司董事

美麗灣渡假村(股)公司董事

美控投資(股)公司董事

美麗信發展有限公司董事

董事:吳慕恒

勇信開發(股)公司董事

領航投資開發(股)公司董事長

巧儂投資開發(股)公司董事

私立領航慈善基金會執行長

獨立董事:彭垂銘

森澤木塑材料(股)公司總經理

獨立董事:田臨文

台盛建築經理(股)公司董事長

PT Asset Management(H.K.)董事

獨立董事:任意誠

聯福餐廳(股)公司董事

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案

通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

第三十四條 第42款

1.事實發生日:103/03/21

2.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過102年度財務報表，相關損益情形如下：

營業收入 :372,782仟元

營業毛利 :170,163仟元

營業淨損 : 10,970仟元

稅前淨損 : 14,080仟元

稅後淨損 : 13,592仟元

稅前基本每股淨損 : 0.36元

稅後基本每股淨損 : 0.36元

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:有關102年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定

期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測

站查詢(交易所網址:http://www.tse.com.tw)。

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:103/03/21

2.股東會召開日期:103/06/23

3.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室)

4.召集事由:

一、報告事項

(一)102年度營業報告。

(二)102年度監察人查核報告。

二、承認事項

(一)承認102年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認102年度盈虧撥補案。

三、討論暨選舉事項

(一)本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文修訂案。

(二)本公司全面改選董事及監察人案。

(三)本公司解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

四、臨時動議

五、散會

5.停止過戶起始日期:103/04/25

6.停止過戶截止日期:103/06/23

7.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定，

受理持股1%已上股東提案暨獨立董事候選人名單，受理期間為103年4月16日

至103年4月25日止，逾期不予受理，特此公告。

第三十四條 第31款

1. 董事會決議日期：2014/03/21

2. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

3. 董監酬勞(元)：0

4. 員工紅利：

(1)現金紅利金額(元)：0

(2)股票紅利金額(元)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

【時報-台北電】美麗信 (2730) 董事會決議不配股利，6月23日股東會，地點台北市市民大道三段83號2樓，將全面改選董事及監察人。

董事會通過102年度財務報表，營業收入3億7278萬2仟元，營業毛利1億7016萬3仟元，營業淨損1097萬元，稅前淨損1408萬元，稅後淨損1359萬2仟元，稅前基本每股淨損0.36元，稅後基本每股淨損0.36元。(編輯整理：莊雅珍)